B54 Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties

Raadsvoorstel

Griffiersnummer: Onderwerp: Datum B&W-vergadering: Datum raadsvergadering: Datum carrousel: Portefeuillehouder: Ambtenaar: e-mailadres: Zaaknummer: Documentnummer:

B54 Actualisatie grondexploitaties 2021 1 juni 2021 15 juli 2021 nvt N.A.V. Verheul Rob Jilisen R.Jilisen@bergendal.nl Z-21-93077 VB/Raad/21/01225

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De geactualiseerde grondexploitaties voor bedrijventerrein Mies, Kloosterpad West, Pastoor van Tielstraat en bedrijventerrein Hulsbeek per 1 januari 2021 vast te stellen als financieel kader voor de betreffende projecten. 2. De voorziening voor het verwachte tekort in de grondexploitatie voor Kloosterpad West (deelproject Centrumplan Groesbeek) te verhogen van € 93.617 (jaarrekening 2019) naar € 124.092 (jaarrekening 2020). 3. Een voorziening te vormen ter hoogte van € 7.630 voor het verwachte tekort in de grondexploitatie voor Pastoor van Tielstraat. Inleiding Als verplicht onderdeel van de begroting en het jaarverslag stellen we een paragraaf grondbeleid op. In het eerste kwartaal van 2021 zijn de lopende grondexploitaties, in het kader van de paragraaf grondbeleid, geactualiseerd naar peildatum 1 januari 2021. Daarmee geven we een actuele prognose af van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. Naast de paragraaf grondbeleid voor de jaarrekening 2020 is deze rapportage opgesteld. Deze moet meer inzicht geven in de volledige portefeuille aan grondexploitaties. Ook leggen we in deze toelichting op de geactualiseerde grondexploitaties een verantwoording af van de wijzigingen die aan de orde zijn ten opzichte van de vastgestelde grondexploitaties op peildatum 1 januari 2020.

Beoogd effect De raad jaarlijks inzicht geven in de lopende grondexploitaties. Argumenten 1.1 Actualisatie grondexploitaties In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (afgekort met BBV) staat in artikel 9.2 dat de paragraaf grondbeleid een verplicht onderdeel vormt van zowel de begroting als de jaarstukken. De paragraaf zelf moet daarbij ten minste ingaan op (artikel 16 van het BBV):

PAPIER1

    

Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; Een onderbouwing van de geraamde winstneming; De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Met het actualiseren van de lopende grondexploitaties geven we een actuele prognose van de te verwachten resultaten. De vast te stellen geactualiseerde grondexploitaties op 1 januari 2021 vormen als financieel kader de basis voor het doen van uitgaven. 2.1 Voorziening tekort grondexploitatie Kloosterpad West In het Besluit Begroting en Verantwoording is aangegeven dat het treffen van een afboeking of een voorziening direct moet gebeuren bij een verwacht verlies. De grondexploitatie voor Kloosterpad West liet op peildatum 1 januari 2020 een tekort van € 93.617 zien per 31 december 2021. Voor het tekort hebben we dan ook een voorziening getroffen. De geactualiseerde grondexploitatie voor Kloosterpad West kent een tekort van € 124.092 op eindwaarde. Het tekort van de grondexploitatie is met € 30.475 toegenomen en we moeten de voorziening dan ook met € 30.475 ophogen. Het opgelopen tekort van de grondexploitatie is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de onverwachte kosten voor het verleggen van een stuk riolering, waarvan de kosten € 25.000 bedragen. Daarnaast zijn de kosten voor de sloop van de blokhut op het terrein hoger uitgevallen en zijn ook de planontwikkelingskosten en kosten voor voorbereiding en toezicht toegenomen. De gemeente levert “bouwrijpe” grond aan de ontwikkelaar. Dat houdt in dat wij onder andere de riolering- en sloopkosten moeten betalen.

3.1 Voorziening tekort grondexploitatie Pastoor van Tielstraat De grondexploitatie voor Pastoor van Tielstraat liet op peildatum 1 januari 2020 een sluitend resultaat zien per 31 december 2020. De geactualiseerde grondexploitatie voor Pastoor van Tielstraat kent echter een tekort van € 7.630 per 2021. Er is dan ook een voorziening getroffen ter hoogte van dit bedrag. De verklaring voor het tekort is dat de kosten voor de directievoering en toezicht door de gemeente op de inrichting van de openbare ruimte hoger zijn uitgevallen dan waarmee we rekening hebben gehouden in de grondexploitatie op peildatum 1 januari 2020. Dit is onder andere het gevolg van een vertraging in de oplevering van de openbare ruimte, waardoor ook de begeleiding vanuit de gemeente langer doorloopt dan voorzien was. Kanttekening Financiële onderbouwing Verwezen wordt naar de bijgevoegde vertrouwelijke rapportage. Duurzaamheid Pagina 2 van 4

Niet van toepassing, want draagt niet bij aan energiebesparing, meer groene energie, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen of klimaatadaptatie. Communicatie Wij beseffen ons dat het onderwerp Grondexploitatie voor de meeste lezers geen dagelijkse kost is. Wij hebben daarom dan ook geprobeerd het voorstel in Klare Taal op de schrijven. Aanpak/uitvoering Ontwikkeling van de grondexploitaties vindt plaats overeenkomstig de vastgestelde doelen en uitgangspunten. Burgemeester en wethouders De secretaris, E.W.J. van der Velde

De burgemeester, mr. M. Slinkman

Bijlage ter inzage griffier De rapportage ligt vertrouwelijk ter inzage.

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021. overwegende dat de afspraak is de grondexploitatie jaarlijks te actualiseren en eventueel afgeronde exploitaties ook formeel af te sluiten; besluit : 1.

2.

3.

De geactualiseerde grondexploitaties voor bedrijventerrein Mies, Kloosterpad West, Pastoor van Tielstraat en bedrijventerrein Hulsbeek per 1 januari 2021, vast te stellen als financieel kader voor de betreffende projecten. De voorziening ter bestrijding van het verwachte tekort in de grondexploitatie voor Kloosterpad West (deelproject Centrumplan Groesbeek) van € 93.617 (jaarrekening 2019) naar van € 124.092 (jaarrekening 2020) bij te stellen. Een voorziening ter hoogte van € 7.630 ter bestrijding van het verwachte tekort in de grondexploitatie voor Pastoor van Tielstraat te vormen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal op 15 juli 2021,

De raadsgriffier,

J.A.M. van Workum

De voorzitter,

mr. M. Slinkman

Pagina 4 van 4