Raadsvoorstel 1364 Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 Regio De Vallei.pdf

Afdeling: Bestuur & Dienstverlening Mail behandelaar: L.Pijlman@barneveld.nl Telefoonnummer: 0342-495228

Onderwerp:

Raadsvoorstel nr. 1364 Barneveld, 26 mei 2021 Portefeuillehouder: A.H. van de Burgwal

Voorlopige jaarrekening 2020 en Ontwerp Begroting 2022 van Regio De Vallei.

Aan de raad, Gevraagde beslissing: 1. kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de Regio De Vallei; 2. geen zienswijzen indienen ten aanzien van de Ontwerp Begroting 2022 van de Regio De Vallei.

1. Inleiding De gemeente Barneveld neemt deel in een viertal gemeenschappelijke regelingen: 1. De Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, in werking getreden op 1-1-2015. 2. De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei (OddV), in werking getreden op 30-10-2012. 3. De Gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley, in werking getreden op 24 februari 2011. 4. De gemeenschappelijke regeling De Vallei, in werking getreden op 1 januari 2006. De VGGM behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van de brandweerzorg, ambulancezorg, publieke gezondheid, GHOR, Rampenbestrijding/crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. De OddV voert de Wabo-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de deelnemende gemeenten uit. Regio Foodvalley heeft als doel de regio een Europese topregio te maken op het gebied van innovatie in de foodsector met versterking van de leefomgeving. De Regio De Vallei is namens de deelnemende gemeenten aandeelhouder in de ARN Weurt en contracteert de afvalverwerking voor zover deze wordt uitgevoerd door de ARN. De vier hierboven genoemde gemeenschappelijke regelingen komen jaarlijks in december met een kaderbrief, waarin de kaders voor de volgende ontwerpbegroting worden opgenomen.

De meeste recente kaderbrieven (december 2020) zijn - voorzien van een oplegnotitie- aan de gemeenteraad aangeboden. De ontwerpbegrotingen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen worden vervolgens voor 1 april van het lopende jaar toegezonden aan de gemeenteraad. De raad heeft de gelegenheid om bij het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. Mocht dit het geval zijn, zal het dagelijks bestuur de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, en eventueel een nota van wijzigingen bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming verwerken. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de meerjarenraming vast vóór 15 juli. Deze vastgestelde begroting en meerjarenraming wordt vervolgens weer ter kennisneming aan de gemeenteraad toegezonden. Op 5 maart heeft het bestuur van de Regio De Vallei de voorlopige jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022-2025 vastgesteld en deze wordt nu aan de gemeenten aangeboden, met het verzoek eventuele zienswijzen vóór 1 juni a.s. in te dienen. Jaarrekening 2020 Regio De Vallei Conform de gemeenschappelijke regeling biedt het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening aan. Dat biedt de gelegenheid hier kennis van te nemen en eventuele kanttekeningen te plaatsen.

Het algemeen bestuur zal vervolgens de voorlopige jaarrekening definitief vaststellen en aanbieden aan de provincie Gelderland. Wij zien geen reden om ten aanzien van de jaarrekening 2020 kanttekeningen te plaatsen. Ontwerpbegroting begroting 2022 Regio De Vallei De voorliggende ontwerpbegroting betreft de kosten verbonden aan het beheer van het afvalverwerkingscontract met ARN Weurt. Het Dagelijks Bestuur Regio De Vallei heeft in 2019 een aantal besluiten genomen waardoor de omvang van de begroting afneemt. Zo heeft het regiobestuur ervoor gekozen om afstand te doen van haar bezittingen (zoals de aandelen in afvalverbrander ARN). De rekeningen voor het verwerken van het huishoudelijk restafval, PMD en GFT gaan nu rechtstreeks van de verwerker naar de aanleverende gemeente (en niet meer via de regiobegroting).

