B-1.11 Besluit B&W inzake ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2022 d.d. 8-6-21.pdf
Tekst van het document
-1Afdeling: Sociaal Domein Behandelaar: Goutbeek, Erwin Telefoonnummer: Ter kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct:
Onderwerp:
Voorstelnr. 1456 Barneveld, Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen Op overzicht Bestaand beleid (website)
Veilig Thuis jaarstukken en begroting 2022
Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 van de Stichting Veilig Thuis 2. De 'memo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2022' ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad
1. Inleiding De Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (VT) handelt vanaf het begin van de oprichting in 2017 als een zelfstandige stichting, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM (Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland Midden). De behandeling van de conceptbegroting van VT heeft tot en met 2020 parallel gelopen aan de behandeling van de begroting van de VGGM, waarbij VT ook meeliep in een eventueel in te dienen zienswijze. Voor de conceptbegroting 2021 hebben wij het VT deel apart aan de raad voorgelegd voor een zienswijze. Omdat we de gemeenteraad blijvend in de gelegenheid willen stellen om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen en de begroting van VT, is bijgevoegde memo opgesteld, die we ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad, aangevuld met een presentatie door VT in de commissievergadering bestuur van 22 juni of commissievergadering samenleving van 23 juni. Aansluitend op de presentatie kunnen de commissieleden hun vragen stellen en opmerkingen geven. Juridisch en wettelijk gezien is het niet mogelijk voor een gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op een begroting van een stichting die bij onze gemeente subsidie aanvraagt. Dit in tegenstelling tot de begroting van de VGGM, dat een gemeenschappelijke regeling betreft. De term zienswijze is altijd onterecht gebruikt en laten we omwille van deze reden nu achterwege.
Vanaf 2022 zal de nieuwe (concept)begroting van VT behandeld worden conform andere subsidierelaties met maatschappelijke organisaties. Via de P&C-cyclus, de jaarlijkse informatievoorziening over VT en een consultatie tijdens een commissievergadering, blijft de gemeenteraad betrokken bij de ontwikkelingen en begroting van VT.
2. Beoogd effect Meetbaar effect Geen Maatschappelijk effect Geen
3. Argumenten Beslispunt 1 1. De vaststelling van de jaarstukken 2020 en begroting 2022 voor de stichting is voorbehouden aan de directeur-bestuurder van VT. Dit gebeurt na bespreking van de jaarstukken en begroting in het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis (BOVT) en na advies en toestemming van de Raad van Toezicht (RvT). Beslispunt 2 2. De memo dient als onderlegger voor de presentatie van VT in de commissievergadering en om de gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen en de begroting van VT. 3. De zienswijzeprocedure was vooral gericht op de ontwerpbegroting of de resultaatsbestemming van een jaarrekening, terwijl op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren vooral de urgentie gevoeld werd om inhoudelijk over het werk van VT te praten. Dat wordt nu voorgezet middels de memo en presentatie in de commissievergadering.
-2-
4. Kanttekeningen Geen
5. Financiën Conceptbegroting 2022 De bijdrage van de gemeente aan VT is gebaseerd op een algemeen deel (aantal jeugdige inwoners) en een productiedeel (daadwerkelijke gebruik van VT door organisaties uit Barneveld). De bijdrage in de begroting van VT voor 2022 van de gemeente Barneveld is € 219.200, een kleine stijging ten opzichte van de bijdrage voor 2021 (€ 215.200). Deze bijdrage is beschikbaar binnen de structurele sociaal domein begroting van de gemeente. Jaarstukken 2020 Uit de jaarstukken 2020 blijkt dat VT een positief resultaat in 2020 heeft gerealiseerd van € 747.000. Het BOVT heeft besloten om het positieve jaarrekeningresultaat 2020 als volgt te bestemmen: - € 350.000 wordt gereserveerd als risicoreserve. Deze bestemming is besloten om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen - het overige positieve resultaat vloeit terug naar rato van inbreng naar de deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeente Barneveld aan VT voor 2020 viel lager uit dan eerst begroot. De oorspronkelijke bijdrage betrof €333.451, de uiteindelijke bijdrage is €211.300. Aanleiding hiervoor zijn de verhoogde DUVO middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang) die centrumgemeente Ede ontvangt van het ministerie voor de regio West Veluwe Vallei (Wageningen, Scherpenzeel, Nijkerk, Ede & Barneveld).
De gemeente Ede ontvangt van het ministerie vanaf 2020 een verhoogde bijdrage omdat de groei in het gebruik van VT te laag was ingeschaald. Door deze verhoogde bijdrage kan de bijdrage van de gemeenten in de West Veluwe Vallei aan VT op het zelfde niveau blijven als in 2019. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de bijgevoegde documenten.
6. Uitvoering Planning Na besluitvorming in het college wordt de memo doorgeleidt naar de gemeenteraad, en vindt een presentatie plaats van VT in de commissievergadering van 22 of 23 juni. Na bespreking van de begroting in het BOVT en de RvT wordt de begroting in juli vastgesteld. Communicatie Een presentatie van VT vindt plaats in de commissievergadering van 22 of 23 juni. Evaluatie/controle De inzet en gebruik van VT wordt periodiek – in ieder geval 2 keer jaar – gemonitord door een tussentijdse verantwoording en een eindverantwoording (jaarstukken).
