Voorstel tot kennisnemen van de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 van de GGD West Brabant en het geven van een zienswijze daarop

RAADSVOORSTEL Commissie M&M Steller: Afdeling

15 juni 2023 Harrie Mayen Sociaal Beleid

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

28 juni 2023 Wethouder van de Laak 7. volksgezondheid en milieuhygiëne

Voorstel tot kennisnemen van de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 van de GGD West Brabant en het geven van een zienswijze daarop.

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022 van de GGD West Brabant. 2. Kennis te nemen van het beleidsplan 2023-2026 GGW West Brabant: “Wij maken gezond gewoon”. 3. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 van de GGD West Brabant met betrekking tot de reserves en voorzieningen een zienswijze in te dienen inhoudende dat de GGD de huidige reserves en voorzieningen tegen het licht houdt en deze opnieuw beoordeeld op omvang en noodzaak. 2. Eerdere besluitvorming Uw gemeenteraad heeft in uw vergadering van 22 maart 2023 gesproken over de kadernota 2024 van de GGD West Brabant. Uw raad besloot kennis te nemen van de kadernota 2024 van de GGD West Brabant en voorts geen reactie te geven naar aanleiding van de kadernota 2024. 3. Samenvatting Jaarlijks ontvangen wij van de GGD West Brabant de begroting en jaarrekening. De GGD legt via de jaarrekening inhoudelijke en financiële verantwoording af aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hier kennis van nemen. Verder kunnen de raden van de deelnemende gemeenten op grond van artikel 35 lid 3 specifiek over de begroting eventueel een zienswijze naar voren brengen alvorens het Algemeen Bestuur (verder te noemen AB) de begroting vaststelt. Het AB vergadert op 6 juli aanstaande over de begroting en jaarrekening. Zienswijzen kunnen tot 15 juni schriftelijk worden ingediend en verwerkt.

Voorstel 4. Inleiding In het kader van de richtlijnen verbonden partijen hebben de gemeenteraden van de 18 WestBrabantse gemeente besloten dat het AB van de gemeenschappelijke regelingen jaarlijks voor 15 april de jaarrekening en de begroting dient in te dienen. Uw gemeenteraad kan op deze wijze tijdig kennisnemen van de jaarstukken en daar eventueel een zienswijze op indienen. In dit kader leggen wij nu de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 voor. Daarnaast heeft de GGD haar conceptbeleidsplan 2023-2026 aangeboden aan het AB. Dit is een nadere uitwerking van de meerjarenvisie die op 22 maart ter kennisname aan uw raad werd aangeboden. Omdat de begroting 2024 weer een concrete uitwerking is van het beleidsplan wordt ook het beleidsplan kort aangestipt in dit raadsvoorstel. Als laatste wordt de tweede begrotingswijziging 2023 als gevolg van de verhoging van de personeelskosten op grond van de CAO-wijzigingen aangehaald.

Zaaknummer: 1030728

Dit voorstel valt dan ook uiteen in drie delen, te weten: 1. Jaarrekening 2022; 2. Beleidsplan 2023-2026 / Begroting 2024; 3. Begrotingswijziging 2023 a.g.v. consequenties CAO. 5. Argumenten 1. De Jaarrekening 2022. Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling kan uw raad enkel kennisnemen van de jaarrekening. Het indienen van een zienswijze behoort, in tegenstelling tot de procedure bij de veststelling van de begroting, niet tot de mogelijkheden. 1.1. De rekening is rechtmatig, getrouw en sluit met een positief saldo. Op de jaarrekening heeft conform de geldende wetgeving, controle plaatsgevonden door de accountant. De accountant heeft een goedkeurende oordeelsverklaring afgegeven op de rechtmatigheid en getrouwheid. Het financieel resultaat over 2022 bedraagt totaal € 437.000 positief. In de jaarstukken kunt u teruglezen welke positieve en negatieve effecten ten grondslag liggen aan dit resultaat over boekjaar 2022. 1.2. Geen zienswijze mogelijk op de jaarrekening. Kennisnemen van de resultaatbestemming. Het is conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling niet mogelijk om een zienswijze op de jaarrekening in te dienen. Uw raad neemt “slechts” kennis van de jaarrekening en het financieel resultaat over het betreffende jaar.

