raadsvoorstel en ontwerpbesluit jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD ZW.pdf

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer:

1547611

Datum voorstel:

1 juni 2021

Portefeuillehouder:

Dings

Commissie:

29 juni 2021

Gemeenteraad:

29 juni 2021

Onderwerp: Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland Samenvatting: Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft haar voorlopige jaarstukken 2020 en concept begroting 2022 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de jaarstukken en de begroting en dit als zienswijze in te brengen.

Registratienummer: 1547611 Onderwerp: Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland

Middenbeemster, 1 juni 2021 Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling: Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft op 8 april 2021 de voorlopige jaarstukken 2020 en op 12 mei 2021 de concept begroting 2022 vastgesteld. Vervolgens wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd en zal het Algemeen Bestuur van de GGD de jaarstukken 2020 en begroting 2022 definitief vaststellen. Oplossingsrichtingen: Jaarstukken 2020 De jaarrekening 2020 kent een positief resultaat van € 140.314. Het voorstel is dit conform het besluit van het Algemeen Bestuur als volgt te bestemmen: - Een bedrag van € 19.173 naar de algemene reserve om weer te komen op het in 2009 afgesproken saldo van (maximaal) 5% van de gemeentelijke bijdrage. - Een bedrag van € 121.141 in te zetten voor de vervanging van de verouderde kantoorautomatisering. In 2021 gaat het om de aanschaf van Microsoft licenties ter vervanging van verouderde en door Microsoft niet meer ondersteunde software. De accountant heeft bij de jaarstukken een beperkende verklaring afgegeven op de rechtmatigheid van een totaalbedrag van € 949.891. Dit betreft lasten waarvan op onderdelen niet kan worden vastgesteld of in voorgaande jaren is voldaan aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de Europese aanbesteding. Het betreffen inkoopopdrachten die zijn aangegaan tot en met boekjaar 2020.

Het Algemeen Bestuur heeft de beperkende verklaring voor kennisgeving aangenomen. Begroting 2022 Met de concept begroting 2022 zijn kaders gesteld waarbinnen de voorgenomen programmaactiviteiten in 2022 worden uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Ten opzichte van 2021 is er voor 2022 sprake van een stijging van de gemeenschappelijke bijdrage. Dit komt voort uit de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kadernota 2022: - Een stijging van de loonkosten met 2.5%; - Het opnemen van Suïcidepreventie in de Gemeenschappelijke Regeling; - Een structurele uitbreiding formatie Infectieziektebestrijding (IZB) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ); - Meerkosten voortkomend uit de vervanging van kantoorautomatisering. Dit betekent dat de bijdrage van Purmerend en Beemster aan de GGD wordt verhoogd met € 278.275 tot een bedrag van € 3.601.651. Deze verhoging is meegenomen in de gezamenlijke Kadernota 2022. blz. 2 van 4

Registratienummer: 1547611 Onderwerp: Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland

Financiële consequenties/risico’s: Jaarstukken 2020 De jaarstukken 2020 hebben bij vaststelling geen financiële consequenties voor Purmerend en Beemster. Begroting 2022 Onderstaande tabel geeft de gezamenlijke begroting van de nieuwe gemeente Purmerend van de Gemeenschappelijke Regeling GGD weer. Deze begroting is afgezet tegen de begroting die de GGD zelf heeft opgesteld voor de Gemeenschappelijke Regeling. De tabel laat zien dat de begroting van de GGD in 2022 binnen de begroting van de nieuwe gemeente Purmerend blijft. De begroting voor 2023 en verder is indicatief, maar ook daar zijn de afwijkingen klein en geven voor nu geen aanleiding tot aanpassing van de begroting. Begroting GGD

Begroting GGD GR Purmerend Begroting GGD GR Beemster Subtotaal Begroting GGD GR PUR Bijraming Kadernota Indexatie verbonden partijen 1,5% 2025 Totaal Begroting GGD GR PUR Begroting GGD Purmerend Begroting GGD Beemster Totaal Begroting GGD Verschil

2022

2023

2024

2025

€ 2.950.754

€ 2.979.271

€ 2.992.065

€ 2.992.065

€ 373.606

€ 377.685

€ 377.685

€ 377.685

€ 3.324.360 € 278.275

€ 3.356.956 € 278.275

€ 3.369.750 € 278.275

€ 3.369.750 € 278.275

-

-

-

€ 44.881

€ 3.602.635

€ 3.635.231

€ 3.648.025

€ 3.692.906

€ 3.183.591

€ 3.212.526

€ 3.247.027

€ 3.291.168

€ 418.060

€ 421.852

€ 426.397

€ 432.205

€ 3.601.651 € 984

€ 3.634.378 € 853

€ 3.673.424 -€ 25.399

€ 3.723.373 -€ 30.467

Communicatie: Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stelt het college het bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland hiervan schriftelijk in kennis via bijgaande conceptbrief.

blz. 3 van 4

Registratienummer: 1547611 Onderwerp: Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland

Relatie met fusie: Aangezien het 2022 betreft en Beemster en Purmerend zich middenin het proces van de begroting bevinden is er voor gekozen om de financiële consequenties in een gezamenlijke paragraaf uit een te zetten. Voorstel: 1. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat de gemeenteraad instemt met de jaarstukken. 2. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat de gemeenteraad instemt met de begroting.

burgemeester en wethouders van Beemster,

H.C. Heerschop burgemeester

H.J.C. Welage gemeentesecretaris

Bijlagen: - Raadsbesluit - Concept zienswijzebrief jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD - Aanbiedingsbrief GGD jaarstukken 2020 - Jaarstukken 2020 GGD - Aanbiedingsbrief GGD begroting 2022 - Begroting 2022 GGD

blz. 4 van 4

Registratienummer: 1547611 Onderwerp: Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland

De raad van de gemeente Beemster, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2021,

B E S L U I T:

1. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat de gemeenteraad instemt met de jaarstukken. 2. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat de gemeenteraad instemt met de begroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 29 juni 2021

H.C. Heerschop voorzitter

M. Timmerman griffier