Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2020 en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2022 (meerjarenbegroting 2023-2025) ABG organisatie

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

17 juni 2021 Pascalle Gommers – van der Lee Planning & Control Financiën & Control

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

30 juni 2021 Wethouder van Tilborg

Programma:

Diversen

Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2020 en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2022 (meerjarenbegroting 2023-2025) ABG organisatie

1. Samenvatting Aanleiding: Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de ABG-organisatie de jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 ingediend. Het bestuur heeft de jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 op 4 mei 2021 vastgesteld. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2022. Het college adviseert u geen zienswijzen in te dienen. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de ABG-organisatie; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de ABG-organisatie geen zienswijzen in te dienen. Beoogd effect: Door vaststelling van de begroting van de gemeenschappelijke regelingen vóór 1 augustus kunnen de effecten van de begroting van de ABG-organisatie tijdig verwerkt worden in de gemeentebegroting. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Jaarstukken 2020 Wij bieden u de jaarstukken ABG 2020, incl. accountantsrapport en accountantsverklaring, ter kennisname aan. Op deze manier informeren wij u over de gang van zaken in 2020 binnen de ABGorganisatie. De accountant (BDO) heeft een goedkeurende controleverklaring ten aanzien van zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid verstrekt. Het boekjaar 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 400.000 (afgerond). Het bestuur heeft besloten een bedrag van € 130.000 terug te betalen aan de drie gemeenten volgens de reguliere verdeelsleutel.

Voor Baarle-Nassau is dat € 28.000. In de jaarstukken is een uitgebreide financiële en beleidsmatige toelichting opgenomen. Begroting 2022 Op 31 maart 2021 heeft u de Kaders 2022 van de ABG-organisatie behandeld. De concept(meerjaren)begroting 2022-2025 is opgesteld conform de vastgestelde Kaders 2022. Door de 3 gemeenteraden zijn geen zienswijzen ingediend. De algemene lijn in de Kaders 2022 is dat de (meerjaren)begroting 2022-2025, behoudens indexeringen, op hetzelfde niveau zal blijven als voor 2021.

Zaaknummer: 341774

Ten aanzien van de beleidsdoelstellingen is de opzet van de begroting iets gewijzigd. Ook voor 2022 zal ingezet worden op de volgende ambities: Ambitie Dienstverlening Als gemeentelijke organisatie is dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen onze ‘core business’. In principe dragen alle (verbeter)acties binnen de ABG-organisatie ertoe bij onze dienstverlening naar een hoger plan te brengen. Het denken vanuit de klant moet centraal staan. Ambitie Besluitvorming Een van de ambities uit het organisatieplan en het bedrijfsplan is een betere voorbereiding van de besluitvorming. Hiertoe zal de kwaliteit van raadsvoorstellen en collegevoorstellen worden verbeterd. Voor het succes van de ABG-organisatie en het bereiken van de efficiency-doelstelling is het randvoorwaardelijk nodig om meer te halen uit het harmoniseren of standaardiseren. Daarnaast zullen verbeteringen worden doorgevoerd t.a.v. de voorspelbaarheid van projecten en processen. Ambitie Bedrijfsvoering Een van de ambities uit het organisatieplan en het bedrijfsplan is het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering. Hiertoe hebben we een aantal concrete doelstellingen geformuleerd op het gebied van ICT, personeelszaken en financiën. Het effect dat we willen bereiken is grip op onze bedrijfsvoering, zodat we van reactief handelen kunnen doorgroeien naar pro-actief handelen.

De doelstellingen en resultaten/activiteiten zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de begroting. 3. Alternatieven Uw raad kan zienswijzen indienen. 4. Lasten, baten en dekking De gemeente Baarle-Nassau ontvangt een bedrag van € 28.000 uit het voordelig resultaat 2020 van de ABG-organisatie. Dit voordeel wordt verwerkt in de 1e tussentijdse rapportage 2021 van de gemeente Baarle-Nassau. De financiële effecten die voortvloeien uit de (meerjaren)begroting 2022-2025 van de ABGorganisatie zijn meegenomen in de Perspectiefnota 2022 van de gemeente. In onderstaande tabel is het financiële effect van de gemeentelijke bijdrage van Baarle-Nassau aan de ABG in beeld gebracht:

5. Relatie met Baarle-Hertog In de begroting van de ABG organisatie zijn middelen opgenomen om de samenwerking met BaarleHertog te ondersteunen.

