Bijlage A - Stukken m.b.t. proces met Dierentehuis

Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

Va

dinsdag 17 oktober 2023 09:54 FW: Agenda en onderliggende stukken bestuurlijk overleg Dierentehuis Bijlage la concept Begroting Dierentehuis Arnhem e.o. tekst.pdf; Bijlage 1B concept begroting in cijfers.pdf; Bijlage 3 Programma van Eisen.docx; Bijlage 4 concept overeenkomst.docx; Agenda 18 september.docx; Bijlage 2 overzicht kosten 2023 en verder.xlsx

troom.nl>

Verzonden: maandag 18 september 2023 09:22 Aan: rnhem.nl> Onderwerp: FW: Agenda en onderliggende stukken bestuurlijk overleg Dierentehuis Flierbij de overige stukken. Met vriendelijke groet,

1STRCOH JwlVzN 0 W -b I - l.'/CO-c I

www.lstroom.nl [ info(5)lstroom.nl | (088) 695 3000 -

Oemot'n x

Duiven

gemeente Westervoort

gemeente(a)duiven.nl (0316) 279 111

gemeente(5>westervoort.nl (026)317 99 11

www.duiven.nl

www.westervoort.nl

Van: Verzonden: vrijdag 15 september 2023 12:53 Aan: @overbetuwe.nli (5)zevenaar.nl>: (S)duiven.nl>; (a>westervoort.nl>: @doesburg.nl>: does @zevenaar.nl> (S)zevenaar.nl> rozendaal.nl: mcrco.van.der.wel(S)arnhem.nl: i In ik n Hl In ili ii nl overbetuweml Jarnhem.nl> lingewaard.n (aiingewaard.nl> Onderwerp: Agenda en onderliggende stukken bestuurlijk overleg Dierentehuis

.'i i inliilnl )lingewaard.nl: rnhrm nh'

Flierbij treffen jullie de agenda en onderliggende stukken voor het bestuurlijke overleg Dierentehuis.

1

Deze is aanstaande maandag 18 september van 14.30 uur tot 16.00 uur in het (tijdelijke) gemeentehuis Rheden, President Kennedylaan 104-108 te Velp, vergaderruime Viool. Met vriendelijke groet,

1STRGOH JJV-'J Si vV-SI-I.V-OO.U

www.lstroom.nl | info(5)lstroom.nl | (088) 695 3000

Ocnv-rnt.' DuivCll

gemeente(S)duiven.nl

gemeente Westervoort gemeente(5)westervoort.nl

(0316) 279 111

(026)317 99 11

www.duiven.nl

www.westervoort.nl

2

Bestuurlijk overleg Dierentehuis Arnhem en omstreken Locatie: gemeentehuis Rheden, President Kennedylaan 104-108 te Velp, ruimte Viool Tijd: maandag 18 september 2023,14.30 uur tot 16.00 uur

Agenda Opening Er is een hoop gebeurd de afgelopen periode. Tijd op elkaar bij te praten. Uitgangspunt hierbij is dat we er samen voor gaan en afspraken gaan maken voor de toekomst, met het bestuur van het Dierentehuis. 2.

Begroting Dierentehuis Welke kaders en randvoorwaarden zijn er om het akkoord kunnen gaan met een begroting van het Dierentehuis.

2.a.

Toelichting op de begroting We zien een stijging van de kosten op de begroting in vergelijking met voorgaande jaren. Er volgt een toelichting op deze kostenstijging. Bijlage 1: begroting Dierentehuis Bijlage 2: vergelijking toename kosten Wat zijn de vraagpunten Standpuntbepaling Stemt u in met deze begroting bij bespreking om het gesprek met het Dierentehuis aan te gaan?

2.b.

Dienstenaanbod In de door het Dierentehuis overlegde conceptovereenkomst is een aanbod van diensten opgenomen. Zie bijlage 3 Programma van Eisen. Dit aanbod wijkt niet af of nauwelijks af van het huidige aanbod voor de opvang van dieren? Voldoet het aanbod aan de eisen voor de opvang van dieren? •

Zitten er diensten in die een gemeente niet wil afnemen?

•

Worden er diensten gemist?

Inventarisatie of gemeenten meer/minder diensten willen afnemen Stemt u in met het Programma van Eisen

3.

Hoe organiseren we de invloed dan wel blijven we in control met het Dierentehuis. In de concept overeenkomst (bijlage 4) is opgenomen welke vormen van periodiek overleg er zijn. Hoe strak moeten we dit inzetten vanuit de gemeenten.

4.

Hoe verder Welke besluiten moeten worden genomen bij de afzonderlijke gemeenten om het gesprek met het dierentehuis aan te gaan. Wat is hiervoor nodig? Geeft bovenstaande voldoende basis om door te kunnen met de gesprekken met het dierentehuis?

5.

Huidige contracten Informerend

6.

Tijdelijke huisvesting Informerend

7.

Externe communicatie Er zijn in de afgelopen periode diverse raadsvragen beantwoord (al dan niet in overleg). Ook zijn er in de media (bv Gelderlander en TV Gelderland). Stemt u in met de gezamenlijk externe communicatieaanpak?

6.

Sluiting

Juridische positie gemeente Arnhem

I De aanbesteding 1.

Omdat de gestanddoeningstermijn is verstreken kan gemeente Arnhem het dierentehuis niet meer houden aan het bod dat zij hebben gedaan

2.

Er zijn door de stichting wezenlijk wijzingen op de inschrijving gedaan waardoor het voornemen tot gunnen niet definitief gemaakt mag worden.

Op basis hiervan moet worden geconcludeerd dat de aanbesteding is mislukt. En zijn we weer terug bij af. Vragen 1.

Moet de dienstverlening opnieuw worden aanbesteed?

