rv Eerste voortgangsrapportage 2024 GR BUCH.pdf

RAADSVOORSTEL 24 oktober 2024 D777804 9 juli 2024 Wethouder Wiesehahn Algemene Raadscommissie 10 oktober 2024 Ter besluitvorming

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

BV - Regie Loes van Swol-Noomen 3 september 2024 3 Zienswijze begrotingswijziging resulterend uit de eerste voortgangsrapportage 2024 gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH

Voorgesteld besluit De raad besluit: 1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging resulterend uit de eerste voortgangsrapportage 2024 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH. 2. het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH te vragen om extra uitgaven steeds te toetsen aan de eerdere zienswijzen van de raad om alleen investeringen te doen die hoogst noodzakelijk zijn vanuit goed werkgeverschap en tegenvallers primair op te vangen binnen de eigen begroting. 3. deze zienswijze door het toezenden van het ondertekende raadsbesluit kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH. Geheimhouding Geheimhouding Ja

X Nee

Pagina 1 van 6

RAADSVOORSTEL INLEIDING Bijgaand ontvangt u een brief van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkorganisatie BUCH (bijlage 1). Met deze brief wordt u geïnformeerd over de volgende besluiten die het BUCH-bestuur heeft genomen op 27 mei 2024: 1. akkoord te gaan met de eerste voortgangsrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging (bijlagen 2 en 3); 2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging; 3. de verdeelsleutel 2024 t/m 2028 vast te stellen (opgenomen in de voortgangsrapportage). De eerste voortgangsrapportage 2024 resulteert in een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Op basis van artikel 19, achtste lid, van de Gemeenschappelijke regeling dient in dergelijke situaties de bijbehorende begrotingswijziging van de GR BUCH voor een zienswijze te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit voorstel bevat een concept zienswijze voor de begrotingswijziging eerste voortgangsrapportage 2024 van de GR BUCH. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.

In regionaal verband (Noord Holland Noord) zijn afspraken vastgelegd in door de raden vastgestelde “Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen”(FUGR 2019) en de notitie “Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen” In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH zijn specifieke afspraken in BUCH verband vastgelegd. In de P&C cyclus van de Werkorganisatie BUCH zijn naast de verplichte elementen (kadernota, begroting en jaarrekening) twee voortgangsrapportages opgenomen. In de voortgangsrapportage van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Het BUCH-bestuur stuurt de rapportage naar de gemeenten. Op grond van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH stuurt het bestuur de eerste voortgangsrapportage 2024 en bijbehorende begrotingswijziging ten minste tien weken voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de documenten door het BUCHbestuur. Het bestuur geeft aan in de bestuursvergadering van 16 oktober 2024 de eerste voortgangsrapportage 2024 en bijbehorende begrotingswijziging definitief vast te stellen. Eventuele zienswijzen ontvangen zij dan ook graag uiterlijk 1 oktober 2024.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL In de eerste voortgangsrapportage 2024 van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur van de GR naast de financiële voortgang over de voortgang van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering die nodig is voor de dienstverlening aan de vier gemeenten en de lokale ambities die zij hebben afgesproken met hun raden. Over de bedrijfsvoering schrijft het bestuur in de begeleidende brief:

Pagina 2 van 6

“Zoals u ook kunt teruglezen in deze voortgangsrapportage is de werkorganisatie BUCH volop aan de slag met de doorontwikkeling van de organisatie om de eerder gestelde strategische doelstellingen te realiseren. -

Borging kwaliteit van het werk verbeteren; Verder professionaliseren (verzakelijken) BUCH; Versterken fitheid van de organisatie; Transparantie in de P&C cyclus.

Een bedrijfsvoering gericht op de toekomst betekent ook dat er rekening wordt gehouden met de huidige ontwikkelingen. Ontwikkelingen zijnde het opnieuw bepalen van de aard van de bestuurlijke samenwerking en de onvermijdelijke bezuinigingen bij de gemeenten.” Voor een uitgebreide toelichting op de financiën en de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de voortgangsrapportage zelf en de brief van het bestuur. DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN In de voorgestelde zienswijze is meegewogen dat de financiële voortgang 2024 in de GR Werkorganisatie BUCH grotendeels bepaald wordt door: - de nieuwe cao als autonome ontwikkeling; - vervallen en nieuwe (plus)taken van de gemeenten; - kosten van in eerdere P&C-documenten opgenomen ontwikkelingen. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCHbreed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR Werkorganisatie BUCH. De couleur locale komt o.a. tot uiting in de plustaken van de gemeenten. Een overzicht van de plustaken vindt u op pagina 20 en 21 van de voortgangsrapportage en in bijlage 2 van de voortgangsrapportage. RISICO’S Uit de eerste voortgangsrapportage 2024: “Ziektegeld: De werkorganisatie BUCH heeft net als veel andere organisaties momenteel te kampen met een hoog ziekteverzuim.

Zoals aangegeven in de tweede voortgangsrapportage 2023 is er door het BUCH-bestuur niet gekozen om een “voorziening” voor flexibele opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte te creëren. In plaats daarvan worden de extra te maken vervangingskosten bij ziekte op basis van “nacalculatie” aan de colleges en raden voorgelegd. Bij de jaarrekening zal de feitelijke afrekening volgen. In het kader van de transparantie melden wij u alvast dat de gemaakte kosten tot en met april 2024 € 270.759 zijn en de openstaande verplichtingen € 866.161 bedragen.” “Huidige arbeidsmarkt risico voor uitvoering jaarplan I&A 2024: De huidige arbeidsmarkt vormt een risico om de gestelde doelstellingen in het jaarplan I&A waar te maken. Ondanks extra inzet om medewerkers te werven, heeft dat vooralsnog niet tot de gewenste invulling geleid.”

