265141 Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 RID Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

265141

Onderwerp

Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 RID Utrecht

Besluit in raad

2 juni 2021

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Mirjam Wijbenga

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2020 en de Begroting 2022 van de RID; 2. De reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar Jaarrekening 2020 en haar concept Begroting 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Ontwikkelingen RID in 2020 2020 startte met een beveiligingslek in de software van Citrix, die de RID snel en adequaat heeft gedicht, mede omdat de technische informatiebeveiliging al goed op orde is. Daarna leidde Covid-19 tot een abrupte wijziging in werken: van vrijwel volledig op kantoor naar grotendeels thuis werken of een combinatie van beiden. Om deze nieuwe vorm van werken te faciliteren, heeft de RID in korte tijd een hybride technische omgeving gerealiseerd, waardoor medewerkers vanuit huis op verschillende, veelal eigen apparaten kunnen werken. De vraag naar ondersteuning door de RID is daardoor complexer, intensiever en meer divers geworden. Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen garanderen vroeg ook de informatieveiligheid meer aandacht. Om op deze structurele behoeften vanuit de deelnemers in te kunnen spelen, is de organisatie in 2020 uitgebreid.

Sinds begin 2020 werkt de RID conform de nieuwe baseline informatiebeveiliging overheid (BIO), het verplichte normenkader voor informatieveiligheid. Dit voorziet er in dat iedereen volgens dezelfde ambities en veiligheidsstandaarden werkt. Ter validatie van de informatiebeveiligingsprocessen voert de RID altijd een jaarlijkse pentest uit. Vanaf 2020 heeft de RID de nieuwe Citrix-werkplek uitgerold, die een betere gebruikerservaring, een hogere snelheid en een betere integratie met mobiel werken biedt. De nieuwe Citrix-werkplek biedt de deelnemende organisaties daarnaast de mogelijkheid om met Microsoft Office365 te gaan werken, wat de digitale samenwerking nog meer zal bevorderen. Op verzoek van de deelnemers heeft de RID de consequenties van en de kosten voor het versneld invoeren van de plusdienst MS365 in kaart gebracht. Het platform MS365 is technisch gereed gemaakt voor eventuele functionele uitrol van deelnemers in 2021. De deelnemers hebben aangegeven het traject in 2021 zoveel als mogelijk vanuit het collectief vorm te willen geven . Zienswijze

1

Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2020 en de concept Begroting 2022. Het rekeningresultaat van 2020 is € 23.000 positief. Het college stelt de raad voor om het rekeningresultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Tevens stelt het college voor om spelregels op te stellen voor het gebruik van de Algemene Reserve. Ten aanzien van de concept Begroting 2022 stelt het college de raad voor dat met betrekking tot de stelpost kapitaallasten de RID eerst ter goedkeuring een onderbouwd plan met begroting op moet stellen. In de Perspectiefnota 2021 van gemeente Baarn hebben we aangegeven dat we met gemeenschappelijke regelingen in gesprek gaan over de bijdrage van 2022. In dat kader kunnen/willen we ook niet op voorhand akkoord gaan met de stelpost omdat dit een extra verhoging betekent ten opzichte van de Kadernota 2022 van de RID. Het college stelt de raad tevens voor om de RID te bedanken voor de getoonde inzet om het digitaal thuiswerken in 2020 mogelijk te maken. Tenslotte stelt het college de raad voor om de RID op te roepen een serieuze versnelling aan te brengen in de te nemen maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, met name aan de menskant. Uit de eerste analyse van de recente hack van de gemeente Hof van Twente bleek dat de mens de kwetsbare factor was.

Hieraan willen we in RID-verband graag ook meer aandacht besteden, opdat we leren van de ervaring van Hof van Twente. Het college adviseert om het Algemeen Bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren. Aanleiding De RID is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de Jaarrekening 2020 en concept Begroting 2022. De Jaarrekening 2020 geeft de stand van zaken weer over de realisatie van de voorgenomen koers van de RID over 2020. De concept Begroting 2022 schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen. Beoogd resultaat Kennisnemen van de Jaarrekening 2020 en de concept Begroting 2022 van de RID en invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van de RID en de aan de RID te betalen bijdrage door middel van het indienen van een zienswijze. Argumenten 1.1 Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2020 van de RID. Het rekeningresultaat van 2020 is € 23.000 positief. Het college stelt de raad voor het positieve resultaat van de Jaarrekening 2020 van de RID voor een totaalbedrag van € 23.000 in de Algemene Reserve van de RID toe te voegen.

Om toekomstige risico’s en tegenvallers te dekken kan de RID conform de GR RID een Algemene Reserve aanhouden van maximaal 10% van de apparaatskosten. Met het toevoegen van het positieve rekeningresultaat van 2020 komt de Algemene Reserve op ongeveer 1% van het begrotingstotaal. Hiermee kan de RID in de toekomst eventuele incidentele nadelen opvangen. Tevens stelt het college voor om spelregels op te stellen voor het gebruik van de Algemene Reserve. 1.2 Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de stelpost kapitaallasten die in de concept Begroting 2022 is opgenomen. Het college stelt de raad voor dat de RID hiervoor eerst ter goedkeuring een onderbouwd plan met begroting opstelt. In de Perspectiefnota 2021 van gemeente Baarn hebben we aangegeven dat we met gemeenschappelijke regelingen in gesprek gaan over de bijdrage van 2022. In dat kader kunnen/willen we ook niet op voorhand akkoord gaan met de stelpost omdat dit een extra verhoging betekent ten opzichte van de Kadernota 2022 van de RID.

2