Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2021 en besluit aan deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. En het instemmen met de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de VRMWB

RAADSVOORSTEL Commissie B&M Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

15 juni 2022 29 juni 2022 Jeroen Vermeer Veiligheid, Toezicht & Handhaving Veiligheid en Vergunningen

Portefeuillehouder: Programma:

Burgemeester de HoonVeelenturf Veiligheid

Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2021 en besluit aan deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. En het instemmen met de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

1. Samenvatting Aanleiding: De Wet Veiligheidsregio's bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders uit een regio een gemeenschappelijke regeling treffen, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding 'Veiligheidsregio'. De gemeente Baarle-Nassau maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de begrotingswijziging 2022, de begroting 2023, jaarstukken 2021 en besluit deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarstukken 2021 en het besluit tot deelname aan de Stichting Risicobeheer ontvangt u ter kennisname en op de begrotingswijzing 2022 en begroting 2023 kunt u desgewenst een zienswijze indienen. Brandweer in Baarle-Nassau Bij alle aangeboden stukken kunnen we concluderen dat er voor de gemeente Baarle-Nassau geen veranderingen worden doorgevoerd. Het brandweerteam van Baarle behoud hun materieel en specialismes en het streefgetal van vrijwilligers blijkt ook gelijk. De gemeente Baarle-Nassau is blijvend met de Veiligheidsregio op zoek naar nieuwe vrijwilligers en heeft aandacht voor deze lokale vrijwilligers. Bij de taakstellingsdiscussie waken we voor behoud van onze bijzondere internationale post, materieel en vrijwilligers.

Zaaknummer: 394605

Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 2. Kennis te nemen van het besluit om deel te nemen aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. 3. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant geen zienswijze in te dienen. 4. Ten aanzien van de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geen zienswijze in te dienen. Beoogd effect: De gemeenteraden van de betrokken gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 juli 2022 een zienswijze in te dienen op de begroting van de VRMWB conform artikel 3a van de Wet Veiligheidsregio's. Op basis van de ingediende zienswijzen stelt het AB van de VRMWB de begroting met eventuele aanpassingen op 13 juli 2022 definitief vast. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s Als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen is een toenemend bewustzijn bij veiligheidsregio’s ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk. Dit bewustzijn is de afgelopen jaren gegroeid door een toenemende onderlinge samenwerking van veiligheidsregio’s op dit vlak.

In de loop van de tijd bleek dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio’s als ook de medewerkers hadden. Verder was er sprake van verharding van de verzekeringsmarkt en zijn er mogelijkheden om efficiënter in te kopen. Begin is gemeenteraden om een zienswijze gevraagd. Daarbij bleken en geen bezwaren te zijn. Jaarrekening 2021 Het jaar 2021, was net als 2020 een bijzonder jaar voor Veiligheidsregio MWB. Ook in 2021 heeft de coronacrisis een dominante rol gehad in de activiteiten van de organisatie. Door de grote inzet van medewerkers voor de coronacrisis en als gevolg van de maatregelen is een aantal beleidsvoornemens achtergebleven op planning. Ook heeft de reorganisatie effect gehad op een aantal beleidsvoornemens. Niet alle vacatures zijn tijdig ingevuld en het heeft tijd gekost om medewerkers in te werken op hun nieuwe positie. Afgelopen jaar zijn met succes vele incidenten bestreden. Daarbij waren er vorig jaar enkele grote branden met veel impact, zoals de grote woningbranden boven een bedrijf aan de haven in Werkendam en in Dongen, de scheepsbrand in Moerdijk en de brand in het hoofdgebouw van vakantiepark De Beekse Bergen. Voor de bestrijding van incidenten zien we dat de paraatheid van verschillende posten verder onder druk staat.

Een aantal posten heeft te maken met een tekort aan vrijwilligers en bij andere posten ligt de oorzaak in het niet beschikbaar hebben van voldoende vrijwilligers in de dag situatie. De insteek is om beter zicht te krijgen op de problematiek en te zoeken naar maatwerk oplossingen per post. Ook zien we dat het resultaat van de opkomsttijden terugloopt. Er wordt een analyse gemaakt van de opkomsttijden om de oorzaken beter te kunnen duiden en welke factoren we kunnen beïnvloeden om de opkomsttijden te verkleinen.

