1.11-RWB - Brief met bijlagen jaarrekening 2021, begroting 2023 en 1e berap 2022

De gemeenteraden en de colleges van B&W van de 16 RWB-gemeenten

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Onderwerp:

Bijlagen:

RWB/DIR/2022-110 Besluitvorming en zienswijzen jaarrekening 2021 en begroting 2023, 1e berap 2022 4

Datum: Contactpersoon: Telefoon: E-mail:

21 juli 2022 Marijke Riksen 06 12 96 30 29 marijke.riksen@west-brabant.eu

Beste raadsleden, Op 6 juli nam het algemeen bestuur van Regio West-Brabant besluiten over diverse P&C-stukken. In deze brief informeren we u over de uitkomsten. In de bijlage gaan we ook in op de door de raden ingediende zienswijzen. Besluiten van het algemeen bestuur Het algemeen bestuur besloot: 1. De op 14 april in procedure gebrachte jaarrekening 2021 als definitieve jaarrekening 2021 vast te stellen; 2. In te stemmen met de op 14 april in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming van het resultaat 2021 van € 231.000:

3. 4.

5.

De op 14 april in procedure gebrachte ontwerpbegroting 2023, waarin pagina 14 is vervangen als definitieve begroting 2023 vast te stellen; De door het strategisch beraad voorgestelde reactie op de zienswijzen over de P&Cstukken vast te stellen; De jaarrekening 2021 en de begroting 2023 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur Tel: (076) 502 72 00 e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

Het algemeen bestuur honoreerde de zienswijze van gemeente Zundert: gelieve in de begroting 2023 voor te sorteren op eventuele uitgaven op het gebied van VrijeTijdsEconomie. Daarop is pagina 14 van de begroting aangepast. Zienswijzen In bijlage 1 vindt u het totaaloverzicht met de ingebrachte zienswijzen en gestelde vragen en de reactie daarop. Eerste bestuursrapportage 2022 In de vergadering van 6 juli heeft het algemeen bestuur de eerste bestuursrapportage 2022 en de eerste begrotingswijziging 2022 vastgesteld. De begrotingswijziging gaat als bijlage 2 bij deze brief. Een nadere toelichting leest u in het voorstel aan het algemeen bestuur. Dat is bijgevoegd. Tot slot De jaarrekening 2021 en de begroting 2023 zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten. De provincie heeft deze getoetst en is tot het oordeel gekomen dat de begroting 2023 structureel en reëel in evenwicht is. Daarom is het normale repressieve toezicht van toepassing. We informeerden u al over de door u te ontvangen bedragen. Dit overzicht gaat hier nogmaals bij. Uiterlijk 6 augustus keren we aan de deelnemende gemeenten het resultaat 2021 en het saldo van het Onderzoek- en Ontwikkelfonds 2021 uit. Nadere informatie over de restitutie van het saldo Flex West-Brabant van € 9 ton, volgt rond eind september van dit jaar.

De vastgestelde jaarstukken, de begroting en de eerste bestuursrapportage zijn te vinden op onze website. Met vriendelijke groet, namens het strategisch beraad

Erik Kiers directeur-secretaris Bijlage 1: ingediende zienswijzen en reactie van het algemeen bestuur Bijlage 2: eerste begrotingswijziging 2022 Bijlage 3: voorstel aan het algemeen bestuur over de eerste berap 2022 Bijlage 4: overzicht van te ontvangen gelden per gemeente

Bijlage 1 bij 2022-110

OVERZICHT ZIENSWIJZEN RADEN JAARVERSLAG 2021 EN BEGROTING 2023 Gemeente

Inhoud reactie

Reactie algemeen bestuur 6 juli 2022

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg (m.u.v. 2) Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert (m.u.v. 2.) Bergen op Zoom Extra vraag

1.

1.

Dank u wel voor uw positieve reactie.

2.

Dank u wel voor uw positieve reactie.

Etten-Leur Extra vragen

2. 3.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen; Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen; De RWB het volgende te verzoeken: a. In de jaarrekening de werkelijk betaalde deelnemersbijdrage per gemeente aan apparaats- en programmakosten te presenteren in eenzelfde overzichtelijke tabel als in de begroting; b. om op basis van de fraude-risicoanalyse voorstellen te doen over de maximering van de te handhaven reserves; c. de deelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de werkelijke verhoging van de NEA index.

a. Hier komen we vanaf de jaarrekening 2022 graag aan tegemoet. b. We zien erop toe dat de voorstellen over maximering van de reserves eind van dit jaar voorgelegd worden. c. De bestuurscommissie KCV wordt in haar juni-vergadering geinformeerd over de verwachte bandbreedte van de NEA-index. In november verwachten we definitieve duidelijkheid. We zullen de deelnemers hier per omgaande over informeren.

d. Gezien de door de RWB-voorzitter uitgesproken ambitie en de daarvoor op voorhand gevraagde inzet van gemeenten qua capaciteit en financiën, wordt het dringende verzoek aan de RWB gedaan aan de gemeenten snel duidelijkheid te geven waarop deze inzet gericht moet zijn en wat daarvoor nodig is, zodat gemeenten daar tijdig op kunnen anticiperen

d.

e.

