Jaarrekening 2020 en concept begroting 2022 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Registratienummer: 157t1204

\ í

Raadsvoorstel 24 uni 2021

Datum vergaderin et

: ASendlguLt,

,6

Onderuerp

J aarreke n i n g 2O2O e n conce pt begroti n g

Portefeu illehoudêr:

!nformatiecentrum (BHIC) wethouder Rein van Moorselaar

2022 Br abants H istorisch

Heesch, 18 mei 2021

lnleiding Het BHIC voert namens de deelnemende gemeenten en waterschappen taken uit voor het ordenen, beheren, ontsluiten en toegankelijk maken van het te bewaren archiefmateriaal van deze organisaties. Daarnaast houdt het BHIC toezicht op de uitvoering van het informatiebeheer binnen de deelnemende organisaties. ln haar begroting geeft het BHIC aan welke koers zij hiervoor wil hanteren in 2022 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2020 inhoudelijk en financieel verlopen is.

Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en waterschapen in de gelegenheid hun zienswijzen met betrekking tot de begroting kenbaar te maken. Met dit raadsvoorstel sluit de gemeente Bernheze aan bij het advies van de adoptiegemeente.

Voorstel

'1. Een positieve zienswijze te geven op de concept begroting 2022 van het Brabants Historisch lnformatiecentrum (BHIC)

2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 en het Jaarverslag 2020 van het Brabants Historisch lnformatiecentrum (BH lC)

3. ln te stemmen met het voorstel het gerealiseerde positiêve resultaat van € 32.123,-- toe te voegen aan de bestemmingsreserve e-depot infrastructuur

Argumenten 1.1 De jaarrekening 2020 is afgesloten met een positief resultaat Overeenkomstig de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kent de vaststelling van de jaarrekening geen procedure waarbij de raad bedenkingen of zienswijzen kan indienen. De raad wordt wel geÏnformeerd over de jaarrekening. De jaarrekening van het BHIC is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd en geeft een positief resultaat over 2020 van€ 32J231.2 De begroting 2022 van het BHIC past binnen het bestaande beleid De begroting2022 en de meerjarenbegroting2022-2025 zijn structureel sluitend, ondanks dalende opbrengsten. Begin maart202l heeft de minister, vrijonverwacht, het voornemen geuit de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vanaf 2022 stop te zetten. Deze gelden ( € 160.1 00,--) worden sinds 2017 verstrekt en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en voorbereiding van het op het leveren van e-depotdiensten door het BHIC. Het ministerie heeft verzocht de beêindiging in de begroting2022 te verwerken. Naast deze ombuiging is er met een beperkte voorlopige indexatie gerekend voor stijgende lonen en prijzen van 1 ,5o/o waarmee de bijdrage per inwoner uitkomt op € 3,89 De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

1.3 Het BHIC neemt een goed besluit door batig saldo 2020 toe te voegen aan de bestemmi ng sre se rve s e -d e pot i nfrastructu u r Deze bestemmingsreserves hebben een positief exploitatiesaldo. Deze gelden worden door het BHIC ingezet om portalen voor het ontsluiten en toegankelijk maken van digitaal overgedragen archief mogelijk te maken. De middelen worden ook ingezet om in eigen beheer een e-depot te ontwikkelen. De expertise die daarvoor nodig is, huurt het BHIC in. Ook het realiseren van een goede netwerkbeveiliging wordt uit deze gelden gerealiseerd. De extra toevoegingen vanuit de positieve exploitatiesaldivan de afgelopen jaren zorgen ervoor dat de ontwikkeling van het e-depot door kan gaan, zonder dat hiervoor de komende jaren een extra bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd. Op termijn zal voor een volledig werkend edepot waarschijnlijk € 1,10 per inwoner per jaar worden gevraagd.

Risico's Vanaf 20í 9 is voor een proefperiode van drie jaar het eigenaarsonderhoud van De Citadel in Den Bosch, waar het BHIC is gehuisvest, door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen worden aan het BHIC. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar van het gebouw. Doordat het BHIC nu verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud stijgt de compensabele BTW voor de deelnemende gemeenten. Met instemming van het Rijksvastgoedbedrijf mag het te behalen voordeel van het zelf uitvoeren van het onderhoud en de instandhouding van De Citadel, binnen de doelstellingen van het BHIC, vrij worden besteed. Er is een beperking: het (rijks)geld mag gebruikt worden voor structurele verlaging van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten en waterschappen Dat wil niet zeggen dat de deelnemende gemeenten en waterschappen niet indirect zouden kunnen profiteren van het voordeel, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het e-depot, digitalisering en verbetering van de dienstverlening. ln 2021 wordl deze proefperiode geëvalueerd.

Kosten en dekking De verwachte deelnemerskosten Bernheze voor de begroting 2022 van het BHIC zijn € 106.800,--. Hiermee is in de kadernota 2022-2025 van de gemeente Bernheze rekening gehouden.

Vervolg Het BHIC zal ge'informeerd worden, dat er een positieve zienswijze is afgegeven door de raad van de gemeente Bernheze.

Evaluatie Jaarlijks ontvangen de deelnemende gemeentes en waterschappen de jaarrekening en begroting van het BHIC. ln hoeverre het BHIC de begroting voor 2022 heeft kunnen realiseren zal in de betreffende jaarreken n g worden verantwoord. i

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar

. Jaarverslag BHIC 2020 (1563008) r Jaarrekening BHIC 2020 (1563009) r Kadernota BHIC 2022 (1563010) o Concept begroting BH|C2022 (15663011) r Adoptieadvies(1563825) r Concept raadsbesluit (1 571466) r Concept zienswijze naar BHIC (1571494)

2

en wethouders,

lfrfl/ Hurkmans secretaris

Marieke tl{or^^n

buroemefer

3