Jaardocument MCC 2022
Tekst van het document
2022
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 1 /12
INHOUDSOPGAVE 1 1.1 1.2
BESTUUR EN VASTSTELLING ......................................................................................................... 3 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid ............................................................................ 3 Opstellen en vaststellen jaardocument 2022 .................................................................................. 4
2
INLEIDING ........................................................................................................................................... 5
3
RESULTAAT MCC 2022 ..................................................................................................................... 6
4 4.1
JAARDOCUMENT MCC 2022 ............................................................................................................ 7 Balans MCC 2022 ............................................................................................................................... 7
5 5.1
REKENING VAN BASTEN EN LASTEN MCC 2022 .......................................................................... 8 Exploitatie MCC 2022 ......................................................................................................................... 8
6 6.1
FINANCIËLE TOELICHTING .............................................................................................................. 9 Toelichting balans en exploitatie 2022 MCC ................................................................................... 9
7
VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING 2022 MCC .............................................................. 11
8
BIJLAGEN ......................................................................................................................................... 12
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 2 /12
1
BESTUUR EN VASTSTELLING
1.1 RECHTSPERSOONLIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het concept jaardocument. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het jaardocument. Het dagelijks bestuur is (per 31 december 2022) als volgt samengesteld: Naam
Gemeente
Functie
Mevrouw J.M. Penn - te Strake
Maastricht
Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter
De heer J.Th.C.M. Verheijen
Sittard-Geleen
Portefeuille Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Portefeuille Financiën en
De heer R. Wever
Heerlen
Mevrouw T.P. Dassen - Housen
Kerkrade
Portefeuille Brandweer
Mevrouw M.H.M. Leurs - Mordang
Stein
Portefeuille GHOR
Personeel
Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 31 december 2022): Naam
Gemeente
Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin
Beek
Lid
De heer E. Geurts
Beekdaelen
Lid
Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der
Brunssum
Lid
De heer G.J.M. Cox
Eijsden-Margraten
Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens
Gulpen-Wittem
Lid
De heer R. Wever
Heerlen
Lid
Mevrouw T.P. Dassen-Housen
Kerkrade
Lid
De heer R. de Boer
Landgraaf
Lid
Mevrouw J.M. Penn-te Strake
Maastricht
Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz
Meerssen
Lid
De heer D.W.J. Schneider
Simpelveld
Lid
De heer J.Th.C.M. Verheijen
Sittard-Geleen
Lid
Mevrouw M.H.M. Leurs-Mordang
Stein
Lid
De heer H.M.H. Leunessen
Vaals
Lid
De heer D.M.M.T. Prevoo
Valkenburg a/d Geul
Lid
De heer W. Houben
Voerendaal
Lid
Kruis
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 3 /12
1.2 OPSTELLEN EN VASTSTELLEN JAARDOCUMENT 2022 1.2.1 Opstellen
Het concept jaardocument 2022 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 31 maart 2023. Voorzitter,
Secretaris,
J.M. Penn-te Strake
L.W.M. Houben
1.2.2 Vaststellen Het jaardocument 2022 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2023. Voorzitter,
Secretaris,
J.M. Penn-te Strake
L.W.M. Houben
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 4 /12
2
INLEIDING
Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is gehuisvest de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het programma C&R ondergebracht in het MCC. In geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal beleidsteam ( RBT), Regionaal Operationeel Team ( ROT) en de bijbehorende actiecentra zijn onder een dak gerealiseerd zodat een optimale en integrale afstemming plaats kan vinden van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement. In het kader van het traject ‘samenvoegen meldkamers’ en de realisatie van het transitieakkoord is in 2016 de opgave samenwonen Meldkamer Limburg uitgevoerd. De volgende fase: ‘doorontwikkeling Meldkamer Limburg 2018-2020’ is gestart waarbij aandacht is voor het doorontwikkelen van de samenwerking van de drie kolommen binnen de meldkamer Limburg. Verder is vanaf 1 januari 2020 het beheer van de Meldkamer Limburg ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).
