Voorstel tot vaststellen richtlijnen begrotingen 2023 verbonden partijen

RAADSVOORSTEL Commissie B&M Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

21 oktober 2021 Michel Antens

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

Bestuur- & Directieadvisering Intern Advies & Ondersteuning

Programma:

3 november 2021 Burgemeester de HoonVeelenturf 0. Bestuur en ondersteuning

Voorstel tot vaststellen richtlijnen begrotingen 2023 verbonden partijen

1. Samenvatting Aanleiding: Eén van de spelregels in de door uw gemeenteraad vastgestelde “Nota Verbonden Partijen” is het jaarlijks vaststellen van richtlijnen voor de begrotingen van verbonden partijen. De gemeenteraad kan daarmee richting geven aan het (financiële) beleid van deze verbonden partijen. Een regionale ambtelijke werkgroep heeft financiële richtlijnen voorbereid waaraan alle begrotingen van verbonden partijen in West-Brabant zouden moeten voldoen. Voor een aantal verbonden partijen zijn ook beleidsmatige richtlijnen voorbereid. Het college stelt uw gemeenteraad voor om deze richtlijnen vast te stellen. Gevraagde beslissing: 1. De financiële richtlijnen voor de begrotingen 2023 van de verbonden partijen zoals geformuleerd in bijlage A vast te stellen; 2. De beleidsmatige richtlijnen en aanvullende financiële richtlijnen voor de begrotingen 2023 per verbonden partij zoals geformuleerd in de bijlagen B t/m F vast te stellen. Beoogd effect: (Bij)sturing van het (financiële) beleid van verbonden partijen door de gemeenteraad. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Met deze richtlijnen stelt de gemeenteraad financiële en beleidsmatige kaders vast voor de begrotingen van 2023 van de verbonden partijen. Op deze manier kan de gemeenteraad beter sturen op de begroting van een verbonden partij.

Een verbonden partij moet in de kaderbrief, gericht aan de gemeenteraad, onderbouwd aangeven in hoeverre de begroting gaat voldoen aan de gestelde kaders. Het gaat daarbij om de volgende verbonden partijen: • • • • •

Regio West-Brabant (RWB) Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV) GGD West-Brabant (GGD) Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Zaaknummer: 358420

Bijlage B Bijlage C Bijlage D Bijlage E Bijlage F

• •

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (NGS)

n.v.t n.v.t.

Het college stelt uw gemeenteraad voor om geen beleidsmatige richtlijnen vast te stellen voor Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant en Nazorg Gesloten Stortplaatsen. Voor beide regelingen geldt dat zij louter goed afgebakende uitvoerende taken hebben. De financiële richtlijnen zijn wel voor deze gemeenschappelijke regelingen van toepassing. De financiële richtlijnen zijn niet van toepassing op de RAV, omdat de financiering daarvan niet verloopt via gemeentelijke bijdragen. Voor de RAV zijn afwijkende financiële richtlijnen opgenomen in bijlage C. Aanpak: Deze richtlijnen worden ook ter besluitvorming voorgelegd aan de andere West-Brabantse gemeenteraden. Voor de verbonden partijen RAV, VR MWB, en OMWB geldt dat deze uit meer deelnemende gemeenten bestaan dan de zestien West-Brabantse gemeenten. In de ambtelijke werkgroep is afgesproken dat de andere deelnemende gemeenten op de hoogte worden gesteld van de West-Brabantse afspraken. Deze richtlijnen zijn generiek opgesteld zodat zij aansluiten bij de globale ontwikkelingen en wensen van gemeenten. Specifieke aandachtspunten per gemeente kunnen daar vanzelfsprekend aan worden toegevoegd. Juridische aspecten: In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de gemeenschappelijke regelingen voor 1 augustus de begroting voor het daarop volgende jaar moeten aanbieden aan de provincie (artikel 34).

Voordat het bestuur de begroting vaststelt, moet het bestuur de raden van de deelnemende gemeenten in staat stellen een zienswijze kenbaar te maken. De raden kunnen dan toetsen of de begroting past binnen de kaders die vooraf gesteld zijn. 3. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten de richtlijnen gewijzigd vast te stellen. 4. Lasten, baten en dekking Het gevraagde besluit heeft geen directe financiële consequenties. In de financiële richtlijnen is opgenomen dat de begroting voor 2023 dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. De eventuele verhoging van de gemeentelijke bijdragen aan de verbonden partijen blijft in principe dus beperkt tot indexering van de bijdrage. 5. Relatie met Baarle-Hertog n.v.t. 6. Relatie ABG-Organisatie De gemeenteraad van Alphen-Chaam wordt een gelijkluidend voorstel voorgelegd. Gemeente Gilze en Rijen doet niet mee aan de afspraken die in West-Brabant zijn gemaakt. De ABG-organisatie is ook een gemeenschappelijke regeling en is wat dat betreft ook gehouden aan de afspraken in de Nota Verbonden Partijen. Vanwege het grote financiële en bestuurlijke belang in deze gemeenschappelijke regeling zijn er naast de afspraken in de Nota Verbonden Partijen aanvullende instrumenten ingericht om de sturen op deze GR zoals de Verbindingscommissie.