Zaaknummer: 394605

Begrotingswijziging 2022 Op basis van diverse ontwikkelingen is de begroting 2022 VRMWB gewijzigd ten opzichte van de primitieve begroting. De wijzigingen in baten en lasten zijn in dit schema samengevat en hieronder kort toegelicht. Voor de specificatie verwijzen we naar de bijlage: “begrotingswijziging 2022 VRMWB” Wijziging op Baten en Lasten Bijdragen IOV Gemeentelijke bijdragen Gemeente Haren intekentaak onderhoud kazernes Rijksbijdragen IOV oorspronkelijke subsidie Overige baten en lasten

Rente Ontrekking reserves Egalisatiereserve kapitaalasten SAAS Strategische projecten Reserve Doorontwikkeling Transitie GMK Informatisering

€ € € € € €

170.554,00 42.837,00 314.600,00 -168.981,00 147.269,00 506.279,00

€

259.628,00

€ -7.739.280,00 € 415.400,00 € 420.680,00 € 783.406,00 € 31.716,00 € 1.528,00 € -6.086.550,00

Totaal wijziging Baten

€ -5.320.643,00

Wijziging bijhorende aan lastenkant Wijziging bijhorende aan storting reserve Vrijval voor gemeenten egalisatiereserve Totaal wijziging Lasten

€ -1.683.420,00 € 7.648.372,00 € -644.309,00 € 5.320.643,00

1. Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdragen exclusief intekentaken wijzigen van € 67.104.776 naar € 67.498.768. Deze stijging kent 2 oorzaken, namelijk de ophoging van de IOV (Impuls Omgevingsveiligheid) gelden (aangekondigd bij de begroting 2022) en de opheffing en splitsing van gemeente Haaren. 2. Intekentaak onderhoud kazernes Door wijzigingen in het beheer (rente van de grond bijgerekend en aanpassingen prijsontwikkelingen belastingen en verzekeren) van de kazernes in Bergen op Zoom en Waspik wijzigt de intekentaak daar met € 42.800. 3. Rijksbijdragen De Rijksbijdragen zijn gestegen van € 9.654.704 naar € 9.969.304. Dit is het gevolg van twee loonprijsbijstellingen vanuit het Rijk van €294.617 en € 19.983. 4. Subsidieverlaging IOV Het budget hiervan wordt verwerkt in de gemeentelijke bijdragen. De oorspronkelijk begrote Rijkssubsidie in 2022 komt hiermee te vervallen. Het betreft € 169.000. Dit wijkt minimaal af van het nieuwe bedrag vanuit het gemeentefonds. 5. Overige baten Door een extra detachering en een aantal kleine wijzigingen binnen de overige opbrengsten en verkoop activa, stijgen de overige baten met € 147.269.

Zaaknummer: 394605

Reserves 1. Egalisatiereserve kapitaalasten De provincie heeft in december 2021 opgemerkt dat de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 niet structureel en reëel in evenwicht is. Dit is het gevolg van de onterecht als structureel aangemerkte egalisatiereserve kapitaallasten. Op 9 februari 2022 heeft het AB besloten om de egalisatieconstructie op te heffen en over te stappen op werkelijke kapitaallasten in de begroting. Dit leidt in 2022 tot een verlaging van € 7.739.280 en 7.648.372 in het saldo van baten en lasten. Daarnaast leidt de nieuwe constructie tot een eenmalig voordeel in de exploitatie 2022 van € 644.309. Dit maakt onderdeel uit van de besluitvorming bij de resultaatbestemming 2022. 2. SaaS (Software as a service) Op 7 april 2021 heeft het AB besloten tot een andere verwerking van de SaaS oplossingen. Waar deze voorheen als investeringen werden geboekt, worden die vanaf 2021 geboekt als exploitatie met een egalisatiereserve. Dit heeft een effect van € 415.400 in 2022. 3. Reserve Rijksbijdragen: strategische projecten In het kader van de strategische projecten, gefinancierd door de rijksbijdragen, zijn een aantal incidentele (nieuwe) projecten gefinancierd: Het gaat hierbij om: - Optimalisatie bedrijfsvoeringsprocessen € 173.000 - Risk Factory € 56.000 - Cursussen digitale skills medewerkers € 75.000 - WET Open overheid € 30.000 - Onderzoek Maastricht i.k.v.

vrijwilligheid (Europese deeltijdsrichtlijn) € 4.000 - Onderzoek Toekomstbestendige brandweerzorg € 83.000 -

Totale afgeronde onttrekking reserve strategische projecten: € 421.000

4. Dekking salarislasten boventalligen en leiderschapstraject Uit de reserve Doorontwikkeling Organisatie wordt voor € 120.000 in leiderschap reorganisatie gefinancierd en voor € 663.000 de tijdelijke salarislasten van de boventalligen door reorganisatie. 5. Opheffen Reserve transitie GMK Het restant van de reserve transitie GMK wordt onttrokken naar de exploitatie en ingezet voor de laatste afrondende zaken. Het betreft €32.000. 6. Aantrekken additionele financiering In 2022 wordt additionele financiering aangetrokken voor de investeringen van 2022 en voor de aflossing van huidige verlopen leningen. Dit vertaalt zich in additionele rentelasten ter hoogte van € 259.628 die via het taakveld Treasury op programma Algemene Dekkingsmiddelen lopen. Technische correcties Zoals reeds aangekondigd in het AB van 8 december 2021 waren voor de begroting 2021 als gevolg van de reorganisatie enkele kostenplaatsen foutief aan Programma Veiligheid of Overhead gekoppeld. Dit had ook zijn effect voor de meerjarige begroting 2022 en verder. Dit is nu (meerjarig) aangepast. Deze correctie heeft geen effect op het totaal van baten en lasten of op de gemeentelijke bijdragen.

