Jaarstukken 2023 en conceptbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

\r

Res,sr.ar'e^umher 63855 / 65421

@::"".=,. í

Raadsvoorstel Darum versadenne

4 iuli 2024

Agendapunr

32

ondeeerp

Jaarstukken 2023 en conceptbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

porreíèu,Iehouder wethouderMaartenEverling Heesch, 21 mei 2024

lnleiding De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-

Noord (RAV) heeÍt tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. De RAV voert de ambulancezorg uit in twee veiligheidsregio's in Noord-Brabant. De RAV bestaat uit de volgende organisatieonderdelen: . Regionale ambulancevoorziening Midden en WesfBrabant . Regionale ambulancevoorziening Brabant Noord . Meldkamer Midden en West-Brabant . Meldkamer Brabant Noord. De GR RAV heeÍt als taak: Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-BÍabant en BrabanlNooÍd; Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West. Brabant en Brabant-Noord: Het vaststellen en (doen) uitvoeÍen van het meerjarenbeleid van de regio's Midden- en WeslBrabant en Brabant-Noord; Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de

Veiligheidsregio Brabant-Noord. Jaarlijks dient de RAV een kaderbrief, begroting en iaarrekening in. De begroting en de iaar stukken zijn toegevoegd in de bijlagen. Tevens is de concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling RAV toegevoegd. De kaderbrieÍ is als ingekomen stuk op de agenda van de raadsvergadering van 7 maatl2024 geplaatst. De procedure voor de begroting en de jaarrekening van de RAV wilkt af van de andeÍe gemeenschappelijke regelingen . De RAV vraagt geen financiële bijdrage aan gemeenten. Sinds de oprichting van de RAV in 2005 worden de kosten volledig vergoed door de zorgverzekeraars. . De begroting en de jaarrekening van de RAV worden niet regionaal ambteliik voorbereid. Ook wordt er geen adoptieadvies gemaakt. :

Voorstel

1. Een positieve zienswi.ize te geven op de conceptbegroting 2025 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord.

2 Kennisnemen van de jaarrekening 2023 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-WeslNoord.

3. Het college toestemming te geven om de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening 2024 vast te stellen.

Argumenten 1.1 en 2.1 Omdal er geen gemeentelqke bAdrage wordt gevraagd, hoeft uw raad geen zienswijze te geven op de conceptbegroting 2025 en de jaarrekening 2023 van de RAV. 1.2 Er z|n geen bijzonderheden in de door de RAV opgestelde conceptbegroting Voor 2025 gaat de RAV uit van € 96. 1 '13.000 aan baten en € 95.773.000 aan lasten. Het positieve resultaat van € 340.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 1.3 De RAV blijft zich ook de komende jaren inzetten om haar díenstverlening le verbeteren en toekomstbesteding te maken. Zij sluiten aan bi de landelike ontwikkelingen (zoals het lntegraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord). De samenleving en het zorglandschap in Nederland veranderen in snel tempo. De uitdaging voor de toekomst is om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaaÍheid van (acute) zorg voor iedereen te garanderen, bij een toenemende vraag naar spoedzorg en een groter wordend tekort aan zorgmedewerkers (lntegraal Zorg Akkoord). De RAV staat met name aan de lat voor de ontwikkelingen rondom acute zorg aan huis, ontwikkeling van zorgcoördinatie, bestrijden van personeelstekort, het verbeteren van digitale informatieoverdracht tussen ketenpartners en onderzoek naar innovatieve technologische en digitale oplossingen.

- ZorgcoöÍdinatier De focus ligt op het realiseren van passende (acute) zorg door het versterken van domeinoverstijgende regionale ketensamenwerking. Het doel is om in 2025 in elke ROAZ-regio, inclusief Brabant, regio dekkende zorgcoördinatie te hebben. - Verbetering urgentie-indeling spoedvervoeí: De nieuwe indeling kent zeven in plaats van drie urgentieniveaus en onderscheidt niet alleen spoedeisende en niet-spoedeisende ambulancezorg, maar ook meldkamerzorg. Het doel van de nieuwe urgentie-indeling is om in geval van echte Spoed, in levensbedreigende situaties waarin tijd er echt toe doet, sneller bij de patiënt te zijn en in gevallen waarin dat mogelijk is, iets meer tijd te nemen voor de triage, zodat de patiënt direct op de juiste plek terecht komt en de best passende zorg krijgt. - Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0: Een model dat door de ambulancesector zelf ontwikkeld is en dat is opgebouwd uit 26 indicatoren om de kwaliteit van de geboden ambulancezorg breed te kunnen meten. Tijdigheid is hieÍvan slechts een onderdeel en niet langer de enige gehanteerde preslatienorm. ln de begroting 2025 zullen verschillende aspecten van het kwaliteitskader Ambulancezorg worden belicht. Rapportage zal zoveel

-

-

mogelijk conÍorm dit model plaatsvinden. Daar waar het kwaliteitskader tekortschiet voor de ambities van de RAV, wordt eí gewerkt aan eigen aanvullende indicatoren. ZoígdiÍÍerentiatie; Om ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt, heeft de RAV de aÍgelopen jaren haar zorgaanbod gedifferentieerd. Ook in 2025 biedt de RAV een breed scala aan ambulancezorg, waarbij de patiènt wordt ver voerd oÍ ter plaatse geholpen wordt. Evaluatie van zorg: De RAV monitort op verschillende manieren de kwaliteit van de zotg die zi) leveren. Ten eerste vindt er sinds 201 5 intercollegiale zorgevaluatiebegeleiding (ZEB) plaats. Via ZEB wordt het handelen van onze ambulanceverpleegkundigen en medisch hulpverleners geëvalueerd door middel van een methodiek, die afkomstig is uit de luchtvaarl en inmiddels zeer eÍfectief is gebleken. ln 2019 is de methodiek uitgebreid naar het handelen van ambulancechauffeurs. Het is de ambitie om in 2024 en 2025 ZEB ook voor centralisten, verpleegkundig specialisten/physician assistants en de