Het AB wordt voorgesteld om het positieve resultaat 2022 van € 437.000 toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van inflatie op de overige kosten als gevolg van de macro economische omstandigheden 2023-2024. Hierover neemt het AB een definitief besluit in haar vergadering op 6 juli 2023. Uw raad kan haar vertegenwoordiger in het AB (wethouder van de Laak) een advies hierover meegeven. Voorgesteld wordt om het advies te geven in te stemmen met het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat. Met betrekking tot de reserves van de GGD wordt voorts opgemerkt dat in de begroting 2024 een overzicht hiervan is opgenomen. In de financiële richtlijnen behorend bij de gemeenschappelijke regeling is het volgende opgenomen: “Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgave voor deze reserve opnieuw aan”. Wij constateren dat deze afspraak niet altijd even consequent wordt uitgevoerd. Zonder verder te veel in detail te treden is het voorstel om de GGD in 2023 samen met het bestuur de reserves onder de loep te laten nemen zodat er meer inzicht gegeven kan worden over het verloop van de reserves.

Daarbij kan ook het weerstandsvermogen worden beoordeeld. Dit staat nu op 105%. Voorgesteld wordt om dit in een zienswijze te verwoorden zoals opgenomen in het besluit behorende bij het voorstel. Dit voorstel is ambtelijk regionaal afgestemd, toegezonden aan alle deelnemende gemeenten en zal naar verwachting in meerdere gemeenten vertaald worden naar het voorstel aan de raden tot een formele zienswijze.

Zaaknummer: 1030728

2 Beleidsplan 2023-2026 / Begroting 2024 (de inhoud). 2.1 het beleidsplan is een concrete vertaling van de toekomstvisie. Eind 2022 heeft de GGD haar toekomstvisie voor Publieke Gezondheid voor de komende tien jaar opgesteld. De visie is gezamenlijk met de GGD Hart voor Brabant opgesteld. Een visie voor een langere periode, omdat de uitdagingen van vandaag de dag ook een langere adem vragen van de GGD en van de samenleving. Uw raad heeft op 22 maart kennisgenomen van deze visie. Op basis van de toekomstvisie ‘Wij maken gezond gewoon’ heeft de GGD een beleidsplan gemaakt voor de jaren 2023 tot en met 2026. Het meerjarenbeleidsplan vindt zijn vertaling in de beleidsbegroting 2024. In het vervolg van dit voorstel pakken we de “highlights van meerjarenbeleidsplan en begroting 2024 samen en lichten deze op hoofdlijnen toe. 2.2 we duiken even de inhoud in. In het beleidsplan 2023-2026 en de beleidsbegroting 2024 zijn op basis van de thema’s uit de toekomstvisie de volgende ambities benoemd. A. Voorkomen als het kan, beschermen als het moet: Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 heeft de GGD, samen met partners, voor inwoners een fundament gebouwd voor een gerichte regionale en lokale aanpak op het gebied van preventie en gezondheid.

Ambitie beleidsbegroting 2024: In 2024 werkt de GGD samen met de gemeenten verder aan het verbinden van regionale en lokale partijen uit het sociaal, omgevings- en (publieke) zorgdomein. De GGD wil de regionale preventienetwerken verder ontwikkelen en versterken. De GGD pakt hierin haar rol als adviseur en uitvoerder en waar mogelijk ook als coördinator/regisseur. De GGD draagt bij aan het waarmaken van de regionale en lokale doelstellingen uit de thema’s van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De GGD streeft ernaar om de principes van vitaliteit en positieve gezondheid leidraad te laten zijn voor beslissingen en initiatieven binnen elk beleidsdomein. Ofwel Health-In-All-Policies. Duurzaamheid en effectiviteit zijn daarbij vanzelfsprekend. B. Iedereen verschillend, allemaal gelijk: Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 zien we de groei in gezonde levensjaren bij iedereen in West-Brabant toenemen, waarbij de GGD focust op de groep die dit het hardst nodig heeft. Ambitie beleidsbegroting 2024: Alle kinderen in West-Brabant moeten gezond kunnen opgroeien en alle inwoners van West-Brabant verdienen het om gezond en gelukkig oud te worden. Dit raakt direct aan de publieke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor díe groepen in de samenleving die een verhoogd gezondheidsrisico lopen. Al bij de geboorte heeft niet elk kind de mogelijkheden om gezond op te groeien.

