Adoptieadvies Concept Raadsvoorstel Kadernota

Datum raad

2 maart 2023

Datum college

20 januari 2023

Zaaknummer

2251929

Portefeuille

Economie, financiën, dienstverlening

J.H.M. Goijaarts Onderwerp

Kadernota 2024 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Samenvatting Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de kadernota 2024 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zijn zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening. Deze is verwerkt in de Budgetontwikkeling 2024 en Meerjarenraming 2025-2027. De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum en zijn nooit geactualiseerd. Bij het uittreden van het Rijk, vermoedelijk 1-12025, zal de gemeenschappelijke regeling aangepast worden en zullen de inwoneraantallen worden geactualiseerd. De totale bijdrage van de gemeenten blijft gelijk en zal worden omgeslagen over de nieuwe inwoneraantallen. In het Portefeuillehoudersoverleg is afgesproken dat het BHIC bij het volgende PH-overleg een rekenmodel zal voorleggen en bespreken. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad nvt Behandeling in commissie Februari 2022 Ontwerpbesluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de kadernota BHIC 2024. 2. De uitgezette koers van het BHIC in de kadernota te ondersteunen.

Waarom naar de raad Het BHIC heeft de Kadernota 2024 opgesteld en wil deze vaststellen. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en waterschappen in de gelegenheid hun zienswijze over de Kadernota kenbaar te maken. Aanleiding Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Kadernota 2024 aangeboden aan de deelnemers. De gemeenteraad krijgen de mogelijkheid om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze ten aanzien van de Kadernota kenbaar te maken. De "ruimte" die de gemeenteraad heeft ten aanzien van de financiële huishouding van het BHIC is echter uiterst beperkt. Dit ook vanwege de aard van de gemeenschappelijke regeling tussen 9 gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening. Deze is verwerkt in de Budgetontwikkeling 2024 en Meerjarenraming 2025-2027. De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum (1-1-2005) en deze zijn nooit geactualiseerd. Bij het uittreden van het Rijk, vermoedelijk 1-1-2025, zal de gemeenschappelijke regeling aangepast worden en zullen de inwoneraantallen worden geactualiseerd. De totale bijdrage van de gemeenten blijft gelijk en zal worden omgeslagen over de nieuwe actuele inwoneraantallen.

In het Portefeuillehoudersoverleg is afgesproken dat het BHIC bij het Portefeuillehoudersoverleg van 31 maart 2023 een rekenmodel zal voorleggen en bespreken. Argumenten 1. Bekostiging van de e-depotvoorziening Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit een transitievergoeding e-depot van het Rijk en de inzet van de bestemmingsreserve e-depot. 2. Indexering voor loon-en prijsontwikkeling Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2024) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2022). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2022. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen.

Daartoe is in de kadernota een tabel van het CPB opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Voor de begroting 2024 betekent dit een indexeringspercentage van 6,1%. In de nieuwe CAO (Provinciale sector) zijn meerdere loonsverhogingen afgesproken, die slechts deels gedekt worden door de indexpercentages opgenomen in de vastgestelde begrotingen van 2022 en 2023.

Zaaknummer 2251929

Pagina 2 van 5

datum 20 januari 2023

3. Stijging energiekosten Het BHIC maakt zich vooral zorgen over de energiekosten. Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van de wettelijke taak is het in goede staat houden van de overgedragen fysieke archieven. In de Archiefwet en daaruit voortvloeiende Archiefregeling zijn eisen vastgelegd over het klimaat in de archiefdepots. Dit betreft dan onder meer constante waarden voor temperatuur (tussen 16 en 20 graden) en luchtvochtigheid (tussen 45% en 55%). De energiekosten worden centraal ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijk is gevraagd om (gedeeltelijke) compensatie van de gestegen energiekosten, echter geen enkele toezegging is tot op heden gedaan. Kanttekeningen Uittreden Rijk per 1-1-2025 Het Rijk wil per 1-1-2025 uittreden. De analoge rijksarchieven blijven fysiek bij het BHIC en ook het beheer ervan. Daarvoor wordt een specifieke uitkering verstrekt, op grond van een delegatieopdracht van de minister aan de gemeenschappelijke regeling. De specifieke uitkering is gelijk aan de huidige bekostiging van de analoge rijksarchieven. Het Rijk heeft gegarandeerd dat het uittreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners. Onderhoud, beheer en instandhouding Citadel De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met een looptijd van 3 jaar.

Na afloop van deze periode loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Communicatie Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Duurzaamheid Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand, dat eigendom is van het Rijk. In 2022 is een onderzoek gedaan naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen door een EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) op te stellen. De doelstelling hiervan is te onderzoeken of het gebouw met een verbeterd installatieconcept zo optimaal mogelijk te kunnen verduurzamen en het energieverbruik verder te kunnen reduceren. Financiële toelichting De bijdrage aan het BHIC is in 2024 voor Meierijstad volgens deze kadernota € 343.200. Dit is een toename van € 37.600 ten opzichte van de in de begroting 2023 opgenomen bijdrage. Deze stijging heeft te maken met een gehanteerde indexatie op basis van voorlopige indexpercentages die gehanteerd worden door het Rijk Voorgesteld wordt om de hogere bijdrage vanaf 2024 van € 37.600 bij te ramen bij het opstellen van de begroting 2024, ten laste van de stelpost prijsstijgingen die in de begroting is opgenomen.

De bijdrage aan het BHIC wordt met een bedrag per jaar vanaf 2024, oplopend tot en met 2027 naar € 65.100. Vanaf 2027 zal de bijdrage ter bekostiging van de e-depotvoorziening niet verder stijgen. Vanaf dat moment wordt deze samengevoegd aan de reguliere bijdrage en wordt deze gezamenlijk jaarlijks geïndexeerd.

Zaaknummer 2251929

Pagina 3 van 5

datum 20 januari 2023

Planning Er wordt geen gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst. Rechtsbescherming Niet van toepassing. Monitoring en evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Kadernota BHIC 2024

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

Zaaknummer 2251929

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 4 van 5

datum 20 januari 2023

De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2022 Gelet op artikel Besluit gemeenteraad: 1. Kennis te nemen van de kadernota BHIC 2024. 2. De uitgezette koers van het BHIC in de kadernota te ondersteunen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij

Zaaknummer 2251929

Pagina 5 van 5

datum 20 januari 2023