Getekend voorstel en besluit 4de projectenvelop Regional Investeringsagenda

g

Portefeuillehouder drs. A. Splinter

e

.•11. BERGEN

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 24 januari 2023

emeent

Datum vergadering 25 april 2023

Onderwerp Regionale Regiodeal en Investeringsagenda 2020-2025 - 4e projectenvelop Regionale investeringsagenda Aan de raad,

Inleiding Hierbij bieden wij u het voorstel aan voor de uitvoering van regionale projecten uit de vierde projectenvelop Investeringsagenda. In februari 2021, november 2021 en juni 2022 hebben de regiogemeenten en de provincie Limburg de eerste drie projectenenveloppes voor de Investeringsagenda vastgesteld. In de zomer van 2022 zijn de voorbereidingen gestart voor een vierde projectenvelop voor de Regionale Investeringsagenda. Dit proces is nu afgerond en op basis hiervan is een voorstel opgesteld voor besluitvorming in de regionale colleges. Wij stellen voor om in te stemmen met de vierde projectenvelop en met de financiering hiervan door de gemeente. Dit voorstel gaat allereerst kort in op de strategische kaders, de regionale strategische visie en Investeringsagenda Noord-Limburg . Vervolgens worden het proces tot deze projectenvelop en de inhoud van de projectenvelop toegelicht. Ten slotte komt het vervolgproces aan bod. In bijlage 3 treft u een projectenboekje aan als concrete uitwerking voor de vierde projectenvelop Investeringsagenda. 1. Het kader, de regionale agenda's In 2019 hebben de acht gemeenteraden van de regiogemeenten de strategische Regiovisie NoordLimburg 2040 vastgesteld. De visie vormt het gezamenlijk lange termijn perspectief voor de Regio Noord-Limburg met als centrale ambitie "De Gezondste Regio".

Op basis van de Regiovisie zijn afspraken gemaakt met de Provincie (Investeringsagenda Noord-Limburg) en het Rijk (Regio Deal). De Investeringsagenda Noord-Limburg biedt extra mogelijkheden om aan onze ambities te werken en veel projecten samen met ondernemers en maatschappelijke partners voor de regio te realiseren. Inmiddels bent u al geïnformeerd over een drietal eerdere projectenveloppen ter invulling van de Regio Deal en de Investeringsagenda, met samen in totaal meer dan 100 projecten die bijdragen aan het versterken van onze regio. Diverse ondernemers en maatschappelijke partijen ondersteunen de projecten met inzet en middelen. Hierdoor kunnen we als samenwerkende gemeenten, samen met partners, veel bijdragen aan het versterken van de brede welvaart in de regio. We zien inmiddels de effecten die zijn ontstaan door de projecten uit de eerste drie enveloppes. Naast de concrete projecten die worden uitgevoerd, is er ook een enorme ontwikkeling in de samenwerking tussen onze netwerkpartners ontstaan. Steeds meer opgaves worden gezamenlijk opgepakt. De basis die we hiermee gelegd hebben, biedt ons in de toekomst veel kansen om de complexe opgaven die de komende jaren op ons afkomen samen met partners in de regio op te pakken. Eind 2022 is door het regionale Burgemeestersoverleg ingestemd met de vierde envelop Investeringsagenda.

Ook provincie Limburg heeft aangegeven bestuurlijk in te kunnen stemmen met de voorgedragen projecten en financiering. Besluitvorming in GS heeft gelijktijdig plaats gevonden met de besluitvorming in de colleges van Regio Noord-Limburg. 2. Vertaling van de agenda's naar de vierde projectenvelop Vertaling agenda naar projectenveloppen

Pagina 1 van 5

Om na de eerste drie projectenveloppes verder invulling te geven aan de Investeringsagenda zijn voor de vierde envelop opnieuw projecten opgesteld. De programmanagers van het Regiobureau hebben samen met programmateams en partners projecten geïnventariseerd die passen bij de doelstellingen van de regionale programma's. Hierbij zorgden ze ook voor afstemming met de agenda's van de Regio en de Provincie De projectvoorstellen zijn geagendeerd in de regionale portefeuillehoudersoverleggen. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welk project aan welke doelstelling bijdraagt en voor welke financieringsbron het project in aanmerking komt. Het regiobureau heeft op basis van de uitkomsten en input van de portefeuillehoudersoverleggen een overzicht gemaakt van de projectvoorstellen per programma. Dit overzicht bevat alle relevante informatie voor het maken van een integrale afweging. Het overzicht is besproken in de bestuurlijke regiegroep. De regiegroep heeft de overall integrale afweging gemaakt met oog voor de verdeling over programma's en de bijdrage aan regionale ambities. Vervolgens heeft de Regiegroep de projecten bestuurlijk afgestemd met de gedeputeerden van Provincie Limburg. Op 8 december 2022 heeft het regionaal burgemeestersoverleg ingestemd met het ter besluitvorming voorleggen van de projecten aan de acht colleges van de regiogemeenten.

