Voorstel tot kennisnemen van jaarrapportage 2022 en begroting 2024 Regio Hart van Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Cluster:

14 juni 2023 BDA

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

Afdeling

IA&O

Programma:

28 juni 2023 Burgemeester de HoonVeelenturf 0. Bestuur & ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen van jaarrapportage 2022 en begroting 2024 Regio Hart van Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant en in te stemmen met de daarin opgenomen voorgestelde resultaatbestemming. 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 geen zienswijze in te dienen. 2. Eerdere besluitvorming n.v.t 3. Samenvatting Gemeente Baarle-Nassau werkt samen met tien andere gemeenten in Midden-Brabant in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Onze gemeente neemt deel aan de onderdelen verwant aan het sociaal domein. Het dagelijks bestuur (DB) legt mede namens het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant uw gemeenteraad de voorlopige jaarrekening 2022 exclusief jeugdhulp voor ter kennisname. Ook wordt uw gemeenteraad de ontwerpbegroting 2024 Regio Hart van Brabant voor zienswijzen voorgelegd.

Voorstel 4. Inleiding Dit is een jaarlijks terugkerend voorstel dat volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van Regio Hart van Brabant. De gemeenteraad kan ten aanzien van de ontwerpbegroting een zienswijze indienen die het Algemeen Bestuur betrekt bij de besluitvorming. Door kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022 kan de gemeenteraad zijn controlerende rol uitvoeren. Daarnaast kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024 vanuit zijn kaderstellende rol, zoals vastgelegd in de Wgr. 5. Argumenten 1.1 De inhoudelijke resultaten geven geen aanleiding tot een reactie In 2022 heeft Regio Hart van Brabant de kernagenda 2023-2027 vastgesteld. Deze kernagenda is vanaf 2023 de basis voor het jaarrapport. 2022 Is dus het laatste jaar dat de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) de basis voor de begroting en de jaarrekening vormt. De missie voor het strategische meerjarenagenda was om economische, ecologische en sociale groei te combineren. Hier gaf Regio Hart van Brabant invulling aan door te werken aan een slimme samenleving met maatschappelijke en ecologische meerwaarde, en een economie met hoog economisch rendement. 1.2 Het college kan instemmen met de resultaatbestemming

Zaaknummer: 1030899

De voorlopige jaarrekening exclusief jeugdhulp sluit af met een positief resultaat van € 622.045. Het rekeningresultaat heeft grotendeels een incidenteel karakter. Het algemeen bestuur besluit ten behoeve van de dekking van de kosten die ermee gepaard gaan, voor: Taak Mens & Samenleving - Regionale Inkoopstrategie - Van Asiel t/m Integratie - Convenant zorgverzekeraars Leefomgeving & Milieu - REKS - Gebiedsvisie Knooppunt De Baars - Programmamanager Fysiek Uitkeren aan de deelnemende gemeenten

Bedrag -

€ 43.470 € 35.517 € 10.000

-

€ 406.221 € 25.055 € 36.000 €65.782

Het college kan instemmen met de bestemmingsvoorstellen. Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld van het te bestemmen resultaat van € 622.045 een bedrag van € 556.263 toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de begroting 2023 en € 65.782 in het jaar 2023 aan de deelnemende gemeenten uit te keren. De algemene reserve blijft onder het afgesproken maximum van 10% van de totale regiobegroting exclusief jeugdhulp. 2.1 De ontwerpbegroting 2024 voldoet aan de BBV-voorschriften De ontwerpbegroting 2024 van Regio Hart van Brabant voldoet aan de BBV-richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. 2.2 De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld conform aan de kaderbrief; een zienswijze kan achterwege blijven Het algemeen bestuur stuurde op 6 februari 2024 de kadernota op naar de deelnemende gemeenten. De RHvB-begroting sluit aan op de kadernota, waarmee wij geen redenen zien om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen. De indexaties zoals aangekondigd in de kadernota zijn doorgevoerd in de begroting. 2.3 De ontwerpbegroting 2024 sluit aan bij onze gemeentelijke opgaven en ambities De ontwerpbegroting is opgesteld op basis van de Kernagenda 2023-2027. Het college is van mening dat de ontwerpbegroting een goede vertaling is van de gezamenlijke ambities zoals vastgelegd in de Kernagenda. 6.

Risico’s en kanttekeningen 1.1 Er is nog geen goedkeuring gegeven van de accountant De controleverklaring kan pas worden afgegeven wanneer de jaarrekening compleet is, dus inclusief jeugdhulp. De cijfers jeugdhulp zullen begin juli beschikbaar komen. 7. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024.

Zaaknummer: 1030899

8. Lasten, baten en dekking De programmabudgetten zijn geïndexeerd en er is rekening gehouden met de loonstijgingen als gevolg van CAO- onderhandelingen. Er is hierbij uitgegaan van 3,55%. De gemeenten Baarle-Nassau betaalt een bijdrage per inwoner van € 2,18 die afgestemd is op onze deelname aan de samenwerking in het sociaal domein en voor de bedrijfsvoering van Regio Hart van Brabant. Voor de overige gemeenten wordt de bijdrage aan Regio Hart van Brabant per inwoner € 4,51. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform afspraak in de Verenigde Vergadering van 2016 geïndexeerd. De bijdrage voor 2024 bedraagt € 15.325. In de meerjarenraming is voor 2024 een bedrag opgenomen van € 30.000, gebaseerd op afname van het volledige takenpakket. Dit betekent voor de gemeente een voordeel van € 14.675. Dit verwerken we in de 1e turap 2023. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Er is geen relatie tot Baarle-Hertog. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen nemen ook deel aan Regio Hart van Brabant. AlphenChaam doet net als gemeente Baarle-Nassau alleen mee aan de onderdelen verwant aan het sociaal domein. Gemeente Gilze en Rijen doet volledig mee aan Regio Hart van Brabant. 11. Communicatie en vorm van participatie 12.

Vervolg Planning: Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van de aanbiedingsbrief de tijd om een zienswijze op de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2024 aan het algemeen bestuur kenbaar te maken. Het indienen van een zienswijze kan tot uiterlijk 21 juni 2023. Dit raadsvoorstel is met de Hart van Brabant gedeeld in afwachting van de bespreking in de raadsvergadering.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts Secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): Bijlage 1 Aanbiedingsbrief jaarraport RHvB 2022 exlusief cijfers Jeugdhulp Bijlage 2 Conceptjaarrapport RHvB 2022 exclusief cijfers Jeugdhulp Bijlage 3 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting RHvB 2024 Bijlage 4 Concept Ontwerpbegroting RHvB 2024

Zaaknummer: 1030899

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1030899;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant en in te stemmen met de daarin opgenomen voorgestelde resultaatbestemming. 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2023

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1030899