Raadsvoorstel tot kennisnemen jaarstukken 2024 en indienen zienswijze op conceptbegroting 2026 Regio West Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie I&B: Afdeling: Zaaknummer:

21 mei 2025 Intern Advies & Ondersteuning 1107927

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

4 juni 2025 Wethouder Adams

Programma:

0. Bestuur & ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen jaarstukken 2024 en indienen zienswijze op conceptbegroting 2026 Regio West Brabant (RWB)

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 van de RWB; 2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen: - Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting. 2. Eerdere besluitvorming In het voorjaar van 2024 stelde het algemeen bestuur van de RWB de strategische agenda 20242028 vast. In het najaar van 2024 gaf de raad richtlijnen mee voor de begroting van RWB. Hierop is gereageerd in de kaderbrief die u raad (in de vorm van een verzamelvoorstel) eerder heeft ontvangen. 3. Samenvatting De gemeente Baarle-Nassau werkt samen met andere gemeenten in Brabant in de gemeenschappelijke regeling Regio West Brabant. Het dagelijks bestuur (DB) legt mede namens het algemeen bestuur (AB) de conceptbegroting 2026 ter zienswijze voor aan de deelnemende colleges en raden. Ter kennisgeving wordt ook de jaarrekening van 2024 toegevoegd.

Voorstel 4. Inleiding In de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant werken 16 gemeenten samen aan de economische opgaven voor West-Brabant. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld dat elke regeling jaarlijks haar begroting aanbiedt aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting, die het AB betrekt bij de besluitvorming. In het voorjaar van 2024 stelde het algemeen bestuur van de RWB de strategische agenda 20242028 vast. RWB richt zich met deze agenda op de toekomst tot 2030. De focus van RWB ligt op het scheppen van de juiste voorwaarden voor een gunstig economisch vestigingsklimaat voor een plantaardige, circulaire en innovatieve economie. Bij deze drie ambities horen een vijftal doelen: veerkrachtige overheid, sterke netwerksamenwerking, krachtige positionering, stimulerend vestigingsklimaat en lobby en multiplier.

Zaaknummer: 1107927

In begroting 2026 van RWB gaat zo’n € 30,4 miljoen om. Circa € 22,1 miljoen heeft te maken met de regionale dienstverlening. Voor € 2,9 miljoen functioneert RWB als doorgeefluik. Het betreft de reguliere bijdrage van gemeenten aan de B.V. REWIN West-Brabant. 5. Argumenten 1.1 Het positieve resultaat van 2024 vloeit grotendeels terug naar gemeenten In 2024 is er een positief resultaat geboekt van € 808.000 euro. Deze gelden worden deels gebruikt om de reserves aan te vullen. Het grootste gedeelte, een bedrag van € 646.000, wordt naar rato uitgekeerd aan de 16 deelnemende gemeenten. Voor Baarle-Nassau betreft dit € 6.577. Meer hieronder bij het onderdeel financiën. 1.2 Nota reserves en voorzieningen RWB stelde een (ontwerp) Nota reserves en voorzieningen op. In juli neemt het algemeen bestuur een besluit over het vaststellen van de nota. RWB voerde een risicoanalyse uit per onderdeel van de organisatie. De risicoanalyse leidt tot een noodzakelijke (en ook maximaal aan te houden) buffercapaciteit van in totaal € 1.000.000. Als deze buffercapaciteit helemaal aanwezig is, bedraagt deze (de algemene reserve en de reserves per onderdeel) € 1.000.000, dat is 3,3% van de RWBbegroting. Voor diverse onderdelen van de RWB heeft RWB al reserves met een bufferfunctie. In een aantal zit meer geld dan volgens het nieuwe plafondbedrag nodig is.