Na vaststelling zijn de nieuwe projecten aan de regionale projectenportefeuille toegevoegd. 3. Resultaat: vierde projectenvelop Investeringsagenda Inhoudelijke en financiële toelichting Aan de hand van de hiervoor geschetste stappen is een gebalanceerde projectenenvelop tot stand gekomen waarmee vijf van de zes regionale programma's (programmadoelen) via verschillende projecten worden bediend. Het programma Vitaal en Gezond is niet opgenomen in deze envelop omdat de provincie in eerdere enveloppen het beschikbare provinciale budget voor co-financiering al heeft besteed. Alle projecten zijn uitgewerkt in projectfiches. Voor een beknopte inhoudelijke toelichting van de projecten verwijzen we naar de toelichting in het projectenboekje "Projecten Investeringsagenda Regio Noord-Limburg 4e envelop" (bijlage 3). In het regio - provinciale bestuurlijk overleg op 22 november 2022 is het voorstel voor de vierde projectenvelop besproken. Bij het Regio Provincie-overleg is volledig ingestemd met de voorliggende envelop. De Regio en de Provincie steunen de volledige envelop en haar projecten. Gemeenteraden zijn geïnformeerd over de uitkomsten van de besluitvorming in de colleges en over de projecten die aan de regionale projectenportefeuille zijn toegevoegd nadat bij de Regiogemeenten en bij de Provincie besluitvorming heeft plaatsgevonden.

De procesgang richting de gemeenteraad verschilt per gemeente. In sommige gemeenten moet de gemeenteraad instemmen met het beschikbaar stellen van middelen aan bepaalde projecten, zo ook in de gemeente Bergen. Bij andere gemeenten is door eerdere besluitvorming, hiervoor een kader of mandaat gecreëerd voor het college. In de voorbereiding op de 4e envelop is door het PHO Ondernemen en Innoveren ook het project Agropole aangedragen. Inhoudelijk past dit project binnen de kaders van de Investeringsagenda. Echter betreft het een Interreg project, waardoor de provinciale bijdrage niet via de investeringsagenda verloopt. De provincie is cofinancier van het Interreg programma en draagt via die lijn bij aan het project. Voorgesteld wordt om, naast de 4e envelop, ook de regionale bijdrage voor dit project beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij voor onze gemeente om een bedrag van € 5.223,-. 4. Financiering projecten Regionale bijdrage versus de totale projectomvang De projecten die nu voor de vierde envelop voorliggen hebben een totaalomvang van € 13.265.000,-. De regionale bijdrage die hiervoor gevraagd wordt is ruim € 2,5 miljoen. In bijlage 1 is het overzicht opgenomen van de totale financiering van de envelop. Het nu voorliggende voorstel voor de financiering wordt breed gedragen door de deelnemende gemeenten.

Inclusief de eerste drie projectenveloppes bedraagt de regionale bijdrage aan de Investeringsagenda inmiddels ruim € 11 miljoen. Financiering door de gemeenten

Pagina 2 van 5

Als uitgangspunt voor de financiering is gekozen voor een bijdrage op basis van een inhoudelijke afweging per project per gemeente. Dat betekent dat elke gemeente voor zichzelf, maar ook nadrukkelijk met oog voor het regionale belang, een afweging heeft gemaakt aan welke projecten zij een financiële bijdrage levert. In bijlage 2 is een voorstel opgenomen voor de financiële bijdrage aan projecten voor de gemeente Bergen van € 374.973,-. Hiermee draagt de gemeente Bergen 2,8% bij aan de totale projectomvang van de 4e envelop. Voorgesteld wordt om voor de bijdrage 4e projectenvelop investeringsagenda als volgt te financieren:

2023

€ 14.151

Investeringsbudget Investeringsagenda / Regiodeal € 148.047

2024

€0

€ 106.883

€ 106.883

Vierde envelop

lopende begroting

totaal € 162.198

2025

€0

€ 105.892

€ 105.892

Totaal

€ 14.151

€ 360.822

€ 374.973

De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling 2021 ingestemd met een investeringskrediet van € 200.000,- per jaar, voor een periode van vier jaar. Destijds was nog niet bekend welke projecten opgenomen zouden worden. Conform gemeenteraadsbesluit wordt het beschikbaar stellen van het investeringskrediet Investeringsagenda / Regiodeal separaat aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Ten aanzien van dit krediet is in onderstaande tabel de balans na vier tranches weergegeven.

