Raadsvoorstel 2071 Jaarrekening en begroting Regio Foodvalley.pdf

Afdeling: Bestuur en Dienstverlening Mail behandelaar: Peter.visser@barneveld.nl Telefoonnummer: 06-42666521 Onderwerp:

Raadsvoorstel nr.2071 Barneveld, Portefeuillehouder: B. Wijnne

Jaarrekening 2021 en Ontwerp Begroting 2023-2026 van Regio Foodvalley

Samenvatting raadsvoorstel Met de betreffende jaarrekening en meerjarenbegroting worden de financiële voortgang en kaders voor de regionale samenwerking in Regio Foodvalley inzichtelijk gemaakt. Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1. Kennis nemen van de jaarrekening 2021 van Regio Foodvalley; 2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de Ontwerp Begroting 2023-2026 van Regio Foodvalley.

1. Inleiding De gemeente Barneveld neemt deel in een viertal gemeenschappelijke regelingen: 1. De gemeenschappelijke regeling Regio De Vallei, in werking getreden op 1 januari 2006. 2. De Gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley, in werking getreden op 24 februari 2011. 3. De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei (OddV), in werking getreden op 30-10-2012 4. De Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), in werking getreden op 1-1-2015. De Regio De Vallei verzorgt voor de deelnemende gemeenten het contractbeheer van de verwerking huishoudelijk (bio)afval. Regio Foodvalley heeft als doel van de regio een Europese topregio te maken op het gebied van innovatie in de foodsector met versterking van de leefomgeving. De OddV voert de Wabo-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de deelnemende gemeenten uit. De VGGM behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van de brandweerzorg, ambulancezorg, publieke gezondheid, GHOR, Rampenbestrijding/crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. De vier hierboven genoemde gemeenschappelijke regelingen komen jaarlijks in december met een kaderbrief, waarin de kaders voor de volgende ontwerpbegroting worden opgenomen.

De meeste recente kaderbrieven zijn - voorzien van een oplegnotitie- aan de gemeenteraad aangeboden. De ontwerpbegrotingen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen worden vervolgens toegezonden aan de gemeenteraad. De raad heeft de gelegenheid om bij het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. Mocht dit het geval zijn, zal het dagelijks bestuur de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, en eventueel een nota van wijzigingen bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming verwerken. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de meerjarenraming eind juni vast. Deze vastgestelde begroting en meerjarenraming wordt vervolgens weer ter kennisneming aan de gemeenteraad toegezonden. Op 25 maart jl. heeft het bestuur van Regio Foodvalley de jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 20232026 vastgesteld en deze wordt nu via de colleges ter kennisname aan de raden aangeboden. Jaarrekening 2021 Regio Foodvalley Jaarlijks legt het Regiobestuur verantwoording af over afgelopen kalenderjaar in de jaarrekening en wordt deze conform de gemeenschappelijke regeling aangeboden. Dat biedt de gelegenheid hier kennis van te nemen. De goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven en bijgevoegd.

De jaarrekening 2021 sluit €192.184 positief (begroot neutraal) en het Algemeen Bestuur stelt voor om dit ten guste te brengen van de Algemene Reserve. Hiermee blijft de Algemene Reserve van de regio op

2 voldoende niveau om tegenvallers op te kunnen vangen. In een apart bestuursbesluit wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld om hiervan €115.000 ter beschikking te stellen voor de Verstedelijkingsstrategie. Dit voorkomt dat er in 2022 om aanvullende middelen moet worden gevraagd voor dit doel. Ontwerpbegroting 2023-2026 Regio Foodvalley In de afgelopen maanden hebben de gemeenteraden uit Regio Foodvalley kennisgenomen van de kaderbrief 2023-2026. Op basis van deze kaderbrief is de conceptbegroting 2023-2026 opgesteld. Naar verwachting zullen in 2022 overeenkomsten met het Rijk en andere partners worden gesloten over investeringen in woningbouw, groen en natuur, infrastructuur, openbaar vervoer en regionale economie. Als dit gebeurt zal dit effect hebben op de begroting 2023.

