625710 Begrotingswijziging 2023-1 GGD regio Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

625710

Onderwerp

Begrotingswijziging 2023-1 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

29 maart 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Joyce van Rennes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2023-1 GGD regio Utrecht; 2. De reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, wordt een ontwerp begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Aanleiding De GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) heeft een ontwerp begrotingswijziging 2023-1 aan de gemeenteraad aangeboden. In de begroting 2023-0 zijn reeds de uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Deze gelden ook voor begrotingswijziging 2023-1. Op 7 november 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) besloten om de financiële gevolgen van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD te verwerken in een begrotingswijziging 2023-1. Deze wordt voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. In het de begrotingswijziging 2023-1 zijn de financiële effecten van dit besluit verwerkt. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

Beoogd effect De raad de mogelijkheid bieden om zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerp begrotingswijziging 2023-1 van de GGDrU. Argumenten 1. Elementen (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 In de begrotingswijziging 2023-1 worden een drietal besluitpunten beschreven die effect hebben op het boekjaar 2023. Het eerste besluit betreft de nieuwe aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ). Het tweede besluit gaat over het uitvoeren van een externe evaluatie rondom het GGiD. Het derde besluit gaat over het verwerken van het geactualiseerde ombuigingsplan. 1.1 Aanbesteding nieuw DD-JGZ

1

Op 7 december 2022 is door het AB besloten om de incidentele kosten voor aanbesteding en implementatie te laten bekostigen door de 25 JGZ-gemeenten en deze middelen in 2022 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve. 1.2 Evaluatie GGiD Er wordt een onafhankelijk bureau ingeschakeld voor een externe evaluatie van het GGiD. Het doel is om de belangrijkste leerervaringen rondom dit dossier te beschrijven met waar mogelijk aanbevelingen. 1.3 Actualisatie ombuigingsplan In het ombuigingsplan werden destijds intensiveringen en besparingen benoemd, zonder verhogingen van de gemeentelijke bijdrage. Het GGiD maakte hiervan onderdeel uit. Door het stoppen met het GGiD is het oorspronkelijke ombuigingsplan niet meer realiseerbaar. Hierdoor moet een actualisatie plaatsvinden die leidt tot een structureel en reëel evenwicht in de meerjarenbegroting van GGDrU. De toelichting per ombuiging is opgenomen in de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1, bijlage 2. 2.Financiële vertaling Over het geheel wordt gesteld dat de omvang van de begroting 2023-1 met circa €300.000 toe neem ten opzichte van de begroting 2023-0. 2.1 Aanbesteding nieuw DD-JGZ Het financiële effect op de begroting voor 2023 komt hiermee op €275.000 en wordt gefinancierd uit de bestemmingsreserve Aanbesteding nieuw DD-JGZ. Het gaat nog om een grove inschatting en kan bijgesteld worden.

De evaluatie is van de drie GGD- en gezamenlijk. 2.2 Evaluatie GGiD De exacte kosten voor dit traject zijn nog niet bekend, maar aan het AB is gevraagd rekening te houden met een bedrag van €75.000. De incidentele bijdrage voor de evaluatie, die verdeeld is op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2022, betreft voor de gemeente Baarn €1.900. 2.3 Actualisatie ombuiging Een onderdeel van het ombuigingsplan was incidentele dekking, in de vorm van onttrekkingen uit de reserves van GGDrU. Naast het feit dat de GGiD gerelateerde ombuigingen niet gerealiseerd zullen worden, zullen de begrote onttrekkingen uit de algemene reserves vervallen. De algemene reserve van GGDrU zal worden ingezet tot het maximale niveau, namelijk het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Verdere onttrekking uit de algemene reserve is dan niet meer mogelijk. Beide effecten leidden tot een tekort in de begroting 2023 van €582.000. Om de ontstane tekort op te vangen heeft GGDrU zichzelf tot doel gesteld om naar vermogen zelf bij te dragen aan de oplossing en heeft het ombuigingsplan geactualiseerd, binnen het financiële kader in de meerjarenbegroting 2023-2026. In bijlage 3 en 4 van de begrotingswijziging is inzichtelijk gemaakt dat dit leidt tot structureel en reëel evenwicht in de begroting.

3.Beoordeling Provincie Utrecht In het kader van financieel toezicht heeft de GGDrU de jaarrekening 2021, begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 aan de provincie Utrecht toegezonden. Vanwege het stoppen met het project GGiD en de geactiveerde kosten af te boeken ten laste van het eigen vermogen van de GGDrU heeft dit geleid tot een negatief eigen vermogen. De Provincie geeft aan dat het eigen vermogen tijdig aangezuiverd dient te worden, in ieder geval uiterlijk in de termijn van de meerjarenraming. De gevraagde bijdrage van de 25 gemeenten is primair bedoeld voor het aanzuiveren van het negatieve eigen vermogen.

2

De provincie Utrecht heeft geconcludeerd dat het nieuwe ombuigingsplan weergeeft dat de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 structureel sluitend zijn. De provincie verzoekt de GGDrU om hen mee te nemen in de monitoring van deze ombuigingen en hen te informeren op het moment dat het niet lukt om deze tijdig en/of volledig te realiseren. 4.Zienswijze Wij adviseren om de volgende zienswijze in te dienen; Als gemeenteraad willen we nauw betrokken worden bij de nieuwe aanbesteding en implementatie van een nieuwe digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ) als bij de evaluatie van GGiD. De zienswijze komt voort uit de eerder ingediende motie "Stoppen ontwikkelen digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD)" van 23 november 2022. De zienswijze is besproken met onze raadsrapporteurs GGD regio Utrecht. Algemene risico's De GGDrU beseft dat het hier om forse uitdaging gaat. Zij zien het geactualiseerde ombuigingenplan als haalbaar en realistisch maar realiseren zicht dat er altijd een risico bestaat. Dat door onvoorziene omstandigheden het nieuwe (geactualiseerde) plan niet haalbaar blijkt en ze alsnog met alternatieve voorstellen bij het Bestuur zullen moeten terugkomen. Kosten, baten en dekking De wijzigingen in deze begroting zijn deels structureel en deels incidenteel van aard. De structurele effecten worden ook verwerkt in de meerjarenbegroting 2024.

De ontwikkelingen hebben geen effect op de ontwikkeling van de inwoner-/kindbijdrage en deze blijven gelijk aan de begroting 2023-0. In de voorzieningen zijn geen additionele mutaties te verwachten. Het enige verschil komt voort uit het groot onderhoud van De Dreef in Zeist. De begrotingswijziging 2023-1 heeft een verandering in de balans tot gevolg. Dit heeft geen effect op de bijdrage van de gemeente Baarn. In bijlage 6 van de begrotingswijziging wordt de geprognosticeerde balans weergegeven, als de voorgeschreven kengetallen. De ontwikkelingen hebben geen effect op de investeringskredieten en deze blijven gelijk aan de begroting 2023-0. Aanpak / Uitvoering Niet van toepassing. Duurzaamheid Duurzaam gezondheidsbeleid. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de GGD regio Utrecht verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

3

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 625710 Bijlage 1 Begrotingswijziging 2023-1 GGD regio Utrecht 625710 Bijlage 2 Brief bij begrotingswijziging 2023-1 627510 Bijlage 3 Reactiebrief GGD regio Utrecht

4