Voorstel tot kennisnemen van jaarrekening 2020 en begroting 2022 Regio West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

17 juni 2021 Michel Antens

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

Staf Directie-ondersteuning

Programma:

30 juni 2021 Burgemeester de HoonVeelenturf 0. Bestuur en Ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen van jaarrekening 2020 en begroting 2022 Regio West-Brabant

1. Samenvatting Aanleiding: Gemeente Baarle-Nassau neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio West-Brabant (RWB). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de door uw gemeenteraad vastgestelde “Nota Verbonden Partijen – zes kaderstellende spelregels” heeft de RWB de voorlopige jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 uiterlijk 15 april verzonden naar de deelnemende gemeenten. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de voorlopige jaarrekening 2020 inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen RWB; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen. Beoogd effect: De gemeenteraad in gelegenheid te stellen om het (financiële) beleid van Regio West-Brabant (bij) te sturen. Tevens kunnen de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting RWB tijdig in onze eigen meerjarenbegroting worden verwerkt. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Zoals gebruikelijk hebben ambtelijke regionale beleidsmatige en financiële werkgroepen de stukken gezamenlijk voorbereid. Het regionale voorstel is om geen zienswijze in te dienen. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemende gemeenten er voor kiezen om in zienswijze in te dienen met een lokale reactie. Hierna lichten we per document de belangrijkste punten uit, voorzien van een eventuele reactie van het college.

Aanbiedingsbrief De regeling heeft alle stukken tijdig verstuurd naar de deelnemende gemeenten. In de aanbiedingsbrief gaat het Strategisch Beraad (dagelijks bestuur) in op het hanteren van “de nullijn” voor Regio West-Brabant zoals aangekondigd in de kaderbrief. Het dagelijks bestuur wil de komende periode in gesprek met colleges en gemeenteraden over de gezamenlijke regionale ambities en kansen in relatie tot onze gezamenlijke realisatiekracht. Op dit moment volstaan de huidige inspanningen niet om alle ambities te realiseren, maar ook niet om voldoende aanspraak te maken Europese en landelijke middelen. Dit laatste vraagt om een grotere financiële bijdrage van gemeenten omdat er vaak sprake is van cofinanciering en ook meer ambtelijke inzet vanuit gemeenten.

Zaaknummer: 343089

De bedoeling is om het gesprek hierover dit najaar afgerond te hebben, zodat de uitkomsten verwerkt kunnen worden in de kaderbrief en begroting voor 2023. Dan moet er ook duidelijkheid zijn over het voortzetten van de programma’s (waaronder Vrijetijdseconomie) die nu met eenmalige middelen gedekt worden. De aanbiedingsbrief sluit af met de opmerking dat op 17 mei een raadsledenbijeenkomst is georganiseerd voor het bespreken van de P&C-stukken. Het college erkent de spanning die er zit tussen de gezamenlijke ambities en de gezamenlijke inzet. Daarnaast vinden we de continuering van de samenwerking op Vrijetijdseconomie (VTE) een must. Ons uitgangspunt is om die samenwerking te dekken vanuit de huidige begroting, dus zonder extra bijdrage. Dat betekent wel dat er andere keuzes gemaakt moeten worden en dat daar dan voldoende draagvlaak voor is bij de andere gemeenten. Jaarverslag en voorlopige jaarrekening 2020 (bijlage 1 en 2) 2020 was het tweede jaar waarin is gewerkt aan de realisatie van het RWB Actieprogramma 20192023. Veel opgaven zijn opgepakt hebben geleid tot aanpakken en producten. Er is o.a. een raamwerk Vrijetijdseconomie opgesteld maar ook een afsprakenkader arbeidsmigranten. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven (bijlage 2) over de voorlopige jaarrekening 2020.

Deze jaarrekening sluit met een incidenteel positief saldo van € 423.000: Taak Arbeidsmarkt Economie (REWIN) KCV Regioarcheologie GGA Routebureau Mobiliteitscentrum (MBC) TOTAAL

Post Afronding subsidie “Werken in West-Brabant” Subsidieafspraken Subsidiabele uren Grote(re) vraag** Bijdrage uitvoering Restant werkbudget Ontvangen subsidie

Bedrag* € 368.000 - € 36.000 € 18.000 € 37.000 € 15.000 € 3.000 € 18.000 € 423.000

Voorgestelde resultaatbestemmingen Taak Algemeen Algemeen KCV Regioarcheologie Routebureau Mobiliteitscentrum (MBC) SUBTOTAAL

Post Reserve basis op orde Reserve knelpuntenpot Reserve werkbudget projecten en adviezen Reserve Regioarcheologie*** Reserve Routebureau Reserve Mobiliteitscentrum

Bedrag* € 50.000 € 18.000 € 18.000 € 19.000 € 3.000 € 18.000 € 126.000

Voortzetting Creatieve Dienstverlening Voortzetting Start Ups

€ 90.000 € 120.000

Uit te keren aan de deelnemende gemeenten TOTAAL

€ 88.000 € 423.000

*Er kan sprake zijn van afrondingsverschillen

Zaaknummer: 343089

**De gemeenten die beroep doen op regioarcheologie rekenen deze inzet af. Hoe meer vraag er is, hoe hoger de opbrengst voor de RWB *** Dit is een nieuwe reserve om de gevolgen van de fluctuerende vraag naar deze dienst op te vangen

