Bij 2 - Memo Holland Sport aan gemeente Bergen 10-04-2024.pdf

Memo Aan:

Wethouder Ernest Briët en beleidsmedewerker Hans Hinke

Van:

Vincent Thijssen, directeur Holland Sport

Onderwerp:

Energie en onderhoud de Beeck

Datum:

10 april 2024

Inleiding Holland Sport exploiteert sinds 2016 zwembad de Beeck. In oktober 2017 is de Beeck afgebrand. Voor de nieuwe Beeck is in juni 2021 een open begroting gemaakt op basis van de toen bekende gegevens. De problemen die nu spelen en zeer urgent zijn betreffen de (afrekening van de) energiekosten en het onderhoud (het MJOP). Energie De afspraak was dat de financiële afrekening energie gemaakt zou worden na 2 jaar. Het gebouw zou BENG opgeleverd worden. In opdracht van de toenmalig projectleider Sam Onder en gemeente Bergen is Holland Sport op 27 juni 2022 gevraagd het energiecontract van de Beeck per 28 juni 2022 over te nemen van de aannemer. De aannemer had het gebouw de dag ervoor opgeleverd en overgedragen aan de gemeente Bergen. Hiermee wilde men voorkomen dat het contract eerst naar de gemeente overgezet zou worden en dan per 1 september weer naar Holland Sport – de exploitant per die datum - zou worden omgezet. Holland Sport heeft daarop de aanvraag voor het overnemen van het energiecontract opgepakt, maar had daadwerkelijke verbruiksgegevens nodig van het pand om het contract te kunnen afsluiten. Die vraag is toen aan Sam Onder gesteld. Voor de exploitatie begroting hadden wij uit het technisch ontwerp (zie bijlage) opgemaakt dat het geschat verbruik op basis van de EPC berekening zou uitkomen op 26.919 kWh.

Dit verbruik is ter goedkeuring voorgelegd aan Sam Onder om te gebruiken voor het af te sluiten energiecontract. Hij heeft dit goedgekeurd. Echter, dit verbruik blijkt in de praktijk veel te laag ingeschat en inclusief terug levering is bijvoorbeeld het verbruik over 2023 bijna 10 (!) keer zoveel, nl. 206.157 kWh. En uit het ambtelijk overleg d.d. 25 september 2023 (zie bijlage) blijkt nota bene dat het stroomverbruik door de projectleider toendertijd al ingeschat was op 400.000 kWh. Dit is nooit met Holland Sport gedeeld en daardoor dus niet in de open begroting opgenomen (wel de hierboven genoemde 26.919 kWh). Dit leidt evident tot hogere energiekosten en een niet sluitende begroting en tekort exploitatiebijdrage.

Ons voorstel is om over de jaren 2022 en 2023 en volgend 2024 de bedragen bij de exploitatiebijdrage te corrigeren en op basis van het werkelijke energieverbruik af te rekenen. Daarnaast dient de open begroting naar de realiteit voor de aankomende jaren te worden aangepast. Optioneel is dat de gemeente onder de constante druk van de toekomstige fluctuerende energietarieven de energiekosten (inclusief water) voor haar rekening neemt. Het tekort voor zwembad de Beeck in: -voor 2022 is het verbruik over 5 maanden 104.056 kW -voor 2023 is het verbruik 206.157 kWh -voor 2024 is het verbruik over 2 maanden 67.374 kWh. Onderhoud (contract-)onderhoud huurder - eigenaar & MJOP. Bij het opstellen van de open begroting tussen Holland Sport en de gemeente Bergen is de bijlage demarcatie voorstel de Beeck - toegevoegd om te bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarin staan de volgende zaken verdeeld als het gaat om wie waar verantwoordelijk voor is:

HS Hollandsport

versus

Gemeente HS Gemeente

Algemene uitgangspunten Vaststellen onderhoudsniveau

-

X

Holland Sport adviseert

Opstellen MJOP

-

X

Holland Sport adviseert

Vaststellen demarcatie

-

X

Holland Sport adviseert

Groot (periodiek) onderhoud

-

X

Holland Sport adviseert (MJOP)

Vervangingsinvesteringen

-

X

Holland Sport adviseert

Installaties

Sinds 1 juni 2022 is Holland Sport betrokken bij het beheer en de exploitatie van de Beeck, maar bovenstaande onderwerpen zijn nog steeds niet uitgevoerd, ondanks veelvuldige verzoeken daartoe. Als gevolg hiervan voert Holland Sport al bijna 2 jaar al het onderhoud en beheer uit, terwijl de gemeente geen werkzaamheden verricht noch uitgaven heeft gedaan. Een en ander is steeds agendapunt geweest in de overleggen na oplevering met de projectleider Sam Onder, de aannemer, de bouwer van de installatie en Patrick Rummens namens de gemeente.

