rv 02-06-2022 jaarstukken en begroting VVI.pdf

Gemeenteraad Raadsvergadering Zaaknummer Voorstelnummer Commissie Commissiebehandeling Soort agendering Agendapunt Team Opsteller(s) Telefoonnummer Bijlagen:

: Bergen : 2 juni 2022 : BB22.00188 : RAAD220039 : Algemene raadscommissie : 2 juni 2022 : Ter advisering : : Gemeentelijke Eigendommen : Vivienne Massee : 088 909 7120 : 3 RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel Onderwerp:



zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 VVI

Voorgesteld besluit 1. een positieve zienswijze af te geven voor de jaarrekening 2021 van de VVI; 2. een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2023 van de VVI; 3. deze zienswijze met bijgevoegde brief aan het betstuur van de VVI kenbaar te maken; 4. in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van de VVI. Geheimhouding

Nee

Ja

Pagina 1 van 4

RAADSVOORSTEL INLEIDING Eerder dit jaar heeft uw raad, net als alle andere deelnemende gemeenteraden van de VVI een positieve zienswijze afgegeven op de kadernota 2023 van de VVI. Dit heeft niet geleid tot een andere input in de nu voorliggende begroting 2023 t.o.v. de kadernota 2023. Wij stellen u daarom voor een positieve zienswijze af te geven voor begroting 2023 en de jaarrekening 2021 van de VVI Alkmaar e.o. (hierna te noemen VVI) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR). Daarnaast is het noodzakelijk, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, om voor 1 juli de Gemeenschappelijke regeling VVI aan te passen vanwege de bestuurlijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE Wettelijke kaders: - Wgr; - Gemeenschappelijke Regeling van de VVI; - FUGR 2019; - Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’; - Wet Arhi. TOELICHTING OP HET VOORSTEL De resultaten over 2021 sluiten aan bij de doelen waar de VVI zich, namens de deelnemers, voor inzet. Te weten het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeente verkregen afvalstoffen, waarbij een onderdeel is het onderling verevenen van de transportkosten.

De VVI vervult geen wettelijke taken, heeft geen beleidsontwikkeling, heeft geen personeel in diens en bezit geen materiaal of vastgoed. De gemeenten zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het inzamelen van afval en het daarbij behorende beleid. De VVI vertegenwoordigt wel de deelnemende gemeenten als collectief aandeelhouder van de HVC. Door de beperkte en stabiele activiteiten binnen de VVI zijn de jaarstukken en begroting vergelijkbaar met voorgaande jaren. Impact coronacrisis in combinatie met stijging van de verwerkingskosten Vorig jaar was bij het beoordelen van de jaartukken en begroting de impact van corona goed zichtbaar. Het tonnage aangeleverd huishoudelijk afval was aanzienlijk gestegen. Dit doordat veel huishoudens zijn gaan opruimen en de tuinen hebben aangepakt. Inmiddels zien we dat de aantallen tonnages weer normale proporties aannemen. Voor Uitgeest, Castricum en Heiloo zien we zelfs een lichte daling. Dit heeft te maken met de invoering van Diftar per 1 januari 2021. Inwoners gaan bewuster om met afval, recyclen beter en brengen meer naar kringloopwinkels. RAD-GHA In de jaarrekening 2021 wordt voor het eerst ook een tarief gerekend voor RAD-GHA. Voor huishoudelijk restafval (HHA) en grof huishoudelijk restafval (GHA) gelden per 1 januari 2020 al verschillende tarieven.

Daarnaast wordt voor de tarifering sinds 2021 de stroom GHA uitgesplitst naar ‘integraal GHA’ en ‘RAD-GHA’. RAD-GHA betreft de restfractie van de afvalbrengstations, is hoogcalorisch en bevat geen herbruikbare materialen meer. De verwerkingskosten hiervan liggen daarom hoger dan de integrale stroom GHA.