Er dienen ook nog verrekeningen plaats te vinden voor de resultaten op Flex West-Brabant (later dit jaar) en het restant O&O-fonds. Zowel het uit te keren resultaat als het restant O&O-fonds worden verdeeld volgens het inwoneraantal. Onze gemeente ontvangt op basis daarvan eenmalig een bedrag van € 842. Dit is terug te vinden in bijlage 3. De verrekening voor Flex West-Brabant verloopt in ons geval met de ABG-organisatie. Het college kan instemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen. In veel gevallen worden de resultaten ingezet voor taken waarop het resultaat is ontstaan, daarnaast kunnen alle programma’s voorlopig worden doorgezet zonder een verhoging van de inwonerbijdrage. Ontwerpbegroting 2022 (bijlage 4 en 5) De inhoudelijke doelen in de ontwerpbegroting 2022 volgen uit het RWB Actieprogramma 20192023. Daarnaast zijn een aantal belangrijke uitvoeringstaken (zoals het Kleinschalig Collectief Vervoer) belegd bij de RWB. Het college herkent de inhoudelijke koers die in de ontwerpbegroting is vastgelegd en is tevreden dat de VTE-opgave goed geborgd is evenals het programma Vitaal Platteland. Het college merkt op dat de ontwerpbegroting 2022 is opgesteld binnen de kaders zoals die zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2022. Het college kan derhalve instemmen met de ontwerpbegroting 2022 en stelt de gemeenteraad dan ook voor om geen zienswijze in te dienen. 3.

Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om een zienswijze in te dienen op ontwerpbegroting 2022. 4. Lasten, baten en dekking De financiële bijdrage van onze gemeente is volgens de ontwerpbegroting 2022 van de RWB als volgt opgebouwd: Ontwerpbegroting 2021 Bijdrage aan apparaatskosten RWB + REWIN  RWB  REWIN Bijdrage aan programmakosten  O&O-fonds  KCV  Mobiliteitscentrum****  Regioarcheologie TOTAAL

Bedrag € 51.137 € 30.369 € 20.768 € 166.451 € 4.451 € 148.000 n.v.t. € 14.000 € 217.588

****Onze gemeente draagt niet direct bij aan de programmakosten van het MBC. Deze bijdrage loopt via de begroting van de ABG-organisatie.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totale bijdrage van Baarle-Nassau € 217.588 bedraagt. € 51.137 daarvan is bestemd voor de bijdrage in de apparaatskosten van de RWB en REWIN, achtereenvolgens € 30.369 en € 20.768. De bijdragen aan de apparaatskosten worden aan het begin van het jaar gefactureerd, net als de bijdrage aan het O&O-fonds (€ 4.451).

Zaaknummer: 343089

De rest van de totale bijdrage is de verwachte bijdrage van onze gemeente aan de programmakosten, € 166.451. Dit bedrag wordt op basis van werkelijke afname gefactureerd en bestaat uit de verwachte kosten voor KCV (€ 148.000) en Regioarcheologie (begroot op € 14.000). De vaste bijdragen aan de apparaatskosten en het O&O-fonds passen binnen onze eigen meerjarenbegroting. De overige bijdragen aan de programmakosten worden gefactureerd op basis van daadwerkelijke afname. We verwachten dat de afname van de afgelopen jaren ook doorzet in de komende jaren. Naar verwachting zijn onze budgetten daarvoor toereikend. 5. Relatie met Baarle-Hertog n.v.t. 6. Relatie ABG-Organisatie Gemeente Alphen-Chaam participeert ook in Regio West-Brabant. Daarnaast neemt ook Gilze en Rijen archeologiediensten af van de RWB. De bijdrage aan het Mobiliteitscentrum (MBC) verloopt via de begroting van de ABG-organisatie. 7. Risico’s In 2021 wordt de nieuwe aanbesteding voor KCV voorbereid. De verwachting is dat de bijdrage aan KCV vanaf 2023 fors gaat stijgen. In de meerjarenraming van de RWB is een prognose opgenomen maar er is pas meer duidelijkheid als de aanbesteding is afgerond. Daarnaast is onduidelijk hoe het vervoersvolume zich gaat ontwikkelen. We handhaven KCV daarom in onze risicoparagraaf van de begroting. 8.

Vervolg Planning: Het AB van Regio West-Brabant stelt op 8 juli de ontwerpbegroting met inachtneming van eventuele zienswijzen vast. De RWB vraagt de deelnemende gemeenten om daarom hun (concept)zienswijze te delen voor 24 juni. Het raadsvoorstel is daarom gedeeld met Regio West-Brabant, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad. Communicatie: Het college deelt het raadsbesluit met Regio West-Brabant.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n):

Aanbiedingsbrief Bijlage 1 Jaarverslag- en rekening 2020 in een oogopslag Bijlage 2 Jaarverslag en jaarrekening 2020 incl. controleverklaring Bijlage 3 Uitkering resultaat 2020 deelnemers Bijlage 4 Ontwerpbegroting 2022 in een oogopslag. Bijlage 5 Ontwerpbegroting 2022 Zaaknummer: 343089

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 343089; gelet op het bepaalde in de Wgr, artikel 34b en artikel 35; besluit: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de voorlopige jaarrekening 2020 inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen RWB; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2021

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf

Voorzitter

Zaaknummer: 343089