Dat surplus wil RWB overhevelen naar de nog in te stellen algemene reserve. Deze algemene reserve van maximaal € 200.000 stelt RWB in om RWB-brede risico’s op de bedrijfsvoering op te vangen. Deze risico’s hangen vooral samen met onvoorziene personele kosten en, in mindere mate, met mogelijke ICT-problemen. Het vaststellen van de nota en het instellen van een algemene reserve past binnen de spelregels van de Nota Verbonden Partijen. 1.3 De begroting voldoet aan de door de raden meegeven richtlijnen In het najaar van 2025 gaf de gemeenteraad aan RWB richtlijnen mee voor de begroting 2026. In de richtlijnen werd, met het oog op het ravijnjaar 2026, gevraagd in de begroting 2026 aan te geven op welke wijze de deelnemersbijdrage gematigd kan worden. In de kaderbrief van 29 januari 2025 geeft RWB aan de bijdrage aan het Onderzoek- en Ontwikkelfonds structureel te verlagen. Hiermee realiseert RWB in de ontwerpbegroting 2026 een bezuiniging die iets groter is dan de loon- en prijsstijging die voor 2026 voorzien wordt. 1.4 De stukken voldoen aan de BBV-voorschriften De stukken zijn tijdig aangeleverd en voldoen aan de voorschriften zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De accountantscontrole heeft nog niet plaatsgevonden De accountantscontrole is nog niet uitgevoerd en staat voor mei/juni ingepland.

De verklaring van de accountant is daarom niet beschikbaar. Naar verwachting is deze pas bij de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli beschikbaar, waarin de RWB een vaststelling van de jaarstukken voorziet. De getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording is daardoor niet getoetst. Interne controles zijn wel uitgevoerd met het ook op de rechtmatigheidsverklaring. 1.2 Verdere besparingsmogelijkheden worden nader onderzocht In afstemming met de stedelijke regio’s, REWIN en betrokkenen bij de shared services/regionale dienstverlening worden de gewenste rolopvatting, inrichting, financiering en rechtsvorm van de

Zaaknummer: 1107927

verschillende RWB-onderdelen onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van kostenbesparing. 1.3 Er is structureel transformatiebudget opgenomen Met het vaststellen van de Strategische Agenda 2024-2028 is de RWB inhoudelijk een nieuwe koers ingeslagen. Daarnaast is het samenwerkingslandschap met de vorming van de Baroniesamenwerking en de stedelijke regio’s SRWBW en SRBT veranderd. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op de RWB. Daarom is er aanleiding om de governance bij RWB te herzien. Het AB heeft in december 2024 een bestuurlijke begeleidingsgroep samengesteld die in 2025 in de breedte naar de gewenste positionering, inrichting, bekostiging en rechtsvorm van de RWB kijkt. Met het oog op eventuele tijdelijke extra kosten van organisatorische veranderingen, houdt RWB in de begroting 2026 een algemeen transitiebudget van € 200.000 aan. Dit transitiebudget is structureel in de begroting opgenomen. Het budget dient echter om de tijdelijke extra kosten van de organisatorische verandering te dekken. We menen dat daarom geen structureel budget nodig is. 1.4 De afbakening van het takenpakket vergt continue aandacht Het takkenpakket onder het Programma Economie krijgt vorm, maar vergt continue aandacht zodanig dat naar de Baronie afgestoten taken niet opnieuw binnen het takenpakket van RWB vallen.

Ook een dubbeling met taken die aan de SRBT zijn toegeschreven moet voorkomen worden. 1.5 Niet alle genoemde activiteiten vallen binnen de deelname kosten van RWB Deelname aan ‘Het Plantbased Netwerk’ (HPN) valt buiten de deelnamekosten van RWB. De gemeente is om die reden niet aangesloten. 7. Alternatieven De raad kan besluiten geen zienswijze of een andere zienswijze in te dienen. 8. Lasten, baten en dekking Jaarrekening 2024: Resultaat en bestemming De Regio West Brabant heeft in 2024 een positief resultaat behaald van € 808.000. Dit resultaat heeft een incidenteel karakter en is het gevolg van o.a. het ontvangen van niet begrote renteinkomsten, minder loonkosten vanwege vacatures en een grotere productiviteit van de Regionale Dienstverlening, onderdeel Mobiliteitscentrum. Als resultaatbestemming wordt voorgesteld om een bedrag van € 139.000 toe te voegen aan de eigen reserves van de gemeenschappelijke regeling, € 23.000 aan te wenden voor een betalingsverplichting van een (wat oudere) provinciale subsidie voor een Economische-Ruimtelijke Agenda en € 646.000 naar rato van inwoneraantallen uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 6.577. In bijgaande jaarstukken is een uitgebreide financiële en beleidsmatige toelichting opgenomen.

