Voorstel tot kennisnemen van jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regio West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie B&M Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

15 juni 2022 29 juni 2022 Michel Antens Bestuur- & Directieadvisering Intern Advies & Ondersteuning

Agendapunt: Portefeuillehouder: Programma:

Wethouder Van Tilborg 0. Bestuur en ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen van jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regio West-Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van Regio West-Brabant en ten aanzien van de daarin opgenomen voorgestelde resultaatbestemming geen zienswijze in te dienen; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 van Regio West-Brabant geen zienswijze in te dienen; 3. Het bestuur van Regio West-Brabant te verzoeken om: a. In de jaarrekening de werkelijk betaalde deelnemersbijdrage per gemeente aan apparaatsen programmakosten te presenteren in eenzelfde overzichtelijke tabel als in de begroting; b. op basis van de fraude-risicoanalyse voorstellen te doen over de maximering van de te handhaven reserves; c. de deelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de werkelijke verhoging van de NEA-index. 2. Eerdere besluitvorming n.v.t. 3. Samenvatting Gemeente Baarle-Nassau neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio West-Brabant (RWB). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de door de gemeenteraad vastgestelde “Nota Verbonden Partijen – zes kaderstellende spelregels” heeft de RWB de voorlopige jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 voor 15 april verzonden naar de deelnemende gemeenten. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023.

Voorstel 4. Inleiding Dit is een jaarlijks terugkerend voorstel dat volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Nota Verbonden Partijen West-Brabant en de gemeenschappelijke regeling van Regio West-Brabant. De

Zaaknummer: 398451

gemeenteraad kan ten aanzien van de ontwerpbegroting een zienswijze in dienen die het Algemeen Bestuur betrekt bij de besluitvorming. 5. Argumenten 1.1 De inhoudelijke resultaten geven geen aanleiding tot een reactie Het algemeen bestuur stelde in 2019 na consultatie van de raden het Actieprogramma RWB 20192023 vast. Hierin staan de opgaven beschreven die we in West-Brabant op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte onderkennen. In 2020 en 2021 is door bestuurlijke kopgroepen hard gewerkt aan concrete aanpakken en producten. We noemen hier het raamwerk Circulaire Economie, de regionale aanpak Bedrijventerreinen, een raamwerk Vrijetijdseconomie, een afsprakenkader Arbeidsmigranten, een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt ‘WestBrabant werkt met Talent’, een nieuw uitvoeringsprogramma Mobiliteit, een position paper Sterke Steden en een aanpak op Vitaal Platteland op basis van gebiedscoalities. De vier commissies van advies, ook in combinaties bijeen vanwege het integrale karakter van veel opgaven, stelden deze producten met veel waardering vast. In 2020 maakten de regio samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant. Centraal daarbij staan de versterking van de Innovatiekracht van de Topsectoren in West-Brabant en van de Agglomeratiekracht. In 2021 is verder invulling gegeven aan deze samenwerkingsafspraken, o.a.

door inzet van Europese subsidiegelden voor vergroening van de bedrijvigheid in ons gebied en de inzet van kennis en geld voor “verslimming” van mobiliteit. Ook de uitvoeringsgerichte taken die bij RWB zijn belegd hebben, ondanks corona, veel aandacht en inzet gevergd. 1.2 De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven De controleverklaring is op 9 mei aangeboden aan de leden van het algemeen bestuur. 1.3 Het college kan instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 231.000. Het resultaat wordt verklaard door minder uitgaven op de primaire taken en een positief resultaat op de uitvoeringsgerichte taken: Taak Algemeen/Overheid Strategische agenda Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Regioarcheologie Mobiliteitscentrum (MBC) TOTAAL

Bedrag* € 71.000 € 46.000 € 21.000 € 50.000 € 43.000 € 231.000

Het bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen: Bestemming Reserve KCV Egalisatiereserve regioarcheologie Reserve flexibele personele pools Uitkeren aan deelnemende gemeenten TOTAAL

Bedrag* € 21.000 € 50.000 € 43.000 € 117.000 € 231.000

*Er kan sprake zijn van afrondingsverschillen.

