Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2022

portefeuillehouder: Bob Vostermans datum vergadering: 11 juli 2022 zaaknummer: 0889287125

Samenvatting Wij informeren u in deze 1e bestuursrapportage 2022 over de voortgang van de begroting 2022, zowel beleidsmatige als financieel. Het begrotingssaldo 2022 na de eerste bestuursrapportage is € 13.000 positief. Verder voldoen we aan de wens van de Raad om gelijktijdig met de 1e bestuursrapportage een lijst met openstaande moties te verstrekken.

Voorstel We stellen de Raad voor om in te stemmen met: 1. de 1e bestuursrapportage 2022; 2. het voorstel tot afhandeling van een aantal moties 3. Beschikbaar stellen van het bedrag van € 395.000 voor uitvoering van het projectfiche Sint Joris en de Draak (Europese Culturele Route en doorontwikkeling Drakenrijk) ten behoeve van de subsidieaanvraag; na een nadere uitwerking in de loop van 2022 van de benodigde financiering vindt dekking plaats vanuit de begroting of vanuit de Investeringsreserve.

Pagina 1 van 3

Toelichting raadsvoorstel 1. Aanleiding Conform de financiële verordening informeert het College de Raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van het gemeentelijk beleid van het lopende boekjaar. Het college biedt de eerste bestuursrapportage voor het zomerreces van het lopende begrotingsjaar aan de raad aan.

2. Doelstelling Bijgaand treft u de eerste bestuursrapportage van 2022 aan. Het doel van de bestuursrapportage is om u te informeren over relevante zaken met betrekking tot de voortgang van de lopende begroting. Wij geven informatie over beleidsmatige ontwikkelingen en financiële afwijkingen op basis van de meest actuele financiële gegevens.

3. Uitgangssituatie Uitgangssituatie betreft de vastgestelde begroting voor het kalenderjaar 2022.

4. Rol gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor haar begroting en het verloop daarvan.

5. Toelichting 1e bestuursrapportage 2022 Bijgaand treft u de 1e bestuursrapportage 2022 aan. Hierin geven we de financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 weer. Concreet betekent dit dat we uitsluitend een toelichting geven op de afwijkingen op de tweede W-vraag (Wat gaan we er voor doen) en de derde Wvraag (Wat mag het kosten). Daar waar zich geen afwijkingen hebben voorgedaan, hebben we derhalve ook geen toelichting opgenomen. Motie openstaande moties De Raad heeft op 11 november 2021 de motie 'Overzicht van moties in P&C-cyclus' aangenomen. In de motie roept de Raad op om: 'Vanaf volgend jaar in de documenten die horen bij de P&C-cyclus een actueel overzicht van openstaande moties op te nemen, zodat de gemeenteraad op basis van terugkoppeling uit het college kan beslissen over de afdoening.' Het College voldoet aan deze motie door de bijgevoegde lijst met openstaande moties aan dit raadsvoorstel toe te voegen. In de lijst met openstaande moties hebben we: -per motie de stavaza gegeven; -voor een aantal moties voorgesteld dat ze zijn afgedaan. We verzoeken de Raad in te stemmen met het voorstel tot afdoening van de betreffende moties.

Sint Joris en de Draak In samenwerking met de Stichting Draaksteken Beesel, ambassadeurs uit onze gemeente, en onze Europese partners onderzoeken we de haalbaarheid van een Europese Culturele Route (ECR) met Sint Joris en de Draak als verbindend thema. Hiermee positioneren en vermarkten we dit immateriële erfgoed (economische en toeristische impact). Het thema Sint Joris en de Draak krijgt daarnaast een belangrijke plek in de doorontwikkeling van Drakenrijk. BillyBird Beesel Vastgoed heeft het voornemen het huidige Drakenrijk te ontwikkelen tot pretpark. Wij faciliteren deze ontwikkeling en verbinden deze met de ECR. De Regio Noord-Limburg en de provincie zijn een investeringsagenda overeengekomen. In dat kader is een projectfiche voor de projecten ECR en doorontwikkeling Drakenrijk gehonoreerd. De financiële opzet is als volgt.

Pagina 2 van 3

Bijdrage gemeente Beesel Bijdrage derden (investering door BillyBird) € 395.000 € 3.200.000

Provinciale bijdrage € 395.000

De (besluitvorming over de) financiering van de partijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de loop van 2022 (met doorloop naar 2023) vindt een nadere uitwerking van de deelprojecten plaats. Op dat moment wordt duidelijk hoe we onze bijdrage vorm moeten geven (wat kan als investering (krediet) en wat als budget, welk jaar is het krediet / budget benodigd etc.). In het derde kwartaal moeten wij de aanvraag tot een subsidiebeschikking voor het fiche Sint Joris en de Draak indienen. Daarbij is het van belang dat wij besloten hebben het bedrag van € 395.000 beschikbaar te stellen als de beoogde ontwikkelingen doorgaan. Na een nadere uitwerking van in de loop van 2022 van de benodigde financiering vindt dekking plaats vanuit de begroting of vanuit de Investeringsreserve. Een separaat voorstel waarin uw raad een definitief besluit op inhoud kan nemen met betrekking tot de ontwikkeling van Drakenrijk volgt. Op dit moment betreft het het veilig stellen van financiële ruimte om te voorkomen dat geen gebruik meer kan worden gemaakt van dit projectfiche. Zodra het standpunt bekend is met betrekking tot het financieringsverzoek van Billy Bird (voor de investering van Billy Bird) volgt het separate raadsvoorstel. a.

Financieel Betreft regulier product binnen onze begrotingssyclus

b.

Juridisch Met deze bestuursrapportage voldaan we aan de vereisten die de toezichthouder hieraan stelt.

c.

Risico’s De bestuursrapportage betreft een momentopname en is nog aan veranderingen onderhevig.

6. Visie Blij in Beesel De Visie blij in Beesel maakt onderdeel uit van de beleidsmatige onderleggers op diverse thema’s waarvoor in de begroting middelen beschikbaar zijn.

7. Toegankelijkheid Het resultaat van de bestuursrapportage wordt openbaar toegankelijk zodat verloop gedurende het jaar transparant is.

8. Duurzaamheid Voor de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid verwijzen wij naar de paragraaf Duurzaamheid in de 1e bestuursrapportage.

Bijlagen 1 1e bestuursrapportage 2022 2 Lijst met openstaande moties + voorstel tot afdoening van een aantal moties

Pagina 3 van 3