Pagina 3 van 6

“Woonzorgvisie: Gemeenten worden in 2026 verplicht om een woonzorgvisie op te stellen. Er is op dit moment geen zicht op extra middelen vanuit het Rijk voor het opstellen en uitvoeren van de woonzorgvisie. De benodigde capaciteit voor de uitvoering van de woonzorgvisie is pas in beeld als de woonzorgvisie is opgeleverd en vastgesteld.” FINANCIËN Eerste voortgangsrapportage 2024 GR BUCH De werkorganisatie BUCH geeft met deze eerste voortgangsrapportage 2024 inzicht in de voortgang op de financiën werkorganisatie BUCH. Zoals deze rapportage laat zien is de omvang van de nadelige mutaties op de uitgaven € 2,7 mln. De omvang van de voordelige mutaties op de uitgaven is € 0,069 mln. Specificatie voor 2024 (afgerond op duizendtallen): Lasten Nadeel Effecten nieuwe cao 2024-2025 en aanpassing salaris begroting Effect salarisbegroting op opleidingsbudget Strategisch procesregie Facilitaire ondersteuning huisvesting Bedrijfsrestaurant Vervallen uitvoering materiële controles Jeugd & Wmo Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24 Preventief gladheidsbestrijding Actualisatie investeringsschema Castricum plustaak regulier DVO art.5 aanschaf kooimaaier Aanvraag resultaatbestemming Omgevingswet bij gemeenten Totaal Saldo

Voordeel 1.958 124 225 110 18 33 23 15 13 228 2.678 2.610

69

Baten Verhoging regulier bijdrage gemeenten Inkomsten WAZO/WGA Vervallen plustaak Bergen Actieplan Schuldhulpverlening Totaal Saldo

2.458 175 23 23

2.633 2.610

Voor de specificatie van de jaren 2025-2028 wordt verwezen naar de voortgangsrapportage. Aanpassing verdeelsleutel De verdeelsleutel wordt met ingang van 2025 aangepast in verband met de reguliere plustaak “Kooimaaier” voor de gemeente Castricum. Daarmee is dit budgetneutraal voor de andere gemeenten. Onderstaand de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van de eerste voortgangsrapportage 2024:

Pagina 4 van 6

Gemeente Bergen Uitgeest Castricum Heiloo

2024 33,34% 12,17% 33,54% 20,95% 100,00%

2025 33,31% 12,18% 33,56% 20,95% 100,00%

Verdeelsleutel 2026 2027 33,35% 33,35% 12,17% 12,17% 33,55% 33,55% 20,94% 20,94% 100,00% 100,00%

2028 33,35% 12,17% 33,55% 20,94% 100,00%

2024 30.699.817 11.203.249 30.881.009 19.287.051 92.071.126

2025 31.500.017 11.515.377 31.739.983 19.813.775 94.569.152

Reguliere bijdrage 2026 2027 32.489.255 33.569.789 11.854.654 12.247.787 32.682.087 33.769.308 20.400.253 21.078.995 97.426.249 100.665.879

2028 34.660.373 12.645.682 34.866.374 21.763.790 103.936.219

Gemeente Bergen Uitgeest Castricum Heiloo

Begrotingswijziging GR BUCH De uit de eerste voortgangsrapportage 2024 resulterende begrotingswijziging leidt tot de volgende stijging van de gemeentelijke reguliere bijdragen: Gemeente Bergen Uitgeest Castricum Heiloo

Verhoging Reguliere bijdrage (euro’s afgerond op duizendtallen) 2024 2025 2026 2027 2028 820 20 5 5 5 299 7 2 2 2 824 20 5 5 5 515 13 3 3 3

2.458

61

16

15

14

Het financiële effect van de eerste voortgangsrapportage BUCH 2024 voor de gemeenten wordt verwerkt in de P&C-documenten van de gemeenten. DUURZAAMHEID Niet van toepassing. PARTICIPATIE Niet van toepassing. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH door toezending van het ondertekende raadsbesluit geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. In de bestuursvergadering van oktober 2024 neemt het bestuur kennis van de zienswijzen van de raden en betrekt die bij de definitieve besluitvorming over de eerste voortgangsrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging. De raad wordt vervolgens geïnformeerd over de definitieve besluitvorming. NB van het college: dit advies was te laat aangeboden voor de agendacommissie van 9 juli. De driehoek heeft besloten dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie op 10 september waar de cyclus van oktober wordt vastgesteld. Dat houdt in de algemene raadscommissie van 10 oktober en de raad van 24 oktober. Het bestuur heeft dan kennis kunnen nemen van de discussie in de commissie, maar heeft nog geen raadsbesluit over de zienswijze.

Pagina 5 van 6

BIJLAGEN 1. Brief van het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH. 2. Eerste voortgangsrapportage 2024 GR BUCH. 3. Begrotingswijziging behorende bij de eerste voortgangsrapportage 2024 GR BUCH. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN Niet van toepassing. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen {{esl:Signer1:Capture:size(200,70)}}

{{esl:Signer2:Capture:size(200,70)}}

mr. M.N. (Martijn) Schroor secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil burgemeester

Pagina 6 van 6