Raadsvoorstel tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Regio West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Afdeling: Zaaknummer:

5 juni 2024 Intern Advies & Ondersteuning 1078296

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

19 juni 2024 Wethouder Adams

Programma:

0. Bestuur en Ondersteuning

Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Regio WestBrabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2023 en de volgende opmerking te maken over de resultaatbestemming: Voor Mobiliteitstaken is in de begroting 2024 € 268.000 opgenomen, daarom is de resultaatbestemming van € 238.000 voor uitvoering van die taken in 2024 niet nodig; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en hierover de volgende zienswijze naar voren te brengen: o Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt. o Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2025 op te nemen in de begroting. In het verlengde hiervan de ramingen voor 2026 t/m 2028 met € 200.000 verlagen en dit te verrekenen met de bijdragen van de deelnemers. 2. Eerdere besluitvorming In maart stelde de raad een zienswijze op de strategische agenda 2024 - 2028 van Regio WestBrabant vast. 3. Samenvatting Gemeente Baarle-Nassau neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio West-Brabant (RWB). De RWB heeft de voorlopige jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Het college stelt de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025.

Voorstel 4. Inleiding In de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant werken 16 gemeenten samen aan de economische opgaven voor West-Brabant. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld dat elke regeling jaarlijks haar begroting aanbiedt aan de deelnemende gemeenten. De

Zaaknummer: 1078296

gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting, die het Algemeen Bestuur betrekt bij de besluitvorming. Strategische agenda 2024 - 2028 De strategische agenda 2024 -2028 is recent voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De RWB stelt voor naar een nieuwe programmastructuur toe te werken, waarbij alleen nog wordt gefocust op de programma’s Plantbased, Innovatief en Circulair. De raad diende hierop een zienswijze in met als strekking: 'Hoewel we meerwaarde zien in de nieuwe koers en thema's, is voor ons nog te veel onduidelijk, bijvoorbeeld welke effecten deze agenda heeft op de begroting en capaciteit. Benut de komende periode om een zorgvuldige overdracht voor te bereiden en focus pas daarna op nieuwe taken’. Nog voor de bespreking van de strategische agenda in het algemeen bestuur is deze ontwerpbegroting aan ons toegestuurd. In het algemeen bestuur van 18 april 2024 is de strategische agenda vastgesteld. Aandachtspunten ontwerpbegroting In het voorjaar van 2024 stelde het Algemeen Bestuur van de RWB de strategische agenda 20242028 vast. RWB richt zich met deze agenda op de toekomst tot 2030. De focus van RWB ligt op het scheppen van de juiste voorwaarden voor een gunstig economisch vestigingsklimaat voor de plantaardige, circulaire en innovatieve economie.

RWB geeft aan dat een aantal activiteiten op het gebied van mobiliteit en werklocaties elders wordt belegd. In de kaderbrief kondigt RWB aan dat ze in 2024 nader uitwerkt om welke activiteiten dit gaat en op welke wijze dit wel of niet wordt overgedragen aan de districten of stedelijke regio’s. Hierop voorsorteren in de ontwerpbegroting 2025 is daarom niet mogelijk, stelt RWB. Met dit standpunt komt RWB niet tegemoet aan de zorgen die de raad uitte in zijn zienswijze op de Strategische Agenda. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt. Voor nieuwe taken moeten nieuwe voorstellen worden gedaan in de begroting. 5. Argumenten 1.1 De voorlopige jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 zijn tijdig aangeleverd en voldoen aan de voorschriften De stukken zijn tijdig aangeleverd en voldoen aan de voorschriften zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 2.1 In de begroting 2024 is al budget opgenomen voor het deelprogramma mobiliteit In de aanbiedingsbrief beschrijft het strategisch beraad voor het uitvoeren van de taken m.b.t. het deelprogramma mobiliteit in 2024 €238.000 over te hevelen uit het resultaat van 2023. Voor de mobiliteitstaken is in de begroting 2024 €268.000 opgenomen, dit betreft dezelfde taken. Wanneer in 2024 dit budget anders ingezet wordt, is een begrotingswijziging nodig.