Zaaknummer: 398451

Voor onze gemeente betekent dit een uitkering van € 1.133. Het restant van het O&O-fonds wordt ook uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten, voor onze gemeente gaat het om € 396. Voor een nadere toelichting op het jaarverslag, de jaarrekening, het rekeningresultaat en de bestemmingsvoorstellen verwijzen we naar de aanbiedingsbrief en de bijlagen 1, 2 en 3. 2.1 De ontwerpbegroting 2023 voldoet aan de BBV-voorschriften De ontwerpbegroting 2023 van Regio West-Brabant voldoet aan de BBV-richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. 2.2 De ontwerpbegroting 2023 is opgesteld conform de kadernota In de kadernota is een verhoging van € 0,30 per inwoner opgenomen voor de bijdrage aan REWIN. Deze verhoging is eerder akkoord bevonden door de Commissie van Advies Economie en het Algemeen Bestuur. Deze verhoging is noodzakelijk om de ondersteuning op Creatieve Dienstverlening en start-ups voort te zetten. De afgelopen twee jaar zijn deze kosten incidenteel gedekt uit het rekeningresultaat. Daarbij moet wel vermeld worden dat de bijdrage aan de apparaatskosten van de RWB afneemt met € 0,15 per inwoner. 2.3 De ontwerpbegroting 2023 sluit aan bij onze gemeentelijke opgaven en ambities Het actieprogramma 2019-2023 van de RWB is de inhoudelijke oplader van de ontwerpbegroting 2023. Onze gemeente heeft zich eerder gecommitteerd aan dit actieprogramma.

Voor onze gemeenten zijn vooral het programma “Vitaal platteland”, vrijetijdseconomie en de uitvoeringstaken van belang. Voor een nadere toelichting op de activiteiten voor 2023 verwijzen we naar de aanbiedingsbrief en de bijlagen 4 en 5. 3.1 Dit stelt de deelnemende gemeenten in staat om tijdig bij te sturen op financiële ontwikkelingen Zoals te doen gebruikelijk hebben regionale ambtelijke werkgroepen gezamenlijk adviezen uitgebracht aan de colleges over de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023. Op de jaarrekening kunnen geen zienswijzen worden ingediend en de ontwerpbegroting 2023 geeft daar financieel en inhoudelijk geen aanleiding toe. Niettemin stelt het college op basis van de ambtelijke adviezen voor om het bestuur een drieledig verzoek te doen: In de jaarrekening de werkelijk betaalde deelnemersbijdrage per gemeente aan apparaats- en programmakosten te presenteren in eenzelfde overzichtelijke tabel als in de begroting Zo kan er een betere aansluiting gemaakt worden tussen de regiobegroting en de jaarrekening van de regio, maar ook tussen de gemeentelijke jaarrekening en de jaarrekening van de regio. Om op basis van de fraude-risicoanalyse voorstellen te doen over de maximering van de te handhaven reserves In de aanbiedingsbrief geeft het bestuur aan een analyse te maken om zicht te krijgen in welke mate risico’s zijn afgedekt.

De uitkomsten hiervan zullen inzicht geven in de gewenste weerstandscapaciteit. Dit zal getoetst worden aan de reserves. Deze analyse wordt uitgevoerd op vraag van de deelnemende gemeente om het onnodig “oppotten” van middelen te voorkomen. We verzoeken het bestuur om basis van deze analyse ook voorstellen te doen over het instellen van plafonds voor de reserves. De deelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de werkelijke verhoging van de NEA-index In de begroting van de RWB is conform de richtlijnen gerekend met de NEA-index. De verwachting is Zaaknummer: 398451

dat deze index in de aanloop naar 2023 richting de 10% gaat stijgen als compensatie voor het nu lopende jaar (onder meer door de gestegen brandstofprijzen). Mogelijk wordt deze index 8% hoger (nu 2%). Het is zaak dat de deelnemende gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium door RWB worden geïnformeerd over de daadwerkelijk verwachte verhoging zodat dit kan worden verwerkt in de eigen P&C-cyclus. 6. Risico’s en kanttekeningen 2.1 De bijdrage aan KCV is onzeker De verwachting is dat de bijdrage aan KCV vanaf 2023 fors gaat stijgen. In de meerjarenraming van de RWB is een prognose opgenomen maar er is pas meer duidelijkheid als de aanbesteding is afgerond. Daarnaast is onduidelijk hoe het vervoersvolume zich gaat ontwikkelen. We handhaven KCV daarom in onze risicoparagraaf van de begroting. 2.2 Een inhoudelijk gesprek over de gemeentelijke ambitie en inzet is noodzakelijk Voor veel opgaven op het gebied van het economisch vestigingsklimaat zijn in RWB-verband aanpakken ontwikkeld. Uitvoeringskracht is nodig om daadwerkelijk effect te bereiken. Bij RWB is deze uitvoeringskracht niet aanwezig en dat wordt ook niet nagestreefd. Gemeenten zijn ‘in the lead’ en verantwoordelijk voor de doorvertaling ervan in de lokale uitvoeringsplannen.

