1.46 - Algemeen bestuur RWB - Besluiten P&C-stukken

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraden van de gemeenten die samenwerking in Regio West-Brabant

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Onderwerp:

Bijlagen:

SB/2024-143 Jaarstukken en resultaatbestemming 2023, eerste bestuursrapportage 2024 en begroting 2025 5

Datum: Contactpersoon: Telefoon:

11 juli 2024 Marijke Riksen 06 12 96 30 29

E-mail:

marijke.riksen@west-brabant.eu

Beste colleges en raden, Het algemeen bestuur RWB nam op 3 juli besluiten over een aantal P&C-stukken: de bestemming van het voorlopige resultaat 2023, de eerste bestuursrapportage|wijziging van de begroting 2024 en de begroting 2025. Het algemeen bestuur betrok daar de gemeentelijke zienswijzen en opmerkingen bij. In deze brief lichten we de besluiten toe. In een bijlage vindt u de reactie op de ingebrachte punten. (voorlopige) jaarstukken 2023 en resultaatbestemming Helaas kan de accountantscontrole over het boekjaar 2023 niet op tijd afgerond worden. We hebben de provincie Noord-Brabant gevraagd om 3 maanden uitstel (tot 15 september) en die hebben we ook gekregen. Op 2 september leggen we het algemeen bestuur het besluit tot vaststelling van de jaarstukken 2023 voor. Het algemeen bestuur heeft op 3 juli onder voorbehoud van de uitkomsten van de accountantscontrole besluiten genomen over de resultaatbestemming. Het algemeen bestuur besloot over de bestemming van een positief resultaat van € 1.009.000,-. Dit is € 131.000 meer dan het resultaat dat we in onze aanbiedingsbrief van eind maart noteerden. In de tussentijd hebben we twee verwachte verplichtingen kunnen afboeken. Deze meevallers leiden tot een even grote verhoging van het bedrag dat we aan u uitkeren.

Zodra de jaarstukken 2023 definitief zijn kunt u dan ook de volgende bedragen (zie voor een uitsplitsing per gemeente bijlage 1) tegemoet zien: Uitkering resultaat: Uitkering overschot O&O-fonds: Saldo fee Flex West-Brabant: Totaal:

€ 342.529 (was € 212.000) € 109.000 € 1.662.159 (was € 71.837 lager geraamd, nl. € 1.590.322) € 2.113.688

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur Tel: (076) 502 72 00 e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

Bijlage 2 bevat het totaaloverzicht van de resultaatbestemming. Het algemeen bestuur merkt daarbij op dat er behoorlijke bedragen toegevoegd worden aan bestemmingsreserves en ziet daar graag een evaluatie van. Toegezegd is dat er in het najaar een nota reserves en voorzieningen klaar is die aan het algemeen bestuur, maar ook in de zienswijzeprocedure bij de begroting 2026, aan de raden wordt aangeboden. De Nota Verbonden Partijen is daarbij het kader. Eerste bestuursrapportage | wijziging van de begroting 2024 Tussen het moment van aanbieding van de P&C-stukken (eind maart) en de vaststelling daarvan op 3 juli, heeft het algemeen bestuur RWB op 18 april de Strategische Agenda West-Brabant in transitie naar een nieuwe economie vastgesteld. We erkennen dat deze volgorde niet gelukkig was en dat dit samen met onbekendheid over de rolneming, tempo van oprichting en kosten van de stedelijke regio’s voor onduidelijkheid en terughoudendheid heeft gezorgd. Het algemeen bestuur onderkende op 18 april de noodzaak om als gezamenlijke gemeenten op dat moment de economische koers vast te stellen. Onze samenwerkingspartners uit het onderwijs en bedrijfsleven hadden en hebben behoefte aan duidelijkheid over de inhoudelijke inzet van de overheden in de regio.