2. Door de raad gestelde kaders De Strategische Agenda Regio Foodvalley 2020-2025. Deze is op 7 oktober 2020 door de gemeenteraad van Barneveld vastgesteld.

3. Effect/Meetbare doelstellingen Vaststelling Jaarrekening 2021 en de Begroting 2023-2026 van Regio Foodvalley.

4a. Argumenten De vastgestelde regiobegroting is een verplichte uitgave voor de regiogemeente. Daarom wordt aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven. Wij zijn van oordeel dat de begroting evenwichtig is en niet leidt tot een meer dan proportionele kostenverhoging voor de gemeenten. Wij zien daarom geen aanleiding om u voor te stellen een zienswijze in te dienen.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen Tijdens de behandeling van de kaderbrief door de gemeenteraad van Barnveld in februari jl. is als bedenking ingebracht dat de definitieve afweging over de financiële bijdrage van Barneveld aan de regionale programma’s bij de gemeentelijke begrotingsbehandeling wordt gemaakt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de kosten van het regiokantoor vallen onder de Gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley (en dus ter vaststelling naar de raden gaan). De programmakosten zijn aan de colleges, omdat de samenwerking in Regio Foodvalley een collegeregeling betreft. Er zijn immers geen taken en bevoegdheden aan de Gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley overgedragen. Vanuit deze verantwoordelijkhedenverdeling heeft het college een inventarisatie gemaakt voor de dekking door Barneveld van de regionale projecten. Indien er kosten voor programmaonderdelen zijn zonder dekking dan zullen deze mee moeten worden genomen in de afwegingen van de kadernota. Uit de inventarisatie naar voren dat voor 2023 geen substantiële problemen worden voorzien.

5. Alternatieve scenario's n.v.t.

6. Proces In lijn van artikel 35 lid 4 Gemeenschappelijke Regeling Foodvalley worden de colleges in de aanbiedingsbrief van het Regiobestuur verzocht om de ontwerpbegroting en de overige in het eerste lid bedoelde stukken ter inzage te leggen en algemeen verkrijgbaar te stellen, en hiervan openbaar kennis te doen. De stukken zijn door de griffie ter inzage gelegd zodra zij aan uw raad werden aangeboden. Het resultaat van uw besluitvorming op de Begroting 2023 - 2026 Regio Foodvalley wordt per brief aan het Regiobestuur meegedeeld. De begroting wordt na ontvangst van de standpunten van de raden van alle deelnemende gemeenten voor vaststelling aangeboden aan het Regiobestuur en na vaststelling ingediend bij de provincie Gelderland.

7. Financiële gevolgen Voor de bestemming heeft de regio Foodvalley een positief saldo van € 192.184. In de jaarverslaggeving wordt voorgesteld om dit bedrag ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Daarmee is de regio goed in staat om een tegenvaller op te vangen en leidt dit niet meteen tot een verzoek tot bijdrage bij de regiogemeenten. Hiermee valt het resultaat 2021 niet terug naar de gemeenten. Regio Foodvalley

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

3 Bedrag per inwoner Bijdrage Barneveld Strategische Agenda Bijdrage Barneveld Regiokantoor

€3,38*

Bijdrage Barneveld Mobiliteitsfonds

€62.038

€285.093

€291.129

€286.947

€303.994

€203.063

Indexering (Bedrag niet opgenomen in de begroting) €63.354

Indexering (Bedrag niet opgenomen in de begroting) €64.671

Indexering (Bedrag niet opgenomen in de begroting) €65.823

*Betreft het onderdeel bedrijfsvoering/bijdrage Regiokantoor. Omdat indexering en aantal inwoners nog niet bekend zijn voor 2023 e.v. zijn hiervoor nog geen cijfers opgenomen. Inwoners per 1-1-2021: 59.993.

8. Risico's De regio beschikt over een algemene reserve waaruit eventuele risico’s voor de normale bedrijfsvoering van het regiokantoor kunnen worden gedekt.

Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J.J. Luteijn

Bijlagen: 1. Jaarrekening Regio Foodvalley 2021 2. Accountantsverslag Regio Foodvalley 2021 3. Acountantsverklaring Regio Foodvalley 2021 4. Ontwerpbegroting begroting 2023-2026 Regio Foodvalley