Getekend voorstel en besluit derde tranche Regiodeal en Investeringsagenda

g emeent

Voorstel aan de gemeenteraad

e

BERGEN g

Datum besluitvorming college 15 maart 2022

Portefeuillehouder Antoon Splinter

Datum vergadering 25 april 2022

Onderwerp Aanvullingen le en 2e envelop en vaststellen 3e envelop Regionale investeringsagenda

Aan de raad,

Inleiding 1. Het kader, de regionale agenda's In 2019 hebben de acht regiogemeenten de strategische visie van de Regio vastgesteld. Met als centrale ambitie "De Gezondste Regio" vormt de strategische visie het gezamenlijk lange termijn perspectief voor de Regio. Op basis van de Regiovisie zijn afspraken gemaakt met de Provincie (Investeringsagenda) en het Rijk (Regio Deal). De Investeringsagenda en de Regio Deal bieden veel extra mogelijkheden om de komende jaren aan onze ambitie te werken en om samen met ondernemers en maatschappelijke partners veel projecten voor de regio te realiseren. Het inhoudelijke kader staat daarbij als een huis, met daarnaast in totaal een ruim financieel kader van C 75 mln. Er is sprake van een aanzienlijke financiële multiplier, omdat we als regiogemeenten daarvan een beperkt deel €28,75 mln. bijdragen. Door deze agenda kunnen we als samenwerkende gemeenten de komende jaren veel bijdragen aan het versterken van de brede welvaart in de regio. Ook diverse maatschappelijke partijen ondersteunen deze agenda's met inzet en middelen. Daarmee zijn we in staat gezamenlijk de opgaven in de regio aan te pakken. Dit resulteert in een multiplier omdat naast de overheidsinvesteringen ook sprake is van veel investeringen door het maatschappelijk veld.

De Investeringsagenda en de Regio Deal zijn vertaald naar concrete projecten in de "le en 2e tranche regiodeal" en de "le en 2e projectenvelop Investeringsagenda". In februari 2021 en november 2021 heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden in de colleges van de acht regiogemeenten. Eind 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor een 3e projectenvelop voor de regionale investeringsagenda. Dit proces is nu afgerond en op basis hiervan is een voorstel opgesteld voor besluitvorming in de regionale colleges. 2. Aanvulling le en 2e projectenvelop Investeringsagenda Voor de le en 2e projectenvelop van de investeringsagenda zijn enkele aanpassingen nodig om over te kunnen gaan tot de uitvoering van een drietal projecten. Hieronder volgt een nadere toelichting en voorstel voor deze correcties. Financiële correctie Plasma Centre (le projectenvelop) In de eerste projectenvelop van de regionale investeringsagenda is het project Blue Plasma opgenomen en een subsidiebedrag toegekend van C 311.000 voor het project Blue Plasma. Het aangevraagde subsidiebedrag bedroeg echter C 331.000. Het verschil van C 20.000, is veroorzaakt door een omissie in de optelling van het gevraagde bedrag vanuit de regio. In de eerste ronde subsidiebeschikkingen was geen financiële ruimte aanwezig om deze te corrigeren. Voor eventuele toekenning van aanvullende middelen is regionale besluitvorming noodzakelijk.

Deze correctie is geagendeerd op het Regio Provincie overleg op 25 februari . De Provincie heeft aangegeven akkoord te zijn. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de financiële correctie van project Plasma Centre met C 10.000 regionale bijdrage. De verdeling over de regiogemeenten is opgenomen in het tabel hieronder.

Pagina 1 van 4

Toevoeging Joris en de draak'en 'VVV inspiratiepunt aan 2e projectenvelop De projecten 'Joris en de draak' en 'VVV inspiratiepunt' zijn op verzoek van de Regio door de Provincie toegevoegd aan de tweede projectenvelop. In het regionale proces zijn deze niet meegegaan in de regionale besluitvorming, omdat de Provincie op dat moment nog geen akkoord had gegeven. Wel was op dat moment al het regionale draagvlak aanwezig en had besluitvorming in het PHO Toerisme en Leisure reeds plaatsgevonden. Deze projecten zijn nu gereed voor vaststelling door de Regio en kunnen daarmee alsnog worden toegevoegd aan de tweede projectenvelop. Deze aanpassing is geagendeerd en doorgeleid via het PHO Toerisme en Leisure, de regiegroep op 24 februari het Regio Provincie overleg op 25 februari en het Burgemeestersoverleg op 7 maart. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de correctie en deze projecten toe te voegen aan de 2e projectenvelop van de regionale investeringsagenda. De dekkina van de re ionale bi dra en aan bovenstaande Drolecten is als volgt: Bijdrage regio

Nr.