Vandaar dat de ABG-organisatie vooralsnog niet ook nog wordt meegenomen in de voorstellen van het college over de andere verbonden partijen.

Zaaknummer: 358420

7. Risico’s Er is sprake van een financieel risico voor de gemeente wanneer verbonden partijen een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten gaan vragen in afwijking van de richtlijnen. 8. Vervolg Planning: De vastgestelde richtlijnen moeten conform de afspraken in de Nota Verbonden Partijen z.s.m. met de verbonden partijen zijn gecommuniceerd. Uiterlijk 1 februari 2022 ontvangen de gemeenten de kaderbrieven van de verbonden partijen. Communicatie: De vastgestelde richtlijnen worden gecommuniceerd met de verbonden partijen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): A t/m F

Zaaknummer: 358420

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 358420;

gelet op het bepaalde in de Nota Verbonden Partijen West-Brabant; besluit:

1. De financiële richtlijnen voor de begrotingen 2023 van de verbonden partijen zoals geformuleerd in bijlage A vast te stellen; 2. De beleidsmatige richtlijnen en aanvullende financiële richtlijnen voor de begrotingen 2023 per verbonden partij zoals geformuleerd in de bijlagen B t/m F vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 november 2021

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf

Voorzitter

Zaaknummer: 358420

Bijlage A Financiële richtlijnen begrotingen 2023 1. We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat het een structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de begroting 2023 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer. 2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het (Algemeen) Bestuur is besloten. 3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van de (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. 4.

De bijdrage van de gemeente/deelnemers in de begroting 2023 stijgt maximaal met de loon indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire). 5. De GR beschrijft in de begroting 2023 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven. 6. Een positief resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. 7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico’s, de kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de GGD, NGS, OMWB, RWB, VRMWB, RBL. Voor de RAV gelden afwijkende financiële richtlijnen zoals opgenomen in bijlage C.

Zaaknummer: 358420

Bijlage B Beleidsmatige richtlijnen begroting 2023 RWB 1. In de begroting 2023 wordt een doorkijk gegeven naar het actieprogramma vanaf 2023. Hierbij wordt aangegeven welke inzet van RWB en gemeenten nodig is om het actieprogramma te realiseren. 2. In de begroting 2023 is een voorstel opgenomen over de voortzetting van de financiering van het programma VTE (vrijetijdseconomie). Aanvullende financiële richtlijn begroting 2023 RWB 8. Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.

Zaaknummer: 358420

Bijlage C Beleidsmatige richtlijnen begroting 2023 RAV 1. De RAV waarborgt onder de nieuwe wet ambulancezorg de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg in heel haar werkgebied. De ambulancezorg dient blijvend te worden uitgevoerd zonder gemeentelijke financiële bijdragen. 2. In haar begroting beschrijft de RAV hoe zij voldoet aan het Landelijk Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0. Dit kwaliteitskader bevat 26 indicatoren waarmee daadwerkelijk het niveau van de geleverde zorg wordt gemeten. Tijdigheid in het spoedvervoer is hier één van. De indicatoren zijn onderverdeeld in zeven segmenten: Bereikbare en beschikbare zorg, Patiënt centraal, Veilige zorg, Professionaliteit, Samenwerken, Continue verbeteren en Basis op orde. 3. De ambulancesector heeft een dynamisch karakter. De wereldwijde Covid-19-pandemie bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. De RAV heeft in samenwerking met de zorgverzekeraars verbeterplannen opgesteld met als doel het zo vaak mogelijk behalen van de 15-minunten-norm bij urgentie. In de begroting geeft de RAV aan hoe zij uitvoering geeft aan deze plannen, inclusief een tijdsplanning van de uit te voeren paraatheidsuitbreidingen. Uitgangspunt dient te zijn dat in het hele werkgebied de responstijd voor A1 ritten niet meer dan 5% wordt overschreden (melding-aankomst meer dan 15 minuten). 4.

Het Algemeen Bestuur heeft de definitieve besluitvorming over de meest geschikte rechtsvorm voor de RAV uitgesteld totdat er duidelijkheid is over de nieuwe ordening van de ambulancezorg. De RAV informeert de gemeenten over de mogelijkheden om over te gaan naar de meest geschikte rechtsvorm. De overgang mag voor gemeenten niet leiden tot nadelige (financiële) gevolgen. Financiële richtlijnen begroting 2023 RAV 1. We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de begroting 2023 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer. 2. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico’s, de kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij.