Omdat deze begrotingswijzing nog niet is aangeleverd is er geen aanleiding om een deel van het resultaat (€ 238.000) te bestemmen voor Mobiliteit. Als er vanuit het resultaat extra middelen nodig zijn voor de taken die niet in de begroting zijn opgenomen, dient dit concreet en als zodanig in het voorstel te worden aangegeven. 3.1 RWB stelt voor de volledige bestaande gemeentelijke bijdrage voor de strategische agenda vast te houden Zaaknummer: 1078296

We constateren dat de RWB in de begroting voorstelt om in 2025 en de jaren daarna de volledige en bestaande gemeentelijke bijdrage voor de strategische agenda vast te leggen voor uitvoering van de programma’s uit de nieuwe strategische agenda. Dit betekent dat als er in 2024 of 2025 taken van de RWB naar de stedelijke regio’s gaan, dit niet gepaard gaat met een overdracht van budget van de RWB naar die stedelijke regio’s. Dit omdat, zo stelt RWB, haar primaire taak, versterking van het economisch vestigingsklimaat, niet wijzigt. Dit sluit niet aan op de door ons, en een aantal andere gemeenten, gegeven zienswijze. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de daarvoor gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt. We moeten die taken immers op een andere manier gaan organiseren. 3.2 De omslag van de oude naar de nieuwe strategische agenda moet in 2024 en 2025 afgerond worden RWB neemt structureel een transitiebudget van € 200.000 op voor de overgang van de strategische agenda 2019-2023 naar de agenda 2024-2028. We menen dat deze transitie (omslag van oude naar nieuwe agenda) in 2024 en 2025 afgerond moet worden en daarom geen structureel budget nodig is. 3.3 De voorgestelde zienswijze is tot stand gekomen in een regionale werkgroep De voorgestelde zienswijze is opgesteld in overleg met een regionale werkgroep.

Het indienen van een regionaal afgestemde zienswijze draagt bij aan het geven van een eenduidig en sterk signaal. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Een nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen wordt opgesteld Conform de regionale Nota Verbonden Partijen, is het slechts mogelijk een kleine reserve aan te leggen om onvoorziene loon-en prijsstijgingen op te vangen. Ook is het mogelijk een reserve aan te leggen nadat hiertoe gemotiveerd een voorstel is gedaan. De egalisatiereserves KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Mobiliteitscentrum en Flexpool worden door RWB genoemd, maar zonder een toelichting. RWB stelt bij bespreking van de nota en de begroting in de vergadering van 3 juli nader in te gaan op deze reserves. In de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen wordt de risico-inschatting herijkt en wordt de visie/ werkwijze rondom de diverse bestemmings- en egalisatiereserves bepaald. Deze nota wordt naar verwachting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2024 besproken. Dat document vormt de basis om het gesprek over de hoogte van de reserves op de juiste manier te kunnen voeren. 2.1 De getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording is nog niet getoetst De accountantscontrole is nog niet uitgevoerd en staat voor mei/juni ingepland. De verklaring van de accountant is daarom niet beschikbaar.

Naar verwachting is deze pas bij de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli beschikbaar, waarin de RWB een vaststelling van de jaarstukken voorziet. De getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording is daardoor niet getoetst.

7. Alternatieven Uw raad kan ervoor kiezen geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025. Ook kan de raad ervoor kiezen een andere zienswijze in te dienen. De voorliggende zienswijze is voorbereid door een regionale werkgroep bestaande uit beleids- en financieel-adviseurs van verschillende gemeenten. 8. Lasten, baten en dekking

Zaaknummer: 1078296

Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming De Regio West Brabant heeft in 2023 een positief resultaat behaald van € 878.000. Dit resultaat heeft een incidenteel karakter en is het gevolg van o.a. het ontvangen van niet geraamde rente op het banksaldo, de groei van de flexpools bij het mobiliteitscentrum en een ontvangen subsidie waarvan de uitgaven pas in 2024 volgen. Een volledig overzicht van de totstandkoming van het rekeningresultaat is te vinden in Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 resultaatvoorstellen begroting 2025 RWB. Als resultaatbestemming wordt voorgesteld om een bedrag van € 319.000 toe te voegen aan de eigen reserves van de gemeenschappelijke regeling en € 212.000 naar rato van inwoneraantallen uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van circa € 3.000. In bijgaande jaarstukken is een uitgebreide financiële en beleidsmatige toelichting opgenomen. Ontwerpbegroting 2025-2028 De financiële bijdrage van onze gemeente is volgens de ontwerpbegroting 2025 van de RWB als volgt opgebouwd: GR RWB

