Document · PDF

2e BERAP 2020 Regio West-Brabant

Gemeenteraad (openbaar) 31 maart 2021, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: Voorstel tot kennisnemen van de 2e BERAP 2020 en de kaderbrief 2022 Regio West-Brabant7.231 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aan de raads- en collegeleden van de 17 RWB-gemeenten

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Onderwerp: Bijlage:

RWB/2020-298 2e bestuursrapportage RWB 2020 2e berap 2020, 3e begrotingswijziging, Voortgang Actieprogramma RWB 2019-2023

Datum: Contactpersoon: Telefoon E-mail

14 december 2020 Erik Kiers 06 31 97 38 94 erik.kiers@west-brabant.eu

Beste leden van de West-Brabantse raden en colleges, U ontvangt hierbij onze 2e bestuursrapportage 2020 met bijbehorende 3e wijziging van de RWBbegroting. Het algemeen bestuur stelde deze stukken in zijn vergadering op 9 december vast. In een 3e bijlage vindt u een stand-van-zakenoverzicht van het Actieprogramma RWB 2019-2023. In de begrotingsrichtlijnen die u ons voor de begroting 2020 meegaf, vroeg u ons bij de tweede bestuursrapportage te rapporteren over de voortgang van het programma. 2e Bestuursrapportage In de bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gerapporteerd. Bij de eerste bestuursrapportage stelden we aanzienlijke afwijkingen van de begroting vast. Deze bestonden voornamelijk uit de toevoeging van ca. € 1 miljoen extra aan verkregen subsidiemiddelen van de provincie Noord-Brabant. Het merendeel daarvan was en is bedoeld voor de bestrijding van de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt. Bij deze tweede bestuursrapportage gaat het om diverse kleinere, budgettair neutrale afwijkingen die we met een derde wijziging van de begroting formaliseren. Op basis van de tweede bestuursrapportage verwachten we 2020 met een klein positief resultaat van circa € 150.000 af te sluiten. Gevolgen corona en stand van zaken Actieprogramma RWB 2019-2023 In de tweede bestuursrapportage gaan we uitgebreider dan in de eerste in op de effecten van corona.

Corona heeft de voortgang van de RWB-activiteiten nauwelijks beïnvloed. We liggen goed op koers!

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur Tel: (076) 502 72 00 e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

De uitvoering van de strategische agenda, het Actieprogramma RWB 2019-2023, loopt op schema. Naast het continueren van lopende opgaven op het gebied van Economie (bijvoorbeeld Bedrijventerreinen), Arbeidsmarkt (o.a. het nieuwe uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent), Mobiliteit (Gedeelde Mobiliteit, Slim goederenvervoer etc.) en Ruimte (o.a. Vitaal Platteland en Sterke Steden) hebben we dit jaar een aantal “nieuwe” (maar wel voorziene) opgaven opgepakt zoals circulaire economie en vrijetijdseconomie. De geraamde budgetten voor het Actieprogramma zetten we volgens planning in. In de tweede helft van 2020 hebben we veel energie gestoken in het maken van samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant. We hebben de gedeelde opgaven en ambities in beeld gebracht en zo concreet mogelijke afspraken voorbereid die ons beide in de realisatie ervan versterken. We hopen die op 18 december te bezegelen! Op de uitvoeringsgerichte taken is het coronaeffect verschillend. Vanwege de terugval in het gebruik van Deeltaxi West-Brabant is aan de vervoerder een continuïteitsbijdrage betaald. Voor het overige overstijgt de vraag naar onze producten ondanks corona de verwachtingen. Maar, net zoals in uw organisaties waarschijnlijk het geval is, heeft corona wel een grote impact op het personeel. Het sociale aspect wordt in deze lange periode van thuiswerken erg gemist.

Er is heel hard gewerkt en dat heeft veel van onze medewerkers gevraagd. Als strategisch beraad spreken we daarvoor onze waardering en dank uit. Een positief effect van corona is de snelle ontwikkeling van ICT-mogelijkheden. In dit jaar hebben we ontdekt dat digitale bijeenkomsten met u als raadsleden erg op prijs worden gesteld. Dit continueren we dan ook graag in 2021. Vragen Als u vragen heeft over deze brief of bijlagen, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende. Met vriendelijke groet, namens het strategisch beraad

Erik Kiers directeur-secretaris

| 1e Bestuursrapportage 2019

Beste colleges,

Deze bestuursrapportage openen we graag met een groot compliment

De raden hebben ons gevraagd bij deze bestuursrapportage inzicht te

aan de RWB-organisatie. Ondanks de coronacrisis liggen de opgaven

bieden in de voortgang op het Actieprogramma. Daar komen we graag

uit het Actieprogramma RWB 2019-2023 goed op stoom. We komen

aan tegemoet in een afzonderlijk document dat tegelijkertijd met deze

tot concrete afspraken met de provincie, waarbij we samen kijken

rapportage verspreid zal worden.

welke extra stappen we de komende jaren kunnen zetten. Ook op de uitvoeringsgerichte taken worden goede resultaten geboekt. De ont-

De eerste bestuursrapportage liet nogal wat afwijkingen zien ten op-

wikkelingen rond corona vragen extra inzet van de organisatie. Zowel

zichte van de begroting 2020. In de maanden mei-augustus zijn de af-

op de extra dossiers als op de aanpassing naar de nieuwe (tijdelijke)

wijkingen beperkt. We denken op het onderdeel regioarcheologie een

omstandigheid. Dit jaar is de digitalisering van de organisatie versneld

positief resultaat van € 36.500 te halen. Samen met de bevindingen in

doorgevoerd. We zijn er trots op dat de RWB-organisatie zich hierin

de eerste vier maanden, leidt dit tot een verwacht positief resultaat

flexibel toont, zich blijft ontwikkelen en de gemeentebestuurders uit-

van € 152.500. Vanwege onderbestedingen uit reguliere budgetten

stekend bedient.

hoeven we € 50.000 minder voor de ICT-vervanging uit onze reserves te onttrekken.

Zoals toegezegd bij de eerste bestuursrapportage gaan we in deze rapportage concreter in op de financiële effecten van corona. U leest hier-

Met deze bestuursrapportage informeren we u als college over de fi-

over in bijlage 2. Die effecten zijn overigens beperkt.

nanciële situatie van RWB. Deelt u deze informatie met uw raad?.

Deze bestuursrapportage beslaat de eerste acht maanden van het

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

jaar. Zoals gebruikelijk gaat de rapportage niet over de inhoudelijke

Paul Depla

Erik Kiers

ontwikkelingen en rapporteren we alleen op financiële afwijkingen.

voorzitter

directeur-secretaris

2ee Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december 2020

INHOUD 1.