2.

Is het mogelijk om met beide partijen in overleg te gaan om te kijken hoe zij erin staan?

3.

Wat betekent het als beide partijen aangeven geïnteresseerd te zijn?

4.

De gemeente ziet dat de stichting in moeilijkheden verkeert en zou daarin willen interveniëren. Kan dat met het oog op de aanbesteding?

5.

De gemeente heeft een gemeentegarantie afgegeven voor de nieuwbouw, is dat van invloed op de aanbestedingsprocedure?

6.

De meeste regiogemeenten hebben aangegeven verder te willen met de stichting. Is dat nog van invloed op de aanbesteding. Het is niet goed denkbaar dat erin de regio twee opvangcentra zijn

II Contractverlenging Het huidige contract met Arnhem is verlengd tot 1 oktober 2023 Rozendaal heeft ook een contract tot 1 oktober 2023 Over de duur van de contracten met de andere gemeenten is verschil van mening tussen stichting en gemeenten Stichting dreigt met stoppen per 1 oktober en legt de verantwoordelijkheid voor de opvang dan bij de gemeente Vragen 1.

Kan de gemeente met het oog op de verplichting tot aanbesteding het contract nog een keer verlengen en wat is dan een redelijke termijn?

2.

Kan de stichting, gelet op de monopolypositie die zij hebben, de verlenging weigeren. Of kan er nog een beroep gedaan worden op redelijkheid en billijkheid?

3.

Kan de stichting de dienstverlening of een deel daarvan per 1 oktober staken?

4.

Volgen er nog verplichtingen uit de statuten die in dit vraagstuk een rol kunnen spelen?

III Nieuwbouw De stichting heeft de bouw aanbesteed en de gestanddoeningstermijn loopt in augustus af. Het is mogelijk om deze termijn te verlengen De stichting moet vóór dat ze gunt het contract met de uitvoerende partijen laten goedkeuren door de gemeenteconform de afspraken uit de overeenkomst Garantstelling Nieuwbouw De stichting wil zekerheid over de opdrachtverlening voor de uitvoering van de opvang van Arnhem en de overige gemeenten alvorens zij tot gunning overgaat.

Vragen

1.

De stichting wil pas een contract sluiten met een bouwer als de opdrachtverlening met de gemeenten rond is. De aanbesteding is mislukt. Dit betekent dat er op korte term geen duidelijkheid is over de opdrachtverlening en de stichting de bouw nu niet kan aanbesteden. Kan hierin de gemeente een verwijt gemaakt worden?

IV Tijdelijke opvang is niet geregeld De stichting geeft aan dat zij niet nog een winter de opvang op de huidige locatie wil voortzetten vanwege de slechte omstandigheden. In verband met de nieuwbouw is ze ook op zoek naar andere een andere locatie. Tot op heden heeft zij nog geen locatie gevonden Vragen 2.

Is de stichting zelf verantwoordelijk voor de tijdelijke opvang en geldt dat ook als de contracten zijn verlopen. Zij dreigt steeds met sluiting hoe zit dat in relatie tot statuten

V Overige vragen •

De gemeente heeft in het verleden de stichting op veel fronten ondersteunt, kan daarmee de verwachting zijn gewekt dat zij er op kon rekenen dat Arnhem de opdracht verlengt? Zou dat kunnen leiden tot schadeplichtigheid?

•

Gelet op de ervaringen rond de aanbesteding en de wijze waarop het bestuur denkt de gemeente onder druk te kunnen zetten vraagt de gemeente zich af of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. En zo ja wat zijn dan mogelijkheden voor de gemeente als opdrachtgever voor de uitvoering van een wettelijke taak om daarin te interveniëren

Stichting Dierentehuis Arnhem en Omstreken

Begroting 2023-2026

A - Observaties - stand van zaken 2023 en blik op de toekomst B - Voorstel nieuw model inkomstengeneratie C - Beknopte toelichting op de begroting D - Cijfers begroting 2023 - 2026 (separaat spreadsheet)

A - Observaties - stand van zaken 2023 en blik op de toekomst Bij het maken van de voorliggende begroting vallen verschillende zaken op, gezien in historisch perspectief. • Het proces van overleg tussen het Dierentehuis en de opdracht gevende gemeenten over vervangende nieuwbouw kent een jarenlang zeer stroperig verloop, met nagenoeg geen vooruitgang, ondanks de gedeelde opvatting dat de accommodatie zeer dringend vervanging behoeft. • De dialoog tussen gemeenten en Dierentehuis over vergoedingen en kosten kent geen structureel karakter, loopt achter de feiten aan, en houdt geen rekening met actuele ontwikkelingen. • De vertraging van pakweg 2 jaar die is ontstaan door het gebrekkige overleg heeft vervelende gevolgen. De bouwkosten zijn toegenomen met naar schatting tenminste 15%, terwijl de rente is opgelopen met 3%-punt. Dat leidt tot forse verhoging van de kapitaallasten. • Gemeenten hanteren een vergoedingenbeleid dat ronduit karig is, hetgeen ertoe heeft geleid dat het Dierentehuis vanaf boekjaar 2020 operationeel verlies leidt (behoudens een kleine plus in

2021). • •

•

• •

•

Twee omstandigheden die niet lang houdbaar zijn springen in het oog (1) de personele formatie en de kosten daarvan, (2) de huisvesting. De personele formatie van het Dierentehuis is door het blijvende aandringen op soberheid en bezuinigingen van gemeenten, tot op het bot uitgekleed. Enkele sleutelpersonen houden de zaak draaiende. Hierbij is enerzijds sprake van een enorme inzet van betrokkenen, maar anderzijds van ongezonde belasting, afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Het is opmerkelijk dat het Dierentehuis in staat is de gemeenten te ontlasten bij hun wettelijke taak aangaande de opvang van dieren, door de inzet van een groot aantal vrijwilligers, onder wie velen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De SROI is dan ook formidabel. Tegelijkertijd is de begeleiding die deze vrijwilligers krijgen van de vast staf zeer beperkt. Conclusie: de personele formatie behoeft dringend uitbreiding met als gevolg een structurele verhoging van het kostenniveau. Het variabele bekostigingssyteem, waarbij per handeling een tarief in rekening wordt gebracht, staat op gespannen voet met de omstandigheid dat het overgrote merendeel van de kosten een vast karakter kent. De volgende paragraaf bevat daarom een voorstel tot wijziging. De kapitaallasten van het Dierentehuis zijn al enige jaren nihil. De uit 1966 daterende accommodatie is geheel afgeschreven. En overigens tot op de draad versleten.