7. Bijlagen 1. Jaarstukken Veilig Thuis 2020 2. Conceptbegroting Veilig Thuis 2022 3. Memo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2022
Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden
Jaarstukken 2020
Arnhem, maart 2021 Versie akkoord Accountant
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Inhoudsopgave Algemeen................................................................................................................................................. 2 Organisatie .............................................................................................................................................. 3 Kernprestaties 2020 ................................................................................................................................ 4 Beleid, inspanningen en prestaties ......................................................................................................... 5 Personeel ................................................................................................................................................. 7 Financieel resultaat op hoofdlijnen ......................................................................................................... 8 Jaarrekening ............................................................................................................................................ 9 Balans per 31 december 2020 ........................................................................................................... 10 Staat van baten en lasten over 2020 .................................................................................................
11 Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening ...................................................................... 12 Toelichting op de balans.................................................................................................................... 16 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten .................................................................................... 20 Overige gegevens .................................................................................................................................. 24 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat .................................................. 24 Voorstel bestemming van het resultaat ............................................................................................ 24 Samenstelling Raad van Toezicht ...................................................................................................... 24 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..................................................................... 25 Bijlage I: Realisatie 2020 per gemeente en regio .................................................................................. 28 Verslag van de OR Veilig Thuis .............................................................................................................. 33
1 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Algemeen Inleiding Hierbij presenteren wij de jaarverantwoording van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden over 2020. Middels dit verslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten van Veilig Thuis in 2020 en worden belangrijke ontwikkelingen beschreven. Het jaar 2020 heeft zich voor Veilig Thuis gekenmerkt door twee grote ontwikkelingen. Allereerst heeft uiteraard de Coronacrisis invloed gehad op onze dienstverlening. Deze dienstverlening is in aangepaste vorm doorgegaan. Er hebben minder huisbezoeken plaatsgevonden, contact met directbetrokkenen is gelegd via beeldbellen en de overdracht van casuïstiek vroeg meer aandacht. Uit onze én de landelijke cijfers blijkt dat de coronacrisis (nog) niet heeft geleid tot een significante stijging in het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis. Dat is deels te verklaren omdat het in sommige gezinnen beter gaat dan verwacht nu de stress van bijvoorbeeld reizen en vele sociale activiteiten, is afgenomen. Een andere verklaring is dat professionals minder bij mensen thuis (kunnen) komen en dus minder zicht hebben op wat er achter de voordeur gebeurt. Daarnaast heeft de regie van de lokale teams in Gelderland-Midden om, in samenwerking met het onderwijs, te zorgen voor noodonderwijs ten behoeve van kwetsbare kinderen, er voor gezorgd dat deze kinderen en hun gezinnen zoveel mogelijk in beeld zijn gebleven.
Een positieve bijdrage in de coronacrisis is door Veilig Thuis Gelderland-Midden geleverd door binnen een paar weken de chatfunctie te implementeren. Hierdoor is er een nieuwe laagdrempelige mogelijkheid gekomen voor burgers om advies en hulp te vragen wanneer er sprake is van onveiligheid Ten tweede is Veilig Thuis Gelderland-Midden er in geslaagd de organisatieontwikkeling met betrekking tot de invoering van zelforganisatie en het realiseren van een herinrichting te realiseren. Vanaf oktober zijn er drie regioteams gestart.
2 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Organisatie Profiel van de organisatie Typering organisatie De activiteiten van de stichting bestaan uit het uitvoeren van de aan de stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wmo 2015 ( artikel 4.1.1 lid 2 en lid 3) en het uitvoeren van taken vanuit de Wet Tijdelijk Huisverbod. De stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de Veiligheidsen Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Veilig Thuis Gelderland-Midden is een onafhankelijke stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM, waardoor de directeur van de VGGM tevens bestuurder van de stichting is. De formele bestuurlijke governance wordt gevormd door de Raad van Toezicht, de directeur VGGM en de manager Veilig Thuis. De bedrijfsvoeringstaken ten bate van de stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning worden uitgevoerd door de VGGM. De bijbehorende kosten worden voor gemene rekening gedeeld. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van deze taken.
Werkgebied Het werkgebied van de stichting sluit aan bij de veiligheidsregio en bestaat uit een tweetal subregio’s, te weten: • de regio Centraal Gelderland met centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar; • de regio West Veluwe Vallei met centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.
3 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Kernprestaties 2020 Onderstaande tabel laat het aantal begrootte en gerealiseerde diensten in 2020 zien. Duidelijk wordt dat het aantal adviezen en meldingen lager is dan begroot. Het lage aantal meldingen in 2020 kan onder andere verklaard worden door een daling van de meldingen van de politie met bijna 11%. We zijn hierover met hen in gesprek. Door het lagere aantal meldingen zijn ook het aantal veiligheidsbeoordelingen, overdrachten en inzet van de dienst Onderzoek en Monitoring lager dan begroot. Daar en tegen is de dienst Ondersteuning professional en Voorwaarden & Vervolg meer ingezet dan begroot. Tenslotte zijn in 2020 426 chatgesprekken gevoerd.
Diensten Veilig Thuis
Realisatie 2020
Begroting 2020
Realisatie in % van begroting
Advies
5.293
6.530
81%
- Ondersteuning (uitgebreid advies)
455
406
112%
Meldingen
3.358
4.015
84%
Veiligheidsbeoordeling
3.358
4.015
84%
Voorwaarden en Vervolg (V&V)
141
137
103%
Onderzoek
198
322
61%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling
2.515
3.421
74%
Overdracht na bemoeienis VT
339
459
74%
Monitoring
229
450
48%
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod
72
84
86%
Beoordeling tijdelijk huisverbod
114
131
87%
In bijlage I zijn gedetailleerde overzichten per gemeente toegevoegd. Daarnaast zijn onder andere grafieken opgenomen over de aard van de adviezen en een onderverdeling ten aanzien van melders en adviesvragers.
