378579 Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RID Utrecht rvs
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Zaaknummer
378579
Onderwerp
Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RID Utrecht
Besluit in raad
25 mei 2022
Portefeuillehouder(s)
Wethouder Prakke
Naam steller
Mirjam Wijbenga
Status / Vertrouwelijkheid
Openbaar
Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2021 en de Begroting 2023 van de RID; 2. De reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2021 en de Begroting 2023. Het rekeningresultaat van 2021 is € 446.000 positief. Het college stelt de raad voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: • € 96.000 toevoegen aan een nieuw op te stellen reserve “uitgestelde kosten 2021” en deze reserve in 2022 te gebruiken voor de kosten innovatie BI, kosten nieuwe visie en kosten inrichten HR21. • € 350.000 beschikbaar stellen aan de RID-deelnemers ter dekking van de gezamenlijke incidentele kosten voor de samenwerking in de informatievoorziening en dit bedrag derhalve terug te betalen aan de afzonderlijke deelnemers. Conform het advies van het GDO (Gemeenschappelijk Directeuren Overleg – overleg van de gemeentesecretaressen van de deelnemende gemeenten) verzoeken wij de RID om de gevraagde investering van € 270.000 uit eigen middelen te dekken, waarbij dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.
Wij zien de noodzaak voor de extra formatie voor informatiebeveiliging en de structurele invulling van de tijdelijke fte voor het nieuwe (mobiele) werken, maar zijn het met het GDO eens dat dit binnen de begroting van de RID opgevangen kan worden. Met name binnen de bedrijfsvoering van de RID zien wij mogelijkheden voor efficiencyvoordelen en besparingen. Dit doen we mede vanuit het oogpunt dat het noodzakelijk is dat er een aanvullend bedrag in de eigen organisatie geïnvesteerd wordt voor informatiebeveiliging. Hieraan wordt aandacht besteed in de Perspectiefnota. Het college stelt de raad tevens voor om ten aanzien van de ontwikkelingen in 2022 en verder te vereisen dat de nieuwe visie past binnen de huidige financiële kaders en dat de informatiebeveiliging blijvende aandacht krijgt door middel van de uitvoering van het activiteitenplan. Het college adviseert om het Algemeen Bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren. Aanleiding De RID is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de Jaarstukken 2021 en de Begroting 2023.
1
De Jaarstukken 2021 geven de stand van zaken weer over de realisatie van de voorgenomen koers van de RID in 2021. De Begroting 2023 schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen. Beoogd effect Kennisnemen van de Jaarstukken 2021 en de Begroting 2023 van de RID en invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van de RID en de aan de RID te betalen bijdrage door middel van het indienen van een zienswijze.
Argumenten 1.1 Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2021. Het rekeningresultaat van 2021 is 446.000 positief. Het college stelt de raad voor om € 96.000 toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve "uitgestelde kosten 2021" en deze reserve in 2022 te gebruiken voor de kosten innovatie BI, kosten nieuwe visie en kosten inrichten HR21. De reserve dient in 2022 volledig te worden besteed. Het Algemeen Bestuur wordt geïnformeerd over de daadwerkelijke besteding. 1.2 Tevens stelt het college voor om € 350.000 beschikbaar te stellen aan de RID-deelnemers ter dekking van de gezamenlijke incidentele kosten voor de samenwerking in de informatievoorziening en dit bedrag derhalve terug te betalen aan de afzonderlijke deelnemers. 1.3 Conform het advies van het GDO (Gemeenschappelijk Directeuren Overleg – overleg van de gemeentesecretaressen van de deelnemende gemeenten) verzoeken wij de RID om de gevraagde investering van € 270.000 uit eigen middelen te dekken, waarbij dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Wij zien de noodzaak voor de extra formatie voor informatiebeveiliging en de structurele invulling van de tijdelijke fte voor het nieuwe (mobiele) werken, maar zijn het met het GDO eens dat dit binnen de begroting van de RID opgevangen kan worden.
Met name binnen de bedrijfsvoering van de RID zien wij mogelijkheden voor efficiencyvoordelen en besparingen. 1.4 Voor wat betreft de ontwikkelingen in 2022 en verder vereisen wij dat de nieuwe visie past binnen de huidige financiële kaders en dat de informatiebeveiliging blijvende aandacht krijgt door middel van de uitvoering van het activiteitenplan. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een aanvullend bedrag in de eigen organisatie geïnvesteerd wordt voor informatiebeveiliging. Hieraan wordt in de Perspectiefnota ook aandacht.
