1.18 - Regio West Brabant - Besluiten P&C-stukken

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraden van de gemeenten die samenwerking in Regio West-Brabant

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Onderwerp:

Bijlagen:

RWB/2025-130 Jaarstukken en resultaatbestemming 2024, eerste bestuursrapportage 2025 en begroting 2026 6

Datum: Contactpersoon: Telefoon:

9 juli 2025 Olga Arandjelović 06 10 21 71 74

E-mail:

olga.arandjelovic@west-brabant.eu

Beste colleges en raden, Het algemeen bestuur RWB nam op 3 juli besluiten over een aantal P&C-stukken: de jaarstukken 2024, de bestemming van het resultaat 2024, de eerste bestuursrapportage/wijziging van de begroting 2025 en de begroting 2026. Het algemeen bestuur betrok daar de gemeentelijke zienswijzen bij. In deze brief lichten we de besluiten toe. Jaarstukken 2024 De jaarstukken zijn definitief vastgesteld na het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring. Het algemeen bestuur besloot vanuit het positief resultaat van € 808.000, € 646.452 uit te keren aan gemeenten. Hiernaast wordt het overschot op het Onderzoek- en Ontwikkelfonds 2024 van € 31.522 onder de deelnemende gemeenten verdeeld. De uitkering uit de Fee Flex West-Brabant bedraagt € 1.945.240. Bijlage 2 toont de bedragen per gemeente. Bijlage 3 bevat het totaaloverzicht van de resultaatbestemming 2024. Vanuit dit resultaat wordt € 149.000 toegevoegd aan de reserves. Hier liggen een, eveneens door het algemeen bestuur vastgestelde, Nota reserves en voorzieningen en een actuele risico-inventarisatie aan ten grondslag. Deze risico-inventarisatie zal periodiek herijkt worden, teneinde onnodige reservevorming bij de gemeenschappelijke regeling te voorkomen.

Eerste bestuursrapportage en eerste wijziging van de begroting 2025 In de eerste bestuursrapportage zijn genomen besluiten over de instelling, herschikking en aanvulling van reserves en het jaarresultaat 2024 verwerkt. Daarnaast is een aantal ramingen van baten en lasten bijgesteld. Dit leidt tot een verwacht klein positief resultaat van € 38.000.

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur Tel: (076) 502 72 00 e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

Begroting 2026 Het algemeen bestuur stelde op 3 juli de begroting 2026 vast. Ten opzichte van de versie die we u eind maart aanboden is een aantal wijzigingen doorgevoerd: • De begrotingspost transitiebudget van € 200.000 komt per 2027 te vervallen. De beoogde, meerjarige bestemming in de ontwerpbegroting was het afdekken van incidentele, tijdelijke kosten die met de verwachte organisatieverandering van RWB gepaard gaan. Bijna alle gemeenteraden gaven in hun zienswijze aan dit budget te willen beperken tot het jaar 2026. Hieraan geven wij gehoor. Hierdoor laat de ontwerpbegroting vanaf 2027 een positief resultaat van € 200.000 zien, dat in principe gebruikt wordt voor lastenverlichting van gemeenten tenzij het algemeen bestuur hierover anders beslist. • In de paragraaf weerstandsvermogen en de staat van reserves zijn de besluiten over de Nota reserves en voorzieningen, de inzet van het resultaat 2024 en de eerste bestuursrapportage 2025 verwerkt. De reactie van het algemeen bestuur op de ingediende zienswijzen treft u aan als bijlage 4. Vragen? Eventuele inhoudelijke vragen kunt u stellen aan René van Kooten, controller, 06-38 52 14 82, rene.vankooten@west-brabant.eu Met vriendelijke groet, Het strategisch beraad Regio West-Brabant,

Paul Depla voorzitter

Olga Arandjelović directeur-secretaris

Bijlagen: 1. Link naar de definitieve jaarstukken 2024 (inclusief controleverklaring) 2. Overzicht uitkeringen gemeenten 3. Besluit resultaatbestemming 2024 4. Link naar de eerste bestuursrapportage 2025 5. Link naar de vastgestelde begroting 2026 6. Reactie op de ingebrachte opmerkingen en zienswijzen