2 Door deze besluiten en ontwikkelingen is de financiële omvang van de GR Regio De Vallei gemarginaliseerd. Het Dagelijks Bestuur Regio De Vallei heeft vervolgens de opdracht gegeven, toekomstscenario’s voor de toekomstige samenwerkingsvorm rond het thema bedrijfsafval te onderzoeken. Aansluitend op de wens van diverse gemeenteraden is hierbij gestreefd naar een zo’n licht mogelijke vorm gericht op het gezamenlijk inkopen, het afstemmen van beleid en het uitwisselen van (goede) ervaringen. In 2020 is na onderzoek besloten om de Gemeenschappelijke Regeling aan te passen naar een collegeregeling, waardoor raadsleden zich per 1 januari 2021 zich uit het Algemeen Bestuur hebben teruggetrokken. Ook de samenstelling van het Dagelijks Bestuur Regio De Vallei is aangepast. De dagelijkse ondersteuning van regio De Vallei is van regio Foodvallley overgedragen naar de gemeente Ede. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting. De kosten voor de deelnemende gemeenten bestaan uit een vaste bijdrage voor het bestuur en het contractbeheer. Dit bedrag wordt op basis van inwonertal verdeeld over de vijf aan de regeling deelnemende gemeenten.

2. Door de raad gestelde kaders Programma 4 van de programmabegroting en de nota verbonden partijen.

3. Effect In stand houden van de samenwerking tussen 5 gemeenten in de regio De Vallei en uitvoering geven aan overeenkomst met ARN Weurt over de afvalverwerking.

4. Argumenten De vastgestelde regiobegroting is een verplichte uitgave voor de gemeente. Daarom wordt aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven. Wij zijn van oordeel dat de begroting evenwichtig is en niet leidt tot een kostenverhoging voor de gemeente. De gemeentelijke bijdrage is beperkt van omvang. Wij zien daarom geen aanleiding om u voor te stellen een zienswijze in te dienen.

5. Uitvoering Planning De begroting wordt na ontvangst van de standpunten van de raden van alle deelnemende gemeente voor vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van de regio De Vallei en na vaststelling voor 15 juli 2020 ingediend bij de provincie Gelderland.

6. Financiële gevolgen Voorlopige Jaarrekening 2020 Regio De Vallei Na de bestemming heeft de regio De Vallei een positief saldo van € 2.666,-. Dit bedrag wordt gestort in de Algemene Reserve. Begroting 2022 De baten en lasten van de begroting in 2022 zijn respectievelijk € 43.088 en € 56.000. Het voorzien tekort op de exploitatie (€ 12.912) wordt overeenkomstig het beleid m.i.v. de begroting 2014 ten laste gebracht van de algemene reserve. Na bestemming uit de algemene reserve wordt het resultaat vastgesteld op € 0. De nieuwe bijdrage van de gemeente Barnveld bedraagt € 9,461 voor 2022 (gebaseerd op inwoneraantal 01-01-2020). De verdeling kan iets anders worden, omdat de inwoneraantallen kunnen wijzigen. Wat betreft Regio de Vallei is een consistente gedragslijn, omdat deze kosten en baten alleen de afvalverwerking betreffen. Onze bijdrage (voor 2021 € 10.950) zal komende jaren niet meer stijgen dan de indexatie (ongeveer 2% per jaar).

7. Risico's De regio beschikt over een (beperkte) algemene reserve waaruit eventuele risico’s voor de normale bedrijfsvoering van het regiokantoor kunnen worden gedekt. Omdat deze reserve stapsgewijs wordt afgebouwd, is het voornemen om in 2022 een minimumniveau vast te stellen

3 Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J.J. Luteijn

Bijlagen: 1. Jaarrekening 2020 Regio De Vallei; 2. Accountantsverslag Jaarrekening 2020 Regio de Vallei 3. Accountantsverklaring Jaarrekening 2020 Regio De Vallei; 4. Aanbiedingsbrief en Ontwerp begroting 2022 Regio De Vallei.