NIEUWE VERSIE Voorstel tot beschikbaar stellen krediet nieuwbouw CCB

RAADSVOORSTEL Commissie M&M: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

17 juni 2021 Michel Tromp

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

30 juni 2021 Wethouder Sommen

College van B&W BaarleNassau Staf / Ruimtelijke Ontwikkeling

Programma:

Sport, cultuur en recreatie

Voorstel tot beschikbaar stellen krediet nieuwbouw CCB

1. Samenvatting Aanleiding: Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad het bestuursakkoord tussen de gemeente BaarleHertog en Baarle-Nassau vastgesteld. In dat akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over de nieuwbouw van het Cultuur Centrum Baarle op de locatie aan de Loswal. Om de nieuwbouw te kunnen bekostigen wordt uw raad gevraagd het benodigde krediet hiervoor beschikbaar te stellen. Gevraagde beslissing: 1. Het benodigde krediet zijnde € 5.164.515 beschikbaar te stellen en deze op te nemen in de meerjarenbegroting 2022 e.v.

Beoogd effect: Wanneer uw raad instemt met het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet kunnen de benodigde werkzaamheden worden verricht. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Het becijferde krediet is gebaseerd op het document Toekomst huisvesting CCB - herijkte uitgangspunten en randvoorwaarden dat is vastgesteld door het GOB-plenair van 25 juni 2019 (bijlage A van het bestuursakkoord), het bestuursakkoord van 10 december 2020, het daarop gebaseerde vlekkenplan en ruimtebehoefte-schema (beide door het GOB-beperkt op 10 mei 2021 vastgesteld). Deze stukken zijn als bijlage bijgevoegd. Het project wordt als een Design & Build-opdracht in de markt gezet. Dat heeft als grootste voordeel dat er sprake zal zijn van slechts één contractpartij. Deze contractpartij staat in voor het ontwerp en de uitvoering. Dat levert maximale flexibiliteit op voor de contractpartij en een optimalisatie van het bouwproces op, waardoor wij verwachten goedkoper uit te zullen zijn. Bovendien zijn de verantwoordelijkheden helder en de (financiële) risico’s voor de opdrachtgever beperkt. De totale kosten zijn vroeg in het proces bekend en liggen in principe vast. Het nadeel is dat het plan dat de aanbesteding wint, in principe ook het plan is dat wordt uitgevoerd dus alle wensen en eisen aan de voorkant volledig in beeld dienen te zijn.

Wanneer de werken in uitvoering gaan, zijn eventuele benodigde aanpassingen of niet mogelijk of erg duur. Dat houdt eveneens in dat de mate van invloed op het ontwerp en de inspraak tijdens het proces beperkter is. Het is daarom van belang om

Zaaknummer: 343634

zeer goed Programma van Eisen op te stellen. Dat vraagt om stevige inzet van de projectleiding vanuit de ABG-organisatie en Baarle-Hertog.

3. Alternatieven Gelet op de gemaakte afspraken in het bestuursakkoord, zijn er nu geen alternatieven meer voorhanden. 4. Lasten, baten en dekking Het maximale investeringsbedrag (exclusief leges en exclusief ambtelijke ondersteuning) van de nieuwbouw is vastgesteld op € 6.700.000,00. Dat zijn bouwkosten, studiekosten, aankoopkosten van de grond, kosten verbonden aan de bestemmingsplanwijziging en de trajectbegeleiding. In het bestuursakkoord onder punt 1b sub 5 is afgesproken dat Baarle-Nassau hiervan 70,7% voor haar rekening zal nemen en komt daarmee op € 4.736.900,00. De legeskosten zijn becijferd op € 155.000,00 (gebaseerd op het legestarief van 2021 en met een geschatte indexatie van 3% ) en de benodigde ambtelijke inzet voor projectbegeleiding op € 272.615,00; deze komen beide voor rekening van de gemeente Baarle-Nassau (zie de punten 1b sub 6 en sub 7). Kosten Investeringskosten Legeskosten Projectbegeleiding Totaal

