Presentatie Jaarstukken VRGZ
Tekst van het document
Informatiebijeenkomst Raden VRGZ Begroting 2022 & Jaarrekening 2020 26-04-2021
Johan van Kastel Directeur Veiligheidsregio Rob de Haan Afdelingsmanager Finance & Control
Agenda Jaarrekening 2020
1. Covid-19 en de Veiligheidsregio 2. Wat staat erin de jaarrekening en wat vond de accountant? Begroting 2022
1. Regionaal beleidsplan 2020-2023 2. Wat is er financieel en inhoudelijk gewijzigd en waarom? 3. Wat zijn de financiële uitgangspunten en waar zitten de risico’s voor de komende periode? 4. Hoe ziet de rapportagestructuur aan de raden eruit?
Wat zijn de highlights uit de jaarrekening 2020? § Resultaat: € 3.722.000 (C&R 2.909.000 / RAV 813.000) § Resultaatbestemming C&R: o Toevoegen algemene reserve
710.000
o Toevoegen best.res. uitgestelde werkzaamheden 699.000 o Toevoegen best.res. Duiktaak
130.000
o Uitkeren aan gemeenten
1.370.000
§ Resultaatbestemming RAV: o Toevoegen algemene reserve
813.000
beleidsplan – wijzigingen – uitgangspunten & risico’s rapportagestructuur – jaarrekening – accountant
Wat vond de accountant?
§ Voldoet aan BBV § Geen financiële rechtmatigheidsfouten
g n i r kla
r e v § Geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden e d n e r u e met WNT § Bezoldiging niet in strijd k d oe G § Geen fraudes of signalen van fraude
beleidsplan – wijzigingen – uitgangspunten & risico’s rapportagestructuur – jaarrekening – accountant
Regionaal beleidsplan 2020-2023 Doel: Samenwerken aan zo veilig mogelijke samenleving Uitvoering operationele dienstverlening brandweer, ambulancezorg, meldkamer en voorbereiding en bestrijding van de crisis- en rampenbestrijding Vijf accenten:
1. Versterking samenwerking en afstemming 2. Risicogerichte benadering 3. Versterken weerbare samenleving 4. Toekomstbestendig houden van de veiligheidsregio 5. Extra aandacht voor specifieke risico’s beleidsplan – wijzigingen – uitgangspunten & risico’s rapportagestructuur – jaarrekening – accountant
Financieel en inhoudelijke wijzigingen
§ Indexering
894.000
§ HOVD
52.500
§ CISO
49.500
beleidsplan – wijzigingen – uitgangspunten & risico’s rapportagestructuur – jaarrekening – accountant
beleidsplan – wijzigingen – uitgangspunten & risico’s rapportagestructuur – jaarrekening – accountant
Aanleiding en effecten bezuinigingen Reactie kadernota
§ Verzoek meerderheid gemeenten bezuinig 1 % bijdrage = € 414.000 en consequenties in beeld brengen Opdracht Dagelijks Bestuur aan directie
§ Toon opties met keuzes § Bezuinigen op primair proces, niet op bedrijfsvoering; “vet is van de botten” § Opties raken dus primair proces; moeten meerderheid/meeste gemeenten “raken” en keuzes bieden
beleidsplan – wijzigingen – uitgangspunten & risico’s rapportagestructuur – jaarrekening – accountant
Gerealiseerde bezuinigingen
Circa 10% van de gemeentelijke bijdrage
beleidsplan – wijzigingen – uitgangspunten & risico’s rapportagestructuur – jaarrekening – accountant
Aanleiding en effecten bezuinigingen Reactie kadernota
§ Verzoek meerderheid gemeenten bezuinig 1 % bijdrage = € 414.000 en consequenties in beeld brengen Opdracht Dagelijks Bestuur aan directie
§ Toon opties met keuzes § Bezuinigen op primair proces, niet op bedrijfsvoering; “vet is van de botten” § Opties raken dus primair proces; moeten meerderheid/meeste gemeenten “raken” en keuzes bieden
beleidsplan – wijzigingen – uitgangspunten & risico’s rapportagestructuur – jaarrekening – accountant
Voorgestelde bezuinigingsopties Bezuinigingsvoorstellen Grootwatertransport Blusboot Afstoten AED-taak + Tilassistentie ambulance 4 Brandweerhulpboten en oppervlaktewaterredding 5 Evenementen 6 Bevolkingszorg en crisiscommunicatie Totaal 1 2 3
2022 52.000 204.000 91.000 73.000 181.000 170.000 771.000
Standpunt directie
§ Alle genoemde opties betekenen risico voor veiligheid in regio en raken aan operationele –kern- taken van VRGZ § Vanuit professie opties onwenselijk beleidsplan – wijzigingen – uitgangspunten & risico’s rapportagestructuur – jaarrekening – accountant
Wat zijn de financiële uitgangspunten en wat zijn de belangrijkste risico's? § Belangrijkste ontwikkelingen en risico’s: § WNRA § Flexibilsering crisisorganisatie § Evaluatie Wet veiligheidsregio’sL § MO (Landelijke Meldkamer Organisatie)
§ Rechtmatigheidsverantwoording
beleidsplan – wijzigingen – uitgangspunten & risico’s rapportagestructuur – jaarrekening – accountant
Hoe ziet de rapportagestructuur aan de raden eruit?
§ 1 april indienen begroting 2022 o Zienswijzeprocedure 1 april – 1 juni o Vaststellen eind juni § Tussentijdse rapportage: voorjaar + najaar § Kaderbrief vóór 1 december (was eind december)
beleidsplan – wijzigingen – uitgangspunten & risico’s rapportagestructuur – jaarrekening – accountant