Voorstel tot vaststellen van de 1e Turap 2022

RAADSVOORSTEL Commissie Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

6 juli 2022 13 juli 2022 Hans Geerts

Agendapunt: Portefeuillehouder:

Planning & Control Financiën & Control

Programma: Alle programma’s

Wethouder van Tilborg

Voorstel tot vaststellen van de 1e Turap 2022

1. Voorgesteld besluit 1. Vaststellen van de 1e Turap 2022. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting Aanleiding: In de 1e Turap wordt de stand van zaken, met betrekking tot de in de begroting 2022 opgenomen doelstellingen en budgetten, weergegeven op basis van de informatie medio april 2022. Gevraagde beslissing: De 1e Turap 2022 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting 2022. Beoogd effect: De Turap heeft als doel de raad inzicht te bieden in de actuele stand van zaken met betrekking tot hetgeen opgenomen is in de begroting 2022. De informatie dient als basis om, bij de uitvoering van een programma of programmaonderdeel, eventueel bij te kunnen sturen.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus wordt periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Voor deze verantwoording wordt de 1e Turap 2022 gebruikt. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad middels de 1e Turap 2022 wordt geïnformeerd over de afwijkingen.

Zaaknummer: 402567

1.2 Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen. De afwijkingen die worden toegelicht leiden tot wijzigingen in de budgetten. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat de budgetten worden gewijzigd. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit te doen. De financiële afwijkingen worden als wijziging verwerkt in de begroting. 6. Risico’s en kanttekeningen Aan het vaststellen van de 1e Turap 2022 zijn geen risico's verbonden. 7. Alternatieven In de Turap zijn de verwachte budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 opgenomen. Door middel van het vaststellen van de 1e Turap worden deze door de raad geaccordeerd. De raad heeft altijd de mogelijkheid aan te geven met welke budgetafwijkingen zij wel en met welke zij niet akkoord gaat. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de per medio april verwachte budgetafwijkingen bedraagt het uiteindelijke rekeningresultaat 2022 € 701.000 positief. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde 1e Turap wordt binnen de ABG-organisatie digitaal gepubliceerd. 12.

Vervolg Planning: Na vaststelling van de 1e Turap worden de geaccordeerde budgetafwijkingen direct in de begroting 2022 verwerkt.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M. Antens M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): 1e Turap 2022

Zaaknummer: 402567

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 402567;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De 1e Turap 2022 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025; 2. Het krediet “Noodfonds financiële gevolgen coronacrisis” af te sluiten en de restantclaim op de algemene reserve, ter dekking van dit fonds, te laten vervallen; 3. Een voorbereidingskrediet te voteren van € 45.000 ten behoeve van het project “Reconstructie Meerleseweg”; 4. Een krediet te voteren van € 20.000 ten behoeve van een onderzoek naar het toekomstig gebruik van het gemeentehuis en de kosten te dekken ten laste van de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 juli 2022

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf

Voorzitter

Zaaknummer: 402567