Vervangende nieuwbouw zal daarom een opwaartse schok in de kapitaallasten veroorzaken.

20230522 Begroting Dierentehuis Arnhem e.o..docx

2

B - Voorstel: Nieuw model inkomstengeneratie Inleiding In de aanloop naar de nieuw te bouwen accommodatie voor het Dierentehuis is het zinvol om de systematiek van inkomstengeneratie nader te beschouwen. In het huidige model wordt nauwgezet geadministreerd welke activiteiten ten behoeve van iedere gemeente worden uitgevoerd, waarna voor iedere activiteit het corresponderende tarief wordt toegepast, en het aldus becijferde totaalbedrag op kwartaalbasis wordt gefactureerd aan de betreffende gemeenten. In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse opbrengsten over de periode 2017-2022 getoond. Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Opbrengsten 378.258 € € 345.450 379.832 € € 447.344 515.279 € € 465.485

Verandei -9% 10% 18% 15% -10%

Het valt op dat er een behoorlijke mate van volatiliteit in de opbrengsten zit. Deze wordt veroorzaakt door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld corona en de vogelgriep. De conclusie is dat de volatiliteit van de opbrengsten in bedrijfseconomisch opzicht een grote risicofactor is. Het overgrote deel van de kosten van het Dierentehuis heeft een vast karakter, (naar schatting ongeveer 75-80%) en bewegen dus niet mee met het activiteitenniveau. Dit leidt ertoe dat de resultaten aanzienlijke schommelingen vertonen. Vooruitblik: nieuwe huisvesting De nieuw te bouwen accommodatie heeft een forse uitwerking op de kostenstructuur van het Dierentehuis. Het gaat om de jaarlijkse rentekosten, en de kosten van afschrijving. De laatste zijn weliswaar non-cash kosten, maar de vrijkomende middelen dienen te worden gebruikt voor aflossing van de lening waarmee de investering is gefinancierd. Het kostenpakket van het Dierentehuis krijgt daardoor nog meer een vast karakter (naar schatting meer dan 90%). Daarmee neemt het zgn. financiële risico toe. Immers: de vaste verplichtingen worden groter (rente en aflossing), het Dierentehuis kan het zich niet veroorloven een betaling aan de bank te missen.

Weliswaar staan de gemeenten garant, dus het risico voor de bank is afwezig, maar de situatie waarin het Dierentehuis insolvabel wordt is uiteraard zeer onwenselijk, mede gezien de politieke implicaties daarvan. De combinatie van volatiele inkomsten en overwegend vaste kosten is daarom niet wenselijk, en dat is reden om te kijken naar andere mogelijkheden voor de systematiek van inkomstengeneratie, met meer stabiliteit. Kostenstructuur en risicoprofiel: inventarisatie In de kostenstructuur en het risicoprofiel van het Dierentehuis spelen de volgende factoren een rol: • Inflatie: de inflatie is de laatste tijd zeer beweeglijk, waarbij forse verschillen zichtbaar zijn tussen consumentenprijsinflatie, loonkosteninflatie, bouwkosteninflatie, en daarnaast de kosten van energie. Simpelweg indexeren van opbrengsten met de CPI-factor biedt in een dergelijke omgeving geen oplossing. • Personeelskosten: schaarste op de arbeidsmarkt, zowel voor betaalde krachten als vrijwilligers heeft verschillende gevolgen. o De bestaande cao-beloningen zijn voor betaalde krachten niet voldoende aantrekkelijk. Hogere beloningen zijn noodzakelijk.

20230522 Begroting Dierentehuis Arnhem e.o..docx

3

o

® • •

Vrijwilligers zijn minder makkelijk te vinden, waardoor het in sommige gevallen noodzakelijk is vacatures te vullen met betaalde medewerkers, o Vrijwilligers zijn in afnemende mate bereid hun werk geheel onbezoldigd te verrichten. Het betalen van (een deel van) de fiscaal vrije vrijwilligersbeloning kan hier een oplossing bieden. Veterinaire kosten: commercialisering van dierenartsenpraktijken leidt tot hogere tarieven van behandeling, terwijl ook medicatie duurder wordt. Kapitaallasten: rente en aflossing voortvloeiend uit de nieuwbouw vormen nieuwe lasten voor het Dierentehuis, met een vast karakter. Aard van de bedrijfsvoering: het Dierentehuis voorziet in de wettelijk verplichting van de achterliggende gemeenten tot het bieden van opvang voor dieren. Hiertoe zorgt het Dierentehuis voor een betrouwbare opvangcapaciteit, met voldoende flexibiliteit. De kosten van de beschikbaarheid daarvan zijn overwegend vast, en ademen slechts in beperkte mate mee met het volume van de activiteiten.