Pagina 2 van 4

Uitgangspunt is indexering van de tarieven voor de stroom HHA en GHA. Vanuit de wens om het tarief HHA gelijk te houden, is het tarief voor de stroom GHA, met name ten aanzien van de fractie RAD-GHA, zodanig verhoogd dat de gemiste opbrengst (door het achterwege laten van indexering van het HHA-tarief) hieruit wordt gedekt. GFT De reeds jaren afnemende kwaliteit van het ingezamelde gft en de toenemende kwaliteitseisen aan compost hebben tot gevolg dat de verwerking van gft tot groen gas en compost steeds complexer en tijdrovender wordt. De operationele kosten stijgen fors. Het gaat hier om een landelijke trend, zoals ook naar voren komt uit de resultaten van recente aanbestedingen. Ondanks deze ontwikkelingen heeft dit voor ons gft-tarief niet geleid tot extra verhoging maar is de stijging slechts beperkt gebleven tot de reguliere indexatie. Argumenten bij beslispunten 1 en 2 De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze afgeven op jaarstukken 2021 De stukken zijn compleet, geven een getrouw beeld en zijn in lijn met de begroting 2021. De accountant heeft een positieve controleverklaring afgegeven. De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze afgeven op begroting 2023 Hierbij is rekening gehouden dat de begroting aansluit bij de relevante richtlijnen BBV.

Aangezien de gemeenschappelijke regeling VVI zeer beperkte activiteiten ontplooit, is een deel van de BBV niet op de VVI van toepassing en komt daarom ook niet in de stukken tot uiting. De begroting 2023 is in lijn met de eerder dit jaar aangeboden kadernota 2023. Bij de begroting wordt gewerkt met een financieel resultaat van € 0,-. Daarnaast wordt ook het onderdeel geïndexeerd dat betrekking heeft op de tarieven die door HVC worden vastgesteld. Het opgenomen meerjarenperspectief is sluitend en kent door de indexatie van tarieven en daling van afvalaanbod een beperkte jaarlijkse stijging (+2,0 %) Argumenten behorende bij beslispunt 4 Deze technische tekstwijziging is noodzakelijk in verband met de fusie tussen gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. De wet Arhi (art. 41 lid 3 en 4) geeft aan dat een aanpassing van de GR tekst binnen 6 maanden na de fusie datum moet zijn doorgevoerd. Zowel het college als de raad dient hiertoe te besluiten en gezamenlijk de Gemeenschappelijke Regeling te ondertekenen. DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE De voorgestelde zienswijze en wijziging van de GR tekst is voor alle BUCH-gemeenten gelijkluidend. RISICO’S n.v.t.

FINANCIËN Jaarstukken 2021 Het rekeningresultaat 2021 is €0. Dit komt omdat mee- of tegenvallers door afwijkende hoeveelheden aangeboden afval of andere tarieven rechtstreeks bij de deelnemers in rekening worden gebracht en onderdeel zijn van de gemeentelijk begroting en budgetcyclus. Pagina 3 van 4

Begroting 2023 De totale kosten voor secretariaat en administratie bedragen €41.000 en worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend. Voor Bergen komt dit voor 2023 uit op € 4.883,De begroting van de betreffende GR past binnen de budgettaire kaders van de gemeente. Dit betekent dat het geld aanwezig is binnen de gemeentelijke begroting bij ongewijzigd beleid Garantstellingprovisie Bij de jaarrekening 2021 was de garantstellingprovisie lager dan begroot. De daling van de garantstellingsprovisie wordt enerzijds veroorzaakt door de daling van de stand van de gegarandeerde leningen, maar ook doordat de verhouding van het aantal aandelen van Wl is veranderd door het aantreden van nieuwe aandeelhouders in de loop van 2021. In Bergen is in 2023 € 100.000,- aan opbrengsten begroot. Door de genoemde daling krijgen we circa € 90.000,- (GBN 6050200-843600I) aan opbrengsten binnen. Deze daling van € 10.000,- aan opbrengsten wordt verwerkt in de gemeentebegroting 2023. De wijziging van de GR tekst heeft geen financiële gevolgen. DUURZAAMHEID n.v.t. PARTICIPATIE Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar op 25 mei bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordiger van de VVI en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar.

Eveneens worden de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Na besluitvorming wordt de VVI per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. BIJLAGEN 1. Publicatieversie zienswijzebrief aan VVI 2. Jaarstukken 2021 VVI 3. Begroting 2023 VVI ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN n.v.t. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil burgemeester

Pagina 4 van 4