4 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Beleid, inspanningen en prestaties Organisatieontwikkeling Zelforganisatie en werken in regioteams Voor Veilig Thuis heeft 2020 grotendeels in het teken gestaan van de ontwikkeling en implementatie met betrekking tot zelforganisatie. De ontwikkeling en de implementatie is samen met een groep medewerkers (uit alle geledingen) uitgevoerd. Voor alle teams (uitvoering en ondersteuning) geldt dat zij binnen de geformuleerde kaders afspraken maken over hun taakverdeling. Voor de medewerkers van de front en backoffice is hier nog een extra opdracht aan toegevoegd vanuit de herinrichting van de organisatie naar de formering van regioteams. Zij hebben met elkaar de teams ingedeeld, waardoor er samengestelde teams gevormd zijn die zowel de politiemeldingen oppakken als de diensten Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg uitvoeren. Eerder waren deze taken in verschillende teams ondergebracht. De verwachting is dat er door deze samenvoeging een eenduidiger dienstverlening en samenwerking met de lokale teams plaats gaat vinden. De herinrichting is sinds het najaar een feit. De zelforganisatie krijgt in 2021 een vervolg. Hercertificering ISO 9001 In juni 2020 heeft de her certificatie ISO 9001 plaatsgevonden. Vanuit de audit zijn er twee opmerkingen gemaakt. Allereerst het ontbreken van duidelijk resultaat afspraken bij de activiteiten uit het jaarplan.
Ten tweede is er onduidelijkheid rondom de SLA met de VGGM. Beide hebben geleid tot een aanbeveling hier afspraken over te maken. Strategische bijeenkomst ten behoeve van stakeholders Bij Veilig Thuis Gelderland-Midden ontbreekt (nog) een meerjarenbeleidsplan. Aanvankelijk was de bedoeling hier in mei een bijeenkomst over te organiseren met stakeholders. Door de Coronamaatregelen heeft eind november 2020 een online bijeenkomst plaatsgevonden met veel van onze stakeholders. Het was een goede bijeenkomst met deelnemers uit verschillende doelgroepen (opdrachtgevers, hulpverleningsorganisaties, samenwerkingspartners, collega Veilig Thuis organisaties). Er zijn vier thema’s aan de orde geweest: - Veilig Thuis als netwerkorganisatie; - De medewerker van de toekomst; - Veilig Thuis en preventie; - Toegankelijkheid van Veilig Thuis voor slachtoffers. Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt het strategisch meerjarenbeleidplan 2021 – 2024 geschreven. Ontwikkeling werkvoorraad De werkvoorraad is een momentopname. Dagelijks wordt binnen Veilig Thuis Gelderland-Midden de instroom van nieuwe meldingen gemonitord op urgentie en wekelijks wordt de balans van het aantal wachtende opgemaakt. Begin 2020 was het aantal wachtenden in control. Rond de zomer liep het aantal wachtenden onder andere als gevolg van de zomervakantie en uitval als gevolg van overbelasting van medewerkers, op.
Aan eind van 2020 was de werkvoorraad weer in control. Voorlichting Ondanks de Coronacrisis hebben in 2020 diverse (online) voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden. Daarnaast zijn Webinars ontwikkeld en gegeven. Eind 2020 is een start gemaakt met de invulling van voorlichting aan het onderwijs en medici, welke plaats gaan vinden in 2021. 5 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Governance In 2020 heeft de geplande evaluatie met betrekking tot de governance plaatsgevonden. Besloten is dat de Stichting Veilig Thuis dezelfde positionering behoudt: een zelfstandige stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM. Wel zijn een aantal adviezen gegeven met betrekking tot de besluitvorming, zienswijze en opdrachtgeverschap. Deze worden nog nader uitgewerkt in de aan te passen governance notitie. Regionale ontwikkelingen Jeugdbescherming Dichterbij In 2020 heeft Veilig Thuis zowel bestuurlijk, beleidsmatig als in de uitvoering een actieve bijdrage geleverd aan de pilot Jeugdbescherming Dichterbij. Twee medewerkers van Veilig Thuis zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze pilot en vanaf november 2020 draagt een medewerker van Veilig Thuis 24 uur per week bij aan het realiseren van de doelen van de pilot in de gemeente Ede. De belangrijkste doelen zijn het verkorten van de jeugdbeschermingsketen, het voorkomen van dubbel werk tussen de jeugdbeschermingsorganisaties en het actiever betrekken van de mensen om wie het gaat. Multi Disciplinaire Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (MDA++) In 2020 heeft Veilig Thuis Gelderland-Midden bijgedragen aan de pilot MDA++ - een samenwerking tussen het Veiligheidshuis, Veilig Thuis en de wijkteams in de regio Centraal Gelderland om (transgenerationeel) geweld te doorbreken.
Een medewerker van Veilig Thuis Gelderland-Midden participeert in het team dat de methodiek uitvoert en de manager van Veilig Thuis heeft zitting in de begeleidingscommissie. Landelijke ontwikkelingen Chatfunctie Als gevolg van de Coronacrisis hebben vanaf mei 2020 alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland een chatfunctie op hun website. Veilig Thuis Gelderland-Midden geeft invulling aan deze chatfunctie samen met de andere vier Veilig Thuis organisaties in de regio Oost - Nederland. Binnen deze samenwerking voert Veilig Thuis Gelderland-Midden een dag in de week de chatfunctie uit. De manager van Veilig Thuis Gelderland-Midden is voor de Landelijke Vereniging VeiligThuis (LNVT) landelijk portefeuillehouder voor de chatfunctie. Uit onderzoek blijkt dat door de chat andere doelgroepen (jongeren en vrouwen) contact met ons opnemen.
