Voorstel tot kennisnemen kadernota 2023 en 2e bestuursrapportage 2021 Regio West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

8 maart 2022 Michel Antens

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

Bestuur- & Directieadvisering Intern Advies & Ondersteuning

Programma:

23 maart 2022 Burgemeester de HoonVeelenturf 0. Bestuur en ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen kadernota 2023 en 2e bestuursrapportage 2021 Regio West-Brabant

1. Samenvatting Aanleiding: Conform de Nota Verbonden Partijen - zes kaderstellende spelregels - heeft Regio West-Brabant (RWB) voor 1 februari 2022 de kadernota 2023 verstuurd aan de deelnemende gemeenten. In de kaderbrief zet de gemeenschappelijke regeling de kaders uiteen waarbinnen de begroting 2023 wordt opgesteld. In de kadernota gaat de gemeenschappelijke regeling ook in op de richtlijnen die de gemeenteraden in november 2021 hebben vastgesteld. De gemeenteraad kan reageren op de kadernota. Tegelijkertijd rapporteert de RWB over de afwijkingen t.o.v. begroting 2021 in de tweede bestuursrapportage (BERAP). Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2021 van Regio West-Brabant 2. Kennis te nemen van de kadernota 2023 van Regio West-Brabant 3. Ten aanzien van de kadernota 2023 geen reactie te geven Beoogd effect: De gemeenteraad in gelegenheid te stellen om het (financiële) beleid van Regio West-Brabant (bij) te sturen. De kadernota stelt de gemeente in staat om de financiële kaders tijdig te verwerken in de eigen begroting. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Het college vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van de 2e BERAP 2021 en de kadernota 2023 van Regio West-Brabant. We benoemen kort de belangrijkste punten uit de 2e bestuursrapportage 2021 en de kadernota 2023.

2e BERAP 2021 Ten opzichte van de 1e BERAP 2021 meldt de RWB de volgende afwijkingen: • • •

Verschuiven van salariskosten tussen programma’s Aanwending van € 50.000 uit de reserve voor het nieuwe werken Onderbesteding op het deeltaxivervoer door afname van gebruik (€ 1,6 miljoen)

Zaaknummer: 369777

• • • •

€ 60.000 positief resultaat op regioarcheologie Grotere inzet van het routebureau Hogere omzet Flex West-Brabant Grotere inzet van het Mobiliteitscentrum

Deze wijzigingen op de begroting zijn overwegend budgettair neutraal en hebben dus geen financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft deze begrotingswijziging eind vorig jaar dan ook vastgesteld. Naar verwachting sluit de jaarrekening met een positief resultaat van € 60.000 vanwege het resultaat op regioarcheologie. Voortgang op het Actieprogramma 2019-2023 Het bestuur rapporteert ook over de voortgang van het Actieprogramma 2019-2023. Op alle opgaven is vooruitgang geboekt. Reactie van het college Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van 2e BERAP 2021 en de voortgang op het Actieprogramma 2019-2023. Kadernota 2023 Verhoging inwonerbijdrage REWIN N.V. Het Algemeen Bestuur van de RWB is akkoord gegaan met een door de Economic Board WestBrabant (EBWB) voorgestelde structurele verhoging van de bijdrage aan REWIN. REWIN biedt een 'totaalpakket’ aan van zeven samenhangende programma's ter versterking van de ecosystemen in West-Brabant. Het ondersteunen van dit totale pakket kan REWIN niet binnen de bestaande capaciteit en middelen. Ten behoeve van de uitvoering van het programma Creatieve Dienstverlening en de ondersteuning van startups is jaarlijks tezamen € 210.000 nodig. Dit komt neer op een verhoging van het bedrag per inwoner van € 0,30.

De noodzaak hiervan wordt onderschreven door de voltallige Commissie van Advies Economie. Deze verhoging neemt RWB op in de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026. Extra bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer De bestuurscommissie KCV heeft verzocht om eenmalig € 200.000 op te nemen in verband met de implementatie van een nieuw vervoerscontract. Samenvoeging programma’s In de ontwerpbegroting worden de programma’s Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte samengevoegd. Zo kan er integraler en flexibeler worden gewerkt op thema’s. Dit past ook in de ontwikkeling van de RWB als “schakelbox” tussen verschillende samenwerkingsschalen. Reactie van het college Het college is van mening dat het bestuur van Regio West-Brabant de richtlijnen die de gemeenten hebben vastgesteld op een goede wijze hebben vertaald in de voorliggende kadernota. Het college blijft de (financiële) ontwikkeling van de regio kritisch volgen en blijft bedenkingen houden bij de wijze waarop REWIN N.V. wordt gefinancierd via de RWB-begroting. Niettemin onderschrijft het college het belang van het voortzetten van de zeven samenhangende programma’s om de potentie van de regio te kunnen blijven vervullen. In de nieuwe bestuursperiode moeten we samen met de andere gemeenten bezien welke inhoudelijke ambities worden geagendeerd en hoe we deze gaan financieren.

Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om kennis te nemen van de kadernota 2023 en geen reactie in te dienen.

Zaaknummer: 369777

3. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om een reactie te geven op de kadernota 2023. 4. Lasten, baten en dekking De gemeentelijke bijdrage aan de RWB wordt niet verhoogd. De gemeentelijke bijdrage aan REWIN N.V. stijgt met € 0,30 per inwoner. Deze verhoging wordt verwerkt in onze eigen perspectiefnota en begroting. De bijdrage van de gemeente in de begroting 2023 stijgt naast de door het algemeen bestuur goedgekeurde extra bijdragen, maximaal met de loonindexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire). Deze stijging door indexering wordt gedekt uit de stelpost indexering 2023. 5. Relatie met Baarle-Hertog Er is geen directe relatie met de samenwerking met Baarle-Hertog. Het college benoemt wel regelmatig de grensoverschrijdende aspecten van het RWB Actieprogramma 2019-2023 waar deze relevant zijn. 6. Relatie ABG-Organisatie Ook de gemeente Alphen-Chaam participeert in Regio West-Brabant. De ABG-organisatie is aangesloten bij het Mobiliteitscentrum West-Brabant. Gemeente Gilze en Rijen neemt ook diensten af van de regioarcheoloog. 7. Risico’s Het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) wordt afgerekend op basis van het aantal ritten en de nettokosten van deze ritten. De bijdrage daarvoor is dus lastig te ramen en brengt daardoor onzekerheid met zich mee.

Bij de behandeling van de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van de RWB zal er meer duidelijkheid zijn. 8. Vervolg Planning: De RWB stelt op basis van de kadernota de ontwerpbegroting voor 2023 op. Deze begroting wordt voor het zomerreces aan uw gemeenteraad aangeboden samen met de jaarrekening 2021 van de RWB. Communicatie: Het college stelt Regio West-Brabant op de hoogte van uw besluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): 2e BERAP 2021 Regio West-Brabant Kadernota 2023 Regio West-Brabant Zaaknummer: 369777

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 369777;

besluit: 1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2021 van Regio West-Brabant 2. Kennis te nemen van de kadernota 2023 van Regio West-Brabant 3. Ten aanzien van de kadernota 2023 geen reactie te geven

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 maart 2022

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 369777