Raadsvoorstel 2e turap 2024

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Afdeling: Zaaknummer:

30 oktober 2024 Financiën & Control 1090156

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

6 november 2024 Wethouder van Tilborg

Voorstel tot Vaststellen van de 2e turap 2024.

1. Voorgesteld besluit 1. Vaststellen van de 2e turap 2024 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing 3. Samenvatting Aanleiding: In de 2e turap wordt de stand van zaken, met betrekking tot de in de begroting 2024 opgenomen doelstellingen en budgetten, weergegeven op basis van de informatie medio september 2024. Gevraagde beslissing: De 2e turap 2024 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting 2024. Beoogd effect: De turap heeft als doel de raad inzicht te bieden in de actuele stand van zaken met betrekking tot hetgeen opgenomen is in de begroting 2024. De informatie dient als basis om, bij de uitvoering van een programma of programmaonderdeel, eventueel bij te kunnen sturen.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus wordt periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Voor deze verantwoording wordt de 2e turap 2024 gebruikt. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad middels de 2e turap 2024 wordt geïnformeerd over de afwijkingen. 1.2 Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen. De afwijkingen die worden toegelicht leiden tot wijzigingen in de budgetten. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat de budgetten worden gewijzigd. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit te doen. De financiële afwijkingen worden als wijziging verwerkt in de begroting. Zaaknummer: 1090156

6. Risico’s en kanttekeningen Aan het vaststellen van de 2e turap 2024 zijn geen risico's verbonden. 7. Alternatieven In de turap zijn de verwachte budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 opgenomen. Door middel van het vaststellen van de 2e turap worden deze door de raad geaccordeerd. De raad heeft altijd de mogelijkheid aan te geven met welke budgetafwijkingen zij wel en met welke zij niet akkoord gaat. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de per medio september verwachte budgetafwijkingen bedraagt het uiteindelijke rekeningresultaat 2024 € 384.000 negatief. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde 2e turap wordt binnen de ABG-organisatie digitaal gepubliceerd. 12. Vervolg Planning: Na vaststelling van de 2e turap worden de geaccordeerde budgetafwijkingen direct in de begroting 2024 verwerkt. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts Secretaris

Bijlage(n) :

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

2e turap 2024

Zaaknummer: 1090156

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1090156; gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De 2e turap 2024 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028; 2. Een extra voorbereidingskrediet van € 135.000 te voteren voor het project “Herinrichting Centrum Baarle”; 3. Een extra krediet van € 19.000 te voteren voor het project “Vervangen bruggetje ’t Groeske Castelre”; 4. Het eerder gevoteerde krediet ten behoeve van de nieuwbouw van het CCB: - te verlagen tot een bedrag van € 600.000; - alle inrichtingskosten en verhuiskosten t.l.v. dit krediet te brengen; - de op dit krediet verantwoorde inkomsten en uitgaven, voor zover deze niet geactiveerd kunnen worden, jaarlijks ten laste van de algemene reserve te brengen. 5. De verkoopopbrengst van het huidige pand van het cultureel centrum ten gunste van de algemene reserve te brengen; 6. De via de septembercirculaire beschikbaar gestelde middelen voor de bibliotheek ten gunste van de algemene reserve te brengen (€ 100.000 in 2025 en € 100.000 in 2026); 7. Een extra voorbereidingskrediet van € 50.000 te voteren voor het project “Loveren fase 2”; 8. Een krediet van € 50.000 te voteren voor het project “Relinen riolering Reigerlaan”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 november 2024 DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1090156