ALGEMENE OPMERKINGEN

2. 2.1

PRIMAIRE TAKEN ALGEMEEN

2.2

ECONOMIE

2.3

ARBEIDSMARKT

2.4

MOBILITEIT

2.5

RUIMTE

UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

3.1

KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER (KCV)

3.2

REGIOARCHEOLOGIE

3.3

GEBIEDSGERICHTE AANPAK (GGA) VERKEER EN VERVOER

3.4

ROUTEBUREAU

3.5

MOBILITEITSCENTRUM (MBC)

TOTAALOVERZICHT

4.1

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

4.2

OVERZICHT RESERVES

BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2020

BIJLAGE 2: FINANCIËLE EFFECTEN CORONACRISIS

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

1. ALGEMENE OPMERKINGEN We starten deze bestuursrapportage met een aantal algemene opmer-

RESULTAAT

kingen. In hoofdstuk 2 behandelen we de programma’s van de strate-

Door incidentele baten op Arbeidsmarkt en GGA presenteerden we bij

gische agenda en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte taken. In bij-

de eerste bestuursrapportage een positief resultaat van € 116.000.

lage 1 vindt u een overzicht van het Onderzoek & Ontwikkelfonds. In

Door de hoge vraag naar de producten van Regioarcheologie, denken

bijlage 2 worden de effecten van corona op de begroting RWB toege-

we op dat onderdeel af te sluiten met een positief resultaat van

licht.

€ 36.500. Daarmee komt het totale positieve resultaat dat we bij deze rapportage verwachten uit op € 152.500.

LOONKOSTEN Bij de primitieve begroting worden de loonkosten toegerekend aan de

BEGROTINGSWIJZIGINGEN

programma’s op basis van een planning. Gedurende het jaar wordt er

De primitieve begroting 2020 werd eind 2019 voor een eerste keer ge-

tijd geschreven door de medewerkers, dit geeft een beter beeld over

wijzigd in verband met de indexering van de loonkosten. De eerste be-

de inzet van de medewerkers op de verschillende programma’s. In de

stuursrapportage ging gepaard met een tweede wijziging, nu is de

begroting wordt daarnaast gerekend met gemiddelde loonkosten. In

derde wijziging aan de orde.

deze bestuursrapportage (en straks in de jaarrekening) rekenen we met een uurtarief per medewerker. De afwijkingen die hieruit voortvloeien zijn in deze rapportage verwerkt.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

2. PRIMAIRE TAKEN

2.1

Programma Algemeen

Overhead

ONDERBESTEDING BUDGETTEN

(bedragen x € 1.000) Begroting na 2e wijziging

Lasten

Baten

1.484

121

Een deel van de implementatie van de nieuwe ICT-omgeving vindt dit

Begroting na 3e wijziging

1.438

jaar plaats. Voor zover dekking niet binnen de exploitatie gevonden

Overhead (bedragen x € 1.000) Loonkosten

Lasten 4

Onderbesteding budgetten

-50

Totaal voor bestemming

-46

Mutaties reserves

kan worden, is er vanuit de knelpuntenpot € 100.000 en vanuit het

Wijziging 2e Berap Baten

jaarrekeningresultaat 2018 € 21.000 beschikbaar. Vanwege incidentele onderbestedingen dit jaar, verwachten we dat we € 50.000 minder hoeven te onttrekken.

-50

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

Algemeen (bedragen x € 1.000) Begroting na 2e wijziging

Lasten 1.852

Baten 3.058

Begroting na 3e wijziging

1.890

3.100

Algemeen (bedragen x € 1.000) Loonkosten

Baten -40

Communicatie

380KV

Totaal voor bestemming

10 32

Mutaties reserves

De RWB-website is aangepast, onder andere om te voldoen aan de aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Voor deze verbeterslag en een aantal andere ontwikkelingen

Wijziging 2e Berap Lasten -44

BASIS OP ORDE COMMUNICATIE

wordt de daarvoor bedoelde reserve ingezet.

PROJECT 380KV Voor de begeleiding op dit project begroten we in 2020 een kostenpost van € 50.000. Deze kosten worden betaald door Tennet. Hierdoor betreft dit voor RWB een budgetneutrale wijziging.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

2.2

Programma Economie

Economie (bedragen x € 1.000) Begroting na 2e wijziging

Lasten 2.265

Baten 2.060

Begroting na 3e wijziging

2.375

2.170

VISIT BRABANT + EXPATCENTER De bijdragen aan Visit Brabant en het Expatcenter zijn structurele lasten op het programma Economie. Deze afwijking betreft alleen een

Economie (bedragen x € 1.000) Loonkosten

Wijziging 2e Berap

verschuiving van programma Algemeen.

Lasten 20

Baten 20

Visit Brabant + Expatcenter

Circulaire Economie O&O

Totaal voor bestemming

110

Mutaties reserves

CIRCULAIRE ECONOMIE Vanuit het O&O fonds is dit jaar € 45.000 toegekend aan het project Circulaire Economie.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

2.3

Programma Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktbeleid (bedragen x € 1.000) Begroting na 2e wijziging

Lasten 1.195

Baten 1.496

Begroting na 3e wijziging

1.205

1.506

Arbeidsmarktbeleid (bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap Lasten

Baten

Loonkosten

Totaal voor bestemming

10 -

Mutaties reserves

GEEN AFWIJKINGEN Naast de afwijking op de loonkosten, verwachten we geen afwijkingen op Arbeidsmarkt.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

2.4

Programma Mobiliteit

GEDEELDE MOBILITEIT

Mobiliteit (bedragen x € 1.000) Begroting na 2e wijziging

Lasten 441

Baten 441

Begroting na 3e wijziging

526

Dit jaar is het project gedeelde mobiliteit gestart. Het project waar de voorbereiding van de nieuwe OV-concessies onderdeel vanuit maakt. Het totale project gaat RWB € 122.000 kosten. Voor het onderdeel

Mobiliteit (bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap Lasten

Baten

OV-concessies is bij de eerste bestuursrapportage al een bedrag van

Loonkosten

€ 42.000 opgenomen. Voor de ondersteuning van gemeenten in dit

Gedeelde mobiliteit

proces is externe capaciteit ingehuurd waarvoor gemeenten een inci-

Totaal voor bestemming

Mutaties reserves

dentele bijdrage hebben betaald.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

2.5

Programma Ruimte

Ruimte (bedragen x € 1.000) Begroting na 2e wijziging

Lasten 217

Baten 217

Begroting na 3e wijziging

287

Ruimte (bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap Lasten

Baten

Loonkosten

Sterke Steden O&O

Totaal voor bestemming

Mutaties reserves

STERKE STEDEN Vanuit het O&O-fonds is € 35.000 toegekend voor het project Sterke Steden.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

3.1

Kleinschalig Collectief Vervoer

KCV (bedragen x € 1.000) Begroting na 2e wijziging

Lasten 12.429

Baten 12.429

Begroting na 3e wijziging

12.452

KCV (bedragen x € 1.000) Loonkosten Voorbereiding nieuw vervoerderscontract Totaal voor bestemming

Wijziging 2e Berap Lasten

EFFECTEN CORONACRISIS Door corona wordt er fors minder gebruik gemaakt van Deeltaxi WestBrabant. Rijk en VNG riepen opdrachtgevers van het doelgroepenvervoer op om in ieder geval 80% van de vervoerskosten (de vaste lasten)

Baten

te blijven betalen en daarnaast de variabele kosten per verreden rit.

