BGTS Baarle - enclaveraad - BGTS Baarle - bijlage - begroting 2022

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

BGTS BAARLE

Begroting

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

2022

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

BGTS BAARLE Inhoudsopgave 1. Inleiding

pag. 3

2. Beleidsbegroting

pag. 4

2.1 Toelichting op de taakuitvoering a. Basistaken b. Extra taken

pag. 4 pag. 4 pag. 4

2.2 Paragrafen a. lokale heffingen b. weerstandsvermogen en risicobeheersing c. onderhoud kapitaalgoederen d. financiering e. bedrijfsvoering f. verbonden partijen g. grondbeleid

pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 pag. 5 pag. 5 pag. 5

3. Financiële begroting 3.1 Begroting van baten en lasten 2022 3.2 Meerjarenbegroting 3.3 Balans per 31 december 2022 3.4 Geraamde bijdrage per deelnemer

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

pag. 6 pag. 6 pag. 6 pag. 6 pag. 7

2/7

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

BGTS BAARLE 1. Inleiding In hun streven om de onderlinge samenwerking te versterken en te intensiveren besloten Baarle-Hertog (B) en Baarle-Nassau (NL) op respectievelijk 16 en 29 september 2021 tot oprichting van de BGTS Baarle door goedkeuring van de statuten. De begroting voor 2022 is daarmee de eerste begroting van de BGTS Baarle. De zetel van de BGTS Baarle is gevestigd in Baarle-Nassau waardoor de begroting moet voldoen aan de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

3/7

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

BGTS BAARLE 2. Beleidsbegroting 2.1 Toelichting op de taakuitvoering a. Basistaken In de statuten is het maatschappelijke doel vastgelegd in artikel 6, lid 1: “De BGTS Baarle heeft tot doel het grensoverschrijdend overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau te bevorderen en de gemeenschappelijke belangen van deze gemeenten te behartigen, en dit in het belang en ten dienste van de natuurlijke personen en rechtspersonen van of gevestigd in (één van) beide gemeenten.” De BGTS Baarle draagt bij aan het bereiken van dit doel door (artikel 6, lid 2): “a. over alle van gemeenschappelijk belang geachte zaken overleg te voeren en te beslissen teneinde het in beide gemeenten ter zake gevoerde beleid af te stemmen en te komen tot een gezamenlijke besluitvorming; b. de beleidsmatige afstemming te bevorderen en te ondersteunen gericht op de realisatie van het in lid 1 aangegeven doel; c. het opstarten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten gericht op de realisatie van het in lid 1 aangegeven doel.” Voor 2022 plant, organiseert en faciliteert de BGTS Baarle tien vergaderingen van het Enclavecollege en ten minste twee vergaderingen van de Enclaveraad. Het bestuursakkoord dat beide gemeenten met elkaar hebben gesloten eind 2020 is een belangrijke leidraad voor BGTS Baarle. b.

Extra taken Bij de oprichting van de BGTS Baarle hebben beide gemeenten de inzameling van huishoudelijk afval toevertrouwd aan de BGTS om deze voor beide gemeenten gezamenlijk te kunnen organiseren. Baarle-Nassau heeft daarvoor een beheersoverdracht gedaan aan de BGTS Baarle en Baarle-Hertog heeft de bestaande beheersoverdracht aan IOK Afvalbeheer ingebracht in de BGTS. De BGTS Baarle heeft daarmee van beide gemeenten de volgende taken gekregen: 1. de sensibilisatie inzake de voorkoming, hergebruik, recyclage en nuttige toepassing van afvalstoffen; 2. het inzamelen, het transporteren, de overslag, het voorbehandelen, het verwerken, valoriseren en/of vernietigen van alle fracties van het selectief ingezamelde afval; 3. het transporteren, de overslag, het voorbehandelen, het verwerken, valoriseren en/of vernietigen van andere dan de in punt 2 vermelde afvalstromen. De Enclaveraad besluit om de uitvoering van deze taken over te dragen aan IOK Afvalbeheer middels een beheersoverdracht.

2.2 Paragrafen a. lokale heffingen n.v.t. b. weerstandsvermogen en risicobeheersing De BGTS Baarle beschikt niet over een algemene reserve of weerstandsreserve om (financiële) risico’s op te vangen. De deelnemende gemeenten dragen de (financiële) risico’s.

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

4/7

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

BGTS BAARLE c. onderhoud kapitaalgoederen n.v.t. d. financiering De BGTS Baarle wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten. e. bedrijfsvoering De BGTS Baarle heeft geen personeel in dienst. De basistaken van de BGTS Baarle worden uitgevoerd door de medewerkers van beide gemeenten. Het uitgangspunt is dat deze inzet om-niet gepleegd wordt. Indien er sprake is van onevenredige inzet vindt er na overleg een verrekening plaats tussen de gemeenten. Gemeente Baarle-Nassau is aangewezen om de begroting en de jaarrekening op te stellen en het contact met de accountant te onderhouden. De kosten van de accountant worden vanzelfsprekend gedragen door de BGTS Baarle. f. verbonden partijen De BGTS Baarle is vennoot van IOK Afvalbeheer: Vestigingsplaats

Aard verbonden partij Bestuurlijke vertegenwoordiger Openbaar belang Financieel belang

Wijziging belang Zeggenschap Risico’s

Antwerpseweg 1 2440 Geel België Opdrachthoudende vereniging n.t.b. Geïntegreerde afvalbehandeling Aandeelhouder B (Tien aandelen met een nominale waarde van € 25, = € 250), de kosten voor de taakuitvoering worden rechtstreeks gefactureerd aan de deelnemende gemeenten n.v.t. Stemrecht in de Algemene Vergadering n.t.b.

g. grondbeleid n.v.t.

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

5/7

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

BGTS BAARLE 3. Financiële begroting 3.1 Begroting van baten en lasten 2022 Raming Lasten Aansprakelijkheidsverzekering Bankkosten Accountantskosten Totaal

PM € 100 € 1.000 € 1.150

Baten Bijdrage deelnemende gemeenten Totaal

€ 1.350 € 1.350 € 250

Resultaat

Het is nog onduidelijk wat de kosten zijn voor een aansprakelijkheidsverzekering. De accountantskosten zijn het eerste jaar ook lastig te begroten. Het resultaat is benodigd om de aandelen IOK Afvalbeheer te kopen.

3.2 Meerjarenbegroting 2023

2024

2025

Lasten Aansprakelijkheidsverzekering Bankkosten Accountantskosten Totaal

PM PM PM € 100 € 100 € 100 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.100 € 1.100 € 1.100

Baten Bijdrage deelnemende gemeenten Totaal

€ 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100

Resultaat

€0

€0

€0

3.3 Balans per 31 december 2022 Verwachte stand per 31-12-2022 Financiële vaste activa 10 aandelen IOK Afvalbeheer met een nominale waarde van € 25 per aandeel

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

Vaste passiva

€ 250 Algemene reserve

€ 250

6/7

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

BGTS BAARLE 3.4 Geraamde bijdrage per deelnemer Verwacht inwoneraantal Bijdrage Gemeente 01-01-2022 gemeenten Baarle-Hertog 3015 € 409 Baarle-Nassau 6945 € 941

Deze bedragen worden geïnd als voorschot. Op basis van de jaarrekening worden de definitieve dotaties vastgesteld.

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

7/7