Project

IA4

Plasma Center aanvulling 1e envelop

C 10.000,-

IA56 Immaterieel erfgoed Sint Joris/Draak

C 395.000,-

IA67 VVV Ins.iratie.unt

C 55.000 -

Beesel

Bergen Gennep

Horst aan de Maas

Mook en Middelaar

Peel en Maas

Venlo

Venray

3. 3e projectenvelop regionale investeringsagenda Om na de eerste en tweede envelop verder invulling te geven aan de Investeringsagenda zijn voor de derde envelop opnieuw projecten opgesteld. De programmanagers van het Regiobureau hebben samen met programmateams en partners projecten geïnventariseerd die passen bij de doelstellingen van de regionale programma's. Hierbij zorgden ze ook voor afstemming met de agenda's van de Regio en de Provincie De projectvoorstellen zijn geagendeerd in de regionale portefeuillehoudersoverleggen. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welk project aan welke doelstelling bijdraagt en voor welke financieringsbron het project in aanmerking komt. Het regiobureau heeft op basis van de uitkomsten en input van de portefeuillehoudersoverleggen een overzicht gemaakt van de projectvoorstellen per programma. Dit overzicht bevat alle relevante informatie voor het maken van een integrale afweging. Het overzicht is besproken in de bestuurlijke regiegroep. De regiegroep heeft de overall integrale afweging gemaakt met oog voor de verdeling over programma's en de bijdrage aan regionale ambities. Het resultaat is besproken in het Burgemeestersoverleg. Op basis van dit voorstel vindt op vergelijkbare wijze in de colleges besluitvorming plaats over deelname aan regionale projecten.

Na vaststelling zijn de nieuwe projecten aan de regionale projectenportefeuille toegevoegd. Resultaat: 3e projectenvelop Investeringsagenda Aan de hand van de hiervoor geschetste stappen is de projectportefeuille tot stand gekomen. Alle zes regionale programma's (programmadoelen) worden via verschillende projecten bediend. Alle projecten zijn uitgewerkt in projectfiches. Voor een beknopte inhoudelijke toelichting van de projecten verwijzen we naar de toelichting in het projectenboekje "Projecten Investeringsagenda Regio Noord-Limburg 3e envelop 2022" (bijlage 3). Voor de Investeringsagenda volgt een vierde envelop in de periode najaar 2022 voorjaar 2023. 4. Financiering projecten Regionale bijdrage versus de totale projectomvang De projecten die nu voor de derde ronde voorliggen, vragen een regionale bijdrage van ongeveer C 1,4 miljoen. Inclusief de le en 2e projectenvelop bedraagt de regionale bijdrage C 10,8 miljoen. Ruim 50% dus van de totale omvang van de regionale bijdrage aan de Investeringsagenda.

Pagina 2 van 4

Financiering door de gemeenten Als uitgangspunt voor de financiering is gekozen voor een bijdrage op basis van een inhoudelijke afweging per project per gemeente. Dat betekent dat elke gemeente voor zichzelf, maar ook nadrukkelijk met oog voor het regionale belang, een afweging heeft gemaakt aan welke projecten zij een financiële bijdrage levert. In bijlage 2 is een voorstel opgenomen voor de financiële bijdrage aan projecten voor de gemeente Bergen. Voorgesteld wordt om de totale bijdrage van C 15.374,- voor de 3e projectenvelop investeringsagenda als volgt te financieren:

lopende begroting

Investeringsbudget Investeringsagenda / Regiodeal

2022

€0

C 13.327

C 13.327

2023

€0

C 2.047

C 2.047

2024

€0

€0

€0

Totaal

€0

C 15.374

C 15.374

Derde envelop

totaal

Conform gemeenteraadsbesluit wordt het beschikbaar stellen van het investeringskrediet Investeringsagenda / Regiodeal separaat aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Ten aanzien van dit krediet is in onderstaande tabel de balans na drie tranches weergegeven. _ Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Totaal