-4

Dit om de infrastructuur van het doelgroepenvervoer in stand te hou-

den. De bestuurscommissie KCV gaf, onder een groot aantal voorwaar-

8 15

den, gevolg aan deze oproep. Deze regeling gold voor de periode

Mutaties reserves

maart tot en met juli. Omdat de klantbijdragen in deze maanden grotendeels gemist worden, is van minder lasten voor provincie en ge-

VOORBEREIDING NIEUW VERVOERSCONTRACT Het huidige vervoerscontract loopt per 2023 af. Voor het aanbestedingstraject is extra capaciteit nodig. Voor de dekking van deze kosten draagt de provincie een deel bij en het restant wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve.

meenten nauwelijks sprake. Voor de maanden na augustus worden nieuwe prijsafspraken gemaakt omdat het volume in ieder geval voorlopig fors lager is dan ten tijde van de aanbesteding. Het financieel effect op de totale jaarlasten zal gering zijn. Vanwege corona zijn de inspanningen om meer ouderen en mensen met een beperking per bus te laten reizen, gestaakt. Deze worden doorgeschoven naar 2021.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

3.2

Regioarcheologie TOENAME VRAAG

Regioarcheologie

Op basis van de grote vraag in de eerste 8 maanden van dit jaar ver-

(bedragen x € 1.000) Begroting na 2e wijziging

Lasten 160

Baten 160

wachten we een totaalomzet van € 316.000. Dit is € 156.000 meer dan

Begroting na 3e wijziging

279

316

begroot.

Regioarcheologie (bedragen x € 1.000) Loonkosten Inhuur extra capaciteit

Wijziging 2e Berap Lasten 121

negatief resultaat van € 18.000. Dit is bij de bestemming van het jaar156

119

VERWACHT RESULTAAT 2019 sloten we vanwege langdurige uitval van personeel af met een

-2

Toename afname Totaal voor bestemming

Baten

156

Mutaties reserves

rekeningresultaat 2019 onttrokken uit de reserve knelpuntenpot. De voorwaarde hierbij was dat dit bedrag vanuit de exploitatie regioarcheologie in 2020 weer aangezuiverd zou worden. Dit jaar verwach-

INHUUR EXTRA CAPACITEIT

ten we regioarcheologie af te sluiten met een positief resultaat van

Om te kunnen voorzien in de grote vraag naar de producten van regio-

€ 36.000, dus die voorwaarde zal zeker ingevuld worden.

archeologie is er extra externe capaciteit ingehuurd. Dit zal naar verwachting leiden tot een extra last van € 121.000 euro. Deze meerkosten worden doorgezet naar de gemeenten die producten afnemen.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

3.3

Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer

GGA (bedragen x € 1.000) Begroting na 2e wijziging

Lasten 152

Baten 172

Begroting na 3e wijziging

129

149

GGA

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000) Loonkosten

Lasten -23

Baten -23 -

Totaal voor bestemming

-23

Mutaties reserves

GEEN AFWIJKINGEN Naast de afwijkingen op de loonkosten verwachten we geen afwijkingen op GGA.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

3.4

Routebureau

Routebureau (bedragen x € 1.000) Begroting na 2e wijziging

Lasten 123

Baten 123

Begroting na 3e wijziging

241

Routebureau (bedragen x € 1.000) Loonkosten Groot onderhoud wandelroutes Projecten Totaal voor bestemming Mutaties reserves

Wijziging 2e Berap Lasten -7 15 110 118

GROOT ONDERHOUD Dit jaar is gestart met het groot onderhoud van de wandelroutes in onze regio. In samenwerking met vrijwilligers worden de routes gecontroleerd. Er wordt gekeken waar onderhoud nodig is en/of verbeterin-

Baten -7 110 103 15

gen mogelijk zijn. Dit zorgt dit jaar voor een negatief saldo van baten en lasten van € 15.000. Om dit te egaliseren onttrekken we het tekort uit de daarvoor bestemde reserve.

PROJECTEN Een aantal projecten waar meer gemeenten bij betrokken zijn, wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd. Dit is effectief en efficiënt. De kosten die hieruit voortvloeien worden gedekt door de betrokken gemeenten.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

3.5

Mobiliteitscentrum FLEX WEST-BRABANT

Mobiliteitscentrum

Op basis van de realisatie van de eerste 8 maanden verwachten we,

(bedragen x € 1.000) Begroting na 2e wijziging

Lasten 2.239

Baten 2.239

ondanks de coronacrisis, uit te komen op hetzelfde niveau van 2019

Begroting na 3e wijziging

2.822

(€ 1.465.000). Dit zorgt voor een bijstelling van € 435.000 positief.

Mobiliteitscentrum (bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap Lasten

Baten

PUMA

Academie

De groep van PuMa’s is aan het uitbreiden. Dit om de vraag naar deze

Flex West-Brabant

435

flexibele en slimme ondersteuning binnen onze regio op te kunnen

PuMa

Inhuur projectleider flexabilisering

Totaal voor bestemming

583 -

Mutaties reserves

543 40

vangen. Dit zorgt voor een toename in zowel de lasten als de baten.

INHUUR PROJECTLEIDER FLEXIBILISERING Bij de resultaatbestemming 2019 is er € 39.697 bestemd voor inzet

ACADEMIE

van een projectleider voor flexibilisering.

Door de coronacrisis zijn er dit jaar verschillende trainingen, workshops etc. niet doorgegaan. Omdat we bij de primitieve begroting uitgaan van een voorzichtige raming, verwachten we zowel aan kosten en opbrengsten toch iets meer dan toen geraamd.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

4. TOTAALOVERZICHT 4.1

Overzicht van Baten en Lasten

Programma's (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting Lasten

Begroting na 2e wijziging

Baten

Lasten

Wijziging 2e berap

Begroting na 3e wijziging1

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Algemeen

1.195

2.316

1.526

2.664

-13

-41

1.513

2.623

Economie

2.469

2.558

2.171

110

2.668

2.281

Arbeidsmarktbeleid

396

1.179

1.480

1.189

1.490

Mobiliteit

206

437

395

522

480

Ruimte

175

206

276

KCV

12.387

12.395

-9

-24

12.386

12.371

GGA

147

152

172

-23

129

149

Regioarcheologie

156

160

119

156

279

316

Routebureau

120

123

118

103

241

226

MBC

2.174

2.233

2.052

2.247

583

543

2.635

2.790

Overhead

1.121

1.484

-46

1.438

Heffing VPB

20.605

22.272

22.013

1.004

989

23.276

23.002

22.272

22.388

1.004

1.041

23.276

23.428

Uitvoeringsgerichte taken:

