1461555 RID jaarrekening 2025 en begroting 2027 rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1461555

Onderwerp

Jaarrekening 2025, middelen IV-programma en ontwerpbegroting 2027 Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht

Besluit in raad

8 juli 2026

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Holger Peters

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2025 van de RID Utrecht; 2. Een zienswijze in te dienen op de voorgestelde wijziging op de begrotingen 2026 en 2027 om de incidentele kosten voor het RID IV-programma door te belasten aan de gemeente Baarn; 3. Een zienswijze in te dienen op de voorgelegde ontwerpbegroting 2027; 4. De reactiebrief aan het Algemeen bestuur van de RID Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft jaarrekening 2025, een voorstel om incidentele kosten op te nemen in de begrotingen van 2026 en 2027 en haar ontwerpbegroting 2027 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 en de begrotingswijzigingen 2026 en 2027 een zienswijze in te dienen en de brief aan het Algemeen Bestuur vast te stellen. Aanleiding De RID is een gemeenschappelijke regeling (GR) op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2027.

De ontwerpbegroting 2027 schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkeling van de RID en haar werk voor de deelnemers. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Beoogd effect Kennisnemen van de jaarrekening 2025, de ontwerpbegroting 2027 van de RID en de voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2026 en 2027, en gebruikmaken van de mogelijkheid om via een zienswijze beperkingen te stellen aan de ontwerpbegroting 2027, waarbij wordt aangegeven dat de gemeente Baarn van de RID verwacht dat de bijdrage van de gemeente Baarn aan het IV-programma wordt verwijderd uit de begrotingen 2026 en 2027. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2025 geeft geen grote afwijkingen op de opgestelde begroting.

1

De jaarrekening 2025 sluit met een negatief resultaat van € 4.000. Op 8 juli 2021 heeft het AB beleidsregels vastgesteld rondom de algemene reserve van de RID. Besloten is dat resultaten kleiner dan € 40.000,- worden toegevoegd of onttrokken aan de Algemene Reserve. Dit is dan ook gebeurd met het tekort in 2025 1.2 De accountant heeft de jaarrekening 2025 gecontroleerd. De accountant geeft aan dat de in de jaarrekening opgenomen stukken een getrouw beeld geven van de grootte en samenstelling van de baten en lasten en van het vermogen van de RID op 31 december 2025, alsmede van de financiële rechtmatigheid over 2025 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de begroting en de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder de opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader dat bij besluit van 27 november 2025 door het Algemeen bestuur is vastgesteld. 2.1 Met het in 2025 genomen besluit Stip Op de Horizon hebben de gemeente Baarn en Soest besloten om haar IVprogramma sub-regionaal op te pakken en in 2025 alleen de lopende projecten nog af te ronden binnen het oude IV-programma. De raad wordt voorgesteld een algemene zienswijze in te dienen op de door het AB voorgestelde wijziging van de begrotingen 2026 en 2027.

In deze begrotingswijzigingen word incidenteel extra geld gevraag voor de uitvoering van het IV-programma van de RID. Wij stellen voor om bij de RID aan te geven de bijdrage van de gemeente Baarn uit deze voorgestelde begrotingswijzigingen te verwijderen gezien het besluit uit 2025 dat de gemeenten Baarn en Soest niet meer deelnemen aan het IV-programma en dit samen zelf sub-regionaal oppakken. Zoals wij u op 8 mei 2025 door middel van een raadsinformatiebrief (link: 1) al informeerden, zijn er in het voorjaar 2025 namelijk belangrijke besluiten genomen over het toekomstperspectief voor de regionale samenwerking op het gebied van ICT, Informatiebeveiliging & Privacy (IB&P) en de Informatievoorziening (IV). Deze zienswijze heeft u als gemeenteraad op 25 februari 2026 ook bij het vaststellen van de Kadernota 2027 middels een brief (link: 2) aan de RID van 25 februari 2026 nogmaals bevestigd. Tot op heden werkten de 7 RID deelnemers vanaf 2012 samen aan een solide ICT-basis. De deelnemers van de RID, - gemeenten Baarn, De Bilt, Bunnik, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Utrecht (RSD) – werken sinds 2018 ook samen in een netwerksamenwerking op het gebied van Informatievoorziening (IV).

Het doel van deze samenwerking was om de krachten te bundelen in een tijd waarin de digitalisering niet alleen groter, maar ook complexer én kwetsbaarder wordt. Sinds 2022 kent deze netwerksamenwerking de vorm van een programma. De samenwerking tot en met 2025 bestond dus uit een GR en een IV-programma naast elkaar. In de toekomstvisie van de RID wordt voor vijf van de zeven deelnemers een uitbreiding van de GR RID geschetst met de taken uit het programma IV. Dit betekent dat zij taken en mogelijk ook personeel overdragen aan de RID. Twee gemeenten, gemeente Baarn en Soest, blijven deelnemen aan de GR op het gebied van de basisdiensten rond ICT, maar zullen de taken vanuit het programma IV zelfstandig blijven uitvoeren. Dit omdat zij op de het fysiek en sociaal domein te maken hebben met samenwerkingen in de regio Amersfoort en de informatievoorziening daar ondersteunend aan moet zijn. Dit is de voornaamste reden waarom de samenwerking in het programma IV is ontbonden net als het harmonisatietraject van het applicatielandschap.