Met het programma Kansrijke Start zijn we er, vanaf -9 maanden, vroeg bij en hebben we extra aandacht voor kwetsbare kinderen en gezinnen. In 2024 blijft de GGD investeren in een gezamenlijke aanpak met andere beleidsterreinen en bouwt de GGD haar structurele inzet van ervaringskennis nog verder uit. In 2024 gaat de GGD zich verder verdiepen in de verschillende groepen inwoners die elk op hun eigen manier te maken hebben met ongelijke gezondheidskansen. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten, jongeren met drugsgebruik of mensen met een verstandelijke beperking. Door deze verdieping kan de GGD haar investering in gelijke gezondheidskansen samen mét en dóór hen gericht vormgeven.

Zaaknummer: 1030728

C. Overal om ons heen, binnen en buiten: Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 zijn gezondheid, (sociale) veiligheid en duurzaamheid prioriteit in de leefomgeving en wijkontwikkeling. Ambitie beleidsbegroting 2024: Een gezonde leefstijl is beter vol te houden als de mogelijkheden om te bewegen en te ontspannen aantrekkelijk zijn en als de verleidingen voor ongezond gedrag beperkt zijn. Het gezond inrichten van de fysieke leefomgeving kan duurzaam bijdragen aan het verminderen van volksziektes door beweging te stimuleren. De GGD wil ervoor zorgen dat gemeenten, mede door het gebruik van de Brabantse Omgevingsscan, gezondheid meewegen en meenemen bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Een gezonde leefomgeving levert winst op voor alle inwoners, maar nog meer voor inwoners in achterstandswijken. Dus pleit de GGD voor een gebiedsgerichte aanpak. In 2024 geeft de GGD de gemeenten gezondheidsadviezen bij de (her)inrichting van de fysieke leefomgeving. D. Zelf, maar niet alleen Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 is de kennis en informatie om zelf regie te kunnen nemen en houden laagdrempelig beschikbaar in West-Brabant. Ambitie beleidsbegroting 2024: Gezondheid is iets heel persoonlijks. Wat voor de één gezond is, hoeft dat nog niet te zijn voor een ander. Daarom zet de GGD in op ieders eigen regie, met positieve gezondheid als leidraad.

Om zelf te bepalen welke stap nodig is om gezonder te worden, moet je in staat zijn om de nodige kennis tot je te nemen en eigen te maken. Deze kennis naar de inwoners brengen, ziet de GGD als een belangrijke taak. Er is al veel kennis over gezondheid beschikbaar, maar deze moet soms nog toegankelijk worden gemaakt. Daarom is het belangrijk dat niet alleen de GGD, maar ook haar partners werken vanuit dezelfde gedachte van positieve gezondheid en eigen regie. Door dit gedachtegoed te verspreiden en borgen onder gemeenten en ketenpartners, draagt de GGD bij aan een preventie infrastructuur die iedereen in West-Brabant de mogelijkheid biedt om naar eigen kunnen gezond te zijn. Deze ambities en doelen op de thema’s wil de GGD onder andere bereiken door het ‘Gezonde Geluid’ te laten horen! Een eerlijk, gedurfd en vernieuwend geluid: Eerlijk door de boodschap te ondersteunen met betrouwbare feiten en gedegen onderzoek; Gedurfd doordat de GGD het eerlijke, onafhankelijke verhaal vertelt, ook als dat niet het leukste verhaal is. De GGD blijft gezondheid agenderen en samenwerken om het (tegen)geluid nog luider te laten klinken; Vernieuwend door soms buiten de gebaande paden te treden en te kiezen voor nieuwe mogelijkheden en technologieën om mensen beter te bereiken en te helpen bij het maken van gezonde keuzes.

Dit doet de GGD in verbinding met haar partners en steeds vanuit het uitganspunt van Positieve Gezondheid. Om ‘wij maken gezond gewoon’ waar te maken moet de GGD dus soms ook dingen doen die ze (nog) niet als vanzelf doet, maar die wel hard nodig zijn om het gezonde geluid te laten horen. Dat vraagt om lef en het uitbreiden en slim inzetten van het netwerk.