Activiteiten in het kader van de Coronacrisis Naast de hierboven genoemde chatfunctie is in verband met de Coronacrisis (landelijk) vormgegeven aan de volgende ontwikkelingen: - Er is een advertentie van Veilig Thuis Gelderland-Midden geplaatst in de verschillende huisaan-huis bladen, op de website en/of de facebookpagina van gemeenten; - Er is een meldformulier ontwikkeld ten behoeve van onze website; - Landelijk is een voorlichtingscampagne op televisie en radio vormgegeven; - Tenslotte is het codewoord ‘masker 19’ bij apotheken ingevoerd om op een laagdrempelige manier hulp te kunnen vragen. Dit heeft bij ons trouwens nog niet geleid tot een melding.
6 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Personeel Personeel Stichting Veilig Thuis De basisformatie van de Stichting is voor 2020 bestuurlijk vastgesteld op 69,36 fte1. Begin 2020 zijn een aantal uitzendkrachten omgezet naar een tijdelijk arbeidscontract. Hierdoor is het aantal fte in 2020 toegenomen. Doordat, zoals eerder aangegeven de verwachte stijging in het aantal adviezen en meldingen zich niet heeft voorgedaan, heeft er nauwelijks uitbreiding plaatsgevonden en blijft het aantal fte ruimschoots binnen het vastgestelde aantal fte genoemd in de begroting 2020. Onderstaande tabellen laten zien dat eind 2020 80 medewerkers (65,3 fte) in vaste en tijdelijke dienst zijn. In totaal zijn 11 nieuwe medewerkers ingestroomd tegen een uitstroom van 6 medewerkers. Verloop aantal FTE in 2020
Aantal
FTE
Stand 31-12-2019
75
60,9
Instroom 2020 (incl. contractophogingen)
11
10,6
Uitstroom 2020
7
5,0
Totaal 31-12-2020
80
66,5
Dienstverbanden op 31 december 2020
Aantal
FTE
Vast en tijdelijk
Man
Vrouw
Totaal
Vast
11
56
67
Tijdelijk
4
9
Totaal vast en tijdelijk
15
Externen Stagiaires
Man
Vrouw
Totaal
10,2
45,5
55,7
13
3,1
7,7
10,8
65
80
13,3
53,0
66,5
0
7
7
0
1
1
Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2020 gestegen; van 3,4% in 2019 naar 6,6%. Vanaf de zomermaanden zijn we geconfronteerd met de uitval van enkele medewerkers, met name door een overbelasting door de combinatie thuis (werken) en privé en het (meer dan gebruikelijk) solistisch moeten werken. Daarnaast zijn een aantal medewerkers om overige redenen langdurig uitgevallen (o.a. zwangerschap). Het ziekteverzuim heeft onze voortdurende aandacht en wordt gemonitord.
Ziekteverzuimpercentage
2020
2019
2018
Per jaar
6,6%
3,4%
4,4%
1 De basisformatie is exclusief ondersteunende diensten zoals planning & control, (personeels)administratie, ICT, huisvesting en de inzet
van de directie/bestuur van de organisatie. Deze worden vanuit de VGGM ingezet via een toerekening van daaraan gerelateerde kosten.
7 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Financieel resultaat op hoofdlijnen Financieel resultaat 2020 Over het boekjaar 2020 is een positief resultaat gerealiseerd van € 747.042. Het financieel resultaat bestaat uit:
De begroting voor 2020 met een totale begrote last van € 6.736.400, zijnde het midden scenario, is besproken in het bestuurlijk overleg van 7 november 2019, in de raad van toezicht van 14 november 2019 en aansluitend vastgesteld. Analyse Resultaat boekjaar op hoofdlijnen Het resultaat over 2020 is € 747.042 positief. Dit overschot wordt grotendeels veroorzaakt door het niet volledig invullen van de begrote formatie en schaalvoordelen. In 2020 zijn de subsidiebeschikkingen voor de Veilig Thuis activiteiten door de gemeenten uit de regio Gelderland-Midden voor de periode van 1 januari tot en met 31 december aan de stichting verstrekt.
8 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Jaarrekening • • • • •
Balans per 31 december 2020 Staat van baten en lasten 2020 Voorstel Resultaatbestemming Grondslagen Toelichting
9 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Balans per 31 december 2020 Activa 31 dec 2020
31 dec 2019
Vaste activa Materiele vaste activa Bedrijfsmiddelen
127.801
143.833 127.801
Financiele vaste activa Overige financiele activa
60.000
143.833
60.000 60.000
60.000
Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overlopende activa
162.006 580.643
Liquide middelen
56.624 65.695 742.649
122.320
1.400.438
656.230
2.330.889
982.383
Passiva 31 dec 2020
31 dec 2019
Eigen Vermogen Algemene reserve
-6.958
48.796 -6.958
Nog te bestemmen resultaat
731.680
48.796 -55.755
731.680 Voorzieningen Voorzieningen
111.836
-55.755
66.449 111.836
Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende passiva
363.705 228.192 902.435
66.449
175.361 226.565 520.967 1.494.332
922.892
2.330.889
982.383
10 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Staat van baten en lasten over 2020
Bedragen in €
Realisatie 2020
Begroting 2020
Verschil
Realisatie 2019
Gemeentelijke bijdragen Overige baten Totaal baten
6.516.399 344.106 6.860.505
6.516.400 275.000 6.791.400
-1 69.106 69.105
5.402.957 309.508 5.712.465
Salarissen Uitzendkrachten Overige personele lasten Subtotaal personeel ICT-lasten Huisvestingskosten Facilitaire ondersteuning Overige Totaal lasten
4.634.272 315.656 199.797 5.149.725 374.272 263.883 127.808 213.137 6.128.825
5.398.598 120.000 236.498 5.755.096 353.778 286.100 127.808 268.618 6.791.400
-764.326 195.656 -36.701 -605.371 20.494 -22.217 0 -55.481 -57.204
3.995.609 755.083 173.231 4.923.922 272.087 265.817 153.912 152.480 5.768.219
731.680
0
731.680
-55.755
Saldo baten en lasten
Voor een toelichting op de begrotingsvaststelling wordt verwezen naar de paragraaf Financieel resultaat op hoofdlijnen (pagina 8).