Totaal baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

20.605

375

1) 1e begrotingswijziging d.d. 5 december 2019, Loonindexering / 2e begrotingswijziging d.d. 1 juli 2020, 1e bestuursrapportage

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

426

4.2

Overzicht van reserves 2020

(bedragen x € 1.000)

Resultaatbestemming Onttrekkingen 2019

Stand 31 december 2019 Toevoegingen

Stand 31 december 2020

Terugbetaling

Bestemmin g sreserv es Reserve salariskosten (KCV)

Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV) Reserve knelpuntenpot, personele vz

14,5

132

Reserve routebureau

Reserve Puma's

239

Reserve Basis op Orde

Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie

363

182

Reserve Mobiliteitscentrum

Reserve Mobiliteit OV Totaal bestemmingsreserves

1.001

239

426

657

Algemene reserves Reserve rekeningsaldo (RWB) Totaal Algemene reserves Totaal reserves

1.001

426

110

657

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

4.2

Toelichting reserves

RESERVE SALARISKOSTEN (KCV)

RESERVE BASIS OP ORDE

Dit is een egalisatiereserve voor KCV. In 2019 sloot KCV af met een po-

Het saldo op 31 december 2019 bedraagt € 82.000. € 50.000 hiervan is

sitief resultaat van € 41.960. Dit resultaat is bij de bestemming van het

bestemd voor de verdere professionalisering van de organisatie en

rekeningsaldo aan deze reserve toegevoegd.

€ 32.000 voor communicatie. Dit jaar vinden er verschillende ontwikkelingen plaats op communicatie, hiervoor verwachten we dit jaar de

RESERVE WERKBUDGET PROJECTEN EN ADVIEZEN (KCV)

volledige € 32.000 te onttrekken.

Deze reserve is bestemd voor dekking van initiële lasten op het onderdeel KCV. Dit jaar is er gestart met de voorbereiding van de aanbeste-

RESERVE CREATIEVE DIENSTEN EN VRIJETIJDSECONOMIE

ding van het nieuwe vervoerderscontract. Voor de dekking van deze

Uit het resultaat 2018 bestemden we € 363.000 voor creatieve dien-

lasten verwachten we een onttrekking van € 14.500.

sten en vrijetijdseconomie. € 181.500 wordt in 2020 onttrokken. In 2021 de andere helft.

RESERVE ROUTEBUREAU Dit is een egalisatiereserve voor het Routebureau. Dit jaar verwachten

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

we een onttrekking te moeten doen van € 15.000.

Van het jaarrekeningresultaat 2018 is € 81.000 bestemd voor vernieuwing van de website www.werkeninwestbrabant.nl en vernieuwing

RESERVE KNELPUNTENPOT

van de ICT. In 2019 is hier reeds € 30.000 van onttrokken. Dit jaar

De reserve knelpuntenpot bedraagt € 132.000. Volgens eerdere be-

€ 30.000 voor de website en € 21.000 voor vernieuwing van de ICT.

sluitvorming mag in 2020 maximaal € 100.000 onttrokken worden

Vanuit het jaarrekeningresultaat 2019 is € 39.697 bestemd voor in-

voor incidentele ICT-kosten. Bij deze rapportage verwachtten we maxi-

huur projectleider flexibilisering, de onttrekking hiervoor verwachten

maal € 50.000 te onttrekken.

we dit jaar.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

RESERVE MOBILITEIT OV Bij de tweede bestuursrapportage 2019 is er € 42.000 gestort in deze reserve voor uitvoering van het project Mobiliteit OV in 2020. Dit jaar zal deze reserve volledig zijn onttrokken voor de uitvoering van het project.

RESERVE REKENINGSALDO (RWB) Vanuit het rekeningsaldo 2019 wordt er € 28.135 uitgekeerd aan de deelnemers.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2020 Op basis van het groot aantal aanvragen in de derde ronde, verwachten we dat het totaal beschikbare subsidiebedrag in 2020 wordt toegekend.

O&O fonds 2020

Dotatie O&O fonds 2020 Bijdrage O&O 2020 (€ 0,65/inwoner)

473.625

Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren

1.000

Totaal O&O fonds 2020 Aanwending O&O fonds 2020 (Projecten) P rojec ten Chalk Talk Circulaire economie Kennislokt deltri argifood business Praktijkpilot Argovoltaics en fruitteelt Sterke Steden Slimme Argo Ketens

474.625 Jaar

Status

Stand 31/08/2020

2020 2020 2020 2020 2020

vlp vlp vlp vlp vlp

2020

vlp

18.740 45.000 44.920 9.200 35.000 46.260

Totaal beschikt

€ €

Nog te beschikken

199.120 275.505

€ 199.120 € 275.505

Totaal beschikt

Nog te beschikken

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Vrijval in O&O fonds 2020

Projecten We are food

Jaar 2017

Status Voorlopig beschikt Definitef beschikt def 50.000 50.000

Businessplan en proposities Breda Robotics

2019

def

49.370

Blauwdruk creativiteit en business

2019

def

15.000

14.000

1.000

114.370

113.370

1.000

Totaal definitief besc hikt

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Projecten Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018) Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%) S4G-Symbiosis for Growt 2017 (2e 50%)

Jaar

Status Voorlopig beschikt

2015

vlp

40.313

2017

vlp

50.000

2017

vlp

50.000

Financial Advisory 2017 (2e 50%) Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (2e 50%) Leisure Ontwikkelfonds 2017 (LOF)

2017

vlp

50.000

2018

vlp

50.000

2017

vlp

100.000

Quick wins autosnelwegen Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018-2019 50% Leisure OntwikkelFonds 2019 (LOF) Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018 - 2019 50% b'wise

2017

vlp

30.000

2018

vlp

25.000

2019

vlp

100.000

2019

vlp

25.000

2019

vlp

50.000

Businessplan en proposities Breda Robotics

2019

vlp

49.370

Blauwdruk creativiteit en business

2019

vlp

15.000

Logistieke robots op BUAS-campus

2019

vlp

44.670

Biocirculaire ketens lectoraat

2019

vlp

28.700

Ontwikkeling learning community biobased

2019

vlp

45.000

Ecosysteem Air Campus

2019

vlp

15.000

2019

vlp

50.000

CHIEF

2019

vlp

34.000

VARTA

2019

vlp

50.000

Havenontwikkeling Werkendam

2019

vlp

50.000

Totaal voorlopig beschikt

952.053

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

BIJLAGE 2: Verwachte financiële effecten coronacrisis In de 1e bestuursrapportage gaven we schematisch aan op welke on-

aandachtspunt. Zo kijken we naar de thuiswerksituatie, maar hebben

derdelen corona een financieel effect zou kunnen hebben. We zegden

we ook het individueel gesprek met medewerkers over wat men nodig

toe deze effecten bij de 2e bestuursrapportage te concretiseren.

heeft.