Om een analyse te maken van de reserves;

e.

f.

Om de mogelijkheden in beeld te brengen voor het inzetten van de in 2021 ontvangen / toegezegde nog niet benutte subsidies.

f.

Een terechte opmerking. De algemene constatering is dat de opgaven waar we in de regio voor gesteld staan vragen om meer organisatiekracht in de regio. De vraag is hoe we de beschikbare capaciteit bij RWB, gemeenten, provincie en andere partners zo effectief mogelijk met zo min mogelijk energieverlies in kunnen zetten. Dit als belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van het regionaal actieprogramma. We gaan hier graag met uw organisatie en de andere gemeenten bij de uitwerking van het actieprogramma RWB het gesprek over aan. Dit ook in relatie tot alle overige opgaven in de (sub)regio en de diverse inhoudelijke tafels. Dit nemen we mee bij het voorstel over de maximering van de te handheven reserves (zie antwoord op vraag b.) De betreffende subsidies zijn subsidies die voor een aantal jaren zijn toegezegd. We verwachten deze subsidies in 2022 of 2023 (afhankelijk van de looptijd) geheel ingezet te hebben voor de beoogde doeleinden en onderliggende plannen.

Gemeente

Inhoud reactie

Geertruidenberg Wel een zienswijze op de begroting

2.

Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2023 en wel als volgt: 1. De RWB te verzoeken alsnog een taakstellende bezuiniging van 5% door te voeren op de begroting 2023.

Reactie algemeen bestuur 6 juli 2022 1.

De begroting 2023 is geënt op het RWB Actieprogramma 20192023. De bezuinigingen die we in onze begroting 2022 inrekenden (0-lijn, inkomstenderving vertrek gemeente Tholen) werken ook in 2023 door. Een bezuinigingstaakstelling van 5% heeft een direct effect op de uitvoering van het Actieprogramma, gezien het feit dat de begroting van het programmabureau RWB primair een capaciteitsgerichte begroting is. RWB werkt vanuit een aantal rollen, waar een minimale capaciteit voor nodig is om deze in te kunnen vullen op de ruimtelijk-economische agenda. Dit jaar ontwikkelen we ons Actieprogramma door naar de periode 2024-2028. We gaan daarover graag het gesprek aan met colleges en raden om de aansluiting te verkennen tussen de regionale en lokale opgaven en de daarvoor benodigde organisatiekracht. Dan gaat het niet om extra capaciteit bij de regio, maar juist de vraag op welke bovenlokale opgaven de gemeenten zelf meer inzet willen leveren. De uitkomsten van dit traject worden zo nodig via een wijziging in de begroting 2023 verwerkt.

2.

De RWB te verzoeken alsnog een zero based (gebaseerd op nul: elke uitgave wordt beoordeeld op omvang en noodzaak) operatie op de begroting 2023 uit te voeren, en daarbij drie scenario’s te formuleren waarin de consequenties in beeld worden gebracht voor de dienstverlening door de verbonden partij wanneer de begroting daarvan met 5, 10 en 15% wordt verlaagd;

2.

Zero based budgetteren betekent dat niet alleen de afwijkingen ten opzichte van de vorige begroting getoetst worden, maar dat álle uitgaven onder de loep genomen worden. Dit is in de regel een zeer tijdrovende exercitie, die wat ons betreft weinig toegevoegde waarde heeft. RWB is zoals gezegd een capaciteitsgerichte organisatie, waar geen grote investeringen aan de orde zijn. Het strategisch beraad heeft de vinger aan de pols waar het gaat om de diverse kostenposten. Zie verder het antwoord onder 1.

3.

De RWB te verzoeken, om in het geval de taakstellende bezuiniging niet wordt overgenomen, de gemeenteraad van Geertruidenberg schriftelijk en met redenen omkleed, te voorzien van een toelichting.

3.

Dit doen wij standaard en dus ook in dit geval.

Overzicht zienswijzen jaarverslag 2021 en begroting 2023 Bedrijfsvoering/Financien/Planning en Control/Zienswijze jaarrk 2021 en begroting 2023

2

Gemeente Moerdijk Extra vraag

Zundert Wel een zienswijze op de begroting

Inhoud reactie g.

De raden goed mee te nemen in het traject om te komen tot de nieuwe meerjarenagenda van de RWB.

2. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant over de ontwerp-begroting 2023 over de financiering van het Uitvoeringsplan Vrijetijdseconomie bestaande uit de navolgende opmerking: a. De gemeente Zundert hecht belang aan een florerende vrijetijdssector en ziet meerwaarde in de regionale samenwerking voor het stimuleren van en innoveren binnen deze sector. Wij werken daarom actief mee aan het regionale uitvoeringsplan dat hiervoor wordt opgesteld. Op dit moment is nog geen zicht welke uitvoeringskosten met het plan gemoeid gaan zijn vanaf 2023. Wij vragen om op voorhand wel al aandacht te besteden aan dit onderdeel binnen de begroting van 2023, omdat het uitvoeringsplan tot een voorstel voor begrotingswijziging 2023 kan leiden.

Overzicht zienswijzen jaarverslag 2021 en begroting 2023 Bedrijfsvoering/Financien/Planning en Control/Zienswijze jaarrk 2021 en begroting 2023

Reactie algemeen bestuur 6 juli 2022 g.

Hier geven we gehoor aan. De raden zullen in ieder geval in staat gesteld wordt zienswijzen naar voren te brengen over de conceptagenda. We stemmen met de griffiers af over de wijze waarop we vooruitlopend hierop het gesprek met de raden kunnen voeren. Dank voor uw inhoudelijke zienswijze en bijdrage aan het plan VTE. We hebben de beleidsbegroting hierop aangepast (pagina 14).

3

Bijlage 2 bij 2022-110

REGIO WEST-BRABANT

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Provincie I1 e

Begrotingsjaar

Noord-Brabant

Bestuursrapportage I

2022 I

Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant besluit: de beg roting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2022

Het algemeen bestuur voomoemd,

De directeur - secretaris,

Aan Gedeputeerde Staten gezonden: Datum van inzending: Kenmerk:

2022-098

12 juli 2022

_ _

IWijzlgtg nr.

�

f

.--

o

l

z

'

N

o o

Cu

c

'

'

'

'

co

'

'

'

CV

cN

I

« v

<

E

co

\JI)

r

<

cc

Q)

e.E E o

o

z o z

.±

0

�

t

o Q)

a

0

GI

"C

c

co

o!

(

5

% >

3 GI

GI

C

5

GI

.0 f

t

'

'

'

t

f

'

'

'

I

0

@

£ 0

1/J

a

0

z 9 GI GI

0

0

cr

e

h

Lo Lo

f

( '

00

r-'

4

f

'

co

00

c

cN

et

0 C:

5

0

.d

£

£

t

0

C:

1/J G)

0

hw

t t

co co

f

'

00

t

co 0

(N

'

'

00

c

cN

et

0

...

C:

0 0 >

0

E

' £ Ill

c

-£

U

5

«

C/1

GI

e .n

0

.-' 0

0 co o 0» o t o t co co .-- cN CV

t

'

'

'

0

co 0

C: 0

C/1

(

l

b co o co

o cv

t o

t

t o (M

o

'

'

'

C: GI

% on t

'

'

a

'

M

5

cN

cu

'

'

'

I

0

>

0

;

E

S 9 0

E

GI

a.

•

z w ¥

cu

<(

v c

I-

w

cu

h

0

r

£

O

0

ii:: w

"j;j .....

& r

5 a

o c a 0 ...

E

0

0

9

II)

0

cn II)

....

E

.. 0

Ill

0

.n

...

0

0

!

a

0

> et

5 ~ h i

(

...

e

G

z

£

0 C

C

z u 5 ±

j@ = 3'= o 5 ?

�

<

9

-r O

.--

D .

~ cv

¢

< t

D u0

c

.... co n

N

Bijlage 3 bij 2022-110

06.2 Voorstel 1e bestuursrapportage 2022 Aan

Algemeen bestuur

Datum

6 juli 2022

Doel

Besluitvormend

Initiatiefnemer

Strategisch beraad

INLEIDING

VOORSTEL

Graag bieden we u de eerste bestuursrapportage van 2022 aan. Hierin lichten we voor de eerste vier maanden van dit jaar de afwijkingen op de vastgestelde begroting toe. Deze zijn beperkt. We leggen u een aantal begrotingswijzigingen voor. Deze leiden niet tot een hogere (verplichte) bijdrage per inwoner. 1. 2.

De 1e bestuursrapportage 2022 vast te stellen; De 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

1.1 We voldoen hiermee aan de richtlijnen uit de financiële verordening RWB Wij moeten de bestuursrapportage over de periode januari tot en met april 2022 voor 1 augustus aan u aanbieden.