Zaaknummer: 358420

Bijlage D Beleidsmatige richtlijnen begroting 2023 GGD 1. De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke gezondheid (Wpg) aan de gemeenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder de Jeugdwet, Omgevingswet, wet op de Kinderopvang en de wet op de Veiligheidsregio’s. Leidraad in het handelen van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. 2. De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat snel reageren en inspelen op een grote crisis veel vraagt van de GGD. Ook is duidelijk (geworden) dat er in de governance en uitvoeringskracht van de publieke gezondheid en in de afstemming met de Veiligheidsregio nog verbetering mogelijk is. Graag zien wij dat de GGD: a. Er naartoe werkt dat een grote publieke gezondheidscrisis minder invloed zal hebben op het reguliere werk dat de GGD op basis van de Wpg voor de gemeenten uitvoert, b. In afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en omringende GGD-en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om in te spelen op crises. Daarbij is ons duidelijk dat u hierin mede afhankelijk bent van landelijke beleidskeuzes. 3. De in het vernieuwde Meerjarenbeleidsplan opgenomen (hoofd)ambities zijn leidend voor de opstelling van de Begroting 2023. De GGD zorgt ervoor dat in deze begroting: a.

De in overleg met gemeenten aangescherpte prestatie-indicatoren zijn opgenomen, met het doel beter zicht te verkrijgen op de te behalen resultaten binnen taken. b. Rekening gehouden wordt met ontwikkelingen binnen basistaken die impact kunnen hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Indien van toepassing vermeldt u deze duidelijk in de Begroting. Voorts kunnen wij ons voorstellen dat ook in 2023 nog sprake is van meer druk (inhoudelijk en financieel) op het basistakenpakket als gevolg van toename kwetsbare situaties door corona. 4. Een belangrijke ambitie van de GGD is het versterken en verbreden van de preventieve taken. Het Nationale Preventieakkoord vraagt om regionaal en lokaal invulling geven aan de in dit akkoord gestelde doelen. Op lokaal niveau geeft u samen met gemeente en lokale partners vorm aan en/of levert een bijdrage aan maatregelen die inwoners stimuleren “de gezonde keuze te maken”. 5. Voor de ambitie ‘Modernisering van de GGD-dienstverlening’ heeft u op basis van een AB-besluit een bestemmingsreserve van € 300.000,- gevormd. Wij vragen u in de begroting 2023 aan te geven wat de belangrijkste structurele effecten van de ingezette modernisering zijn op de manier van werken en de financiën.

Zaaknummer: 358420

Bijlage E Beleidsmatige richtlijnen begroting 2023 VRMWB 1. De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving. 2. In het beleidsplan 2019-2023 zijn actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2023 moeten zijn gerealiseerd. In de kaderbrief 2023 geeft de Veiligheidsregio met het zicht op het einde van deze beleidsperiode aan welke actiepunten in 2023 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld. 3. Onderdeel controles, toezicht en handhaving: • hoe staat het met de implementatie van het basistakenpakket? • een algemene rapportage over de bevindingen van de controles (aantallen, overtredingen, opgelegde sancties) met zo mogelijk een differentiatie per gemeente. 4. Verder zijn we benieuwd naar het volgende (deze zaken mogen ook terugkomen als projectvoortgang binnen de Burap): • Voortgang Safety Village (kosten, gebruik, etc.) • Voortgang Risk Factory • Regionaal Coördinatie Centrum : prestaties meldkamer. Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2023 VRMWB 8.

De GR wordt gevraagd de resultaten uit de takendiscussie door middel van bezuiniging scenario’s in beeld te brengen. 9. De GR wordt gevraagd om de begroting op te stellen waarbij separaat inzichtelijk is wat de financiële gevolgen zijn van de diverse onderdelen met minimaal: • Indexering • Invoering omgevingswet • Bezuiniging scenario’s • Geen herijking maar wijziging van beleid.

Zaaknummer: 358420

Bijlage F Beleidsmatige richtlijnen begroting 2021 OMWB 1. Geef in de begroting 2023 een meerjarenprognose van de aard en omvang van de te verwachten werkzaamheden in relatie tot toekomstige ontwikkelingen en hoe de organisatie hierop denkt in te spelen. Hierbij dient onder andere te worden ingegaan op de gevolgen van de Omgevingswet, de bezuinigingen bij deelnemers, de dienstverlening en de arbeidsmarkt. 2. De begroting 2023 moet Omgevingswetproof (incl. bodemtaken) worden opgesteld. Dit betekent concreet dat de organisatorische, financiële en beleidsmatige gevolgen van de Omgevingswet vertaald worden in de begroting. 3. De resultaten van de evaluatie van de MWB-norm worden concreet (herleidbaar) in de begroting 2023 opgenomen. 4. Kijk kritisch naar bestaande werkzaamheden en evalueer deze tijdig (nut en noodzaak). Hanteer bij het opstellen van de begroting het principe nieuwe werkzaamheden voor oud. 5. De resultaten van het aan te schaffen kwaliteitsmanagementsysteem (2022) en de doorontwikkeling van datamanagement en -beheer worden (transparant) verwerkt in de (meerjaren)begroting.

Zaaknummer: 358420