Cumulatief

2021

C 148.497

C0

C0

C 148.497

C 148.497

2022

C 90.440

C 165.646

C 13.327

C 269.413

C 417.910

2023

€ 88.872

C 3.766

C 2.047

C 94.685

C 512.595

2024

€0

C 1.218

C0

C 1.218

C 513.814

Totaal

C 327.809

C 170.631

C 15.374

C 513.814

C 513.814

Ambtelijke capaciteitsinzet Voor de ambtelijke capaciteitsinzet bij de projecten kunnen we grofweg twee vormen onderscheiden: • Het project wordt volledig door derden uitgevoerd. In dit geval beperkt de ambtelijke capaciteitsinzet zich tot het eventueel ondersteunen van de initiatiefnemer bij het indienen van de subsidieaanvraag. Deze rol is belegd bij de regionale programmamanagers. • Het project wordt geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door (één van) de deelnemende gemeenten. Projecten die door de gemeenten in de regio opgepakt worden, vragen een eigen ambtelijke Capaciteitsinzet. Deze capaciteitsvraag is opgenomen in het projectvoorstel. Beide vormen leiden niet tot een extra financiële bijdrage van deelnemende gemeenten. Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten Regionale samenwerking maakt deel uit van het Coalitieprogramma 2018-2022. Argumenten Zie boven Communicatie Nvt Juridische aspecten Nvt

Pagina 3 van 4

Financiën / fiscale gevolgen Het dekkingsvoorstel voorziet in financiering van de projecten vanuit het investeringskrediet Investeringsagenda en Regiodeal van C 15.374,-. In de gemeentelijke begroting staat voor de jaren 2021 tot en met 2024 een bedrag van C 200.000,- per jaar opgenomen voor het investeringskrediet Investeringsagenda en Regiodeal. In totaal C 800.000,-. Na een positief besluit over de derde tranche zal hiervan C 513.814,- (64%) toegekend zijn. Het beschikbaar stellen van het investeringskrediet (FCL 6.005.103 Investeringsagenda en Regiodeal ECL. 34.372 Onderzoeken/adviezen/projecten) wordt via een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Voorstel Wij stellen u voor: 1. Instemmen met de financiële correctie van project Plasma Centre uit de le envelop en regionale bijdrage hierin ter hoogte van C10.000,-; 2. Instemmen met de correctie van het toevoegen van de projecten 'Joris en de draak' en 'VVV inspiratiepunt' aan de 2e projectenvelop; 3. Instemmen met het in bijlage 1 van dit voorstel genoemde projecten opnemen de 3e projectenvelop Investeringsagenda Regio Noord-Limburg; 4. De gemeentelijke bijdrage ter hoogte van C 15.374,- voor de projecten uit de 3e projectenvelop beschikbaar stellen uit het Investeringskrediet Investeringsagenda / Regiodeal; Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De secretaris

M.H.E. Pelzer De burgemeester

Bijlage(n) 1. Overzicht projecten 3e envelop Investeringsagenda 2. Financiering per project gemeente Bergen met bijbehorend kasstroomoverzicht 3. Projectenbeschrijving 3e envelop Investeringsagenda 4. Raadsbesluit Projecten 3e projectenvelop Investeringsagenda

Pagina 4 van 4

g emeent

Besluit van de gemeenteraad

e

BERGEN L

niburg

Onderwerp Aanvullingen le en 2e envelop en vaststellen 3e envelop Regionale investeringsagenda

De raad van de gemeente Bergen, het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 maart 2022

Besluit 1. 2. 3. 4.

Instemmen met de financiële correctie van project Plasma Centre uit de le envelop en regionale bijdrage hierin ter hoogte van €10.000,-; Instemmen met de correctie van het toevoegen van de projecten 'Joris en de draak' en 'VVV inspiratiepunt'aan de 2e projectenvelop; Instemmen met het in bijlage 1 van het voorstel genoemde projecten opnemen de 3e projectenvelop Investeringsagenda Regio Noord-Limburg; De gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 15.374,- voor de projecten uit de 3 e projectenvelop beschikbaar stellen uit het Investeringskrediet Investeringsagenda / Regiodeal;

Berg

I.C. van De griffie

, 25 april 2022

M.H.E. Pelzer De voorzitter

Pagina 1 van 1