Voorstel tot kennisnemen van begroting 2024 en jaarrapportage 2022 regio West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Cluster: Afdeling

14 juni 2023 Bestuurs- & directieadvisering IA&O

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

28 juni 2023 Wethouder van Tilborg 0. Bestuur & ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen van begroting 2024 en jaarrapportage 2022 regio West-Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 en in de stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen. 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen. 2. Eerdere besluitvorming De kadernota 2024 is in maart in uw gemeenteraad besproken. 3. Samenvatting Gemeente Baarle-Nassau neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio West-Brabant (RWB). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en door de gemeenteraad vastgestelde “Nota Verbonden Partijen – zes kaderstellende spelregels” heeft de RWB de voorlopige jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024.

Voorstel 4. Inleiding Dit is een jaarlijks terugkerend voorstel dat volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Nota Verbonden Partijen West-Brabant en de gemeenschappelijke regeling van Regio West-Brabant. De gemeenteraad kan ten aanzien van de ontwerpbegroting een zienswijze indienen die het Algemeen Bestuur betrekt bij de besluitvorming. Door kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022 kan de gemeenteraad zijn controlerende rol uitvoeren. Daarnaast kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024 vanuit zijn kaderstellende rol, zoals vastgesteld in de Wgr. 5. Argumenten 1.1 De inhoudelijke resultaten geven geen aanleiding tot een reactie In 2022 is er gewerkt aan de uitvoering van het RBW Actieprogramma RWB 2019-2023. Hierin staan alle opgaven beschreven die de overheden horen aan te pakken om het economische vestigingsklimaat in West-Brabant te verbeteren. Er wordt aan het actieprogramma gewerkt vanuit de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. In 2020 en 2021 zijn concrete aanpakken en producten gemaakt door bestuurlijke kopgroepen. In 2022 is hier verdere uitvoering aan gegeven. Dit is onder andere op de gebieden van Circulaire Economie, Bedrijventerreinen, Vrijetijdseconomie, Arbeidsmigranten en gebiedsaanpakken Mobiliteit en Ruimte gebeurd.

Zaaknummer: 1030338

1.2 De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven De verantwoordingsstukken zijn door de accountant goedgekeurd. De verklaring van de accountant Baker-Tilly zijn opgenomen in de jaarrekening. 1.3 Het college kan instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming De jaarrekening sluit af met een incidenteel positief resultaat van € 274.500. Het resultaat wordt verklaard door onderbesteding van werkbudgetten en minder personele lasten als gevolg van tijdelijk onbezette functies. Taak Algemeen en strategische agenda Subsidie REWIN Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Regioarcheologie Flexpool's Mobiliteitscentrum (MBC) TOTAAL

Bedrag €205.600 - €31.600 €39.300 €54.100 - € 2.400 €9.500 €274.500

Het negatieve resultaat op REWIN komt voort uit het verschil tussen ontvangen bijdragen van de gemeenten en de betalen subsidie aan REWIN. De uitvoeringsgerichte taken sluiten om diverse redenen positief af. Alleen bij de net opgestarte flexpool Brabant Consultants is sprake van een klein tekort. In de nota verbonden partijen staat het uitgangspunt dat verbonden partijen hun positieve resultaten uitkeren aan hun deelnemers. De regio wil gebruik maken van de mogelijkheid om hier gemotiveerd van af te wijken. Het bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen: Taak Bedrag Egalisatie reserve uitvoeringsgerichte taken Reserve Goed werkgeverschap Uitkeren aan deelnemende gemeenten TOTAAL

€ 100.500 €25.000 € 149.000 €274.500

Bij honorering van deze voorstellen resteert een positief resultaat van € 149.000 als uit te keren bedrag aan de deelnemende gemeenten naar rato van inwonersaantallen. Voor onze gemeente betekent dit een rekeningsaldo van € 1.442. Het saldo van het O&O-fonds van onze gemeente is € 132. Dit betekent dat het in totaal uit te keren bedrag voor onze gemeente € 1.574 is. Er is gekeken naar het effect van de hogere cao-ontwikkelingen in 2023 volgens het principeakkoord. De verwachting is dat de meerkosten in de exploitatie opgevangen kunnen worden, o.a. door een latere invulling van openstaande vacatures. Voor een nadere toelichting op het jaarverslag, de jaarrekening, het rekeningresultaat en de bestemmingsvoorstellen verwijzen we naar de aanbiedingsbrief en de bijlagen 1, 2 en 3.