Zaaknummer: 341774

6. Relatie ABG-Organisatie De jaarstukken 2020 van de ABG-organisatie worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. De structurele bijdrage aan de ABG-organisatie is opgenomen in de gemeentelijke (meerjaren) begroting. In de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen zal de raad een soortgelijk voorstel voorgelegd krijgen. 7. Risico’s De indexeringen op salariskosten en pensioenpremies zijn mogelijk onvoldoende Mogelijk zijn de toegepaste indexeringen op de post salariskosten niet voldoende om de toekomstige salarisontwikkelingen (nieuwe CAO vanaf 2021) te dekken. Hetzelfde geldt voor de pensioenpremie, waarvan niet bekend is of deze stijgt vanaf 2022. Als dat het geval is, zullen de loonkosten stijgen en heeft dit een negatief effect op de ABG-begroting en mogelijk gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Zodra de CAO vastgesteld is, worden de effecten hiervan meegenomen in de eerstvolgende tussentijdse rapportage van de ABG-organisatie. Risico’s als gevolg van de coronacrisis De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden en raakt veel beleidsterreinen van de gemeenten waarvoor wij werken.

We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden. Voor 2022 bestaat het risico dat niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. We monitoren nauwgezet de impact en zullen actief het bestuur hierover informeren. Indien mogelijk kunnen we dit doen voordat het jaar 2022 aanvangt. Risico’s als gevolg van ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt In paragraaf bedrijfsvoering (2.2) van de jaarstukken 2020 wordt aandacht besteed aan het lang en extra lang ziekteverzuim en de krapte op de arbeidsmarkt. Dit willen we expliciet onder de aandacht brengen, omdat deze slecht tot niet beïnvloedbaar zijn en een significant effect hebben op de productiecapaciteit van de organisatie. De uitval ten gevolge van dit verzuim vertegenwoordigt een bedrag van bijna € 900.000. Dit staat niet in verhouding tot het begrote ziekteverzuimbudget van € 240.000. Wat betreft de krapte op de arbeidsmarkt presenteren we onderstaande tabel “Regionale trends functiegroepen”: Regionaal: moeilijk vervulbare functiegroepen (schaarse kennis en cruciaal) Specialistische kennis (civiele techniek, bouwkunde, planologie, riooldeskundigen, werkvoorbereiders) Financieel adviseurs ICT / informatievoorzieningsadviseurs Casemanagers/klantmanagers

Regionaal: veranderende/vernieuwende functiegroepen Projectleiders/programmamanagers

Regionaal: mogelijk boventalligheid Administratieve functies (secretaresse, DIV, Posten archief)

HR/P&O Controllers

Zaaknummer: 341774

8. Vervolg Planning: De jaarstukken 2020 van de ABG-organisatie worden vóór 15 juli 2021 aangeboden bij de Provincie Noord-Brabant. Na behandeling in de raden stelt het bestuur van de ABG-organisatie de (meerjaren)begroting 20222025 in juli 2021 definitief vast, zodat deze vóór 1 augustus 2021 aan de Provincie Noord-Brabant aangeboden kan worden. Communicatie: Wij delen de ABG-organisatie uw besluit mee.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): Jaarstukken ABG 2020 Accountantsrapport ABG 2020 Accountantsverklaring ABG 2020 Conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 ABG-organisatie

Zaaknummer: 341774

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 341774;

besluit: 1. 2.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de ABG-organisatie; Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de ABG-organisatie geen zienswijzen in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2021

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf

Voorzitter

Zaaknummer: 341774