11 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening Activiteiten De activiteiten van Veilig Thuis vloeien voort vanuit de volgende wettelijke taken (Wmo 2015 art. 4.1.1 lid 2 en lid 3): a. het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt; b. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling; c. het naar aanleiding van een melding onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling; d. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft; e. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft; f. het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoede daarvan, indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft; g.
indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W; h. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan van de stappen, die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen. Ieder Veilig Thuis dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan een college van B&W aan Veilig Thuis de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren. Veilig Thuis Gelderland Midden heeft taken opgedragen gekregen in het kader van de uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod, zoals hierboven beschreven.
Continuïteit In 2019 zijn hernieuwde budgetafspraken gemaakt leidend tot een begroting 2020. Het negatief opgebouwde vermogen uit 2019 kan met het resultaat 2020 volledig worden gecompenseerd. Daarnaast wordt voorgesteld een algemene bedrijfsreserve van € 350.000 te creëren vanuit het resultaat 2020.
Vestigingsadres Naam verslag leggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Snelliusweg 1 6827 DG Arnhem
Identificatienummer Kamer van Koophandel Datum van Inschrijving
68323530 16 maart 2017
Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het management van Veilig Thuis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 12 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Verbonden partijen Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de Stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten met inachtneming van Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 640 “Organisaties zonder winstoogmerk”. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle bedragen zijn verantwoord in euro’s. Grondslagen voor de balanswaardering Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.
Financiële vaste activa Financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen. Vorderingen De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de bestemmingsreserves gepresenteerd. Tevens is het nog te bestemmen resultaat 2020 onder het eigen vermogen opgenomen. 13 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Algemene reserve De algemene reserve bestaat uit een reserve die ter vrije beschikking staat van het Bestuur na toestemming van de Raad van Toezicht Bestemmingsreserve Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht dan is het op deze manier afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorziening in het kader van personeelskosten worden bepaald op basis van contante waarde met een disconteringsvoet van 0,50%. Overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Pensioenregelingen personeel De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. Overige uitgestelde personeelsbeloningen Overige uitgestelde personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket met een langlopend karakter, zoals ambtsjubilea. Voor de verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. Deze voorziening is berekend op basis van de omvang van de verwachte uitgaven voor het huidige personeel, rekening houdend met een verwacht verloop. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarcijfers bekend zijn geworden.
Baten en lasten De subsidies van gemeenten en bijdragen van derden worden gedurende de in de betreffende regeling opgenomen periode in de staat van baten en lasten verantwoord voor zover daadwerkelijk kosten gerealiseerd zijn. 14 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Verbonden partijen De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wordt aangemerkt als verbonden partij. VGGM verzorgt de bedrijfsvoeringstaken ten bate van de stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning worden uitgevoerd door de VGGM. De bijbehorende kosten worden voor gemene rekening gedeeld. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van deze taken. Omvang van deze overeenkomst is circa € 128.000.
15 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Toelichting op de balans MATERIËLE VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 31-12-2020
31-12-2019
Bedrijfsmiddelen
127.801
143.833
Totaal materiële vaste activa
127.801
143.833
Boekwaarde per 1 januari
143.833
116.359
Bij: investeringen Af: afschrijvingen
16.031 127.801
43.505 16.031 27.474
Aanschafwaarde Cummulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december
87.009 32.510 127.801
87.009 16.479 143.833
Het verloop van de materiële vaste activa:
De bedrijfsmiddelen hebben betrekking op kantoormeubilair en interieur en kennen een afschrijvingstermijn van 10 jaar.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa 31-12-2020
31-12-2019
Overige financiële activa
60.000
60.000
Totaal financiële vaste activa
60.000
60.000
De financiële vaste activa hebben betrekking op een bij de BNG aangehouden bankrekening met een saldo van € 60.000. Deze bankrekening is bezwaard door een afgegeven bankgarantie aan de verhuurder van het kantoorpand. Deze bankgarantie heeft een looptijd tot 30 november 2023. DEBITEUREN Het debiteuren saldo van € 162.000 bestaat uit drie facturen vanuit december 2020 waarvan één factuur voor de verbonden partij VGGM van € 33.000 met betrekking tot uitleen van personeel aan VGGM. 16 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
OVERLOPENDE ACTIVA
Nog te ontvangen posten Afrekening gemeenten Vooruitbetaalde kosten Vorderingen op personeel Overige te vorderen Te vorderen van VGGM
31-12-2020
31-12-2019
512.906 65.562 2.175 580.643
60.012 2.231 1.075 2.377 65.695
Als nog te ontvangen post is een vordering op de gemeente Arnhem opgenomen zijnde de overeengekomen extra bijdrage volgend uit de DUVO-uitkering waardoor de bijdragen van de overige gemeenten in de regio Centraal Gelderland wordt verlaagd. Centrumgemeente Ede brengt ook de extra DUVO-uitkering in maar dit wordt door de gemeente Ede, als kassier namens deze gemeenten, verrekend met de gemeenten in de regio West Veluwe Vallei. De vooruitbetaalde kosten betreffen huur en servicekosten, verzekeringspremie en diverse kleine facturen betrekking hebben op het volgende boekjaar. LIQUIDE MIDDELEN
BNG
31-12-2020
31-12-2019
1.400.438 1.400.438
656.230 656.230
Betreft het saldo per ultimo boekjaar. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Over het banksaldo worden geen renteopbrengsten gerealiseerd.