Zaaknummer: 1030338

2.1 De begroting voldoet aan de BBV-voorschriften De begroting 2024 van de Regio West-Brabant voldoet aan de BBV-richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. 2.2 De ontwerpbegroting is opgesteld conform aan de kadernota Het algemeen bestuur stelde op 7 december de kadernota 2024 vast en stuurde deze op naar de deelnemende gemeenten. De RWB-begroting sluit aan op de kadernota 2.3 De ontwerpbegroting 2024 is beleidsarm De ontwerpbegroting 2024 is beleidsarm in afwachting van het actieprogramma 2024-2028. Omdat de uitkomsten van dit Actieprogramma, en de mogelijke nieuwe aanbestedingen van contracten en mogelijke herziening van afspraken nog niet bekend zijn, wordt er in de begroting uitgegaan van de huidige situatie. RWB streeft naar een concreet en haalbaar actieprogramma. Dit programma legt RWB na de zomer voor een zienswijze aan de colleges en raden voor. Voor een nadere toelichting op de activiteiten van 2024, verwijzen we naar de aanbiedingsbrief en de bijlagen 4 en 5. 6. Risico’s en kanttekeningen 2.1 De uitkomsten van de aanbestedingsprocedures zijn nog niet bekend RWB besteedt in 2023 een aantal contracten opnieuw aan. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend, daarom gaat RWB in de begroting uit van de huidige situatie. Vooral op het deeltaxivervoer is dit voorbehoud van toepassing.

De verwachting is dat na de aanbesteding van het deeltaxivervoer de gemeentelijke bijdrage hieraan in 2024 (en verdere jaren) stijgt door de stijging van de NEA-index (van 3,5% in 2022 naar 13,7% in 2023, vooral veroorzaakt door de stijging van de brandstofkosten en de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen). 7. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 en/of de resultaatbestemming 2022. 8. Lasten, baten en dekking De financiële bijdragen van onze gemeente is volgens de ontwerpbegroting 2024 van de RWB als volgt opgebouwd: Ontwerpbegroting 2024 Bedrag Bijdrage aan apparaatskosten - RWB € 31.514 - REWIN € 25.800 Bijdrage aan programmakosten - O&O-fonds € 4.505 - KCV € 239.500 - Mobiliteitscentrum ** n.v.t - Regioarcheologie € 20.000 TOTAAL € 321.319 **De bijdrage aan het Mobiliteitscentrum verloopt via de begroting van de ABG-organisatie

Zaaknummer: 1030338

Ten opzichte van 2023 stijgen de kosten met € 86.000. De grootste stijging wordt veroorzaakt door het KCV. De raming KCV voor 2024 bedraagt € 239.500 (2023 € 160.500). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de raming van het aantal ritten (2024: 7.000 en 2023: 5.500). We volgen de ontwikkeling van de vervoerskosten en bij daadwerkelijke toename van het gebruik verwerken we dit in de tussentijdse rapportage. 9. Relatie tot Baarle-Hertog In 2022 is er gewerkt aan de uitvoering van het RWB Actieprogramma 2019-2023, vanuit de pijlers Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit. Deze thema's raken Baarle-Hertog. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Gemeente Alphen-Chaam neemt ook deel aan Regio West-Brabant. Hoewel de gemeente Gilze en Rijen geen onderdeel is van Regio West-Brabant, neemt de gemeente wel archeologische diensten af van de RWB. De bijdrage van het Mobiliteitscentrum (MBC) verloopt via de begroting van de ABGorganisatie. 11. Communicatie en vorm van participatie Op 7 december stelde het algemeen bestuur RWB de kadernota 2024 vast. Deze werden naar de deelnemende gemeenten toegestuurd. Op 28 februari werd door de griffiers een digitale bijeenkomst over de kadernota’s georganiseerd. Op 8 mei organiseerde de RBW een digitale bijeenkomst voor raadsleden. Hier werden onder andere de P&C-stukken toegelicht en besproken 12.

Vervolg Planning: Het Algemeen Bestuur van Regio West-Brabant stelt op 5 juli de ontwerpbegroting met inachtneming van eventuele zienswijzen vast. De RWB vraagt de deelnemende gemeenten om daarom hun (concept)zienswijze te delen voor 21 juni.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts Secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2022, resultaatbestemming 2022, ontwerpbegroting 2024 Bijlage 2 Jaarrekening 2022 in een oogopslag Bijlage 3 Uitkering rekeningresultaat en saldo Bijlage 4 Ontwerpbegroting 2024 Bijlage 5 Begroting 2024 in een oogopslag Bijlage 6 Jaarverslag 2022 met jaarrekening

Zaaknummer: 1030338

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1030338;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 en in de stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen. 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen. 3. Ten aanzien van het actieprogramma 2024-2028 de volgende aandachtspunten mee te geven: • Het actieprogramma op te stellen in heldere taal; • Duidelijke en haalbare doelen in het actieprogramma op te nemen; • De meerwaarde van deze doelen voor de deelnemers helder te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2023

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1030338