ALGEMEEN

SPECIFIEK

De coronacrisis heeft gezorgd voor een verhoogde werkdruk binnen

Na acht maanden constateren we dat de ingeschatte effecten van co-

de organisatie. Veel van de opgaven waar we voor staan vragen om

rona nauwelijks aanpassing behoeven. Het effect op het programma

verdere uitwerking en concretisering. Dit doen we met zowel bestuur-

arbeidsmarkt blijft groot (+ € 1.000.000) , omdat er veel provinciale

ders en ambtenaren van de deelnemende gemeenten als partners (RE-

subsidie is ontvangen om de negatieve effecten van corona op de ar-

WIN, andere overheden, onderwijs en bedrijfsleven). Het digitaal wer-

beidsmarkt te temperen. De strategische agenda is volgens planning

ken maakt ontmoeting, inspiratie en het creatief proces moeilijk. Daar-

uitgevoerd, inclusief het gebruik van werkbudgetten. Voor de uitvoe-

naast is het snel even schakelen bij de koffieautomaat er niet meer bij.

ringsgerichte taken heeft corona nauwelijks een financieel effect. De

Dit vraagt veel extra organisatie en inzet. Verder zien we ook een per-

levering van de meeste producten verloopt nagenoeg volgens ver-

soonlijk gemis van sociaal contact bij medewerkers. Als organisatie

wachting. Uitzondering hierop is het deeltaxivervoer. Het aantal uitge-

proberen we hier waar mogelijk op te acteren. Vernieuwende vormen

voerde ritten is fors minder dan geraamd. Omdat kosten gemaakt zijn

van digitaal samenwerken worden verkend, hybride/digitale bijeen-

om de infrastructuur van het vervoer overeind te houden en klantbij-

komsten georganiseerd en we hebben oog voor het personeel. De

dragen weggevallen zijn, zijn de lasten nagenoeg hetzelfde als ge-

(mentale) fitheid en gezondheid van het personeel is een belangrijk

raamd.

2e Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

Financiële effecten coronacrisis

Veel

Positief

Geen

Veel Positief

Geen

Verwacht effect corona eerste bestuursrapportage

2e23Bestuursrapportage 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december

Negatief

Verwacht effect corona tweede bestuursrapportage

BEGROTINGSWIJZIGING Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Provincie 2e Bestuursrapportage

Noord-Brabant

Begrotingsjaar

Wijziging nr.

2020

Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2020. Het algemeen bestuur voornoemd, De directeur - secretaris,

De voorzitter,

E. Kiers

P. Depla

Aan Gedeputeerde Staten gezonden: Datum van inzending:___________________________ 14 december 2020 Kenmerk:_____________________________________

3e Begrotingswijziging 2020 (bedragen x € 1.000,-)

Programma

Gewijzigde begroting na 2e wijziging 2020

Lasten

Saldo voor resultaatbestemming

Baten

Toevoegingen reserves

1 ALGEMEEN 2 ECONOMIE 3 ARBEIDSMARKT 4 MOBILITEIT 5 RUIMTE 6 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

225205301 245 -

59110 10 85 70 788

41110 10 85 70 755

207205301 212 -

TOTAAL voor bestemming

116

1.004

989

101

De directeur - secretaris,

De voorzitter,

H. Kiers

dr. P.F.G. Depla

Gewijzigde begroting na 3e wijziging 2020

Onttrekking reserves 18-

225205301 281 -

152

Bijlage 3 bij brief 2020-298 versie 20201111

Stand van zaken Actieprogramma RWB 2019-2023 Veel bereikt Loopt Nog niet gestart Actie / extra inzet nodig

ECONOMIE Opgave

Deelopgave

Bestuurlijk trekker

Actieve partners (bestuurlijk)

Actieve partners (ambtelijk)

Veerkrachtig economisch profiel

Structurele meerjarige ondersteuning REWIN (financiering)

Boaz Adank (Breda), voorzitter commissie van advies

REWIN

Gemeenten worden ambtelijk enkele keren per jaar door REWIN bijgepraat.

Lobbyagenda

Steven Adriaansen (Woensdrecht)

Wisselend

Verduurzamen economie

Circulaire economie

Matthijs van Oosten (Altena)

Jeroen de Lange (Bergen op Zoom), Danny Dingemans (Moerdijk), Johan de Beer (Zundert), Willy Knop (Steenbergen)

Vestigingsklimaat

Regionale afspraken bedrijventerreinen

Vrijetijdseconomie

Andere financieringsbronnen

Mijlpalen

Koppeling met andere opgaven / agenda's

Kritische succesfactoren

2020 is het eerste jaar waarin de nieuwe subsidieovereenkomst van kracht is.

Economische agenda West-Brabant (EBWB), programma's speerpuntsectoren

Goede afstemming op inhoud en proces, om de synergie tussen de agenda's te optimaliseren

Doorlopend

Actieprogramma RWB, economische agenda WestBrabant (EBWB)

Actueel houden van de issues, organiseren op input van gemeenten, snel kunnen inspelen op ontwikkelingen

Etten-Leur, Bergen op Zoom, Met dank aan O&O Eind oktober kick-off sessie geweest. Economische agenda West-Brabant (EBWB), Breda, Steenbergen, Moerdijk, bijdrage hebben we een 18 december ontwikkeldag, opleveren programma's speerpuntsectoren, Regiodeal Makes & Woensdrecht, Altena, Zundert bureau ingehuurd om strategie Q1/Q2 2021 Moves met en voor WestBrabant een regionale CE strategie te ontwikkelen. Hiervoor werken we samen met gemeenten en met andere partners zoals provincie, rijk, REWIN, Midpoint, kennisinstellingen etc.

Draagvlak en realisatiekracht zijn cruciale factoren om te kunnen komen tot een strategie die ondersteunend is aan de triple helix agenda en tegelijkertijd een beweging in West-Brabant op gang kan brengen.

Cees Lok (Roosendaal)

Veerle Hendriks (Provincie Noord-Brabant), Peet Willemse (Roosendaal), Bram van de Lande (Steenbergen)

1) Implementatie van regionale afspraken over werkwijze en uitgangspunten in gemeentelijke manier van werken. 2) Gemeentelijkse visies op, inzet voor en investeringen in bedrijventerreinen. 3) verbinding investeringsagenda bedrijventerreinen met maatschappelijke opgaven/transities (o.a. energietransitie)

Positief klimaat voor start-ups

Boaz Adank (Breda)

Breda, en wisselend Halderberge, Etten-Leur, Bergen op Zoom, Moerdijk, Altena, Zundert

Detailhandel

n.n.b. Johan de Beer (Zundert) Thomas Melisse (Halderberge), Breda, Drimmelen, ABG, Lieke Schuitmaker Bergen op Zoom, Steenbergen, (Drimmelen), Patrick van der Halderberge, Geertruidenberg, Velden (Bergen op Zoom), Nico Roosendaal, Zundert Sommen (Baarle-Nassau), Mike Hofkens (Geertruidenberg)

Ontwikkeldag 18 december

Gemeenten financieren Besluitvorming over voortzetten en het start-up programma financiering Q1 2021, als onderdeel van REWIN in 2020 en van financieringsvraagstuk 'losse' 2021 (€240.000), daarna taken nog geen financiering

Kick-off 9 november 2020.