Ontwerpbegroting 2026-2029 De financiële bijdrage van onze gemeente is volgens de ontwerpbegroting 2026 van de RWB als volgt opgebouwd: GR RWB

Bijdrage gemeente in apparaatskosten

Begroting 2025

€ 33.651

Ontwerp begroting 2026 € 32.779

Meerjaren begroting 2027 € 34.137

Meerjaren begroting 2028 € 35.352

Meerjaren begroting 2029 € 36.613

Zaaknummer: 1107927

Bijdrage gemeente in programmakosten: Rewin € 27.088 € 28.147 € 29.498 € 30.678 O&O fonds € 4.596 € 3.043 € 3.043 € 3.043 Bureaukosten KCV € 3.487 € 3.635 € 3.767 KCV (deeltaxi) € 161.633 € 134.000 € 137.550 € 147.750 Regioarcheologie € 22.500 € 11.500 € 12.000 € 13.000 Mobiliteitscentrum * * * * Totaal programmakosten € 215.817 € 180.177 € 185.726 € 198.238 Totaal bijdrage gemeente in € 249.468 € 212.956 € 219.863 € 233.590 apparaatskosten en programmakosten Totaal GR € 29.948.000 € 30.353.000 € 31.288.000 € 32.358.000 *De bijdrage aan het Mobiliteitscentrum verloopt via de begroting van de ABG-organisatie

€ 31.906 € 3.043 € 3.904 € 147.750 € 13.000 * € 199.603 € 236.216

€ 31.986.000

Onderstaand gaan we per onderdeel in op de bijdrage aan de Regio West Brabant in relatie tot de meerjarenbegroting van onze gemeente. -

-

-

Apparaatskosten, O&O fonds, Rewin en bureaukosten voor Kleinschalig Collectief Vervoer In de meerjarenbegroting van onze gemeente worden bovenstaande bedragen opgenomen. Ten opzichte van de bedragen uit de huidige meerjarenbegroting zijn de afwijkingen minimaal. Bijdragen voor Kleinschalig Collectief Vervoer Door het aanbestedingsvoordeel zijn de kosten voor de deeltaxi lager, € 79.000 in 2025, € 112.200 in 2026, € 117.350 in 2027 en € 114.250 vanaf 2028. In het maatregelenpakket ravijnjaar is vanaf 2026 een bedrag van € 80.000 ingeboekt als verwacht voordeel door aanbesteding vervoer deeltaxi. Per saldo resteert er vanaf 2026 nog een voordeel van ruim € 30.000 (afgerond). Regioarcheologie In de meerjarenbegroting van onze gemeente is voldoende (project)budget beschikbaar om deze kosten te dekken.

9. Relatie tot Baarle-Hertog Geen. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Gemeente Alphen-Chaam neemt ook deel aan Regio West-Brabant, gemeente Gilze en Rijen maakt geen onderdeel uit van deze gemeenschappelijke regeling. 11. Communicatie en vorm van participatie Na vaststelling van dit voorstel wordt uw besluit medegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 12. Vervolg De raad heeft 12 weken na de verzenddatum van de begroting om een zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 3 juli de eventuele ingekomen zienswijzen en stelt de definitieve begroting Regio West Brabant 2026 vast.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Zaaknummer: 1107927

Bijlagen: 1. 2. 3. 4.

Ontwerpbegroting RWB 2026 Begeleidend schrijven RWB Concept-jaarstukken RWB 2024 Uitkering jaarresultaat RWB 2024

Zaaknummer: 1107927

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1107927;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 van de RWB; 2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen: - Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2025

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1107927