2021

Tranche 1 € 148.497

Tranche 2 €0

Tranche 3 €0

2022

€ 90.440

€ 165.646

2023

€ 88.872

€ 3.766

2024

€0

€ 1.218

2025

€0

€0

€0

Totaal

€ 327.809

€ 170.631

€ 15.374

Tranche 4 €0

Totaal € 148.497

Cumulatief € 148.497

€ 13.327

€0

€ 269.413

€ 417.910

€ 2.047

€ 148.047

€ 242.732

€ 660.642

€0

€ 106.883

€ 108.101

€ 768.743

€ 105.892

€ 105.892

€ 874.635

€ 360.822

€ 874.635

€ 874.635

De gemeente Bergen slaagt er in binnen de Investeringsagenda waardevolle regionale en lokale projecten uit te voeren met meerwaarde voor de gemeente Bergen. De gevraagde cofinanciering vanuit het Investeringskrediet na vier projectenveloppes Investeringsagenda en twee tranches Regiodeal is € 874.635, meer dan aanvankelijk begrootte € 800.000,-. Tegenover deze grotere budgetvraag staat een grotere financiële bijdrage vanuit Investeringsagenda voor de gemeente Bergen. Voorgesteld wordt deze aanvullende bijdrage van € 74.635,- beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve. Gaandeweg 2023 zal gewerkt worden aan het opstellen van een vijfde projectenvelop. Over de inhoud hiervan is nog niets bekend. Ambtelijke capaciteitsinzet Voor de ambtelijke capaciteitsinzet bij de projecten kunnen we grofweg twee vormen onderscheiden: 1. Het project wordt volledig door derden uitgevoerd. In dit geval beperkt de ambtelijke capaciteitsinzet zich tot het eventueel ondersteunen van de initiatiefnemer bij het indienen van de subsidieaanvraag. Deze rol is belegd bij de regionale programmamanagers. 2. Het project wordt geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door (één van) de deelnemende gemeenten. Projecten die door de gemeenten in de regio opgepakt worden, vragen een eigen ambtelijke capaciteitsinzet. Deze capaciteitsvraag is opgenomen in het projectvoorstel.

Beide vormen leiden niet tot een extra financiële bijdrage van deelnemende gemeenten.

.....

Pagina 3 van 5

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten

Regionale samenwerking maakt deel uit van het Coalitieprogramma 2022-2026.

Argumenten Zie boven

Communicatie nvt

Juridische aspecten nvt

Financiën / fiscale gevolgen

Het dekkingsvoorstel voorziet in financiering van de gemeentelijke bijdrage op drie manieren: Dekking via posten in de lopende begroting van € 14.151,Dekking vanuit het investeringskrediet Investeringsagenda en Regiodeal van € 286.186,-. Dekking vanuit de algemene reserve van € 74.636,Ten aanzien van de lopende begroting aat het om de volgende posten: Omschrijving ECL ECL Omschrijving FCL FCL * VerduurSAMEN * Economisch, toeristische proj. 6.560.40 7 Economisch, toeristische proj. 6.560.40 7 *Nummer moet nog worden toegekend

Bedrag € 1.428

34.372

Onderzoek/adviesen/proj

€ 5.223

34.380

Actieprogramma VTE

€ 7.500

Het beschikbaar stellen van het investeringskrediet (FCL 6.005.103 Investeringsagenda en Regiodeal ECL. 34.372 Onderzoeken/adviezen/projecten) wordt via dit raadsvoorstel aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Voorstel Wij stellen u voor: 1. In te stemmen met de projecten zoals opgenomen in de vierde projectenvelop Investeringsagenda Regio Noord-Limburg (bijlage 1); 2. Beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 286.186,- uit het Investeringskrediet Investeringsagenda / Regiodeal 3. Beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 74.636,- uit de algemene reserve. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H. . Timmermans

Secretaris

M. Burgemeeste

Bijiage(n) 1. 2. 3. 4.

Overzicht projecten 4de envelop Investeringsagenda Financiering per project gemeente Bergen met bijbehorend kasstroomoverzicht Projectenbeschrijving 4de envelop Investeringsagenda Raadsbesluit Projecten 4de projectenvelop Investeringsagenda

Pagina 4 van 5

....

.

Pagina 5 van 5

9 emeent

111 BERGEN

Besluit van de gemeenteraad

Onderwerp

e

Regionale Regiodeal en Investeringsagenda 2020-2025 - 4e projectenvelop Regionale Investeringsagenda

De raad van de gemeente Bergen, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2023

Besluit 1. 2. 3.

In te stemmen met de projecten zoals opgenomen in de vierde projectenvelop Investeringsagenda Regio Noord-Limburg (bijlage 1); Beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 286.186,- uit het Investeringskrediet Investeringsagenda / Regiodeal Beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 74.636,- uit de algemene reserve.

Voorzitter

Pagina 1 van 1