Economische agenda West-Brabant (EBWB), binden en boeien, verduurzamen economie, vitaal platteland, sterke steden, betrouwbaar wegennet

Hub voor vernieuwend ondernemerschap, Actieplan RWB, programma's speerpuntsectoren

Vitaal Platteland, sterke steden, binden en boeien, Aanpak ontwikkelen die via lijnen van het betrouwbaar wegennet, aantrekkelijk openbaar vervoer, Actieprogramma bijdraagt aan het economisch vestigingsklimaat, bevorderen innovatie vestigingsklimaat

Opmerkingen

De lobbyagenda is overstijgend en betreft de volle breedte van het Actieprogramma

Volgende stap: - programmeringsafspraken (dec '20) - investeringsagenda (medio '21)

Veel bereikt Loopt Nog niet gestart Actie / extra inzet nodig

ARBEIDSMARKT Opgave

Deelopgave

Bestuurlijk trekker

Actieve partners (bestuurlijk)

Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven

Human Capital Agenda WestBrabant

Steven Adriaansen (Woensdrecht), voorzitter stuurgroep HCA

REWIN, stuurgroepen topsectoren, deelnemers aan de stuurgroep HCA (triple helix)

Binden en boeien arbeidskrachten

Flexibilisering arbeid

Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

Actieve partners (ambtelijk)

Andere financieringsbronnen Een deel van de projectenportfolio wordt gefinancierd met middelen Regiodeal, inclusief cofinanciering door projecteigenaren.

Mijlpalen

Koppeling met andere opgaven / agenda's

Kritische succesfactoren

Kwartiermakersfase is afgerond. Borging van de HCA in de reguliere triple helixstructuur. 15 oktober 2020 in SB.

Economische agenda West-Brabant (EBWB), programma's speerpuntsectoren, verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt, binden en boeien

Voor het bereiken van maximaal effect is samenwerking in het triple helix netwerk cruciaal. Na afronding kwartiermakersfase is het zaak om de HCA goed te borgen in de reguliere triple helixstructuur. Hierover vinden de gesprekken nu plaats in o.a. SB en stuurgroepen.

Marcel WIllemsen (Oosterhout)

subsdie provincie aanvraag 24 oktober 2020

Aanvraag West-Brabant werkt met Talent 2020-2024

Vestigingsklimaat (bedrijventerreinen), Human Capital Agenda, programma's speerpuntsectoren

Het onderzoek naar arbeidsmigratie is afgerond. Mede op basis van de aanbevelingen gaan we in 2020 verder in gesprek over de overwegingen en keuzes die hier hiermee samenhangen.

Aantrekken (inter)nationaal talent

Marcel Willemsen (Oosterhout)

subsidie provincie aanvraag 24 oktober 2020

Aanvraag West-Brabant werkt met Talent 2020-2024

Arbeidsmigratie

Thomas Melisse (Halderberge)

Danny Dingemans (Moerdijk) Moerdijk, Halderberge Marcel Willemsen (Oosterhout)

Nog niet geregeld.

Samenwerkingsafspraken PNB 18 december 2020, deels inhoudelijk, deels procesmatig.

Bedrijventerreinen, Arbeidsmarkt

Uitvoeringsprogramma

Marcel Willemsen, voorzitter Bestuur regionaal Werkbedrijf

Bestuur regionaal Werkbedrijf, Beleidsoverleg gemeenten, provincie, onderwijs

Subsidie provincie aanvraag 24 oktober 2020. Het Coronafonds als voorschot hierop is reeds geopend. Hierop is aan het begin va de Coronacrisis stevig ingezet.

Aanvraag West-Brabant werkt met Talent 2020-2024. Ontwikkeldag 18 december (bekrachtigen samenwerking).

Economische agenda West-Brabant (EBWB), HCA topsectoren, Beroepsagenda West-Brabant, Actieplan provincie Noord-Brabant

In 2019 hebben we aandacht besteed aan de rol van het expat center, een service om buitenlandse kenniswerkers een zachte landing te geven. In 2020 zetten we dit voort om de dienstverlening in de hele regio aan te sluiten. Afgestemde, brede aanpak. Diverse actoren (binnen overheidskolom Rijk, provincie, subregio's, RWB). Inhoudelijk: economiearbeidsmarkt-huisvesting-welzijn en veiligheid. Bestuurlijk commitment aan doelstelling humane huisvesting, arbeidsrelatie, welzijn van de internationale arbeiders die nodig zijn voor de West-Brabantse economie. Nieuw uitvoeringsprogramma wordt deels in fondsvorm geimplementeerd. Uitgangspunt is dat partners coalities vormen om met vraagstukken en opgaven aan de slag te gaan. Vertrekpunt is het Actieplan van de provincie. Hierin staat talent centraal en zijn daarnaast een aantal thema's als prioriteit benoemd. Met het uitvoeringsprogramma gaat West-Brabant op die prioriteiten inzetten. Dit vraagt inzet van alle

Opmerkingen

Kopgroep is medio 2020 gestart vanuit economische invalshoek. Afstemming vindt plaats met subregio's wonen (Toine Theunis), VNG, provincie en anderen. Vanuit gemeenten wordt in deze breedte nu samengewerkt door Moerdijk, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, ABG, Altena, Breda, en provincie Noord-Brabant.

Veel bereikt Loopt Nog niet gestart Actie / extra inzet nodig

MOBILITEIT Opgave

Deelopgave

Bestuurlijk trekker

Actieve partners (bestuurlijk)

Betrouwbaar wegennet

Ontwikkelen aanpak rijkswegennet

Danny Dingemans (Moerdijk)

Patrick van der Velden (Bergen op Zoom), Kevin van Oort (Geertruidenberg), Clemens Piena (Oosterhout), Daan Quaars (Breda), Hans Tanis (Altena).

Actieve partners (ambtelijk)

Andere financieringsbronnen

Mijlpalen

Koppeling met andere opgaven / agenda's

Koersdocument voor een betrouwbaar Afstemming wordt gezocht met de opgaves Openbaar wegennet' vastgesteld vervoer, Bedrijventerreinen, Vitaal platteland en Sterke steden. Koersdocument borgen in de samenwerkingsagenda mobiliteit en het mobiliteitsprogramma van regio en provincie.

