211117 Presentatie RMN
Tekst van het document
Presentatie november 2021 Jan Dirk Nijkamp & Richard Sessink
• Inzameling huishoudelijk restafval en grondstoffen: 11.165 huisaansluitingen 32.501 minicontainers (excl. PMD) 103 verzamelcontainers, 80 ondergronds en 33 bovengronds • Exploitatie recycling station
• Straatreiniging (zwerfvuil, blad etc.) • Kolken reinigen: 8.250 stuks, lijngoten 900 meter • Onkruidbestrijding op verharding
18-11-2021
2
• Gladheidsbestrijding • Plaagdierbestrijding • Legen prullenbakken en hondenpoepbakken: 270 stuks • E-waste race , één school • Inzamelen kerstbomen
• VANG-project • Marktmeester 18-11-2021
3
Afval Verwijdering Utrecht (AVU) is een gemeenschappelijke regeling, die de verwerkingsovereenkomsten namens de aangesloten gemeenten beheerd. RMN zal in de verschillende P&C producten een beter onderscheid maken tussen: 1) Kosten uitvoering taken conform dienstverleningsovereenkomst 2) Kosten verwerking afval en grondstoffen Ad. 1. is beïnvloedbaar en de verantwoordelijkheid van de RMN Ad. 2. is niet beïnvloedbaar en heeft RMN geen verantwoordelijkheid!
18-11-2021
4
De context is gewijzigd • Van 2 deelnemers naar 6 deelnemers • Van beleidsarm naar beleidsrijk (afval, grondstof, duurzaamheid, MVO, circulaire economie) • Portfolio is uitgebreid met IBOR (groen en civiel) • Verbrandingsbelasting, CO2 heffing en sterk wisselende grondstofprijzen • De democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen staat onder druk • Interne vereisten: AVG/ informatiebeveiliging, rechtmatigheid inkoop, informatiegestuurd werken Vraagt om wendbaarheid, efficiency, kostensturing en politiek-bestuurlijke sensitiviteit
18-11-2021
5
Observatie: n.a.v. gewijzigde context • De organisatie is onvoldoende ingespeeld en toegerust op haar huidige taken
• Focus op de operatie (koste wat kost) en de klant • Focus op inzameling en reiniging, IBOR (groen en civiel) heeft onvoldoende aandacht gehad • (Interne) bedrijfsvoering heeft onvoldoende aandacht gehad
18-11-2021
6
Planning (onder voorbehoud ivm coronamaatregelen) • Oktober en November 2021: delen observaties: DB, AB, MT, leidinggevenden, medewerkers, beleidsmedewerkers, gemeentesecretarissen en gemeenteraden. • November 2021: Plan van Aanpak Bedrijfsvoering op orde, onderdeel sturing & beheersing gereed • November/ December 2021: samen met alle betrokkenen werken aan het concept Plan van Aanpak ‘Verbeterplan’, samen bouwen aan RMN • December 2021: strategische sessie met AB (was gepland op 15 november) • Eind december 2021: concept Plan van Aanpak gereed • Januari 2022: besluitvorming Plan van Aanpak • Voorjaar 2022 start uitvoering fase 1 Plan van Aanpak 18-11-2021
7
Plan van Aanpak Verbeterplan I. Bedrijfsvoering op orde sturing en beheersing (PvA reeds gereed) besturing bedrijfsprocessen kosten bedrijfsvoering sturingsinformatie en informatiegestuurd werken rapportages naar opdrachtgevers personele bezetting op orde brengen (incl. ontbrekende functies) II. Organisatie verbeteren/ professionaliseren medewerkers centraal stellen sturing van de organisatie III. Structuur conform vastgestelde kaders toekomst bestendig 18-11-2021
8
Fasen proces samen bouwen aan Richten: resultaat is een helder beeld van het ideale RMN a. Invulling geven aan het ‘wat’ (waar gaan we heen?) b. Bepalen kaders en strategische uitgangspunten c. Noodzaak bespreken met alle betrokkenen waarom deze ontwikkeling Inrichten: resultaat is een helder ontwerp van de organisatie-inrichting en besturing a. Vertalen van het ‘wat’ naar het ‘hoe’ we dat gaan bereiken: wat zijn de consequenties voor de organisatiestructuur en besturing b. Het ontbreekt aan een actueel strategisch uitgangpunt (waar gaan we heen?) Verrichten (Doen!): resultaat is de realisatie van het ideale RMN a. Uitvoeren PvA b. Regie op het geheel door directie
18-11-2021
9
Bedrijfsvoering op orde Onderdeel sturing & beheersing financiën Bevindingen externe partijen in: • Bevindingen accountantscontrole bij jaarrekening 2020. • Uitkomsten onderzoek oorzaken negatieve resultaat 2020 en late melding daarvan aan het bestuur door Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Status 1 oktober 2021 bevindingen externe partijen: • Onderdelen van bevindingen accountantscontrole zijn voorzichtig opgestart. • Nog onvoldoende voortgang om effect van met name inkoop op verklaring over de jaarrekening 2022 positief te beïnvloeden. Urgentie • Rechtmatigheidsverantwoording van College vanaf verslagjaar 2022. • De bevindingen van de accountant zijn zeker nog van invloed op de verklaring voor 2021 en 2022. • Plan van Aanpak RMN in control in DB op 17 november 2021. • Vooroverleg met portefeuillehouder DB 18-11-2021
10
PvA Bedrijfsvoering op Orde Kaderbrief RMN
Voorjaarsnota / Programmabegroting 2023 Gemeente(n)
Onzekere uitgangspunten, beperkte
• Resultaat 2021 komt samen met begrotingswijziging 2022 en nieuwe
weerbaarheid en stijging inzet uren.
begroting 2023.
Jaarrekening RMN • Actiepunten accountant:
Interne rapportages RMN
versterken balansdossier met
• Oktober en November gericht
interne controles,
op bedrijfsvoering.
inkoopkalender,
• Voeding vanuit
managementrapportages,
voortgangsoverleggen.
processen, risicomanagement. • Voorstel weerstandsvermogen.
Bijgestelde begroting 2021
Begroting 2023 RMN
•
• Voorstel vereenvoudigd kostenallocatiemodel.
Financieel startpunt interne rapportages.
• BBV. • Vergroten weerbaarheid. • Zicht op wendbaarheid. • Afstemming (financieel) adviseurs gemeenten .
Weerbaarheid • De relatie wendbaarheid (treffen van inhoudelijke beheersmaatregelen om tegenvallers op te vangen) en weerbaarheid (mate om tegenvallers financieel op te vangen) verslechtert. • De weerbaarheid van de RMN is hard afgenomen: met het tekort over 2020 is het (eigen) vermogen minimaal geworden: in de begroting 2021 en 2022 is geen ruimte in de vorm van onvoorzien en nauwelijks in de vorm van stuurbare meevallers.
• Sturing op de relatie wendbaarheid – weerbaarheid vanuit het RMN is tot op heden onderbelicht en voor het restant 2021 en 2022 en verder urgent met een focus op het vergroten van de wendbaarheid en het versterken van de weerbaarheid.
18-11-2021
12
Vragen?
13