De conclusie van deze inventarisatie luidt dat het kostenniveau van het Dierentehuis in de recente en in de voorliggende periode oploopt en dat het hiervoor het overgrote deel vaste kosten betreft. Het verdient daarom aanbeveling dat ook de inkomsten een stabiel karakter gaan krijgen. Voorstel: capaciteitsbekostiging Zoals hiervoor is beargumenteerd voldoet de huidige systematiek van activiteitenbekostiging niet langer. Daarvoor in de laats kan een systeem van capaciteitsbekostiging komen. Het jaarlijks benodigde bedrag voor de bedrijfsvoering van het Dierentehuis wordt vastgesteld op basis van de door het Dierentehuis op te stellen begroting. Dit zal voor het eerst gedaan worden voor het kalenderjaar 2023, waarbij een belangrijk gespreksonderwerp zal zijn hoe om te gaan het lopende verlies in de eerste helft van 2023. In het volgende hoofdstuk zijn de volgende stijgingen van de benodigde inkomsten becijferd: 2023: +53% (t.o.v. 2022), vooral veroorzaakt door hogere personeelslasten 2024: +13% (t.o.v. 2023), vooral veroorzaakt door (bouw-)rente 2025: +33% (t.o.v. 2024), vooral veroorzaakt door kapitaallasten (rente en afschrijving) 2026 e.v.: naar verwachting jaarlijkse stijging met CRI Totale inkomstenstijging 2023-2025 = 99%. Het Dierentehuis zal onverminderd doorgaan met het periodiek verschaffen van informatie over de verrichtingen per gemeente.

Besluitvorming over vormgeving van de verdeelsleutel voor de capaciteitsbekostiging is aan de achterliggende gemeenten.

20230522 Begroting Dierentehuis Arnhem e.o..docx

4

C- Beknopte toelichting op de begroting 2023 - 2026 Inleiding Dit document bevat een beknopte toelichting op de begroting voor de jaren 2023-2026, en op de daarbij gehanteerde aanpak. De doelstellingen van deze meerjarenbegroting luiden als volgt: -inzicht verkrijgen in de financiële ontwikkelingen van de bedrijfsvoering voor de komende jaren; -hulpmiddel bij de bedrijfsvoering in de voorliggende periode; -analyseren en doorrekenen van de gevolgen van de geplande nieuwbouw; -hulpmiddel bij het voeren van overleg over bekostiging en financiering met de achterliggende gemeenten; -bestuurlijk instrument voor het volgen van de financiële ontwikkeling van de organisatie; -beoordelen of het voorgestelde beleid, de bedrijfsvoering, de bekostiging, de investering en de financiering daarvan, leiden tot een gezonde financiële positie van het Dierentehuis. Disclaimer Dit document is niet bedoeld als verantwoording en/of verslaglegging. We benadrukken dat de realisatie van de geprognosticeerde informatie afhankelijk is van de redelijkheid van de gehanteerde uitgangspunten, en dat mede als gevolg van ontwikkelingen in de werkelijkheid, de realisatie van de prognoses materieel daarvan kunnen afwijken. Aan de gehanteerde aannames of de informatie die is verstrekt in dit document en bijlagen kunnen door geen enkele partij rechten worden ontleend.

Werkwijze, proces en aanpak De totstandkoming ging als volgt. Gebruik makend van de historische cijfers van de jaren 2020-2022 en periodecijfers is een analyse uitgevoerd van de financiële aspecten van de bedrijfsvoering. Vervolgens is een inventarisatie gemaakt van de onderwerpen waarop veel dynamiek zichtbaar is: personeelskosten, kosten van huisvesting, inflatie, bouwkosten en investeringsbegroting, financieringslasten, en tenslotte de systematiek van de bekostiging. Gebaseerd op de historische cijfers en de analyse van actuele ontwikkelingen en omstandigheden, is een samenhangende set van assumpties opgesteld, die ten grondslag ligt aan de gemaakte prognoses voor de jaren 2024-2026. In verschillende separate beleidsdocumenten zijn deze assumpties voorzien van een grondige onderbouwing. Voor het beoordelen van het geheel van de zich ontwikkelende financiële positie is een ratio-analyse gemaakt. De gehele financiële analyse is opgenomen in een Excel-werkboek, met meerdere tabbladen. Gebruikte bronnen Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 (voorlopig) Begroting 2023 Periodecijfers 2023 BDO-rapport Prognose inclusief nieuwbouw pand Vitruvius Bouwkostenrapport Offertes van bouwbedrijven voor de investeringsbegroting Offerte BNG voor de financiering

20230522 Begroting Dierentehuis Arnhem e.o..docx

5

Toelichting op de totale gewenste opbrengsten voor een gezonde financiële huishouding In onderstaande tabel is de 'rode draad' van de meerjarenbegroting getoond. Deze rode draad is relatief eenvoudig: (1) op peil brengen van de personele formatie en personeelskosten, (2) kapitaallasten die voortvloeien uit de investering in nieuwbouw. Opmerkingen: • Bij dalende opbrengsten duikt het Dierentehuis in de verliezen; • Het op minimale gewenste slagkracht brengen van de personele formatie in 2023 leidt tot een kostenverhoging van € 151 k, en is daarmee de eerste opstap naar het herstellen van de financiële gezondheid'; • De tweede opstap begint met een aanzet in 2024 (bouwrente) en vervolgens de volledige bedragen aan rente en afschrijving vanaf 2025; • De energielasten dalen fors in 2025; • Indexering van de overige kostenposten met inflatie veroorzaakt jaarlijks een corresponderende trendmatige toename van de geraamde benodigde inkomsten vanaf 2026.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

519

465

714

809

1.076

1.110

Verandering t.o.v. Voorgaande jaar

8,9%

-10,3%

53,3%

13,4%

33,0%

3,2%

42

(53)

248

96

267

35

Personeelskosten

151

21

22

22

Kostprijs omzet

12

13

13

14

Verandering in € *1.000 Verandering in:

147

Afschrijving vastgoed Rente

60

lijdelijke huisvesting

t.l.v. EV

(6)

(30)

Daling energielasten Overige kostenstijgingen

12

Verlies vorig jaar

73

Verandering totaal

248

20230522 Begroting Dierentehuis Arnhem e.o..docx

113

3

2

5

96

267

35

6

Personeelskosten Personeelskosten: meerdere kostenverhogende krachten zijn hier aan het werk: -De bestaande cao-beloningen zijn voor betaalde krachten niet voldoende aantrekkelijk. Hogere beloningen zijn noodzakelijk. -Inflatie - indexering: loopt 1-2 jaar achter in de bekostiging. -Uitbreiding van de personele formatie is om beleidsmatige redenen gewenst, mede vanwege toenemende professionalisering (asielbalie, dierverzorging, rouwkamer). -Meldkamer en ambulances: door afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers is het handhaven van de 7x24 dienstverlening lastig. Maatregelen ter verbetering zijn in de regel kostenverhogend. -Vrijwilligers zijn minder makkelijk te vinden, waardoor het in sommige gevallen noodzakelijk is vacatures te vullen met betaalde medewerkers. -Vrijwilligers zijn in afnemende mate bereid hun werk geheel onbezoldigd te verrichten. Het betalen van (een deel van) de fiscaal vrije vrijwilligersbeloning kan hier een oplossing bieden. In de tabel hieronder is de vereiste minimale personele formatie opgenomen, waarbij het bestuur en management de continuïteit van dienstverlening gewaarborgd achten. In het Excel-spreadsheet is de opbouw van de geprognosticeerde personeelskosten opgenomen. Hierin is tevens een bedrag begrepen voor een (beperkte) vrijwilligersvergoeding voor meldkamer en chauffeurs in de nacht.

Opmerkelijk is dat het Dierentehuis de van de achterliggende gemeenten overgenomen wettelijke taak verricht met een groot aantal onbezoldigde vrijwilligers. Hieronder bevinden zich veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De jaarlijkse SROI is daarom omvangrijk. Formatie - betaald

Medewerkers

Fte

manager para-veterinair dierverzorgers administratie receptie&telefoon

1,0 4,0 4,0 3,0 1,0

0,8 3,2 2,0 2,4 0,8

Totaal formatie betaald

13

9

Formatie - vrijwilligers meldkamer - nacht chauffeurs - nacht meldkamer - dag chauffeurs - dag balie schoonmaak

5 5 5 30 10 40

Totaal formatie vrijwillig

95

-

-

-

-

Investering nieuwbouw Het bedrag van de investeringsbegroting is (voorlopig) geschat op € 4,4 mln. Afschrijving (vooralsnog) lineair in 30 jaar. Nadere onderverdeling naar afschrijvingstermijn voor opstal, installaties, inventaris volgt t.z.t.

20230522 Begroting Dierentehuis Arnhem e.o..docx

7

Bijdrage aan nieuwbouw uit eigen middelen Zoals reeds eerder is bekend gemaakt, beoogt het Dierentehuis om uit eigen middelen in totaal een bedrag van € 600 k bij te dragen aan de investering in de nieuwe accommodatie. Hiertoe is enige jaren geleden een reserve gevormd ter grootte van dit bedrag. In de afgelopen jaren zijn de gemaakte kosten (waaronder onderzoeken, ontwerpen, architect, advies, bouwvoorbereiding) hierop in mindering gebracht. Per ultimo 2022 bedraagt de reserve nog €503 k. Hieruit kunnen verder nog betaald worden de voorbereidingskosten die in 2023 gemaakt worden, en naar verwachting, de kosten van tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode. Een eventueel positief saldo kan worden aangewend t.b.v. de nieuwbouw. Financiering Totaal financieringsbedrag € 4,4 miljoen, te verstrekken door BNG onder gemeentegarantie. Lineair af te lossen in 30 jaar, rentetarief 4%. Tijdelijke huisvesting Voorlopige schatting is € lOOk, geheel toegerekend aan 2023, komt ten laste van het eigen vermogen, i.c. de reserve nieuwbouw. Bijdrage uit eigen middelen De kosten van tijdelijke huisvesting te voldoen uit eigen middelen. Overige bijdrage uit eigen middelen nader te bezien als meer duidelijkheid over de investeringsbegroting is verkregen.

Inkomsten De inkomsten voor de jaren 2023-2026 zijn gebaseerd op de systematiek van capaciteitsbekostiging, uitgangspunt is een kost-plus benadering. Reflectie op ratio's De ratio-analyse die voortvloeit uit het geheel van aannames en prognoses levert het volgende beeld op: -de financieringsverhoudingen gelden als 'zwaar': een hoge D/E en zeer hoge debt-to-ebitda; -solvabiliteit is acceptabel, en verbetert door aflossing en winstinhouding; -de ICR en DSCR zijn weliswaar enigszins mager, maar laten zien dat de organisatie (net) in staat is rente en aflossingen te voldoen; -de liquiditeit is ruim, met een current ratio van 4. Algemeen: de financiële gezondheid van het Dierentehuis kan op grond van de becijferingen in deze meerjarenbegroting als relatief goed worden gekarakteriseerd, ondanks de vrij zware bankfinanciering. Samenvatting Het Dierentehuis behoeft forse investeringen in personele formatie en huisvesting om in de komende tijd te voldoen aan haar taakstellingen. Dat leidt tot een aanzienlijk hoger kostenniveau, en een wenselijk geachte wijziging van bekostigingssystematiek. De prognoses tonen een te verwachten goede financiële gezondheid bij uitvoering van de gemaakte plannen.