Ontwikkelen bereikbaarheidsmonitor

Kritische succesfactoren

Opmerkingen

De position paper zorgt voor een vanuit economische kracht en vestigingsklimaat gefocuste agenda. Waarin de prioriteiten voorzien worden van een concrete lokaal gedragen aanpak. Die bovendien goed in te passen is in de provinciale en rijksagenda. Eigenaarschap is de kritische succesfactor richting uitvoering.

De ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid van gemeenten is georganiseerd. Als de position paper leidt tot focus en prioriteiten is het van belang te organiseren op gesloten gelederen richting rijk en provincie om hen zo goed mogelijk in de uitvoering te committeren en gecommitteerd te houden. Dit vraagt tezijnertijd aandacht. De inzet Betrouwbaar Wegennet, Slim Goederenvervoer en Smart Mobility worden gebunelde aanpakt via de Samenwerkingsagenda Mobiliteit. Hierin trekken we met de provincie op om te komen tot gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma's. Er is grote bestuurlijke betrokkenheid bij dit onderwerp evenals stevige ambtelijke inzet. Het is wel nodig dit ook volgend borgen alsaan Ambtelijk wordt verkend hoejaar we te hierin goed

De doorontwikkeling van de monitor is geborgd in de doorontwikkeling van de M&E van het mobiliteitsprogramma regio en provincie, waarin de dataagenda 'staat van mobiliteit in Brabant' uitgangspunt is.

kunnen sluiten bij de Brabantmonitor Mobiliteit. Dit om te voorkomen dat we regionaal organiseren op dubbelingen met de provinciale inzet.

Samenwerking organiseren tussen wegbeheerders en gebruikers

Aantrekkelijk openbaar vervoer

Strategisch plan verkeersveiligheid

René Lazeroms (Rucphen) kopgroeptrekker

Patrick Kok (Zundert), Jan Mollen (Halderberge), Hans van Tilborg (Baarle-Nassau)

cofinanciering door de provincie

Ontwikkelen regionaal toekomstbeeld 'gedeelde mobiliteit'.

Patrick van der Velden (Bergen op Zoom) kopgroeptrekker

Daan Quaars (Breda), Jan Mollen (Halderberge), Danny Dingemans (Moerdijk), Clemens Piena (Oosterhout), René Lazeroms (Rucphen), Hans Tanis (Altena), Kees van Aert (Etten-Leur), Kevin van Oort (Geertruidenberg), Klaar Koenraad (Roosendaal)

cofinanciering vanuit de gemeenten (€80.000)

Via de Samenwerkingsagenda organiseren we gebiedsgericht op betrokkenheid van gebruikers en op de verbinding met wegbeheerders. We bereiden dat dit jaar voor in het kader van de uitwerking van de agenda in een programma. In 2021 wordt duidelijk waar we gebiedsgericht hierop organiseren. Loopt op schema met grote ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid.

De aanpak wordt momenteel voorbereid en besproken in de commissie van 25-03 Deze opgave is inmiddels stevig verankerd in de Samenwerkingsagenda Mobiliteit die we met de provincie organiseren. Verder wordt de verbinding gemaakt met de aanpakken Sterke Steden, Vitaal Platteland en Bedrijfsterreinen. Dit omdat openbaar vervoer bij voorkeur in combinatie met verstedelijking en economische ontwikkeling wordt doorontwikkeld.

De aanhaking van lokale kennis over lokale Dits is voor 2020 met externe ondersteuning opgaven is essentieel in het organiseren van een geregeld. Het is de verwachting dat ook volgend gedragen nieuwe concessie met ruimte voor jaar de voorbereiding van de concessie innovatie. bestuurlijke aandacht vraagt. En dan gaat het met name om het organiseren van investeringsmiddelen.

Samenwerking op de regionale ov-concessie organiseren (is onderdeel van de opgave Toekomstbeeld

Hierover zijn eind 2019 afspraken gemaakt die momenteel worden ingevuld. Voor 2021 wordt bezien wat dan nodig is.

De regionale OV-concessie vraagt veel bestuurlijke en ambtelijke aandacht en commitment. Ondanks Corona is het ons gelukt om samen te komen tot een gedragen uitgangspuntennotitie. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt. En blijft vragen om bestuurlijke en ambtelijke inzet van de gemeenten.

Organiseren regionale spooragenda (is onderdeel van de Samenwerkingsagenda)

Deze is onderdeel van de Samenwerkingsagenda De landsdelige uitwerking van OV-2040 is Mobiliteit en de programma's die daar uit gepresenteerd aan de staatssecretaris door de voortkomen. gedeputeerde in september 2020. Hier is vanuit de regio aan meegewerkt. De inzet OV 2040 is tegelijk onderdeel van de Samenwerkingsagenda Mobiliteit. Dit betekent dat een aparte spooragenda niet gewenst is maar mee gaat in de uitwerking van de agenda in het programma.

Veel bereikt Loopt Nog niet gestart Actie / extra inzet nodig Bestuurlijk trekker Actieve partners (bestuurlijk)

Opgave

Deelopgave

Slim goederenvervoer

Versterken benutten multimodaliteit

Danny Dingemans (Moerdijk) kopgroeptrekker

Patrick van der Velden (Bergen Alle gemeenten en REWIN op Zoom), Kevin van Oort (Geertruidenberg), Clemens Piena (Oosterhout), Daan Quaars (Breda), Hans Tanis (Altena), Cees Lok (Roosendaal)

Versterken synchromodaliteit logistieke keten

Danny Dingemans (Moerdijk) kopgroeptrekker

Breda, Roosendaal, Moerdijk, Etten-Leur, Bergen op Zoom, Oosterhout, Politie, PNB, RWS

Versterken goederenvervoer per spoor in afstemming met externe veiligheid en reizigersvervoer

Danny Dingemans (Moerdijk) kopgroeptrekker

Breda, Roosendaal, Moerdijk, Roosendaal, Halderberg, Breda Etten-Leur, bergen op Zoom, en Moerdijk en de Halderberge, Veilgheidsregio Omgevingsdienst. M&Wbrabant, Omgevingsdienst M&Wbrabant, provincie NoordBrabant

Digitale infrastructuur

omstandigheden infrastructuur Jeffrey van Agtmaal verbeteren (Woensdrecht)

Actieve partners (ambtelijk)

Andere financieringsbronnen Smartwayz.

Mijlpalen

Koppeling met andere opgaven / agenda's

2 december wordt in de cva mobiliteit Afgestemd wordt met de opgave Robuust Wegennet en het Programma Mobiliteit behandeld met de Stuurgroep logistiek (REWIN). waarvan Slim Goederenvervoer een onderdeel is. Ook de afspraken met Smartwayz en Connected Transport Corridors zijn hierin verankerd.

Kritische succesfactoren

Opmerkingen

Er gebeurt veel op het gebied van slim goederenvervoer en onze sturingsmogelijkheden zijn beperkt. Daarom is besloten te verkennen waar kan worden aangesloten op bestaande initiatieven als Connected Transport Corridors en Smartwayz. Hierop wordt nu georganiseerd.