De schaal van West-Brabant is dé (minimale) schaal voor effectief economisch beleid en dat bijt niet met de stedelijke regio’s die voor de ruimtelijke opgaven aan de lat staan. Beide zijn nodig en kunnen (en moeten) elkaar versterken. Inhoudelijk maken we de omslag van een triple helix gedragen economisch programma gericht op de West-Brabantse topsectoren naar een transitie richting een nieuwe economie, een economie die duurzaam, groen, slim en sociaal is. De RWB-programma’s Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte die gericht waren op het topsectorenbeleid, maken plaats voor de programma’s Plantaardige, Circulaire en Innovatieve Regio. Het algemeen bestuur stelde op 18 april vast dat de uitvoering van het nieuwe economische RWB-programma in 2024 1,4 miljoen € kost. Jaarlijks wordt in RWBverband aan de hand van een voortgangsoverzicht de eventuele bijstelling van de inzet besproken. De portefeuillehouders mobiliteit zien graag dat RWB een aantal activiteiten, die niet relevant zijn voor het nieuwe economisch programma, blijft uitvoeren totdat de stedelijke regio’s deze kunnen oppakken. Normaliter zou daarvoor een extra bijdrage van gemeenten nodig zijn, maar het algemeen bestuur heeft voor de kosten in 2024, € 238.000, dekking gehaald uit het positieve resultaat 2023.

Bij de 1e bestuursrapportage van dit jaar vertalen we de nieuwe Strategische Agenda door naar een gewijzigde begroting 2024. De wijziging is zowel inhoudelijk als financieel, zonder dat de gevraagde bijdrage per inwoner overigens verandert. Het financiële deel betreft de verwerking van de resultaatbestemming 2023 (nu nog onder voorbehoud accountantscontrole), waaronder dus de middelen die voor het zogenaamde servicearrangement mobiliteit nodig zijn, de toevoeging van rente-inkomsten en een enkele uitgave, en verschuiving van middelen en dekking tussen programma’s. Onderaan deze brief staat een link die naar deze eerste bestuursrapportage | gewijzigde begroting 2024 leidt.

Begroting 2025 Het algemeen bestuur stelde op 3 juli de begroting 2025 vast. Ten opzichte van de versie die we u eind maart aanboden zijn daarin de kosten van het Kleinschalig Collectief Vervoer aangepast. Door een positieve uitkomst van de rechtszaak over de aanbestedingsprocedure, is de inschrijfprijs definitief en kunnen de kosten van het deeltaxivervoer in 2025 en verder met 3,5 miljoen euro naar beneden worden bijgesteld. Het totaalvolume van de RWB-begroting 2025 gaat daardoor van € 33,5 miljoen naar € 30,0 miljoen. De meerjarenbegroting bevat structureel € 200.000 aan ruimte. In de ontwerpbegroting stelden we voor om dit bedrag meerjarig als transitiebudget op te nemen, bedoeld om de start van de stedelijke regio’s te faciliteren. Naar aanleiding van de zienswijzen besloot het algemeen bestuur dit bedrag alleen voor 2025 daarvoor op te nemen. Voor de latere jaren is afgesproken dat we dit bedrag weliswaar in onze boeken houden, maar in principe voor lastenverlichting van de deelnemers inzetten. Per jaar neemt het algemeen bestuur hier expliciet een besluit over. Onderaan deze brief staat een link die naar de vastgestelde begroting 2025 leidt. Vervolg Recent ontving u van ons een brief over de vaststelling van de Strategische Agenda (kenmerk 2024097). Daarin wordt voor de financiële aspecten verwezen naar deze brief.

We vertrouwen erop dat met de genomen besluiten de nodige duidelijkheid is ontstaan en we voortvarend onze overheidsbijdrage kunnen leveren aan de beweging naar een nieuwe economie. We zien daarnaar uit. Zodra de jaarstukken 2023 zijn vastgesteld en het besluit over de inzet van het resultaat 2023 en de wijziging van de begroting 2024 onvoorwaardelijk zijn, informeren we u hierover. Met vriendelijke groet, Het strategisch beraad Regio West-Brabant,

Paul Depla voorzitter

Marijke Riksen waarnemend directeur-secretaris

Bijlagen: 1. Overzicht uitkeringen gemeenten (onder voorbehoud van uitkomst accountantscontrole resultaatbepaling 2023) 2. Besluit resultaatbestemming 2023 (hiervoor geldt hetzelfde voorbehoud) 3. Reactie op de ingebrachte opmerkingen en zienswijzen 4. Link naar de eerste bestuursrapportage 2024 (met voorbehoud resultaat 2023 vastgesteld) 5. Link naar de vastgestelde begroting 2025