Bijdrage gemeente in apparaatskosten Bijdrage gemeente in programmakosten: - Rewin

€ 31.514

Ontwerpbegroting 2025 € 33.651

€ 25.800

€ 27.088

€ 28.304

€ 29.424

€ 30.590

- O&O fonds

€ 4.505

€ 4.596

€ 4.596

€ 4.596

€ 4.596

- KCV (deeltaxi)

€ 239.500

€ 230.600

€ 236.200

€ 244.900

€ 252.000

*

*

*

*

*

- Regioarcheologie

€ 20.000

€ 22.500

€ 23.500

€ 25.000

€ 26.500

Totaal

€ 289.805

€ 284.784

€ 292.600

€ 303.920

€ 313.686

Totaal bijdrage gemeente in apparaatskosten en programmakosten Totaal GR

€ 321.319

€ 318.435

€ 327.832

€ 340.811

€ 352.322

€ 28.391.000

€ 33.531.000

€ 34.269.000

€ 35.679.000

€ 36.870.000

- Mobiliteitscentrum

Begroting 2024

Meerjarenbegroting 2026 € 35.232

Meerjarenbegroting 2027 € 36.891

Meerjarenbegroting 2028 € 38.536

* De bijdrage aan het Mobiliteitscentrum verloopt via de begroting van de ABG-organisatie Met uitzondering van de kosten voor Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) stijgen de kosten ten opzichte van 2024 voor onze gemeente jaarlijks met circa € 10.000. De meerkosten kunnen gedekt worden uit de stelpost indexatie. Dit zullen we verwerken in de 1e turap 2024. De geraamde kosten voor KCV zijn reeds in 2024 gestegen door een geraamde stijging van het aantal ritten. De ontwikkelingen van de vervoerskosten worden gevolgd en bij een daadwerkelijke toename van het gebruik, verwerken we dit in de tussentijdse rapportage. 9. Relatie tot Baarle-Hertog RWB geeft in haar actieprogramma aan te onderzoeken op welke manier zij een rol kunnen hebben in de grensoverschrijdende samenwerking. Zaaknummer: 1078296

10. Relatie tot ABG-Organisatie Gemeente Alphen-Chaam neemt ook deel aan Regio West-Brabant. Hoewel de gemeente Gilze en Rijen geen onderdeel is van Regio West-Brabant, neemt de gemeente wel archeologische diensten af van de RWB. De bijdrage van het Mobiliteitscentrum (MBC) verloopt via de begroting van de ABGorganisatie. 11. Communicatie en vorm van participatie Na vaststelling van dit voorstel wordt uw besluit medegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 12. Vervolg De deelnemende gemeenten wordt gevraagd voor 1 juli 2024 een eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Nadat uw raad een besluit heet genomen wordt dit besluit schriftelijk aan het algemeen bestuur van de RWB gecommuniceerd.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): 1. Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 resultaatvoorstellen begroting 2025 RWB; 2. Bijlage 2 - Voorlopige jaarstukken 2023 RWB; 3. Bijlage 3 - Uitkering aan gemeenten; 4. Bijlage 4 - Ontwerpbegroting 2025 5. Bijlage 5 - Ontwerpbegroting in een oogopslag.

Zaaknummer: 1078296

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1078296;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2023 en de volgende opmerking te maken over de resultaatbestemming: Voor Mobiliteitstaken is in de begroting 2024 € 268.000 opgenomen, daarom is de resultaatbestemming van € 238.000 voor uitvoering van die taken in 2024 niet nodig 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en hierover de volgende zienswijze naar voren te brengen: o Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt. o Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2025 op te nemen in de begroting. In het verlengde hiervan de ramingen voor 2026 t/m 2028 met € 200.000 verlagen en dit te verrekenen met de bijdragen van de deelnemers.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 juni 2024

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1078296