932543 Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 RID rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

932543

Onderwerp

Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 RID

Besluit in raad

3 juli 2024

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Michel Adrichem

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023 van de RID; 2. Een zienswijze in te dienen op de Begroting 2025 van de RID; 3. De reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023 en de Begroting 2025. Er liggen duidelijke jaarstukken 2023 en begroting 2025, die zijn behandeld in het Strategisch Opdrachtgevers Overleg (SOO), het Gemeenschappelijk Directeuren Overleg (GDO) en het Algemeen Bestuur (AB) van de RID. De stukken zijn het resultaat van constructieve afstemming en in lijn met de zienswijzen die eerder over de kadernota zijn meegeven. Vanuit de gemeente Baarn zien we dus onze input terug in de stukken. Deze stukken zijn besproken met de raadsrapporteurs van de gemeente Baarn. Jaarrekening 2023 RID Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023 van de GR RID. Het rekeningresultaat van 2023 is €17.000 positief. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve van de RID. Begroting 2025 RID Voor de begroting 2025 heeft het Gemeenschappelijk Directeuren Overleg (GDO) geadviseerd om deze als zodanig vast te stellen c.q. akkoord te gaan met de jaarlijkse bijdrage van €1.069.000,00 voor de gemeente Baarn voor het jaar 2025.

De stijging van deze kosten is verder toegelicht in de begroting 2025 van de RID en valt voor het GDO binnen de gestelde financiële kaders. We vragen aandacht voor de financiële situatie van deelnemende gemeenten voor de komende jaren, door: • De RID op te roepen om in haar begroting binnen de bestaande financiële bijdragen en kaders te blijven. De voorliggende begroting past in dit beeld. • De RID op te roepen om besparingsmogelijkheden in kaart te brengen, gericht op het realisatie in het begrotingsjaar 2026. Beleidsinhoudelijk herhalen we de oproep aan de RID om zich bij de doorontwikkeling van haar dienstverlening te richten op de oorspronkelijke propositie van de RID, in afwachting van besluitvorming over de duurzame

1

investeringsplanning. Deze zienswijze is bij de kadernota reeds meegegeven en blijft relevant in het licht van de lopende gesprekken in het GDO en AB . Aanleiding De RID is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de Jaarstukken 2023 en de Begroting 2025. De RID heeft haar jaarrekening over 2023 en begroting voor 2025 aan de gemeenteraad aangeboden. De Jaarstukken 2023 geven de stand van zaken weer over de realisatie van de voorgenomen koers van de RID in 2023. De Begroting 2025 schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen. Met het voorleggen van de jaarrekening en begroting, geeft de RID haar deelnemers de mogelijkheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Beoogd effect De raad de mogelijkheid bieden om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarrekening 2023, begroting 2025 RID en hiermee invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van de RID. Argumenten Jaarrekening 2023 RID Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023 van de GR RID. Het rekeningresultaat van 2023 is €17.000 positief. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve van de RID.

Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door 4 wat grotere afwijkingen, namelijk onverwacht hoge elektriciteitskosten (nadeel van € 63.000), een overschot op het innovatiebudget (voordeel van € 61.000) een overschot op de personeelslasten dienstverlening (voordeel € 43.000) en een tekort op de personeelslasten overhead (€ 25.000). Begroting 2025 RID Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de Begroting 2025 van de GR RID. Hierbij wordt de raad voorgesteld om in de zienswijze een drietal zaken mee te geven, in lijn met onze eerdere zienswijze op de kadernota 2025 RID: Financieel: We vragen aandacht voor de financiële situatie van deelnemende gemeenten voor de komende jaren, door: • De RID op te roepen om in haar begroting binnen de bestaande financiële bijdragen en kaders te blijven. De voorliggende begroting past in dit beeld. • De RID op te roepen om besparingsmogelijkheden in kaart te brengen c.q. te komen tot een efficiëntere dienstverlening, gericht op de realisatie in het begrotingsjaar 2026. Beleidsmatig: • In lijn met de zienswijze op de kadernota 2025, roepen we de RID op om zich bij de doorontwikkeling van de diensten te richten op het optimaliseren van de dienstverlening rond de oorspronkelijke propositie van technisch beheer, ondersteuner van ICT-voorzieningen en -infrastructuur en bewaker van informatieveiligheid.

Het geeft ons vertrouwen dat wij deze richting terugzien in de reactie van de RID op

2

de de zienswijze op de kadernota 2025. Dit komt uiteindelijk terug in de keuzes rond de Duurzame Investeringsplanning die wordt opgesteld in 2024. Risico's Niet van toepassing Kosten, baten en dekking Jaarstukken 2023 De gemeente Baarn heeft in 2023 als voorschot / bijdrage in totaal € 917.000 betaald. Dit is conform de begroting 2023. Het positief resultaat over 2023 van de RID bedraagt € 17.000 en deze kan worden toegevoegd aan de algemene reserve van de RID. De Jaarstukken 2023 sluiten af met een positief resultaat van € 17.000. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door 4 wat grotere afwijkingen: 1. Onverwacht hoge elektriciteitskosten (nadeel van € 63.000) 2. Overschot op het innovatiebudget (voordeel van € 61.000) 3. Overschot op de personeelslasten dienstverlening (voordeel € 43.000) 4. Tekort op de personeelslasten overhead (€ 25.000). In de Jaarstukken 2023 RID is een verdere analyse gemaakt van het resultaat. Begroting 2025 Voor de begroting 2025 heeft het Gemeenschappelijk Directeuren Overleg (GDO) geadviseerd om deze als zodanig vast te stellen c.q. akkoord te gaan met de jaarlijkse bijdrage van €1.069.000,00 voor de gemeente Baarn voor het jaar 2025. De stijging van deze kosten is verder toegelicht in de begroting 2025 van de RID en valt voor het GDO binnen de te stellen financiële kaders.

Aanpak / Uitvoering In februari 2024 is een zienswijze ingediend op de Kadernota 2025 van de RID Utrecht en deze is kenbaar gemaakt in een reactiebrief aan het Algemeen bestuur van de RID Utrecht. Tevens heeft de RID in het voorjaar van 2024 de zienswijzen van alle deelnemers betrokken bij het opstellen van de Begroting 2025 van de RID. Voordat het Algemeen Bestuur van de RID de Begroting 2025 definitief vaststelt, biedt de RID deze bij de RID deelnemers voor zienswijzen aan. De RID-deelnemers hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de RID. De stukken zijn besproken met de raadsrapporteurs van de gemeente Baarn. Duurzaamheid Wij moedigen de RID aan om zich maximaal te laten leiden door duurzaamheidsaspecten in haar inkoopbeleid. Dat is al verwoord in de reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID van 30 mei 2018.

3

Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de verbonden partij verzonden. Dit gebeurt via bijgevoegde concept reactie van de gemeenteraad van Baarn aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

A. van Wijk locosecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 932543 Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 RID bijlage 1 Concept besluit AB Jaarstukken 2023 J932543 Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 RID bijlage 2 Jaarstukken 2023 932543 Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 RID bijlage 3 Ontwerp begroting 2025 932543 Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 RID bijlage 4 Oplegger ontwerpbegroting 2025 932543 Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 RID bijlage 5 Reactiebrief

4