20230522 Begroting Dierentehuis Arnhem e.o..docx

8

GEMEENTELOGO

Overeenkomst Dierenopvang gemeente xxxx

Datum

@@

^Dierentehuis Arnhem en omstreken

Overeenkomst Dierenopvang gemeente xxxx

Inhoud Contractpartijen...................................................................................................................................2 Artikel 1 Begripsbepalingen............................................................................................................3 Artikel 2 Opdracht en Bijlagen....................................................................................................... 3 Artikel 3 Aard van de overeenkomst..............................................................................................3 Artikel 4 Duur van de overeenkomst.............................................................................................. 3 Artikel 5 Vergoeding........................................................................................................................ 3 Artikel 6 Facturering en betaling.................................................................................................... 4 Artikel 7 Kwartaalrapportage...........................................................................................................4 Artikels Algemeen.......................................................................................................................... 4 Artikels Aansprakelijkheid.............................................................................................................

4 ArtikeMO Evaluatie........................................................................................................................... 4 Artikel 11 Wijzigingen van de overeenkomst.................................................................................. 5 Ondertekening......................................................................................................................................5 CD CD CD CD CD CD CD

Bijlagen........................................................................... a. Plan van aanpak dierenwelzijn............................ b. Programma van eisen........................................... c. Plan van aanpak maatschappelijke meerwaarde d. Klachten regeling................................................... e. Privacyverklaring................................................... f. Wettelijke en bovenwette lijke taken.....................

Paraaf opdrachtgever

Paraaf opdrachtnemer Pagina 1 van 7

Overeenkomst Dierenopvang gemeente xxxx

Contractpartijen

Ondergetekenden:

Gemeente xxxx gevestigd te xxxx, adres, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, @@ daartoe bevoegd op grond van het 'Algemeen ondermandaat-, ondervolmacht- en ondermachtigingsbesluit gemeentesecretaris gemeente xxxx,

hierna te noemen: Opdrachtgever

en

Stichting Dierentehuis Arnhem en omstreken gevestigd te Velp, Larensteinselaan 32, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, Functie, dhr./mevr. @(3)@ hierna te noemen: Opdrachtnemer

Overwegende dat: •

Opdrachtgever voornemens is de uitvoering van Dierenopvang uit te besteden op basis van deze overeenkomst met bijlagen;

•

Opdrachtnemer er zijn bedrijf van maakt het ophalen, verzorgen en opvangen van dieren uit te voeren;

•

Opdrachtgever, gelet op het bovengenoemde gebruik wenst te maken van de diensten van Opdrachtnemer. Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Paraaf opdrachtgever

Paraaf opdrachtnemer Pagina 2 van 7

Overeenkomst Dierenopvang gemeente xxxx

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze overeenkomst worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Bijlagen

Aanhangsels bij deze overeenkomst die deel uitmaken van deze overeenkomst.

Opdrachtgever

De gemeente xxxx.

Opdrachtnemer

Stichting dierentehuis Arnhem en omstreken

Partijen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Personeel van

De door Opdrachtnemer voor de uitvoering van deze overeenkomst in te

Opdrachtnemer

schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, die krachtens deze overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werken.

Artikel 2 Opdracht en Bijlagen 1. Opdrachtgever geeft opdracht aan Opdrachtnemer, die deze opdracht tot het uitvoeren van de dienstverlening zoals in deze overeenkomst en bijlagen omschreven, aanvaardt. 2. Als bijlagen bij deze overeenkomst behoren en daarvan één geheel uitmakend, de navolgende stukken: a. Plan van aanpak dierenwelzijn b. Programma van eisen c. Plan van aanpak maatschappelijke meerwaarde d. Klachtenregeling e. Privacyverklaring f. Wettelijke en bovenwettelijke taken Artikel 3 Aard van de overeenkomst 1. Het bepaalde in deze overeenkomst is van toepassing op de uitvoering van het ophalen, verzorgen en opvangen van (zwerf)dieren en bijbehorende werkzaamheden die tijdens de looptijd van deze overeenkomst door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd, zoals onder andere omschreven in het Programma van eisen. Artikel 4 Duur van de overeenkomst 1. Deze overeenkomst treedt in werking per @@ voor de periode van 10 jaar. 2. De overeenkomst wordt na de periode als genoemd in lid 1 stilzwijgend verlengd met maximaal 4 maal een periode van 5 jaar, tenzij één van de partijen vóór 1 december voor afloop van de betreffende periode aangetekend schriftelijk heeft opgezegd. Artikel 5 Vergoeding 1. Voor 1 november van ieder jaar stelt Opdrachtnemer een begroting op voor het komende jaar met de daarbij behorende vergoeding en stuurt deze naar Opdrachtgever. 2.

Een eventuele aangepaste vergoeding voor het volgende jaar kan enkel worden doorberekend door Opdrachtnemer na schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever.

3.

Opdrachtnemer verschaft hiertoe de nodige informatie. Mocht dit overleg niet tot overeenstemming leiden, dan zullen partijen zich tot door beide partijen te benoemen arbiters wenden die een bindende uitspraak zullen doen.

4.

Partijen maken nadere afspraken over de keuze van arbiters en de te volgen procedure.