Onderstaand wordt u het jaardocument 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC waarbij het optimaal ondersteunen van de medewerkers die zowel regulier als in opgeschaalde situatie in het MCC werken van groot belang is. De financiële administratie van het MCC wordt door de Politie van de Eenheid Limburg verzorgd. Kim van Kooij, directeur politie eenheid Limburg, Petro Winkens, plv. directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 5 /12
3
RESULTAAT MCC 2022
Er is een positief exploitatieresultaat in 2022 gerealiseerd van € 447.226,33. In 2022 hebben er evenals het boekjaar 2021 geen investeringen plaatsgevonden.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 6 /12
4
JAARDOCUMENT MCC 2022
4.1 BALANS MCC 2022 BALANS
31 december 2022
1 januari 2022
4.493.611
4.850.820
Vlottende activa Debiteuren Nog te ontvangen / vooruitbetaald
-
-
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Rekening courant Politie
-
-
Totaal vlottende activa
-
-
4.493.611
4.850.820
Eigen Vermogen Egalisatiefonds Resultaat 2022/2021 Voorziening groot onderhoud gebouw
1.708.518 447.226 510.795
1.387.896 264.442 460.795
Totaal eigen vermogen
2.666.539
2.113.133
4.407
528 -
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar Rekening courant Politie
1.822.665
2.737.159
Totaal vlottende passiva
1.827.072
2.737.687
TOTAAL PASSIVA
4.493.611
4.850.820
ACTIVA. Vaste activa Materiele vaste activa Gebouwen, installaties en inventaris
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA. Vaste passiva
Vlottende passiva Crediteuren Nog te betalen
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 7 /12
5
REKENING VAN BASTEN EN LASTEN MCC 2022
5.1 EXPLOITATIE MCC 2022
Opbrengsten: Bijdrage Nationale Politie Bijdrage Veiligheidsregio Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting) Overige baten / voorgaande jaren Totaal der baten Lasten: Personeelskosten Rentekosten Huisvestingskosten Automatisering / verbindingen Operationeel Beheers- en administratie kosten Totaal der lasten Saldo (resultaat 2021 / 2022)
Jaarrekening 2021
Begroting 2022
Jaarrekening 2022
699.320 255.300 10.950 499.260 -
710.660 258.980 11.260 506.600 -
710.660 258.980 11.260 506.600 -
1.464.830
1.487.500
1.487.500
166.063 198.097 683.660 74.180 78.387
191.000 222.000 840.300 167.200 67.000
170.340 164.928 617.841 58.270 28.895
1.200.388
1.487.500
1.040.274
264.442
-
447.226
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 8 /12
6
FINANCIËLE TOELICHTING
6.1 TOELICHTING BALANS EN EXPLOITATIE 2022 MCC
6.1.1 Vaste activa Tot en met het jaar 2021 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 10.402.816 geactiveerd. In het jaar 2022 hebben er verder geen investeringen plaatsgevonden in afwachting op de uitvoering van het project visie huisvesting MCC. Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2022 alsmede van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2022 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2022 bedragen € 357.209 en zijn in de exploitatie-cijfers van 2022 opgenomen. Ultimo 2022 bedraagt de boekwaarde van de activa € 4.493.611. 6.1.2 Langlopende leningen Op dit onderdeel van de balans is het zogenaamde egalisatiefonds van zowel de partners als ook van de politie verantwoord. Dit egalisatiefonds is ingericht in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 maart 2007. De specificatie van de mutaties in 2021 en 2022 in genoemd egalisatiefonds voor partners en politie hebben onder meer betrekking op: Omschrijving
totaal
partners
politie
Saldo t/m ultimo jaar 2021
€
1.387.896
€
582.916
€
804.980
Bij: exploitatieresultaat 2021
€
264.442
€
111.066
€
153.376
Bij: bijschrijving rente 2022
€
56.180
€
23.596
€
32.584
Subtotaal egalisatiefonds 31-12-2022
€
1.708.518
€
717.578
€
990.940
Bij: exploitatieresultaat 2022
€
447.226
€
187.835
€
259.391
Reëel saldo egalisatiefonds 31-12-2022
€
2.155.744
€
905.413
€ 1.250.331
De betreffende verwerking van de bijschrijving rente 2022 is in het boekjaar 2022 verwerkt. De bijschrijving van het exploitatieresultaat 2022 wordt pas in het boekjaar 2023 verwerkt cq toegevoegd aan het egalisatiefonds, na goedkeuring van het jaardocument 2022. 6.1.3 Voorziening groot onderhoud Met betrekking tot het MCC is een groot onderhoudsplan voor het pand (zgn. bouwkundig deel) opgesteld. Daarnaast is een meerjarig onderhoudsplan gemaakt voor de technische installaties (E- en W-installaties). Op basis van voornoemde plannen (horizon 10 jaar) wordt een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud van € 50.000 als voldoende geacht. In 2022 zijn er geen kosten ten laste van deze voorziening geboekt. Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2022 € 510.795. 6.1.4 Vlottende activa / passiva Per balansdatum (31 december 2022) is er alleen een bedrag van € 4.407,26 bij de post nog te betalen posten. Deze post heeft betrekking op het aandeel verzekering MCC gebouw. Bij de post debiteuren staat er per balansdatum geen bedrag open.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 9 /12
Ook bij de post crediteuren staat er per balansdatum 31 december 2022 geen bedrag open. 6.1.5 Rekening courant De politie is naast penvoerder van het MCC tevens de financier van het onderhavige gebouw met installaties/inventaris. Het saldo van de rekening courant per ultimo 2022 per partner / politie bedraagt € 1.822.665 en is dan ook de sluitpost van deze balans. 6.1.6 Resultaat 2022 MCC Over het jaar 2022 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 447.226. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting 2022 van de exploitatiecijfers behorende bij het jaardocument van het MCC. Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2022 wordt verwezen naar de door de Politie eenheid Limburg opgemaakte toelichting bij het Jaardocument 2022 voor het MCC (zie bijlage).
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 10 /12
7
VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING 2022 MCC
Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2022 van € 447.226 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De administratieve verwerking hiervan zal, na besluitvorming, in het boekjaar 2023 plaatsvinden. Een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2022 is bij de administratie aanwezig.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 11 /12
8
BIJLAGEN
Bijlage 1: Toelichting jaardocument 2022 MCC.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
pagina 12 /12