Raadsagenda_28_juni_2023 met tijdsindeling.docx

Agenda Gemeenteraad Subtitel

Kadernota

Datum

28-06-2023

Tijd

16:00 - 22:00

Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter

Burgemeester J. van der Tak

Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom om de vergadering bij te wonen; dat kan zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast op www.barneveld.nl/raad

1

Opening

16:00

1.2

Vaststellen agenda

1.3

Vaststellen besluitenlijst

2

Politieke en financiële beschouwingen: Jaarverslaggeving 2022, 1e Tussenrapportage 2023 en Kadernota 2024-2027 Globaal tijdschema: 16:00 1e termijn raad, 10 min. per fractie 18:00 schorsing / eten (met gelegenheid voor het college om reactie voor te bereiden) 19:00 reactie college 20:00 schorsing (overleg fracties) 20:30 2e termijn fracties, 3 min. per fractie 21:00 reactie college 21:15 schorsing 21:45 stemmingen 22:00 sluiting

2.1

1e termijn fracties

16:05

2.2

Schorsing voor overleg en maaltijd

18:00

2.3

Reactie van het college op amendementen, moties en vragen om toezeggingen

19:00

2.4

Schorsing voor overleg fracties

20:00

2.5

2e termijn fracties, nadere beschouwingen

20:30

2.6

2e termijn college

21:00

2.7

Schorsing

21:15

3

Besluitvorming

21:45

3.1

Jaarverslaggeving 2022 Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? 1. Algemeen: aanbiedingsbrief (inclusief resultaatbestemming), financieel resultaat 2. Programma 1 Participatie en Ondersteuning 3. Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid 4. Programma 3 Woon- en leefomgeving, paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, paragraaf 5 Grondbeleid 5. Programma 4 Samenwerken, dienstverlen en besturen, paragraaf 1 Lokale heffingen, paragraaf 4 Financiering, paragraaf 6 Verbonden partijen, paragraaf 7 Bedrijfsvoering 6. Jaarrekening, Paragraaf 2 Weerstandsvermogen, Bijlagen Het besluit Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) en het MPG 31-122022 zijn ter kennisname bij de jaarverslaggeving aangeboden.

3.2

1e Tussenrapportage 2023 Met de eerste tussenrapportage 2023 rapporteert het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2023. De eerste tussenrapportage geeft financiële en beleidsmatige afwijkingen over de eerste drie maanden van het jaar weer met als doel om tijdig te kunnen bijsturen. De rapportage ziet toe op de voortgang op het bestaande beleid, zoals vastgesteld in de programmabegroting 2023. Indien nodig, worden aanpassingen op het gebied van financiën of beleid voorgesteld. In de actuele begroting was de verwachting dat het resultaat op € 549.000 (nadelig) zou uitkomen. Met de eerste tussenrapportage wordt dit beeld bijgesteld naar €2.4 miljoen (nadelig). Als gevolg hiervan wordt een bedrag van €2.0 miljoen aan budgetbijstellingen voorgesteld. Van deze bijstellingen is circa €1.9 miljoen structureel. Meerjarig loopt de bijstelling op naar €2.6 miljoen (nadelig).

3.3

Kadernota 2024-2027 Pagina 2

Jaarlijks biedt het college de raad een Kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor de komende planperiode. De kadernota is een belangrijk instrument in de planning & control cyclus om tot afgewogen keuzes te kunnen komen in de (noodzakelijke) wensen nieuw beleid in relatie tot de beschikbare middelen. In de voorliggende OntwerpKadernota 2024 wordt het voorlopige financiële meerjarenperspectief 20242027 in beeld gebracht. Als kader voor de Programmabegroting 2024 wordt een structureel sluitende begroting gepresenteerd waarbij het eerste jaar in het meerjarenperspectief positief is (2024). Hiermee wordt aan de voorwaarden van repressief toezicht van de provincie voldaan. Mede door de ontwikkelingen in de algemene uitkering ziet het meerjarenperspectief er minder gunstig uit. Daarnaast zijn er uitgangspunten opgenomen als kader voor het opstellen van de Programmabegroting 2024. Tevens vormt het geactualiseerde MIP een onderdeel van deze Kadernota 2024-2027. Het memo informeren uitkomsten Meicirculaire is toegevoegd. Ook zijn een brief en presentatie van Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek toegevoegd over de sporthal Kootwijkerbroek. 4

Sluiting

22:00

Pagina 3