Getekend voorstel en besluit zienswijze MGR

g emeen

Voorstel aan de gemeenteraad

•111

t e

BERnEN Limburg

Datum besluitvorming college 4 mei 2021

Portefeuillehouder F. Pekema

Datum vergadering 8 juni 2021

Onderwerp MGR Jaarrekening 2020 en zienswijze begroting 2022

Aan de raad,

Inleiding Van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) zijn de Ontwerpbegroting 2022 (Inclusief meerjarenbegroting 2023-2025) en de Jaarrekening 2020 ontvangen. Conform Artikel 30 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling is door het Dagelijks Bestuur de Verantwoording over het afgelopen jaar samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen aangeboden. Deze worden ieder jaar vóór 15 april ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de MGR verstuurd en gelijktijdig aan de raden van de deelnemende gemeenten. Evenals voorgaande jaren kan de gemeenteraad geen zienswijze hierover afgeven. Dit als gevolg van de laatste wijziging van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling. Conform Artikel 28 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling is door het Dagelijks Bestuur vóór 15 april een Ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband voor het komende kalenderjaar verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van dit artikel kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen acht weken bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de Ontwerpbegroting naar voren brengen.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten In de begroting 2021-2025 van de gemeente Bergen is een budget van C 92.605 voor de MGR opgenomen. Het uitvoeren van het contractmanagement door de MGR moet leiden tot een nog betere beheersing van de uitgaven in het sociaal domein. Op termijn moet dit leiden tot (samen met alle andere maatregelen uit Sturing en inkoop) een stabilisatie en mogelijke afname van de kosten in het sociaal domein

Argumenten Jaarrekening 2020 2020 is door de MGR afgesloten met een negatief resultaat van C 214.490 (tekort). Voor de gemeente Bergen komt dit afgerond uit op C 18.123. In de realisatie zijn met name de lasten voor personeel en overhead hoger uitgevallen dan begroot. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afwikkeling van personele aangelegenheden. Daarnaast zijn er extra uitgaven gedaan voor de levering van inzet voor het regionale programma Sturing en Inkoop. Gedurende 2019 en 2020 heeft er op meerdere momenten lokale en regionale besluitvorming plaatsgevonden over Sturing en Inkoop. De MGR heeft geen invloed gehad op de besluitvorming maar werd wel geconfronteerd met de gevolgen. Te weten, een toenemende vraag naar personele inzet, waar in de MGR-begroting geen budget voor was opgenomen. 2020 is voor de MGR in meerdere opzichten een belangrijk jaar geweest. In de eerste helft van 2020 is een visietraject gevolgd dat geleid heeft tot een vastgesteld Uitvoeringsplan waarin verschillende concrete ontwikkelacties benoemd zijn. Met dit Uitvoeringsplan is een ontwikkeling in gang gezet tot professionalisering van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Dit laatste uit zich in een afname van inhuur en een toename van personeel in vast dienstverband.

Pagina 1 van 4

Dit was ook het eerste jaar dat er in toenemende mate een beroep op de MGR werd gedaan vanuit het regionale programma Sturing en Inkoop. De verwachting is dat de inzet van de MGR na de zomer van 2021 afgebouwd kan worden. Daarna zal het accent voor de MGR vooral liggen op de implementatie van de nieuwe contracten en het inregelen van controlemechanismen zoals contractbeheer, contractmanagement en informatiemanagement op de schaal van Limburg-Noord. Met de Verantwoording 2020 wordt voor de eerste keer daadwerkelijk inzicht gegeven in de activiteiten die de MGR heeft uitgevoerd, waarbij extra aandacht is voor de ontwikkeling van het contractmanagement en alle activiteiten in het kader van Sturing en Inkoop. Begroting 2022 In de Ontwerpbegroting 2022 is duidelijk de ontwikkeling te zien die de MGR in 2020 heeft ingezet en welke is vastgelegd in het Uitvoeringsplan 2020-2022. Dit is de eerste begroting van de MGR die zero-based is opgebouwd met een inzicht in activiteiten. Daar waar in het verleden de MGR-begroting onvoldoende gericht was op de toekomst, brengt de Ontwerpbegroting 2022 juist in beeld welke ontwikkelingen er gaande zijn en welke resultaten de MGR wil behalen. De exacte gevolgen van een aantal van deze ontwikkelingen zijn echter nog onzeker.

Dit geldt met name voor de verkenning van een verdergaande samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, waarbij het de gedachte is om een aantal bedrijfsvoeringtaken op regionaal niveau bij de MGR onder te brengen. Dit zou kunnen leiden tot een tweede module onder de MGR waarin mogelijk ook de gemeenten uit Midden-Limburg gaan participeren. Aangezien definitieve besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden, is dit niet verder uitgewerkt in deze Ontwerpbegroting. Wanneer dit concreet wordt, en de MGR hier daadwerkelijk een rol in gaat vervullen, dan zal dit via een aangepaste begroting via de gangbare procedure worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De verwachting is dat hierover in het najaar duidelijkheid komt. Een andere ontwikkeling die van invloed gaat zijn op de MGR is de implementatie van de contracten (Sturing en Inkoop) die op basis van huidige inzichten op 1 januari 2022 ingaan. Dat betekent voor de MGR dat zij ervoor moeten zorgen dat zij eind 2021 klaar zijn voor de ingang van deze nieuwe contracten. De MGR dient te zorgen voor adequaat informatiemanagement, het op orde brengen van het contractbeheer en contractmanagement op de schaal van Limburg-Noord. Om dit laatste punt te realiseren is in de Ontwerpbegroting 2022 de formatie van de contractmanagers uitgebreid met 4 Fte contractmanagement en 1 Fte assistent contractmanager.