2021 2022 2023 2024 Totaal € € € 2.368.450,00 € 2.368.450,00 € 4.736.900,00 € € 155.000,00 € € € 155.000,00 € 85.060,00 € 77.830,00 € 65.375,00 € 44.350,00 € 272.615,00 € 85.060,00 € 232.830,00 € 2.433.825,00 € 2.412.800,00 € 5.164.515,00

In de post Projectbegeleiding zijn alle kosten geraamd, zowel de inzet van de ABG-organisatie (zoals een projectleider, verkeerskundige, groen deskundige, communicatie, financiële expertise, etc.) als van andere externen. De kosten voor vergunningverlening en toezicht zijn hierin niet begrepen; dit betreft een publieke taak waarvoor de gemeente o.a. leges ontvangt. De kapitaallasten van bovengenoemde investering bedragen € 129.000 per jaar en worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. 5. Relatie met Baarle-Hertog Het project wordt samen met de gemeente Baarle-Hertog uitgevoerd. 6. Relatie ABG-Organisatie Opgemerkt moet worden dat wanneer de inzet van de ABG voor dit project zou leiden tot mindere inzet ten aanzien van overige (reguliere) werkzaamheden voor de gemeente Baarle-Nassau, de rekening vanuit de ABG evenredig zal worden verlaagd. 7. Risico’s en kanttekeningen T.a.v. bovengenoemd krediet is een aantal risico’s en kanttekeningen te benoemen: - Er is rekening gehouden met een reguliere indexatie, terwijl de prijzen in de bouw snel lijken te stijgen. De post ‘Onvoorzien’ is gesteld op 5% waarmee onvoorziene omstandigheden in beperkte mate kunnen worden opgevangen. Dit percentage is – gelet op de huidige markt – krap.

Daar tegenover is echter rekening gehouden met een hogere factor netto – bruto m2 oppervlak (aangepast van 1,32 naar 1,35 (+ 3 %) en is gerekend met het prijspeil ten tijde van de uitvoering in 2023/2024. Daarmee verwachten wij een reële inschatting te hebben gemaakt van de kosten;

Zaaknummer: 343634

- Met de gemeente Baarle-Hertog is afgesproken de aanneemsom te begrenzen en deze grens als plafondbedrag op te nemen in de aanbestedingsdocumenten. Daarmee wordt voorkomen dat de aanbesteding financieel dusdanig ongunstig zou uitpakken, dat de uitvoering niet ter hand genomen kan worden. Dit heeft mogelijk wel invloed op het aantal geïnteresseerde partijen en heeft vanzelfsprekend invloed op het ontwerp. - In de raming is rekening gehouden (op basis van fiscaal advies) met een recuperatie van 80% van de BTW. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze aanname juist is. Het fiscaal advies spreekt van een recuperatie van minimaal 80% waardoor wij verwachten hiermee zeker uit te komen; - Er is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele subsidies. Vanzelfsprekend wordt dit nog wel onderzocht; - Ten behoeve van de exploitatie opzet zullen mogelijk ook nog externe kosten moeten worden gemaakt; deze zijn niet vervat in deze kredietaanvraag. 8. Vervolg De start van de bouw was aanvankelijk voorzien in de 1e helft 2022 (zie het bestuursakkoord) maar blijkt volgens planning niet mogelijk. De start van de bouw is daarom nu voorzien in april 2023 en in oktober 2024 wordt deze opgeleverd. Dit is in het GOB-beperkt van 10 mei 2021 afgestemd met de gemeente Baarle-Hertog en kan helaas niet scherper worden gezet. Verwezen wordt naar de bijgevoegde planning.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

Bijlage(n):

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

1. 2. 3. 4.

Bestuursakkoord Baarle-Nassau en Baarle-Hertog van 10 december 2020; Vlekkenplan zoals vastgesteld in het GOB beperkt van 10 mei 2021 Ruimtebehoefteschema zoals vastgesteld in het GOB beperkt van 10 mei 2021 Planning zoals vastgesteld in het GOB-beperkt van 10 mei 2021.

Zaaknummer: 343634

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 343634;

gelet op het bepaalde in ; besluit:

1. Het benodigde krediet zijnde € 5.164.515 beschikbaar te stellen en deze op te nemen in de meerjarenbegroting 2022 e.v.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2021

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf

Voorzitter

Zaaknummer: 343634