ARGUMENTEN

1.2 In 2021 of eerder toegekende subsidies lopen door in 2022. In 2020 werden (extra) subsidiegelden gegenereerd, waarvan de inzet doorloopt in 2022: a. Vanuit de regiodeal Makes & Moves die West- en Midden-Brabant met het Rijk overeen kwamen, ontvangt RWB € 875.000 voor de uitvoering van de WestBrabantse Human Capital Agenda. In 2022 besteden we daarvan € 161.000. b. Daarnaast worden in 2022 diverse subsidies op de programma’s Mobiliteit en Kleinschalig Collectief Vervoer afgerond. 1.3 Ambities op het gebied van Mobiliteit worden ingevuld. Voor een periode van 2 jaar stelden de colleges in 2021 (2x) € 100.000 beschikbaar om de ambities en nieuwe werkwijze op het gebied van mobiliteit in te vullen. Dit omdat zij zelf niet in staat waren de benodigde capaciteit te leveren. RWB is gevraagd dit te faciliteren door inhuur of werving van de benodigde capaciteit. Daarnaast willen 7 gemeenten via RWB (lobby-)actie nemen op de externe veiligheid van het spoorvervoer. Daarvoor stellen ze 2 jaar (2x) € 48.000 beschikbaar.

In de bestuursrapportage en begrotingswijziging zijn de gevolgen hiervan verwerkt. De begroting 2022 is vanwege de faciliterende rol ten behoeve van gemeentelijke capaciteit met € 148.000 opgeplust, zowel aan de baten- als aan de lastenkant. 1.4 Voor verschillende, bij de opstelling van de begroting nog niet voorziene, activiteiten wordt dekking gevonden in de daarvoor bestemde reserves. Dit geldt voor: • Aanpassingen werkruimten op het post-corona nieuwe werken • Trainingen personeel • Activiteiten op het vlak van VrijeTijdsEconomie • Uitvoering van de programma’s Creatieve Dienstverlening en Start-upondersteuning door REWIN • Voorbereiding van de nieuwe aanbesteding van het deeltaxicontract. 1.5 Voortgang uitvoering. De uitvoering van het Actieprogramma loopt op schema. De daarvoor geraamde budgetten worden in de eerste bestuursrapportage toebedeeld aan de diverse programma’s. De vraag naar deeltaxivervoer is ten tijde van corona drastisch afgenomen en herstelt zich langzamerhand. Op basis van de eerste vier maanden lijken de kostenramingen voor 2022 naar boven bijgesteld te moeten worden, maar de personeelsschaarste kan hier weer verandering in brengen. Bij de tweede bestuursrapportage valt hier met meer zekerheid wat over te zeggen. De vraag naar adviezen van de regioarcheologen is onverminderd hoog. Gelet op de grote woningbouwopgave zal dit zo blijven.

Omdat de vaste kosten als gevolg van de aanname van personeel (0,9 fte) stijgen, zijn zowel de baten als de lasten opgeplust. Voor het Routebureau geldt dat deze taken (en de daarvoor bestemde middelen) per 1 juli overgaan naar VisitBrabant. Dit vergt geen wijziging van de begroting 2022. In de conceptbegroting 2023 is deze ontwikkeling verwerkt. De activiteiten van het Mobiliteitscentrum lopen volgens planning. 2.1 We voldoen hiermee aan de begrotingsrechtmatigheid Dit is een onderdeel waar de accountant bij de jaarrekeningcontrole op toetst en wat onderdeel is van het rechtmatigheidsoordeel. KANTTEKENING FINANCIËN

N.v.t. In het voorgaande al aan de orde geweest. •

COMMUNICATIE / IMPACT

•

BIJLAGE(N)

1. 2.

Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging 2022 sturen we de stukken ter informatie aan de colleges en gemeenteraden. Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging door het algemeen bestuur sturen we de begrotingswijziging ter informatie aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 1e bestuursrapportage RWB 2022 1e begrotingswijziging RWB 2022

Bijlage 4 bij 2022-110

Uitkering resultaat jaarrekening en saldo O&O fonds 2021 Resultaat 2021 1.680

Saldo O&O fonds 2021 588

Totaal 2.267

55.386 Altena

9.167

3.207

12.374

6.847 Baarle-Nassau

1.133

396

1.530

66.811 Bergen op Zoom

11.058

3.868

14.926

183.873 Breda

30.433

10.646

41.079

27.150 Drimmelen

4.494

1.572

6.066

43.774 Etten-Leur

7.245

2.534

9.780

21.515 Geertruidenberg

3.561

1.246

4.807

29.888 Halderberge

4.947

1.730

6.677

36.961 Moerdijk

6.117

2.140

8.257

55.616 Oosterhout

9.205

3.220

12.425

77.032 Roosendaal

12.750

4.460

17.210

22.572 Rucphen

3.736

1.307

5.043

25.054 Steenbergen

4.147

1.451

5.597

21.866 Woensdrecht

3.619

1.266

4.885

21.612 Zundert

3.577

1.251

4.828

116.869

40.882

157.751

# inw jan 2019 10.149 Alphen-Chaam

706.106