Hiervoor is de begroting ten opzichte van 2021 verhoogd met C 534.000. Deze toevoeging is lager dan de feitelijke kosten die van deze uitbreiding verwacht mag worden. De feitelijke kosten van deze uitbreiding bedragen namelijk C 630.000 per jaar. Hiervan vangt de MGR namelijk zelf C 96.000 op binnen de eigen begroting. Deze uitbreiding qua capaciteit betreft voor een groot gedeelte de overgang van de relatiemanagers van de gemeente Venlo naar de MGR. De uitbreiding van de formatie leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. De verwachte bijdrage in 2022 stijgt naar C 101.000 (was C 76.000). In onze eigen begroting 2022-2025 zullen we rekening houden met deze meerkosten. De verwachting is wel dat we door middel van het regionale leveranciersmanagement strakker sturen op de uitgaven in het sociaal domein en de meerkosten op die manier weer worden 'terugverdiend'. Er kan mogelijk in de loop van 2022 nog een begrotingswijziging verwacht worden voor de decentralisatie beschermd wonen / maatschappelijke opvang. Als ervoor gekozen wordt om een deel van de hiermee gemoeide activiteiten bij de MGR onder te brengen, wordt dit via een begrotingswijziging later in 2021 afzonderlijk aan de gemeenten voor zienswijze voorgelegd.

Pagina 2 van 4

Zienswijze In 2020 zijn een aantal belangrijke veranderingen in gang gezet binnen de MGR waarover gerapporteerd wordt in de Verantwoording en die bepalend zijn voor de Ontwerpbegroting 2022. Beide documenten laten een meerjarig proces zien en dienen in relatie tot elkaar te worden beschouwd. De taken van de MGR worden vanaf 2022 fors uitgebreid en dat wordt in de begroting 2022 uitgebreid toegelicht. Wij hebben een tweetal aandachtspunten die we graag specifiek willen vermelden: 1. Governancestructuur Bij een mogelijke uitbreiding van de MGR wordt het nog belangrijker de governance goed te bewaken. Wij vinden het van belang dat de gemeenteraad ook geïnformeerd wordt over de eventuele wijzigingen in de governancestructuur. 2. Effecten van uitbreidingen contractmanagement Met de Ontwerpbegroting 2022 wordt het budget van de MGR verhoogd met C 534.000 naar C 2.127.000. Er wordt aangegeven dat de MGR een ontwikkeling heeft doorgevoerd op het gebied van contractmanagement door de formatie van de contractmanagers uit te breiden. Deze budgetverhoging is dus verklaarbaar maar wij krijgen graag inzicht in de effecten die de uitbreiding en intensivering van het contractmanagement vanaf 2022 zal hebben. Dat zal in financieel opzicht wellicht lastiger te duiden zijn omdat eventuele voordelen in de zorguitgaven van de gemeente zelf terug moeten komen.

In kwalitatief opzicht zouden er uiteraard ook effecten moeten optreden waarover we graag geïnformeerd worden.

Communicatie N.v.t.

Juridische aspecten N.v.t.

Financiën / fiscale gevolgen De gemeente Bergen moet over 2020 een bedrag van C 18.123 bijdragen in het nadelig resultaat van MGR. Dit bedrag hebben wij verantwoord in de jaarrekening 2020. De bijdrage voor de gemeente Bergen aan de MGR in 2022 bedraagt C 101.202. Dit is C 25.000 meer, dan dat er nu voor begroot is. In de begroting is op dit moment meerjarig een bedrag opgenomen van C 92.605. Uit deze post wordt naast de MGR ook andere personele inzet ten behoeve van de regio bekostigd. In de begroting 2022-2025 nemen wij een extra budget van C 25.000 op om de stijging van kosten ten behoeve van de MGR op te vangen.

Voorstel Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de begroting 2022 van de MGR 2. In te stemmen met de zienswijze zoals geformuleerd •nder argumenten Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De secretaris

.H.E. Pelzer De burgemeester

Pagina 3 van 4

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5.

Jaarrekening 2020 MGR Conceptbegroting 2022 MGR Aanbiedingsbrief Conceptbrief Zienswijze MGR Raadsbesluit

Pagina 4 van 4

g emeent

Besluit van de gemeenteraad

.

e

.

BERGEN

Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2022 MGR

De raad van de gemeente Bergen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021

Besluit 1. Kennis te nemen van de begroting 2022 van de MGR 2. In te stemmen met de volgende zienswijze: Wij hebben een tweetal aandachtspunten die we graag specifiek willen vermelden: 1. Governancestructuur Bij een mogelijke uitbreiding van de MGR wordt het nog belangrijker de governance goed te bewaken. Wij vinden het van belang om als gemeenteraad ook geïnformeerd te worden over de eventuele wijzigingen in de governancestructuur. 2. Effecten van uitbreidingen contractmanagement Met de Ontwerpbegroting 2022 wordt het budget van de MGR verhoogd met C 534.000 naar C 2.127.000. U geeft aan dat de MGR een ontwikkeling hebben doorgevoerd op het gebied van contractmanagement door de formatie van de contractmanagers uit te breiden. Deze budgetverhoging is dus verklaarbaar maar wij krijgen graag inzicht in de effecten die de uitbreiding en intensivering van het contractmanagement vanaf 2022 zal hebben. 3. Het extra budget van C 25.000,-- om de stijging van kosten ten behoeve van de MGR op te vangen, budgettair neutraal op te nemen in de begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025.

(L), 8 juni 2021

I.C. \›an 't De gn

M.H.E. Pelzer De voorzitter

Pagina 1 van 1