2

ambulanceverpleegkundigen Middencomplex Ambulancevervoer te ontwlkkelen en op te starten. Prestaties en paraatheid: de huidige manier van beoordeling (op basis van tijdigheid) is niet langer een passende manier van de dienstverlening binnen de ambulancezorg te beoordelen. Slechts voor een heel klein aanlal zorgvragers is tijd de belangrijkste prestatie-indicator en dan is 15 minuten responstijd veel te lang. Met de invoering van het Kwaliteitsmodel Ambulancezorg 1.0 is de focus op meerdere aspecten dan alleen tijdigheid komen te liggen. De RAV Brabant MWN neemt deze aspecten mee in haar begroting 2025, zodat een breed beeld ontstaat van de kwaliteit van geleveÍde zorg. Binden en boeienr Een van de grootste uitdagingen van de acute zorgsector in de komende,aren is te kunnen blijven beschikken over voldoende vakbekwaam personeel. Voor de ambulancesector zit de schaarste met name bij ambulanceverpleegkund igen en verpleegkundig centralisten. Meeriarenplan Deze ontwikkelingen van het IZA sluiten aan bij het 'Meerjarenplan 2022-2025.|n 2024 start de RAV met het ontwikkelen van een nieuw meerjarenplan. Hierin nemen ze de ontwikkelingen van het IZA mee. Het nieuwe meerjarenplan wordt geschreven aan de hand van 3 thema's: - Organisatieontwikkelinq - 'A great place to work' - Ketensamenwerking 2.2 Er zijn geen bijzonderheden in de door de RAV opgestelde jaarrekening.

Als gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) per 1 juli 2022 hoeven GR'en de jaarrekening niet meer voor te leggen aan de gemeenteraden voor een zienswijze. WiJ leggen deze wel aan uw raad voor zodat u kennis kunt nemen van de uitkomsten van de jaarrekening. De jaarrekening van de RAV vooí 2023 woÍdt afgesloten met een positief resultaat van € 899.538,-. Dit overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De jaarstukken zijn nog

niet voorzien van een accountantsverklaring. De accountant geeft aan dat ze voornemens zijn om een goedkeurende controleverklaring af te geven voor de getrouwheid, maar is nog in afwachting dat de normen (Besluit Begroting en VerantwooÍding en Besluit accountantscontrole decentrale overheden) aangepast worden.

2.3 Vanwege personeelskrapte, hoog ziekteverzuim en meer 112 meldingen zijn niet alle normen voor de paraatheid behaald. Dit is door de RAV ook bij de presentatie van de begrotingen van 2022 en 2023 ingeschat. De RAV vetwacht de paraatheid in 2024 op orde te hebben.

.

Responstijd urgentie A1 : Met een realisatie van 91,6% werd de afspraak op de responstijden A1 over 2023 met de zorgverzekeraars in BrabanlNoord niet behaald. De RAV Midden- en WeslBrabant behaalde een percentage van 89,4o/o en voldeed hiermee eveneens niet aan de prestatieafspraak. . Responstijd urgentie A2: BrabanlNoord scoorde 97,5% en Midden- en West-Brabant 97,1%. Hiermee werd in beide regio's de prestatieafspraak (95% binnen 30 minuten aangereden) ruim behaald. r ProQA nalevingsscore: zowel de RAV BrabanlNoord als de RAV Midden- en WestBrabant behaalde in 2Q22 96% nalevingsscore. De prestatieafspraak van 94% werd daarmee door beide RAV's behaald. Als gevolg van het deels behalen van de prestatieafspraken kregen de RAV Brabant-Noord en de RAV Midden- en West-Brabant beide een korting van 1 ,25ok op het budget.

-3-

3.1 De Gemeenschappelijke Regeling RAV dient na wiziging opnieuw vastgesteld te worden Op 21 december 2023 heeÍt de raad een positieve zienswijze gegeven op de Ontwerpregeling Gemeenschappelijk Regeling RAV 2024. Er is tegemoet gekomen aan de wensen van de raden waarbij eÍ een artikel is toegevoegd er zijn ook enkele technische wijzigingen doorgevoerd (artikel 17, zie bijlage). Aan de raad wordt nu gevraagd om het college toestemming te geven voor het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling RAV.

Risico's

Kosten en dekking ln 2025 wordt er geen gemeentelijke bildrage van de gemeente gevraagd Vervolg Wij informeren de RAV per brieí over het besluit van uw raad. De begroting 2025 en de jaarrekening 2023 zullen, op basis van de zienswijzen van de gemeenteraden, op 27 )uni 2024 doot het Algemeen Bestuur van de RAV worden vastgesteld.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

r . . .

B

AanbiedingsbrieÍ begroting 2025 en jaarstukken 2023 RAV Begroting 2025 RAV Jaarstukken 2023 RAV Wijziging GR-RAV 2024

emeesteí en wethouders,

Peggy Hurkmans secretaris

Mark buÍge

a

V

4