Het is nu dringend nodig dat een MJOP wordt opgesteld waaruit de verantwoordelijkheden duidelijk worden en verrekening op het onderhoud tussen Holland Sport en gemeente kunnen worden afgerond. Om reden van garantieafspraken heeft Hollandsport na de oplevering op verzoek van de gemeente heel veel gebouw gebonden installaties en bouwdelen onderhoudscontracten afgesloten waarvan zeker 30% toebehoort aan de eigenaar. Zie bijlage contractonderhoud kosten en verdeling. Uit dit overzicht is op te maken dat Holland Sport voor in totaal € 67.841,80 uitgegeven heeft aan contractonderhoud, waarvan naar onze mening € 35.637,- toebehoort aan eigenaarsonderhoud (nagelvaste voorzieningen). Dit zou over de jaren 2023 en 2024 - zodra de demarcatie helder is en het MJOP gereed is - verrekend moeten worden. Bovendien zouden er ook nog direct na de opening van de Beeck DVO afspraken over het beheren en begeleiden van het eigenaarsonderhoud worden gemaakt. Afgelopen jaren hebben we eigenaarsonderhoud begeleid en geïnitieerd zonder dat we hiervoor een budget of vergoeding van de gemeente te ontvangen. Voor dagelijks onderhoud is in de open begroting 60 K opgenomen. Dit is 20 uur technische dienst (40K) en 20 K dagelijks onderhoud. Dit is exclusief contract onderhoud.

Echter, nu blijkt dat er vanuit de gemeente de verplichting is opgelegd dat in verband met de garantie contract onderhoud afgesloten moest worden. Voor 2023 is dat € 46 K i.p.v., in de open begroting is € 6 K opgenomen, een overschrijding van € 40 K. Dit is voor Holland Sport niet draagbaar De kosten zijn naar onze overtuiging voor de gemeente Bergen. Tot slot, in de open begroting staat voor het MJOP een PM post opgenomen. Wij kunnen voor de gemeente Bergen op basis van een urenbesteding deze begeleiding uitvoeren. Ik verzoek u dringend met ons de ontstane situatie te bespreken zodat wij de exploitatie als contractueel overeengekomen kunnen voortzetten.

Met vriendelijke groet,

V. Thijssen Directeur Holland Sport

Bijlage 1 Open begroting versie 9 d.d. 3 juni 2022 Bijlage 2 Kosten energieverbruik 2023 Bijlage 3 Gespreksverslag HS - gemeente d.d. 25 september 2023 Bijlage 4 Demarcatie Bijlage 5 Contractkosten de Beeck

Overzichten energie Sportcentrum De Beeck netbeheer levering HVC januari februari maart april mei juni juli 200,86 69,06 augustus 938,88 962,03 september 1301,64 1.969,43 oktober 1280,27 1.941,30 november 1336,43 2.320,07 december 1439,87 2803,91 totaal: € 6.497,95 € 10.065,80

2022 totaal bedrag

levering levering teruglevering teruglevering totaal prijs/ normaal laag normaal laag levering kwh 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 269,92 601 1658 -2781 -1150 -1672 0,1614 1.900,91 5236 7850 -10490 -4606 -2010 0,9457 3.271,07 12531 11646 -3757 -1786 18634 0,1755 3.221,57 14042 12179 -1219 -1068 23934 0,1346 3.656,50 18225 11305 -211 -88 29530 0,1238 4.243,78 20674 14966 -5 -1 35640 0,1191 € 16.563,75 71.309 59.604 -18.463 -8.699 104.056 € 0,16

*afgerond op decimalen

Sportcentrum De Beeck

2023

netbeheer levering totaal levering levering teruglevering teruglevering totaal prijs/ HVC bedrag laag normaal laag normaal levering kwh januari 2.040,36 30.759,47 32.799,83 12621 21593 -39 -51 34124 0,9612 februari 1.901,53 22.293,41 24.194,94 10497 16174 -492 -647 25532 0,9476 maart 2.131,52 17.642,57 19.774,09 9871 14769 -1233 -2814 20593 0,9602 april 1.550,31 6.937,76 8.488,07 9061 7143 -4335 -5040 6829 1,2429 mei 1.371,02 178,61 1.549,63 6620 5946 -6792 -8726 -2952 -0,5249 juni 1.439,86 944,76 2.384,62 7081 6874 -5760 -9989 -1794 -1,3292 juli 1.509,46 7.985,83 9.495,29 10178 8289 -3387 -6757 8323 1,1408 augustus 1.487,78 10.045,42 11.533,20 9998 9380 -2049 -6053 11276 1,0228 september 1.589,27 12.568,04 14.157,31 8887 11169 -2619 -3371 14066 1,0065 oktober 1.594,03 20.144,27 21.738,30 9171 16038 -940 -506 23763 0,9148 november 1.740,51 25.938,48 27.678,99 11415 19874 -79 -111 31099 0,8900 december 1.828,01 28883,76 30.711,77 15427 19874 -3 0 35298 0,8701 totaal: € 20.183,66 € 184.322,38 € 204.506,04 120.827 157.123 -27.728 -44.065 206.157 € 0,99 *afgerond op decimalen

Sportcentrum De Beeck

2024

netbeheer levering totaal levering levering teruglevering teruglevering totaal prijs/ HVC bedrag laag normaal laag normaal levering kwh januari 2.291,11 10.860,71 13.151,82 14179 24362 -34 -12 38495 0,3417 februari 2.066,42 7.157,11 9.223,53 10758 18394 -61 -212 28879 0,3194 maart 246,20 246,20 0 april 0,00 0 mei 0,00 0 juni 0,00 0 juli 0,00 0 augustus 0,00 0 september 0,00 0 oktober 0,00 0 november 0,00 0 december 0,00 0 totaal: € 4.603,73 € 18.017,82 € 22.621,55 24.937 42.756 -95 -224 67.374 € 0,34 *afgerond op decimalen