rv GR RHCA kadernota 2024.pdf

RAADSVOORSTEL 23 februari 2023 D584412 10 januari 2023 Ernest Briët

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

Voorgesteld besluit :

Geheimhouding

9 februari 2023 BV - Informatiebeheer Annet Westerbeek-Bakker 17 januari 2023 3 Zienswijze kadernota 2024 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA)

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR RHCA 2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van de GR RHCA kenbaar te maken.

Nee Ja Nee Nee

Pagina 1 van 5

RAADSVOORSTEL INLEIDING Begin 2018 heeft uw raad de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle gemeenten in NoordHolland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regelingen. Een belangrijk onderdeel van deze afspraken is de zienswijzeprocedure ten aanzien van de Kadernota’s van de Gemeenschappelijke Regelingen. De kadernota geldt als opmaat naar de begroting en bevat zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota stelt de raden in de gelegenheid te sturen op deze beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor in de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden. In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2024 van de GR RHCA. Het Regionaal Archief Alkmaar is voor de aangesloten overheidsorganisaties een deskundige partner die conform zijn wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle.

Voor het algemene publiek is het Regionaal Archief een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, eenvoudig en aantrekkelijk maakt om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel te leren kennen. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE De zienswijzeprocedure op de kadernota volgt niet uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zelf, maar is aanvullend afgesproken in diverse bovenregionale regelingen, te weten de bovengenoemde notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ en de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019). Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af te geven. TOELICHTING OP HET VOORSTEL Ten opzichte van de voorgaande jaren (2022 en 2023) wordt de beleidslijn grotendeels bestendigd. De begroting 2024 laat wel op enkele punten verschillen zien ten opzichte van die van 2023 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting. Zo hebben de stijgende energieprijzen in combinatie met de hoge inflatie hun weerslag op de prognoses.

Daarnaast is er een stijging van de personeelslasten te zien in verband met nieuwe taken als gevolg van wetswijzigingen en een groter beroep dat er door de deelnemende gemeenten op de bij het Regionaal Archief aanwezige kennis wordt gedaan. De weerstandscapaciteit is ruim voldoende.

Pagina 2 van 5

Naar verwachting wordt het jaar 2022 met een positief saldo van naar schatting € 53.000 afgesloten. De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen, Castricum en Heiloo. De GR RHCA heeft al een aantal jaar een positief eindresultaat, waardoor de gemeenten de afgelopen drie jaar een deel van hun deelnemersbijdrage hebben terug ontvangen. De kadernota 2024 voldoet aan de regionaal gemaakte afspraken. De extra bijdrage die wordt gevraagd voor verhoging van de deelnemersbijdrage i.v.m. digitale informatieadvisering en gegevensbescherming, is een logisch gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Dit komt alleen maar ten goede van de deelnemende gemeenten, die grote behoefte hebben aan ondersteuning op dit punt. DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN De gemeente volgt voor de indexering de regionale afspraken uit de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019. De raad heeft daar eerder mee ingestemd. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE De zienswijze is regio-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR RHCA. RISICO’S De volgende risico’s zijn benoemd in de kadernota: 1. Minder opbrengsten depot gebruik derden; 2. Meerkosten realisatie E-depot / E-loket; 3. Hogere energiekosten. Risico’s 1 en 2 worden als “laag” ingeschat en zijn voor de komende jaren goed in beeld.

De ontwikkeling van de energiekosten is de zorg van de gehele samenleving. Het lijkt erop alsof de hoge tarieven die momenteel in de markt te zien zijn, nog wel enige tijd aanhouden. Vanuit de verhuurder is een raming gemaakt. Bij ongewijzigde marktomstandigheden, is een aanzienlijke kostenstijging te zien. Bij het aanbieden van de jaarstukken over 2022 wordt een voorstel gedaan om (een deel van) de niet gebruikte bestemmingsreserves te herbestemmen om dit risico voor de komende jaren af te dekken. Bij de begroting 2024 wordt een nieuwe inschatting gemaakt. FINANCIËN Afgestemd met: de (business) controller voor de GR RHCA. De kadernota GR RHCA is opgesteld conform de afgesproken uitgangspunten. De indexatie is in overeenstemming met het toetsingskader voor de kadernota - Loonindexatie 2024, 7,5% Prijsindexatie 2024 = 6,1 % Weerstandsvermogen en resultaatbestemming Er is een minimum weerstandsvermogen nodig van 1,0, op het moment van de kadernota is het weerstandsvermogen 1,5 en dat voldoet aan de afgesproken kaders. Meerjarenperspectief Voor 2024 is een aanvullende inzet van personeel voorzien voor digitale informatieadvisering en gegevensbescherming. Deze aanvullende inzet van personeel is verwerkt in een stijging van de benodigde deelnemersbijdrage (€ 0,22 bovenop de indexering, zie toelichting bij bijdrage per inwoner)¹.

Pagina 3 van 5

Na 2024 is in het meerjarenbeeld geen andere stijging van de lasten opgenomen dan die van de reguliere indexering. Zonder onvoorziene omstandigheden is het waarschijnlijk dat het Regionaal Historisch Centrum de financiële toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Vooralsnog is er verder na 2024 geen sprake van nieuw beleid in de betreffende periode. Indien zich nieuwe omstandigheden voordoen die dit noodzakelijk maken, wordt nieuw beleid onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten gebracht. Bijdrage per inwoner De bijdrage per inwoner stijgt conform indexatie (7,1 %) met € 034 + € 0,22¹ van € 4,76 naar € 5,32. Het bestuur van de GR voert een gedegen beleid, waarbij goed vooruit gekeken wordt naar de benodigde financiële middelen, zodat niet tussentijds om extra bijdragen hoeft te worden gevraagd. Bovendien gaat het om een minimaal bedrag. ¹ De aanvullende inzet van personeel is verwerkt in een stijging van de benodigde deelnemersbijdrage (€ 0,22 bovenop de indexering). Dit betekent een extra bedrag voor 2024 van Bergen € 6.609,24 onderdeel van het totaal van 159.823 Castricum € 7.992,60 onderdeel van het totaal van 193.276 Heiloo € 5.357,00 onderdeel van het totaal van 129.542 De GR RHCA heeft al een aantal jaar een positief eindresultaat behaald, waardoor de gemeenten de afgelopen drie jaar een deel van hun deelnemersbijdrage hebben terug ontvangen.

Naar rato verdeeld terug ontvangen bedrag uit het positieve resultaat van de voorgaande jaren: Terugontvangen: Bergen Castricum Heiloo

2022 € 99.141)

2021 (135.572)

€ 5.312 € 6.407 € 4.267

€ 7.360 € 8.783 € 5.761

2020 (100.946) geen specificatie meer voor handen geen specificatie meer voor handen geen specificatie meer voor handen

Hiermee is de verwachting onderbouwd, dat de extra bijdrage van € 0,22 naar rato wordt teruggestort, bij een positief eindresultaat.

Pagina 4 van 5

DUURZAAMHEID N.v.t. PARTICIPATIE Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar. Eveneens worden de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld. Het concept-voorstel is gedeeld met de ambassadeur van de raad van Bergen. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van de GR RHCA per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. BIJLAGEN 1. Publicatieversie zienswijzebrief aan de GR RHCA 2. Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 van de GR RHCA 3. Kadernota 2024 GR RHCA ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN n.v.t. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil burgemeester

Pagina 5 van 5