Moerdijk, Breda en Bergen op Zoom

lobbyfiche en mijlpalenplanning worden voorbereid gericht op beïnvloeden spoortafel, MIRT en AO Spoor

De aanpak digitale infrastructuur is vertraagd. Er is begin dit jaar in beeld gebracht hoe de individuele gemeenten er voor staan. Nu moet de slag worden gemaakt naar verkenning van de behoefte en hoe dat matcht met de ontwikkeling. Dit om inzicht te krijgen in eventuele benodigde acties. De verwachting is dat begin 2021 deze informatie beschikbaar is want hierop wordt nu extern georganiseerd.

Veel bereikt Loopt Nog niet gestart Actie / extra inzet nodig

RUIMTE Opgave

Deelopgave

Bestuurlijk trekker

Actieve partners (bestuurlijk)

Actieve partners (ambtelijk)

Sterke stedelijke as

organiseren bestuurlijk platform

Paul de Beer (Breda) en Toine Theunis (Roosendaal, kopgroeptrekkers

Paul de Beer (Breda), Toine Theunis (Roosendaal), Patrick van der Velden (Bergen op Zoom), Ger de Weerd (EttenLeur), Arnoud Kastelijns (Oosterhout)

Bergen op Zoom, Breda, EttenLeur, Oosterhout, Roosendaal

bevorderen gedeeld beeld (Position Paper)

Paul de Beer (Breda) en Toine Theunis (Roosendaal, kopgroeptrekkers

faciliteren propositie aan de provincie

Vitaal platteland

Mijlpalen

Bergen op Zoom, Breda, Etten- €35.000 vanuit het Versnellingsweek week 42 Position Leur, Oosterhout, Roosendaal OenO fonds in het kader Paper Sterke Steden Eind november van dit onderzoek 2020 Position Paper Sterke Steden Bergen op Zoom, Breda, EttenLeur, Oosterhout, Roosendaal

Commissie van advies voorjaar 2020

Patrick Kok (Zundert), kopgroeptrekker en Hans Wierikx (Halderberge)

Eric Wilms (Alphen Chaam), Beperkt wordt in 2021 concreet René Lazeroms (Rucphen), Shah gemaakt Sheikkariem (Altena), JanWillem Stoop (Drimmelen)

03-06 is het Panorama West-Brabant door de cva aangemerkt als inspiratiedocument voor de gebiedsgerichte aanpak. Tijdens de cva van 30 september is gekozen om de gebiedsgerichte aanpak te faciliteren.

gebiedsgerichte aanpakken faciliteren

Patrick Kok (Zundert), kopgroeptrekker en Hans Wierikx (Halderberge)

Eric Wilms (Alphen Chaam), Beperkt wordt in 2021 concreet René Lazeroms (Rucphen), Shah gemaakt Sheikkariem (Altena), JanWillem Stoop (Drimmelen)

In december en januari wordt met de betrokken bestuurders over de gebiedscoalities gesproken.

perspectief vitaal platteland formuleren

Patrick Kok (Zundert), kopgroeptrekker en Hans Wierikx (Halderberge) Patrick Kok (Zundert), kopgroeptrekker en Hans Wierikx (Halderberge)

Eric Wilms (Alphen Chaam), Beperkt wordt in 2021 concreet René Lazeroms (Rucphen), Shah gemaakt Sheikkariem (Altena), JanWillem Stoop (Drimmelen) Eric Wilms (Alphen Chaam), Beperkt wordt in 2021 concreet René Lazeroms (Rucphen), Shah gemaakt Sheikkariem (Altena), JanWillem Stoop (Drimmelen)

Paul de Beer (Breda)

Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Altena, Groenontwikkelfonds Brabant, Waterschap Brabantse Delta

stimuleren invullen ontbrekende schakels natuurnetwerk

versterken verbinding met het Paul de Beer (Breda) stedelijk gebied

Koppeling met andere opgaven / agenda's Deze opgave linkt aan de opgaven Vitaal Platteland, Bedrijventerreinen, Openbaar Vervoer en Robuust Wegennet.

Kennisdeling organiseren

vergroten betrokkenheid rijk en provincie

Natuur en recreatieve netwerken

Paul de Beer (Breda), Toine Theunis (Roosendaal), Patrick van der Velden (Bergen op Zoom), Ger de Weerd (EttenLeur), Arnoud Kastelijns (Oosterhout) Paul de Beer (Breda) en Paul de Beer (Breda), Toine Toine Theunis Theunis (Roosendaal), Patrick (Roosendaal, van der Velden (Bergen op kopgroeptrekkers Zoom), Ger de Weerd (EttenLeur), Arnoud Kastelijns (Oosterhout)

Andere financieringsbronnen

Kritische succesfactoren

Opmerkingen Governance vraagt aandacht. Met name in relatie met provincie en rijk. Het betekent namelijk schakelen op verschillende bestuurlijke tafels, regionaal, M7 en B5. De kopgroep is zich hiervan bewust en benut haar platformfunctie om afstemming te organiseren.

De betrokken stedelijke gemeenten in onze regio De Position Paper is mede onderlegger voor de verkennen de gezamenlijke kracht die gemaakt Samenwerkingsafspraken met de provincie. Op kan worden. Verder dient het onderzoek naar basis van de gedeelde inhoud wil de kopgroep complementariteit tussen de steden en bepalen hoe verder de concrete afspraken over identiteit van de steden. uitvoering te organiseren. Is onderdeel van de Samenwerkingsafspraken met de provincie en wordt nu voorbereid, zo concreet mogelijk.

Deze opgave wordt gekoppeld aan de opgave Sterke Steden en aan de stuurgroep Agrofood-Biobased

Bestuurlijk is gesproken met alle Deze opgave wordt gelinkt aan de opgave Vitaal gemeenten met een opgave in het Platteland. bod. In de cva van 2 december worden de uitkomsten besproken.

De aanpak van Vitaal Platteland richt zich op het De ambtelijke inzet van de gemeenten is tot nog van onderop organiseren van gebiedsgerichte toe beperkt gebleven. Het komt er de komende aanpakken. En tegelijk op het samen maanden op aan te organiseren op verbinding organiseren van kennis en randvoorwaarden om en uitvoering. Extra aandacht vanuit het SB kan deze aanpakken te faciliteren. De kick off van op een gegeven moment nodig zijn. november 2019 heeft de kaders neergezet waarbinnen de kopgroep nu organiseert.

Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van De indruk is dat het voor gemeenten lastig is de het Bod natuurnetwerk West-Brabant. De focus afgesproken opgaven te realiseren. De ligt nu op het stimuleren van gemeenten om de verkenning moet duidelijk maken of en welke uitvoering van het bod concreet te organiseren. actie nodig is.

Dit wordt onderdeel van de aanpakken vitaal platteland en sterke steden en we gaan er gebiedsgericht op organiseren.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9810721/1