Zaaknummer: 394605

Begroting 2023 Als basis voor de beleidsbegroting 2023 is het beleidsplan gebruikt waarin de voornemens voor 4 jaar (2019-2023) zijn opgenomen. Om dit alles te realiseren is de begroting 2023 samengesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2023. Daarnaast is rekening gehouden met de wens voor een beleidsarme begrotingsvariant in afwachting op besluitvorming van het AB betreffende de taakstellingsopdracht. Er zijn daarmee geen nieuwe taakstellingen of grote beleidsmatige wijzigingen ingeboekt. Voor ontwikkelingen zoals Post Moerdijk Haven of de formatieve versterking van post Roosendaal worden op later moment voorstellen uitgewerkt en ter besluitvorming aangeboden. Twee reeds bekende wijzigingen zijn wel meegenomen: een gewijzigde verwerking van de kapitaallasten en een wijzing op de gemeentelijke bijdrage. 3. Alternatieven nvt 4. Lasten, baten en dekking Jaarstukken 2021 De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven aan de VRMWB. Veiligheidsregio MWB heeft over het boekjaar 2021 een positief resultaat behaald van € 2,83 miljoen (3% van de begroting). Hiervan is € 1,9 miljoen (2% van de begroting) te relateren aan de coronacrisis. Het betreft € 716.000 aan meerkosten en € 2,64 miljoen aan minderkosten.

De minderkosten hebben hun grondslag met name in het minder uitvoeren van opleiden en oefenen, zowel bij beroeps als vrijwilligers. Het overige resultaat van € 0.93 miljoen (1% begroting) heeft een aantal incidentele oorzaken. Grotere incidentele afwijkingen zijn o.a. de vrijval van het bedrag boven het maximale plafond van de egalisatiereserve kapitaallasten en een aantal vertraagde ICT / SAAS projecten. Een compacte uiteenzetting van het resultaat vindt u in de jaarstukken in paragraaf 1.3. De belangrijkste oorzaken van het positieve resultaat zijn:

Zaaknummer: 394605

De resultaatbestemming 2021 is als volgt: 1. Rijksbijdrage strategische projecten Conform afspraak in het AB van 1 februari 2018 wordt 15% van het totale positieve resultaat gestort in de reserve Rijksbijdrage. Dit gedeelte van het positieve jaarresultaat wordt gebruikt voor strategische projecten en de ontwikkelagenda. Voor de berekening wordt eerst de vrijval van de reserve kapitaallasten van € 728.805 gecorrigeerd op het resultaat. Dit bedrag vloeit sowieso terug naar de gemeenten. Dan resteert voor de reserve strategische projecten € 2.829.167 -/- € 728.805 = 2.100.362, 15% hiervan betekent een toevoeging op de reserve strategische projecten van € 315.054. 2. Restant positief resultaat uitkeren aan gemeenten Ná de resultaatbestemming genoemd onder punt 1 hierboven, bedraagt het te verdelen resultaat voor 2021 dus € 2.829.167 -/- € 315.054 = € 2.514.113. Dit bedrag wordt uitgekeerd/verrekend met de deelnemende gemeenten naar rato van het kostenverdeelmodel. Dit is verwerkt in de financiële tabel die verderop in dit stuk wordt gepresenteerd. Begroting 2023 1. Beleidsarme begroting 2023 Als basis voor de beleidsbegroting 2023 gebruikt de Veiligheidsregio het beleidsplan “samen werken aan veiligheid en veerkracht” waarin de voornemens voor 4 jaar (2019-2023) zijn opgenomen.

Om dit alles te realiseren is de begroting 2023 samengesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2023. Daarnaast is rekening gehouden met de wens voor een beleidsarme begrotingsvariant in afwachting op besluitvorming van het AB betreffende de taakstellingsopdracht. 2. Herijken kostenverdeelmodel Met ingang van begrotingscyclus 2023 worden de verdeelsleutels jaarlijks geactualiseerd naar de meest recent beschikbare Cebeon-maatstaven. Voor de beleidsbegroting 2023 is dit op basis van meicirculaire 2021 (voor de beleidsbegroting 2024 is de basis de meicirculaire 2022, en verder). De gevolgen voor de deelnemers worden gecompenseerd in de meicirculaire. 3. Risico’s De risico’s van de VRMWB staan beschreven in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing. Op basis van de gekwantificeerde actuele risico’s (€ 5.050.000) en de weerstandscapaciteit ( € 1.611.576) laat dit de factor 0,32 zien. Het AB heeft in maart 2012 besloten om de algemene reserve op te heffen. Elke deelnemende gemeente houdt een algemene reserve aan die onder andere is bestemd voor de risico’s die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen.