Paraaf opdrachtgever

Paraaf opdrachtnemer Pagina 3 van 7

Overeenkomst Dierenopvang gemeente xxxx

5. Indexering vindt jaarlijks plaats op basis van CBS- prijsindexcijfer CRI (consumenten prijsindex) van september/oktober van het voorafgaande jaar en eventuele kostenstijgingen die voortkomen uit wettelijke regelingen. Artikel 6 Facturering en betaling 1. Facturering- en betalingscondities zijn opgenomen in de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente xxxx. 2. Op de factuur dient het volgende te worden vermeld: a. Gemeente xxxx, t.a.v. afdeling, naam contactpersoon, adres, plaats b. De orderreferenties c. Indien vermeld het verplichtingennummer, het orderbonnummer en het zaaknummer d. De facturen dienen in PDF aangeleverd te worden via het emailadres xxxx. e. De factuur mag niet eveneens per post verzonden worden. 3. Naast bovenstaande is het ook mogelijk om via e-Facturatie te factureren indien Opdrachtnemer over deze mogelijkheden beschikt. Daarover dient nadere afstemming plaats te vinden met de crediteurenadministratie van de gemeente xxxx Artikel 7 Kwartaalrapportage 1. Opdrachtnemer levert één maal per kwartaal een rapportage en analyse van de totale dienstverlening. 2. Deze kwartaalrapportage omvat minimaal de volgende onderdelen: a. De aantallen van de activiteiten zoals overeengekomen; b. Binnengekomen klachten en meldingen, inclusief afhandelingswijze; c. Een beknopt overzicht van het verloop van aantallen in de tijd; d.

Relevante ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande periode en/of ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor. 3. Deze managementinformatie zal ongevraagd en proactief door de Opdrachtnemer opgesteld en verstuurd worden, uiterlijk vier weken na afloop van het voorafgaande kwartaal. Artikel 8 Algemeen 1. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen vinden schriftelijk plaats. 2. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 3. Het nalaten van één van de partijen om binnen een in de overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met niet- nakoming akkoord is gegaan. Artikel 9 Aansprakelijkheid 1. Vanaf het moment van in bewaring nemen tot en met veertien dagen (maximaal 7 weken bij kittens/pups) daarop volgend, is Opdrachtnemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade, welke door het dier is aangericht aan: gemeente-eigendommen; derden; aan (de eigendommen) van derden. 2. Opdrachtnemer zorgt voor een dekkende WA-verzekering en vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden voor genoemde schade. Artikel 10 Evaluatie 1.

Jaarlijks vindt bestuurlijk overleg plaats met de gemeenten over deze begroting en de (omvang van) de dienstverlening en de daarop gebaseerde vergoeding en de maatschappelijke meer waarde van het Dierentehuis. Paraaf opdrachtgever

Paraaf opdrachtnemer Pagina 4 van 7

Overeenkomst Dierenopvang gemeente xxxx

2.

5 jaar na de ingangsdatum van deze overeenkomst zal er sprake zijn van een evaluatiemoment, geïnitieerd door de Opdrachtnemer. Doel van deze evaluatie is tenminste de wijze van dienstverlening door Opdrachtnemer.

Artikel 11 Wijzigingen van de overeenkomst 1. Indien op grond van veranderde wetswijzigingen, beleidsinzichten en/of gewijzigde c.q. onvoorziene omstandigheden deze overeenkomst wijziging en/of aanvulling behoeft, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg treden om te bezien of, en op welke wijze, deze overeenkomst kan worden gewijzigd en/of aangevuld. 2. Wijziging(en) van en/of aanvulling op deze overeenkomst waarover tussen het Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenstemming is bereikt, worden schriftelijk in tweevoud vastgelegd en als bijlage aan deze overeenkomst gehecht. Ondertekening Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend te xxxx op @@ Gemeente xxx Burgemeester en Wethouders van xxxx, namens dezen,

Namens Stichting Dierentehuis Arnhem en omstreken Functie

Paraaf opdrachtgever

Paraaf opdrachtnemer Pagina 5 van 7

Overeenkomst Dierenopvang gemeente xxxx

Bijlagen De volgende bijlagen zijn als separate documenten achter deze overeenkomst opgenomen: a. b. c. d. e. f. g.

Plan van aanpak dierenwelzijn Programma van eisen Plan van aanpak maatschappelijke meerwaarde Klachten regeling Privacy verklaring Wettelijke en bovenwettelijke taken Arbitrage, mediabon en rechtsgang

Paraaf opdrachtgever

Paraaf opdrachtnemer Pagina 6 van 7

Marco van der Wel donderdag 7 september 2023 14:37

Van: Verzonden: Aan: Onderwerp:

RE: Uitnodiging bezoek Dierentehuis Arnhem en omstreken.

Hartelijk dank voor uw bericht. Ik zet de afspraak in de agenda. Met vriendelijke groet,

telefoon

GEMEENTE

Arnhem ^ Koningstraat 38 6811 DG Arnhem Postbus 9029 6800 EL Arnhem

Van

@cnerentelimsamhem.nl>

Verzonden: donderdag 7 september 2023 14:34 Aan: Marco van der Wel <marco.van.der.wel@arnhem.nl> Onderwerp: Re: Uitnodiging bezoek Dierentehuis Arnhem en omstreken. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

U ontvangt niet vaak e-mail va

Bes Bedankt voor de snelle reactie Uiteraard zijn beide heren van harte welkom op woensdag 13 september. Graag tot dan. Met vriendelijke groet.

Op do 7 sep. 2023 14:29 schreef Marco van der Wel <marco.van.der.wel(5)arnhem.nl>:

Hartelijk dank voor uw bericht aan Marco van der Wel.

1

Graag wil ik op verzoek van dhr. Van der Wel een afspraak plannen voor een bezoek aan het dierentehuis. Wethouder Ter Hoeven van gemeente Rheden zal daar ook bij aanwezig zijn.

Dit is op korte termijn mogelijk op woensdagmiddag 13 september om 16.00 uur.

Ik ontvang graag een reactie of dit mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Postbus 9029 6800 EL Arnhem

3dierentehuisarnhem.nl> Van: Verzonden: dinsdag 5 september 2023 09:31 Aan: Burgemeester <Burgemeester(S)arnhem.nl>; Marco van der Wel <marco.van.der.wel(5>arnhem.nl> Onderwerp: Uitnodiging bezoek Dierentehuis Arnhem en omstreken.

