1.7 - Regio west Brabant - Agenda overleg algemeen bestuur 3 juli 2024

00 AGENDA Algemeen Bestuur 3 juli 2024 Aan Datum Locatie Tijdstip Contactpersoon

Algemeen Bestuur Woensdag 3 juli 2023 Regio West-Brabant, vergaderzaal De Baronie, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur 10.00 – 12.00 uur Marijke Riksen 06-12 96 30 29

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Vaststellen van het verslag van de vergaderingen van het algemeen bestuur van 18 april en 24 juni 2024

3.

Ingekomen stukken (ter kennisname) 3.1. Brief van de Provincie Noord-Brabant over de Beleidsproducten Interbestuurlijk Toezicht 2024. Voor de hyperlinks + beeldende samenvatting waarnaar verwezen wordt in deze brief, zie: • Beleidskaders Toekomstbestendig bestuur • Jaarplan IBT 2024 • Jaarverslag IBT 2023 Ter vergadering zullen de consequenties voor RWB geduid worden.

4. Mededelingen (ter kennisname) (bijgevoegd) 4.1. Overzicht van actualiteiten 4.2. Voortgangsrapportage archief 4.3. Aanbesteding deeltaxivervoer West-Brabant, samen met Bravo 4.4. Besluitvorming 4e wijziging gemeenschappelijke regeling RWB 4.5. Wijziging subsidieregels O&O-fonds

5. P&C-cyclus (ter besluitvorming) Met de agendapunten 5.1 (jaarstukken en rekeningresultaat 2023), 5.2 (eerste bestuursrapportage | begrotingswijziging 2024) en 5.3 (begroting 2025) wordt u geïnformeerd over recente ontwikkelingen en wordt u gevraagd de nodige besluiten te nemen. 5.1. Jaarstukken en rekeningresultaat 2023 1.

VOORSTEL

Kennis te nemen van het feit dat de accountantscontrole over de jaarstukken 2023 niet voor uw vergadering is afgerond en besluitvorming over vaststelling van de definitieve jaarstukken 2023 met een schriftelijke ronde zal plaatsvinden; 2. Kennis te nemen van de verhoging van het rekeningresultaat 2023 van € 878.000 naar € 1.009.000 (= + € 131.000) als gevolg van het wegvallen van een verwachte bijbetaling aan B.V. REWIN West-Brabant (€ 76.000) en een al gedane betaling voor Smartwayz (€ 55.000); 3. Onder voorwaarde dat het totaalresultaat ook na afronding van de accountantscontrole uitkomt op € 1.009.000, in te stemmen met de in procedure gebrachte voorstellen voor

de bestemming van het resultaat 2023, waarbij de uitkering aan gemeenten met € 131.000 is verhoogd: bedragen x € 1.000 Multiplier: afronding subsidie WBWMT Service arrangement: Mobiliteit Egalisatiereserve KCV Egalisatiereserve Mobiliteitscentrum Egalisatiereserve Flexpool Totaal bestemmingsreserves Saldo VTE Rentetoerekening MBC en KCV Saldo Algemeen en Strategische agenda Totaal uit te keren rekeningsaldo aan gemeenten Totaal resultaat 2023

2023 109.252 237.500 4.395 163.856 151.236 666.239 44.383 101.000 197.146 342.529 1.008.768

1.008.768

5.2. Eerste bestuursrapportage 2024 en wijziging van de begroting 2024

VOORSTEL

1. De eerste bestuursrapportage 2024 en de tweede wijziging van de begroting 2024 vast te stellen, waarbij de financiële veranderingen betrekking hebben op: • Verschuivingen tussen de programma’s Algemeen en Strategische Agenda; • Verwerking van de resultaatbestemming 2023; • Toevoeging van € 200.000 aan eerder niet geraamde rente-inkomsten; • Uitgaven van € 120.000 ten behoeve van projecten Mobiliteitscentrum. 2. De eerste bestuursrapportage 2024 | wijziging begroting 2024 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

5.3. Begroting 2025

VOORSTEL

1. De in procedure gebrachte ontwerpbegroting 2025 met de volgende wijzigingen: • Verlaging van de verwachte kosten deeltaxivervoer met 3,5 miljoen € per 2025 in verband met het definitieve aanbestedingsresultaat van het vervoerscontract; • Aanpassing van de bijlagen met de meerjarenramingen voor de kosten van Kleinschalig Collectief Vervoer in verband met de daling van de vervoerskosten en een correctie op de uitvoeringskosten; als definitieve begroting 2025 vast te stellen; 2. De door het strategisch beraad voorgestelde reactie op de opmerkingen en zienswijzen over de P&C-stukken vast te stellen; 3. De begroting 2025 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

5.4. Normenkader VOORSTEL

Het normenkader 2024 vast te stellen.

6.

Regio Deal West-Brabants Welvaren (ter informatie) Jeroen Bruijns, voorzitter van de stuurgroep Regio Deal West-Brabant, vertelt over de stappen die na de voorlopige toekenning van € 15 miljoen aan Rijksmiddelen, zijn gezet, en het resultaat daarvan. Ook het vervolg komt in zijn presentatie aan de orde. Een informatienota is bijgevoegd.

7.

Toelichting van REWIN op uitvoeringsprogramma’s 2024 (ter informatie) Stephanie ter Borg, directeur van B.V. REWIN, geeft een toelichting op de wijze waarop REWIN aan haar vier uitvoeringsprogramma’s werkt. Ter informatie is een samenvatting van het jaarplan van REWIN voor 2024 bijgevoegd.

8.

Rondvraag en sluiting