4.Taakstelling Met behandeling van de kadernota 2022 in de vergadering van 22 februari 2021 gaf het Algemeen Bestuur (AB) de opdracht om extra besparingsmogelijkheden uit te werken inclusief de gevolgen daarvan voor zowel VRMWB als gemeenten. Doel hierbij is het creëren van transparantie in de dienstverlening en het kunnen nemen van weloverwogen beslissingen voor de toekomst.

Zaaknummer: 394605

Een bestuurlijke commissie geeft sturing aan deze (complexe) opdracht. De opdracht van het AB is door de bestuurlijke commissie niet opgevat als een puur financiële of boekhoudkundige exercitie. De genoemde verkenningen naar mogelijke besparingen zijn aanleiding geweest om zorgvuldig stil te staan bij de inhoudelijke betekenis van de rollen en taken. Er zijn vijf profielen op een rij gezet (‘Wat voor veiligheidsregio willen wij zijn?’) en per profiel is gekeken naar de rol, positie, kernkwaliteiten en taken van de veiligheidsregio. Daarnaast zijn de diverse autonome en maatschappelijke ontwikkelingen in beeld gebracht. Het gaat om ontwikkelingen waarmee we nu al of op korte termijn te maken krijgen en waarop we moeten voorsorteren en inspelen. Hiervan hebben we ook, voor zover op dit moment mogelijk is, de financiële impact in kaart gebracht. De takendiscussies zijn in het eerste kwartaal van 2022 in de bestuursvergaderingen behandeld. De besluitvorming hierover wordt later door middel van een begrotingswijziging verwerkt. Deze begroting is daarmee een beleidsarme begroting waarin geen onomkeerbare voorstellen worden gedaan. Afhankelijk van de besluitvorming kunnen de beleidsmatige ontwikkelingen zoals onder de vier pijlers opgenomen in deze beleidsbegroting, in minder of meerdere mate worden gerealiseerd in 2023.

Financiële consequenties Hieronder hebben we de financiële consequenties van de (resultaatbestemming van de) jaarstukken 2021 en begroting 2023 in beeld gebracht. We hebben dit afgezet tegen de middelen die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dat laat onderstaand beeld zien. De structurele effecten verwerken wij in de 1ste tussentijdse rapportage 2022.

5. Relatie tot Baarle-Hertog Binnen de gemeente Baarle-Nassau is één internationaal brandweerkorps Baarle. Voor het in stand houden van het internationale korps wordt door de hulpverleningsregio Taxandria een structurele bijdrage geleverd aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 6. Relatie ABG-Organisatie Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zitten gezamenlijk in dezelfde Veiligheidsregio. In de drie gemeenten zal éénzelfde stuk worden aangeboden. De ABG gemeenten zijn gezamenlijk als één partij vertegenwoordigd in het bevolkingszorgdistrict Hart van Brabant. Tot 1 juni 2020 waren de ABG gemeenten vertegenwoordigd in één brandweercluster midden. Voor het onderdeel bevolkingszorg is ABG aangesloten bij het district Hart van Brabant. Sinds 1 juni 2020 maakt Gilze en Rijen binnen de Veiligheidsregio deel uit van district Hart van Brabant. Alphen-Chaam en BaarleNassau zijn overgegaan naar district de Baronie. Zaaknummer: 394605

7. Risico’s 8. Vervolg Planning: Een eventuele zienswijze moet voor 1 juli 2022 kenbaar gemaakt worden. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB zal op 13 juli 2022 plaatsvinden. Communicatie: Niet van toepassing.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

Bijlage(n):

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

-

Aanbiedingsbrief stukken VRMWB Jaarstukken 2021 VRMWB Jaarstukken 2021 VRMWB in één oogopslag Controleverklaring jaarrekening 2021 Begrotingswijziging 2022 Beleidsbegroting 2023 VRMWB Beleidsbegroting 2023 VRMWB in één oogopslag Besluit Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s Toelichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s

Zaaknummer: 394605

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 394605;

gelet op het bepaalde in de Wet op de Veiligheidsregio’s; besluit: 1. 2. 3. 4.

Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Kennis te nemen van het besluit om deel te nemen aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant geen zienswijze in te dienen. Ten aanzien van de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 juni 2022

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 394605