Zaaknummer: 1030728

2.3 En financieel? Wat kost dat? Blijven we binnen de kaders? In de bijlagen bij de begroting 2024 is de bijdrage per deelnemende gemeente berekent. Conform deze berekening bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor Baarle-Nassau € 259.374. In de kadenota 2024 werd rekening gehouden met een bijdrage van € 243.216. We constateren nu dat de geraamde bijdrage voor onze gemeente in de begroting 2024 hoger uitkomt dan in de kadernota. Dit verschil wordt gedeeltelijk verklaard door de stijging van de personeelskosten als gevolg van de effecten van de CAO 2023 (€ 8.518). Daarnaast heeft de GGD in de kadernota abusievelijk gerekend met verkeerde bedragen. De bestuursbesluiten van 7 juli 2022 over de begrotingswijziging 2022 ten gevolge van de CAO en informatiebeveiliging zijn niet meegenomen bij de uitgangspunten voor het opstellen van de kadernota. Deze fout wordt nu bij de begroting 2024 rechtgezet en is mede aanleiding voor het verschil tussen de inwonerbijdrage in de kadernota 2024 en begroting 2024. Daarmee is het verschil tussen de raming van de inwonerbijdrage tussen kadernota 2024 en begroting 2024 verklaard. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 risicoparagraaf De GGD heeft in haar begroting een risicoparagraaf opgenomen. Hierin worden de mogelijke risico’s beschreven en gekwantificeerd. Het totale risico bepaald mede het benodigd weerstandsvermogen.

We concluderen dat de GGD beschikt om over een voldoende weerstandvermogen om eventuele risico’s te kunnen opvangen. 7. Alternatieven Er zijn geen alternatieven voorhanden 8. Lasten, baten en dekking Investering: niet van toepassing Eenmalige kosten: niet van toepassing Structurele kosten: In de bijlagen bij de begroting 2024 is een deelnemersbijdragestaat opgenomen. Hierin is te zien hoe de totale bijdrage tot stand komt. De bijdrage voor onze gemeente wordt voor 2024 bepaald op € 259.374. In meerjarenperspectief raamt de GGD aan gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente de volgende bedragen. Gemeente 2023 2024 2025 2026 2027 In begroting BLN opgenomen 251.692 255.277 259.563 264.988 264.988 Bijdrage conform begr. GGD 247.417 259.374 268.737 278.438 288.490 Verhoging budget in gemeente -4.275 4.097 9.174 13.450 23.502 Waarvan gedekt wordt vanuit stelpost indexering 4.097 9.174 13.450 23.502 De bedragen in dit overzicht worden jaarlijks geïndexeerd met de afgesproken percentages. In het meerjarenoverzicht zijn nog geen andere ontwikkelingen meegenomen. Dekking: De stijging van de bijdrage als gevolg van de CAO impact en de indexeringen kan worden gedekt vanuit de stelpost indexeringen en zal verwerkt worden in de 1e turap 2023.

Zaaknummer: 1030728

9. Relatie tot Baarle-Hertog De gemeente Baarle-Hertog kent haar eigen structuur en organisaties als het gaat om volksgezondheid. Samenwerking op regionaal niveau is er alleen in incidentele gevallen. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De gemeenteraad van Alphen-Chaam krijgt een gelijkluidend voorstel voorgelegd. Zij neemt deel in dezelfde gemeenschappelijke regeling. De gemeente Gilze en Rijen neemt in Midden Brabant deel aan een andere gemeenschappelijke regeling te weten die van de GGD Hart voor Brabant. 11. Communicatie en vorm van participatie Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling vergadert op 6 juli 2021 over de jaarrekening en de begroting. Zienswijzen kunnen tot 15 juni schriftelijk worden ingebracht bij de GGD. Uw raad kan niet eerder dan op 28 juni 2023 over dit voorstel vergaderen. De commissie vergadert op 14 juni 20223. Wij zullen het advies van de commissie schriftelijk op 15 juni aan de GGD toezenden. Het definitieve besluit van uw raad van zal alsnog schriftelijk aan de GGD worden gezonden onmiddellijk na 28 juni zodat het besluit tijdens de vergadering van het AB van 6 juli bekend is bij de GGD. 12. Vervolg Planning: Het advies van de commissie en besluit van de raad zal ter kennisname van de GGD worden gebracht.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): begroting 2024 GGD West Brabant jaarrekening 2022 GGD West Brabant 2e begrotingswijziging 2023 GGD beleidsplan 2023-2026 GGW West Brabant: “Wij maken gezond gewoon”

Zaaknummer: 1030728

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1030728;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022 van de GGD West Brabant. 2. Kennis te nemen van het beleidsplan 2023-2026 GGW West Brabant: “Wij maken gezond gewoon”. 3. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 van de GGD West Brabant met betrekking tot de reserves en voorzieningen een zienswijze in te dienen inhoudende dat de GGD de huidige reserves en voorzieningen tegen het licht houdt en deze opnieuw beoordeeld op omvang en noodzaak.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2023

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf

Voorzitter

Zaaknummer: 1030728