2.2 De activiteiten die worden uitgevoerd met het gevraagde incidentele budget voor 2026 en 2027 zijn gericht op het opzetten van de IV-organisatie van de RID deelnemers in Zuid-Oost Utrecht (ZOU deelnemers) Met het concept AB-besluit "beheren van middelen IV-programma" vraagt de RID aan de deelnemers om voor 2026 € 672.000,- en 2027 € 382.500 incidenteel extra in te zetten voor het overnemen van de taken uit het oude IVprogramma. Deze activiteiten zijn gericht op het inrichten van een robuuste i-organisatie voor de ZOU deelnemers. De kosten hiervoor kunnen dan ook niet worden doorbelast aan de gemeenten Baarn en Soest.

2

Voor de gemeente Baarn betreft dit incidenteel voor 2026 € 72.000,- en voor 2027 € 41.000,-. 2.3 Binnen de RID is bekend dat Baarn niet aansluit bij de aanvullende ‘plusdiensten’ rond de IV-dienstverlening Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met de RID (directie) waarin Baarn haar standpunt over het doorbelasten van de IV-programma heeft aangegeven. Dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Het is belangrijk om vanuit de gemeenteraad onze zienswijze hierop nogmaals duidelijk te maken. 3.1 De ontwerpbegroting 2027 geeft geen invulling aan de ingestuurde zienswijze op de kadernota op de financiële kaders die de gemeente Baarn hanteert voor verbonden partijen. Door het achteraf toevoegen van de incidentele kosten (€ 41.000,-) voor het programma IV aan de ontwerpbegroting 2027 voldoet de begroting 2027 niet aan de financiële kaders. Middels de zienswijze die u als gemeenteraad hebt ingediend bij de RID heeft u duidelijk aangegeven dat een verder verhoging van de kosten voor de GR niet haalbaar zijn voor de gemeente Baarn. 3.2 De RID heeft geen gevolg gegeven aan onze zienswijze op de kadernota 2027 Wij hebben de RID bij de onze zienswijze op de kadernota 2027 opgeroepen om op een aantal punten helderheid te verschaffen. Op deze punten zien wij geen concrete acties.

Zo zien wij onvoldoende een beleidsmatige en financiële uitwerking van het besluit om de Informatievoorziening (IV) sub-regionaal te organiseren zodat zichtbaar is welke dienstverlening en kosten voor alle deelnemers zijn en welke voor de IV-diensten van de RID aan de ZOUgemeenten. Daarnaast is ook niet het gevraagde besparingspotentieel op de basisdiensten in kaart gebracht met het oog op de afbouw van de eigen datacenters. Het verrekenmodel op het servergebruik in het oude datacenters wordt ook uitgesteld naar 2028. Financiële risico's Het risico bestaat dat de RID geen kans ziet tot het uitvoeren van de noodzakelijke kostenreductie en daarmee de deelnemersbijdrage van de gemeente Baarn. Wanneer dit niet lukt, moeten we de stijgende deelnemersbijdrage van 2026 meenemen in de Tussenrapportage 2026 en de stijgende deelnemersbijdrage van 2027 in onze Meerjarenbegroting 2027. Algemene risico's De algemene risico's bij deze zienswijze zijn beperkt. Baarn is in goed overleg met de RID en de andere deelnemers over de vertaling van de besluiten over toekomstige dienstverlening naar het beleid en de financiële kaders van de RID. Kosten, baten en dekking De financiële basisbijdrage aan de RID stijgt met deze voorstellen voor de gemeente Baarn incidenteel in 2026 met € 72.000,- en in 2027 met € 41.000,-.

Indien deze kosten, ondanks ons bezwaar toch worden doorbelast dan zullen deze incidentele kosten voor 2026 worden gedekt vanuit het budget dat is bestemd voor de inrichting van de IV samenwerking met Soest. De kosten voor 2027 moet dan worden opgenomen in begroting 2027. Aanpak / Uitvoering De zienswijze van de raad over het besluit "beheren van middelen IV-programma" en de ontwerpbegroting 2027 wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de RID. De RID betrekt de zienswijzen van alle deelnemers bij het vaststellen van de definitieve begroting 2027 van de RID. Voordat het Algemeen Bestuur de begroting 2027 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de RID Ten tijde van het opstellen van zowel het College- als het Raadsvoorstel waren de desbetreffende raadsrapporteurs nog niet bekend. Hierdoor zijn de ontvangen jaarrekening, de concept begrotingswijziging 2026, de

3

conceptbegroting 2027 en de conceptzienswijze niet met hen besproken. Dit is afgestemd met de portefeuillehouder. Duurzaamheid Wij vragen de RID om zich te laten leiden door duurzaamheidsaspecten in haar inkoopbeleid. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de RID Utrecht verzonden. Dit gebeurt via bijgevoegde reactiebrief van de gemeenteraad van Baarn aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

A. van Wijk waarnemend gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 1461555 RID jaarrekening 2025 en begroting 2027 bijlage 1 Concept AB besluit Jaarstukken RID 2025 1461555 RID jaarrekening 2025 en begroting 2027 bijlage 2 Jaarstukken RID 2025 1461555 RID jaarrekening 2025 en begroting 2027 bijlage 3 Concept AB besluit middelen IV-programma RID 1461555 RID jaarrekening 2025 en begroting 2027 bijlage 4 DB besluit programmabegroting RID 2027 1461555 RID jaarrekening 2025 en begroting 2027 bijlage 5 Programmabegroting RID 2027 1461555 RID jaarrekening 2025 en begroting 2027 bijlage 6 Reactiebrief

4

5