1.18-Bijlage 3 Voorstel 1e berap 2021

Voorstel 1e bestuursrapportage 2021 Aan

Algemeen bestuur

Datum

8 juli 2021

Doel

Besluitvormend

Initiatiefnemer

Strategisch beraad

INLEIDING

VOORSTEL

Graag bieden we u de eerste bestuursrapportage van 2021 aan. Hierin lichten we voor de eerste vier maanden van dit jaar de afwijkingen op de vastgestelde begroting toe. Deze zijn beperkt. We leggen u een aantal begrotingswijzigingen voor. Deze leiden niet tot een hogere, verplichte bijdrage per inwoner. 1. 2.

De 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen; De 1e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

1.1 We voldoen hiermee aan de richtlijnen uit de financiële verordening RWB Wij moeten de bestuursrapportage over de periode januari tot en met april 2021 voor 1 augustus aan u aanbieden.

ARGUMENTEN

1.2 In 2020 toegekende subsidies lopen door in 2021. In 2020 werden (extra) subsidiegelden gegenereerd, waarvan de inzet doorloopt in 2021: a. Vanuit de regiodeal Makes & Moves die West- en Midden-Brabant met het Rijk overeen kwamen, ontvangt RWB € 875.000 voor de uitvoering van de WestBrabantse Human Capital Agenda. In 2021 besteden we daarvan € 300.000. b. In verband met de coronacrisis stelde de provincie Noord-Brabant € 500.000 aan RWB beschikbaar voor korte termijn acties op de arbeidsmarkt. Dit geld wenden we aan via het werkgeverservicepunt. In 2021 betreft dit € 373.000. c. Daarnaast worden in 2021 diverse subsidies op de programma’s Algemeen, Economie, Mobiliteit en Ruimte afgerond. 1.3 Ambities op het gebied van Mobiliteit worden ingevuld. Provincie Noord-Brabant en gemeenten werkten de afgelopen jaren via de Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer (GGA) samen aan verbetering van de verkeersveiligheid, doorstroming, bushaltes etc. Regionaal stelden we een lijst van uit te voeren maatregelen op in volgorde van prioriteit. Deze kwamen voor (gedeeltelijke) subsidie van de provincie in aanmerking. In de RWB-begroting stond de GGAsamenwerking te boek als één van de uitvoeringsgerichte taken. De geldstroom voor de diverse projecten liep overigens rechtstreeks van provincie naar gemeenten.

Daarnaast werkt RWB met de gemeenten, maar ook met provincie op strategisch niveau samen binnen het programma Mobiliteit. Provincie Noord-Brabant beëindigde in 2020 de GGA-samenwerking. Er werd gesproken over een andere vormgeving, waarbij regio en provincie meer op strategisch niveau afspraken maken over de inzet op mobiliteitsdoelen. De verdere uitwerking (incl. verdeling van gelden) is dan zaak van de gezamenlijke gemeenten. De regio beoogt naast de ruim € 3 miljoen die in de GGA-samenwerking omging, ook andere mobiliteitsgelden in deze afspraken te betrekken. De commissie van advies Mobiliteit besprak intensief de doelen die zij op het gebied van Mobiliteit wil bereiken. En dacht na over de daarvoor geschikte samenwerkingsvorm. Dit mondt uit in een aanpak via gebiedsteams, waarin procesmanagement, inhoudelijke deskundigheid en uitvoeringscapaciteit van RWB, gemeenten, provincie en andere partijen zoals Rijkswaterstaat en Smartwayz worden samengebracht. Vervolgens werd geconstateerd dat de daadwerkelijk door gemeenten in te brengen capaciteit/deskundigheid tekort schoot. Voor een periode van 2 jaar stelden de colleges (2x) € 100.000 beschikbaar om dat gat gezamenlijk te dichten. RWB is gevraagd dit te faciliteren door inhuur of werving van de benodigde capaciteit. Daarnaast willen 7 gemeenten via RWB (lobby-)actie nemen op de externe veiligheid van het spoorvervoer.

Daarvoor stellen ze 2 jaar (2x) € 48.000 beschikbaar. In de bestuursrapportage en begrotingswijziging zijn de gevolgen hiervan verwerkt. Het programma GGA als zodanig is opgeheven. De daarvoor beschikbare capaciteit is ondergebracht in het programma Mobiliteit. De begroting 2021 is vanwege de faciliterende rol ten behoeve van gemeentelijke capaciteit met € 148.000 opgeplust, zowel aan de baten- als aan de lastenkant. Dit raakt niet de (verplichte) bijdrage per inwoner die gemeenten betalen voor de rollen en taken die RWB als zodanig zelf op te pakken heeft. 1.4 De gevolgen van de coronacrisis op de RWB-begroting zijn vooralsnog beperkt. De uitvoering van het Actieprogramma loopt op schema. De daarvoor geraamde budgetten worden in de eerste bestuursrapportage toebedeeld aan de diverse programma’s. Ontwikkelingen bij de uitvoeringsgerichte taken leiden nu nog niet tot aanpassing van de begroting. De vraag naar deeltaxivervoer herstelt zich langzamerhand. Op basis van de eerste vier maanden ligt een neerwaartse bijstelling van de begrote kosten in het verschiet. Bij de tweede bestuursrapportage valt hier met meer zekerheid wat over te zeggen. De vraag naar adviezen van de regioarcheologen is onverminderd hoog. Gelet op de grote woningbouwopgave zal dit zo blijven. De activiteiten van het Routebureau en het Mobiliteitscentrum lopen volgens planning.

2.1 We voldoen hiermee aan de begrotingsrechtmatigheid Dit is een onderdeel waar de accountant bij de jaarrekeningcontrole op toetst en wat onderdeel is van het rechtmatigheidsoordeel.

KANTTEKENING FINANCIËN

N.v.t. In het voorgaande al aan de orde geweest. •

COMMUNICATIE / IMPACT

•

BIJLAGE(N)

1. 2.

Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging 2021 sturen we de stukken ter informatie aan de colleges en gemeenteraden. Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging door het algemeen bestuur sturen we de begrotingswijziging ter informatie aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 1e bestuursrapportage RWB 2021 1e begrotingswijziging RWB 2021