17 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
EIGEN VERMOGEN 31-12-2020
31-12-2019
Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand 31 december
48.796 -55.755 -6.958
207.316 -158.520 48.796
Te bestemmen resultaat
731.680
-55.755
Reserve en onbestemd resultaat
724.721
-6.958
-55.755 731.680 55.755 731.680
-158.520 -55.755 158.520 -55.755
Verloop van het te bestemmen resultaat Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Resultaatbestemming Stand 31 december
VOORZIENINGEN Het verloop is als volgt weer te geven: Voorziening jubilea Voorziening huurkosten Totaal voorzieningen
Stand 31-12-2019
Dotatie
Onttrekking
Stand 31-12-2020
43.515 22.933 66.449
38.149 11.367 49.516
3.870 258 4.128
77.794 34.042 111.836
De onttrekking van de voorziening jubilea heeft betrekking op vier jubilea-uitkeringen, daarnaast is de voorziening op peil gebracht om aan de verwachte toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De voorziening huurkosten vloeit voort uit een huurkorting verwerkt in het huurcontract, per december 2020 is het omslagpunt bereikt en gaat er onttrokken worden aan de voorziening resterende looptijd van het huurcontract.
KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren
Crediteuren
31-12-2020
31-12-2019
363.705
175.361
18 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Onder de crediteuren is een schuld aan VGGM verantwoord van € 363.705, deze is in de eerste week van januari 2021 al voor € 330.013 afgewikkeld. Daarnaast zijn er diverse overige verplichtingen opgenomen. In de afwikkeling resteert per 08-01-2021 nog € 21.655. Belastingen en sociale premies 31-12-2020
31-12-2019
Loonbelasting en sociale premies
222.460
226.565
Omzetbelasting Loonbelasting en sociale premies
5.732 228.192
226.565
31-12-2020
31-12-2019
155.676 169.472 58.884 5.497 512.906
102.186 149.643 86.743 129.519 36.169 9.270 7.436 -
902.435
520.967
Overige schulden en overlopende passiva
Verlofsaldo medewerkers Vakantiegeldverplichting Te ontvangen facturen Vooruitontvangen subsidie Te betalen aan VGGM Te betalen salarissen Te betalen creditnota's Afrekening gemeenten
Onder de overlopende passiva is een als nog te betalen opgenomen voor de gemeenten in de regio Centraal Gelderland zijnde de aanpassing naar aanleiding van de extra ingebrachte DUVO-uitkering van de gemeente Arnhem. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurverplichting Door de Stichting is een huurovereenkomst met een looptijd tot 30 november 2023 gesloten met betrekking tot het kantoorpand aan de Snelliusweg in Arnhem. De jaarlijkse verplichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 225.000. Gemene rekening met VGGM Door de stichting is een overeenkomst gesloten met VGGM inzake de uitvoering van de bedrijfsvoering activiteiten. De jaarlijkse verplichting voor de stichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 128.000. Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de stichting.
19 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Onder de overige baten is de bereikbaarheidsvergoeding van Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland en Veilig Thuis Gelderland Zuid gepresenteerd. Daarnaast ook opgenomen de van de gemeente Arnhem in twee delen ontvangen subsidie MDA++ van € 50.154. Alle gemeenten hebben op basis van de begroting hun subsidiebeschikking afgegeven. Voor de regio Vallei gemeenten treedt de centrumgemeente Ede op als kassier. In 2020 zijn de bijdragen van de gemeenten conform de subsidiebeschikkingen en conform het afgesproken verdeelmodel aan de stichting betaald. Per einde jaar is duidelijk geworden dat de DUVO-bijdragen zijn opgehoogd. De gemeenten Arnhem en Ede brengen deze verhoging in waardoor de bijdragen van de overige gemeenten dalen. Rekening houdend met deze verhoogde DUVO zal als volgt worden afgerekend: Bedragen in €
Begroot en Beschikt
Aangepaste bedragen
Afrekening
Gemeenten regio Centraal Gelderland
Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Zevenaar
2.385.900 80.358 199.022
2.898.806 61.376 148.444
-512.906 18.982 50.578
380.142 413.450 223.382 343.276 13.659 120.833 336.293
284.606 309.338 167.498 265.819 9.997 93.177 257.255
95.537 104.112 55.884 77.457 3.662 27.656 79.038
Subtotaal
4.496.315
4.496.315
0
2.020.084
0
2.020.084
0
6.516.399
0
Gemeenten regio West Veluwe Vallei Barneveld Ede 2.020.084 Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Subtotaal 2.020.084 Totaal
6.516.399
De afrekening en definitieve vaststelling per gemeente voor 2020 vindt plaats op basis van deze jaarrekening. 20 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Personele lasten Bedragen in € Salarissen Uitzendkrachten Overige personele lasten Facilitaire ondersteuning Subtotaal personeel
Realisatie 2020
Begroting 2020
Verschil
Realisatie 2019
4.634.272 315.656 199.797 5.149.725 127.808 5.277.533
5.398.598 120.000 236.498 5.755.096 127.808 5.882.904
-764.326 195.656 -36.701 -605.371 0 -605.371
3.995.609 755.083 173.231 4.923.922 153.912 5.077.834
De formatie is in 2020 niet volledig ingevuld anticperend op de lagere productie. Voor de ondersteunende facilitaire activiteiten is vastgelegd dat deze door VGGM volgens een vaste kostenverdeling voor gemene rekening verricht worden. Materiële lasten
• •
Huisvestingskosten zijn lager dan geraamd door minder onderhoudskosten. De overige kosten zijn lager doordat diverse posten lager zijn uitgenut dan begroot.