Tegelijkertijd hebben gemeenten individueel of in sub-regionaal verband diverse uitdagingen voor het realiseren van de woonopgave, de verstedelijkingsagenda en de maatschappelijke transities. RWB voert met de nieuwe gemeentebesturen in 2022 graag het gesprek over hoe samen de noodzakelijke inzet slim georganiseerd kan worden en welke opgaven voor de gemeenten het meest relevant zijn en welke van die opgaven zij willen uitvoeren. Voor verschillende onderwerpen moet op meerdere niveaus samengewerkt worden. Als het gaat om de economisch-ruimtelijke opgaven kan RWB daarbij de rol van “schakelbox” vervullen. De uitkomsten van deze gesprekken landen in het RWB Actieprogramma 2023-2027. 7. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 en/of de resultaatbestemming 2021. 8. Lasten, baten en dekking De financiële bijdrage van onze gemeente is volgens de ontwerpbegroting 2023 van de RWB als volgt opgebouwd: Ontwerpbegroting 2023 Bijdrage aan apparaatskosten RWB + REWIN • RWB • REWIN Bijdrage aan programmakosten • O&O-fonds • KCV • Mobiliteitscentrum** • Regioarcheologie TOTAAL

Bedrag € 53.169 € 29.499 € 23.670 € 182.134 € 4.484 € 160.500 n.v.t. € 17.150 € 235.303

**De bijdrage aan het Mobiliteitscentrum verloopt via de begroting van de ABG-organisatie.

De vaste bijdragen aan de apparaatskosten en het O&O-fonds passen binnen onze eigen meerjarenbegroting. De bijdragen aan de apparaatskosten worden aan het begin van het jaar gefactureerd, net als de bijdrage aan het O&O-fonds. De overige bijdragen aan de programmakosten Zaaknummer: 398451

worden gefactureerd op basis van daadwerkelijke afname. We verwachten dat de afname van de afgelopen jaren ook doorzet in de komende jaren. Naar verwachting zijn onze budgetten daarvoor toereikend. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Er is geen directe relatie tussen de regionale samenwerking in Regio West-Brabant en de samenwerking met Baarle-Hertog. Het college en de ABG-organisatie wijzen indien van toepassing wel op grensoverschrijdende knelpunten en kansen m.b.t. de regionale agenda. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Gemeente Alphen-Chaam participeert ook in Regio West-Brabant. Daarnaast neemt ook Gilze en Rijen archeologiediensten af van de RWB. De bijdrage aan het Mobiliteitscentrum (MBC) verloopt via de begroting van de ABG-organisatie. 11. Communicatie en vorm van participatie Op 21 februari 2022 organiseerde de RWB een digitale raadsledenbijeenkomst over de kadernota 2023. Tijdens die bijeenkomst is ook gesproken over de verhoging van de inwonerbijdrage voor REWIN. Daarnaast organiseert de RWB op 23 mei wederom een digitale raadsledenbijeenkomst om de voorlopige jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 toe te lichten en te bespreken. 12. Vervolg Het Algemeen Bestuur van Regio West-Brabant stelt op 6 juli de ontwerpbegroting met inachtneming van eventuele zienswijzen vast. De RWB vraagt de deelnemende gemeenten om daarom hun (concept)zienswijze te delen voor 22 juni.

Het raadsvoorstel is daarom gedeeld met Regio West-Brabant, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M. Tromp M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf secretaris burgemeester

Bijlage(n): Aanbiedingsbrief jaarverslag 2021 resultaatvoorstellen begroting 2023 Bijlage 1 Jaarverslag 2021 met jaarrekening Bijlage 2 Jaarrekening 2021 in een oogopslag Bijlage 3 Uitkering rekeningresultaat en saldo Bijlage 4 Beleidsbegroting 2023 met financiële begroting Bijlage 5 Begroting 2023 in een oogopslag 2204-05915 v1.0 - Controleverklaring 2021

Zaaknummer: 398451

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 398451; gelet op het bepaalde in de Wgr, de Nota Verbonden Partijen en de GR Regio West-Brabant; besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van Regio West-Brabant en ten aanzien van de daarin opgenomen voorgestelde resultaatbestemming geen zienswijze in te dienen; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 van Regio West-Brabant geen zienswijze in te dienen; 3. Het bestuur van Regio West-Brabant te verzoeken om: a. In de jaarrekening de werkelijk betaalde deelnemersbijdrage per gemeente aan apparaats- en programmakosten te presenteren in eenzelfde overzichtelijke tabel als in de begroting; b. op basis van de fraude-risicoanalyse voorstellen te doen over de maximering van de te handhaven reserves; c. de deelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de werkelijke verhoging van de NEA-index.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 juni 2022

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 398451