Risico's Niet van toepassing Kosten, baten en dekking Jaarstukken 2021 De gemeente Baarn heeft in 2021 als voorschot / bijdrage in totaal € 952.000 betaald. Dit is conform de begroting 2021. Het positief resultaat over 2021 van de RID bedraagt € 446.000. In het conceptbesluit van het AB van de RID € 96.000 toegevoegd in een nieuw gevormde reserve “uitgestelde kosten 2021” en € 270.000 toevoegen aan nieuw te vormen reserve ter eenmalige dekking van de extra structurele last vanuit het investeringsvoorstel Informatieveiligheid. Het restant van € 80.000 wordt beschikbaar gesteld aan de RID-deelnemers. Voor Baarn een bedrag van € 9.000. Advies GDO: Het GDO kan instemmen met de uitwerking van de PM post uit de kadernota. Zij adviseren echter om een gedeeltelijke taakstelling aan de RID op te leggen om deze extra kosten te dekken. Immers, de meerkosten van de RID drukken bij iedere gemeente op de gemeentebegroting waar andere scherpe keuzes voorliggen en dit
2
bedrag mogelijk ten koste zal gaan van de dienstverlening op andere vlakken. Alles overziende daagt het GDO deze partner uit, om binnen de begroting van het RID scherpere afwegingen te maken In de zienswijze gaat de gemeente Baarn niet akkoord met de toevoeging van € 270.000 aan nieuw te vormen reserve. Dat houdt in dat € 350.000 wordt beschikbaar gesteld aan de RID-deelnemers. Voor Baarn betekent dat er een bedrag van € 45.000 beschikbaar wordt gesteld. Begroting 2023 Ten opzichte van de Kadernota 2023 (339128) heeft de RID in de concept Begroting 2023 een structurele post opgenomen van € 270.000 betreffende investeringsvoorstel inzake informatiebeveiliging. De deelnemersbijdrage van Baarn aan de RID zou hiermee voor 2023 met € 33.000 stijgen van € 921.000 (Kadernota 2023 RID) naar € 954.000. Deze verhoging dient dan verwerkt te worden in de Perspectiefnota 2023 van Baarn. Ten opzichte van de Kadernota 2023 (339128) heeft de RID in de concept Begroting 2023 een structurele post opgenomen van € 270.000 betreffende investeringsvoorstel inzake informatiebeveiliging. De deelnemersbijdrage van Baarn aan de RID zou hiermee voor 2023 met € 33.000 stijgen van € 921.000 (Kadernota 2023 RID) naar € 954.000. •
In de zienswijze gaat de gemeente Baarn niet akkoord met het opnemen van de structurele post van € 270.000. Dat betekent dat de deelnemersbijdrage niet stijgt ten opzichte van de Kadernota 2023 van de RID en voor Baarn in 2023 € 921.000 gaat bedragen.
Aanpak / Uitvoering Begin 2022 is de zienswijze van de raad over de Najaarsnota 2021 en de Kadernota 2023 van de RID Utrecht kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de RID. In het voorjaar van 2022 heeft de RID de zienswijzen van alle deelnemers betrokken bij het opstellen van de Begroting 2023 van de RID. Voordat het Algemeen Bestuur van de RID de Begroting 2023 definitief vaststelt, biedt de RID deze bij de RIDdeelnemers voor zienswijzen aan. De RID-deelnemers hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de RID. Duurzaamheid Wij moedigen de RID aan om zich maximaal te laten leiden door duurzaamheidsaspecten in haar inkoopbeleid. Dat is al verwoord in de reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID van 30 mei 2018. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de verbonden partij verzonden. Dit gebeurt via bijgevoegde concept reactie van de gemeenteraad van Baarn aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht. Evaluatie Niet van toepassing
Burgemeester en wethouders van Baarn,
3
drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris
M.A. Röell burgemeester
Bijlagen: Jaarstukken 2021 RID Utrecht Begroting 2023 RID Utrecht Zienswijze raad (concept)
4