21 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden WNT (Wet Normering Topinkomens) Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE J.H.R. Pierik
directeur
tot 27-01-2020
A.Slofstra
directeur
vanaf 27-01-2020 tot 01-09-2020
R.D. Bril
directeur
vanaf 01-09-2020
R. Haverkamp
lid RVT
L. Meijer
lid RVT
L. van de Meijs
lid RVT
Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van meer dan € 1.700 NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE F. Galesloot
lid RVT
R. Vollenbroek
lid RVT
Bedragen in € Functiegegevens
De heer F. Galelsoot
De heer R. Vollenbroek
Lid
Lid
01/01-31/12
01/01-31/12
Bezoldiging
2.435,20
2.503,49
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
11.100,00
11.100,00
-/- Onverschuldigd betaald
0,00
0,00
Bezoldiging
2.435,20
2.503,49
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
N.v.t.
De heer F. Galesloot
De heer R. Vollenbroek
Aanvang en einde functievervulling in 2020 Bezoldiging
Gegevens 2019 Bedragen in € Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2019
Lid
Lid
01/01-31/12
01/01-31/12
N.v.t. < € 1.700
2.265,80
10.700,00
10.700,00
Bezoldiging Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Per 4 juli 2018 is door het Algemeen Bestuur een Raad van Toezicht VT benoemd. De RvT heeft in 2020 vijf keer vergaderd.
22 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Ondertekening van de jaarrekening
Arnhem, april 2021
Raad van Toezicht en Directie
Directie-bestuurder
Raad van Toezicht
wg, H.R. Bril
wg, L van de Meijs, Voorzitter
wg, F. Galesloot, Secretaris
wg, R. Haverkamp
wg, L. Meijer
wg, R. Vollenbroek
23 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Overige gegevens Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat In de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen inzake de bestemming van het resultaat van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.
Voorstel bestemming van het resultaat De directie stelt, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, voor het positieve resultaat van € 731.680 als volgt te bestemmen: -vanuit het resultaat 2020 wordt de algemene bedrijfsreserve aangevuld tot € 350.000 zijnde een toevoeging van € 356.958 (stand reserve per 31-12-2019 € 6.958-). -het restant resultaat zijnde € 374.722 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten conform inbreng 2020.
Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat conform de statuten uit een meerderheid die door de deelnemende gemeenten is aangewezen en zij bestaat uit: L. van de Meijs
Voorzitter
F. Galesloot
Secretaris
R. Haverkamp L. Meijer R. Vollenbroek
24 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bestuur van de Stichting Veilig Thuis Gelderland – Midden A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden te Arnhem gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag, op pagina 9 tot en met pagina 22, opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2020; 2. de staat van baten en lasten over 2020; en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: - Algemeen; - Organisatie; - Kernprestaties 2020; - Beleid, inspanningen en prestaties; - Personeel; - Financieel resultaat op hoofdlijnen; - Overige gegevens; - De bijlagen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
25 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit: - het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; - het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; - het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; - het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; - het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en - het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
26 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Veenendaal, A12 registeraccountants B.V.
Was getekend, drs. A.F.J. van der Velden RA
27 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Bijlage I: Realisatie 2020 per gemeente en regio Regio Centraal Gelderland
Adviezen Ondersteuning Meldingen Onderzoeken
V&V
THV
Arnhem
1.539
117
1.080
75
49
Doesburg
38
3
45
2
2
Duiven
115
14
114
5
5
2
Lingewaard
188
16
134
7
7
5
Overbetuwe
187
18
176
17
7
3
Renkum
103
19
117
7
7
Rheden
228
28
260
Rozendaal
3
Westervoort
80
Zevenaar
-
1 7
22 -
71
27 -
-
14 -
6
5 -
2
2
226
30
191
13
5
5
2.707
252
2.189
154
98
49
Barneveld
225
31
170
14
8
6
Ede
595
50
666
16
15
10
Nijkerk
186
24
140
5
7
4
Scherpenzeel
50
7
41
5
2
1
Wageningen
174
17
126
2
7
2
1.230
129
1.143
42
39
23
1
5
-
4
-
Totaal Centraal Gelderland Regio West Veluwe Vallei
Totaal West Veluwe Vallei Overig Regio Noord -en Oost Gelderland
30
Regio Gelderland-Zuid
27
Gemeenten buiten Gelderland
85
4
Anonieme adviesvragers
1.214
69
Totaal Overig
1.356
74
26
2
4
Totaal
5.293
455
3.358
198
141
-
17 -
1 2
-
-
3 -
72
28 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
29 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Aantal meldingen door verschillende professionals in 2020.
30 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Uitsplitsing per gemeente van het aantal ontvangen politie - meldingen in 2020.
Aantal meldingen door politie in 2020 900
853
800 700 565
600 500 400 300
200
202 112
100
36
92
96
101
133
106
95 1
26
147 56
0
31 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
32 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Verslag van de OR Veilig Thuis Participatief medezeggenschap OR VT streeft naar een medezeggenschap waarin medewerkers nadrukkelijk pro actief worden betrokken bij het meedenken van ontwikkelingen in de VT organisatie. Vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap voeren wij steeds de gesprekken met onze bestuurder van de VGGM vanuit dit gedachtengoed. Ons doel is dat aan het einde van onze zittingsperiode participatief medezeggenschap een gegeven is. In 2020 hebben we steeds hierover het gesprek gevoerd met onze manager en bestuurder om dit vorm te geven. Het is nog niet klaar. We hebben kunnen bijdragen dat met onderwerp zelforganiserende teams medewerkers in de vorm van procesgroepen meedachten en meebeslisten over hoe dit werd geïmplementeerd. Een mooie stap in de goede richting. Als OR willen ook vanuit ons vakmanschap en vertrouwen meedenken en meebeslissen op de besluitvorming van veranderingen in onze organisatie. Dit heeft van ons een grote inzet gevraagd om bij de wisseling van manager VT en bestuurder VGGM in 2020 gezamenlijk hier overeenstemming te krijgen. De in 2020 geplande themamiddag met het management van VT hebben we helaas vanwege de corona maatregelen moeten verplaatsen naar begin 2021.
Functiehuis VT De OR heeft, ondanks de bescheiden rol omdat het een CAO kwestie betreft, geadviseerd om het proces te volgen zoals in onze CAO is beschreven en bij een bepaalde functiegroep een bemiddelaar in te stellen vanwege de weerstanden tegen het herschrijven van de betreffende functie. Voor de grootste groep medewerkers VT is het proces positief afgerond. Bedrijfsregelingen voorkomend uit de CAO Met de bestuurder is veel gesproken over de bestaande bedrijfsregelingen [w.o. brugdagen, reiskosten woon werkverkeer, dienstreizen, arbo onderwerpen] van VT die bij de overname zijn meegenomen vanuit de samengevoegde organisaties Jeugdbescherming Gld, Moviera en Stimenz in 2017. De CAO JZ is wat betreft totstandkoming voorbehouden aan de vakbonden en JZ Nederland. In de CAO worden opdrachten verstrekt aan de OR die besproken dienen te worden ter vaststelling. Inmiddels is de cao gewijzigd. Hierdoor is in 2020 onduidelijkheid over komen ontstaan; in hoeverre gelden de bedrijfsregelingen bij een nieuwe CAO JZ. De OR heeft in samenspraak met de bestuurder/manager VT afgesproken dat dit zorgvuldig dient te worden bekeken zodat er in 2021 voor iedere medewerker helderheid bestaat wat op hen van toepassing is. Deelname COR OR VT heeft met twee deelnemers zitting genomen in de Centrale ondernemingsraad van VGGM. Hierin worden onderwerpen besproken die VGGM breed zijn.
In dit overleg is gezamenlijk een tijdelijke thuiswerkregeling vastgesteld n.a.v. de ontstane Corona maatregelen. Andere VGGM brede onderwerpen zijn bijvoorbeeld ARBO, Personeelszaken en vaststelling begroting en resultaten van de VGGM.
33 Jaarstukken 2020
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
ARBO De OR VT neemt zitting in de ARBO commissie VGGM waarin in 2020 is ingezet op het aanstellen van een ARBO structuur met een ARBO coördinator en preventie medewerkers per VGGM onderdeel. De commissie heeft zich vooral beziggehouden met voorstellen die nodig zijn gezien de eerdere uitkomsten van werkonderzoek en PMO resultaten op het gebied van ongewenst gedrag op de werkvloer en maatregelen ter verhoging van het werkplezier van medewerkers. Directe en indirecte tijd De OR heeft met het besluit tot invoering van verdeling directe en indirecte werktijd met de manager vastgesteld dat dit naast het proces van zelforganiserende teams mogelijk teveel is voor medewerkers , wat de werkplezier doet afnemen. Er is besloten tot het starten van een ‘leerjaar’ met een procesgroep waar de OR ook deel van uitmaakt.
34 Jaarstukken 2020
Veilig Thuis Gelderland-Midden Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Begroting 2022
Arnhem April 2021
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Inhoud 1. Inleiding ...............................................................................................................................................3 2. Organisatie ..........................................................................................................................................4 3. Uitgangspunten begroting...................................................................................................................5 3.1 Dienstenpakket en benodigde capaciteit ..........................................................................................5 3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling .....................................................................................5 3.3 Productie en normtijden ...................................................................................................................7 3.4 Ontwikkelingen..................................................................................................................................8 4 Risicoanalyse .....................................................................................................................................11 5. Begroting 2022 ..................................................................................................................................13 6.
Bijdragen gemeenten ........................................................................................................................14 Bijlage I: .................................................................................................................................................15 Bijlage II: ................................................................................................................................................16 Bijlage III: ...............................................................................................................................................18
2 Concept Begroting 2022
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
1. Inleiding Voor u ligt de concept begroting 2022 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (verder: VTGM). Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste geeft het de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien worden als onderlegger voor de te verstrekken budgetsubsidie. Ten tweede is het bedoeld als financieel kader voor de Stichting zelf, dat wordt vastgesteld met instemming van de Raad van Toezicht. Leeswijzer Achtereenvolgend treft u een algemene beschrijving van de organisatie en de activiteiten aan, de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de begroting, een beschouwing van ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting en de financiële vertaling daarvan voor 2022, alsmede een voorstel voor verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.