U ontvangt niet vaak e-mail van

i5>dierentehuisarnhem.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Geachte heren Marcouch en van der Wel,

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat per 1 oktober 2023 sluiting dreigt voor het Dierentehuis Arnhem en omstreken. Naast de ellende die sluiting zou opleveren voor de dieren, onze vrijwilligers en betaalde medewerkers, geeft sluiting ook een groot probleem voor de 9 gemeenten waarvoor wij de wettelijke taak uitvoeren.

2

Wellicht dat een bezoek aan het dierentehuis helpt om de urgentie en ernst van de situatie nog beter te begrijpen. Ik nodig u beiden dan ook van harte uit voor een rondleiding in het dierentehuis en bij de dierenambulance. Laten we samen zorgen dat deze mooie instelling ook na 1 oktober haar werk kan voortzetten.

Met vriendelijke groet

3

Dierentehuis Arnhem en omstreken Larensteinselaan 32 6882CZ Velp 026 3619861 info@Dierentehuisarnhem.nl www.Dierentehuisarnhem.nl

Velp 25 augustus 2023 Aan de raadsleden van de gemeente Arnhem

Geachte Raad Bij deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het besluit dat het Dierentehuis per 1 oktober as. geen zwerfdieren meer uit de gemeente Arnhem kan opvangen. Bij aangetekend schrijven is dit aan het College van Burgemeester en Wethouders medegedeeld. De gemeente is wettelijk verplicht overeenkomstig artikel 5.8 lid 3 van het burgerlijk wetboek zwerfdieren op te vangen en de gemeente Arnhem heeft deze taak door middel van een contract met het Dierentehuis in Velp gedurende vele jaren uitbesteed. Dit contract loopt op 1 oktober as. af en het is voor het Dierentehuis onduidelijk of de Gemeente een nieuw contract wil aangaan. Toelichting. Reeds geruime tijd geleden is in uw Raad gesproken over de nieuwbouw van het Dierentehuis, dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke taak van de gemeente door het Dierentehuis. In het voorjaar 2022 schreef de gemeente een aanbesteding uit voor de nieuwbouw van een dierentehuis en ons werd uitdrukkelijk verzocht hierop in te schrijven omdat de gemeente dit min of meer als voorwaarde stelde om verder te gaan in de procedure met betrekking tot het verstrekken van een gemeentegarantie. Wij hadden hierbij grote aarzelingen omdat veel financiële cijfers niet beschikbaar waren. Wij hebben dan ook onder voorbehoud ingeschreven.

De aanbesteding werd ons medio 2022 gegund omdat wij als enige hadden ingeschreven, waarbij werd medegedeeld dat wij aan deze gunning geen rechten konden ontlenen. In de loop van dat jaar bleek ons dat wij het voorbehoud bij de inschrijving terecht hadden gemaakt omdat inmiddels de rentekosten voor de af te sluiten lening fors waren gestegen en wij ook het "loongebouw" voor de medewerkers aanzienlijk moesten optrekken om medewerkers te behouden / aan te trekken. Iets dat overigens bij veel andere organisaties en bedrijven ook speelt. Wij hebben begin 2023 de gemeente dan ook laten weten dat wij terecht dit voorbehoud bij de inschrijving hadden gemaakt en dus deze aanbesteding niet gestand konden doen omdat handhaving van de voorgestelde tarieven zou leiden tot een structureel exploitatietekort. Beide partijen waren dus niet gebonden aan deze aanbesteding hoewel de wethouder zich desondanks nog steeds op deze aanbesteding beroept. Ondanks de moeizame gesprekken met de gemeente Arnhem vooral na de gemeenteraadsverkiezingen zijn wij onzerzijds doorgegaan met de voorbereidingen voor de nieuwbouw. In november 2022 werd door de gemeente Arnhem al wel een gemeentegarantie verstrekt die nodig is voor de financiering van deze nieuwbouw. Maar een structureel exploitatie tekort heeft als gevolg dat de BNG -ondanks de gemeentegarantie- geen lening verstrekt.

Dierentehuis Arnhem en omstreken Larensteinselaan 32 6882CZ Velp 026 3619861 info@Dierentehuisarnhem.nl www.Dierentehuisarnhem.nl

Sedertdien bleven de problemen en vooral onduidelijkheid bestaan over de invulling van het opnieuw te sluiten contract met daarbij behorende regelingen en tarieven. In november 2022 was de omgevingsvergunning door de gemeente Rheden al verleend en werden door de architect de nieuwbouwplannen definitief uitgewerkt. De tijd begon te dringen omdat per 1 juli 2023 het vijfjarig contract van ons met de gemeente Arnhem afliep en er nog steeds geen vorderingen met betrekking tot het nieuwe contract waren gemaakt, terwijl wij "in de startblokken" stonden en in mei van dit jaar zelf al concrete voorstellen op tafel hadden gelegd voor het nieuw af te sluiten contract en daarbij behorende tarieven, waarop wij tot nu toe nog steeds geen reactie hebben gekregen. Het einde van het contract per 1 juli 2023 met de gemeente Arnhem betekende dat de uitvoering van de wettelijke plicht om voor opvang van de zwerfdieren zorgen weer bij de gemeente zou komen te liggen. Het Dierentehuis zou dan niet meer gerechtigd zijn dieren op te halen voor de gemeente. Omdat de gemeente niet in staat is voor de opvang van dieren te zorgen en om te voorkomen dat dieren en de inwoners van de gemeente het slachtoffer zouden worden van deze situatie, waren wij bereid vanaf 1 juli jl.

een nieuw contract voor 3 maanden af te sluiten tot 1 oktober ervan uitgaande dat in die tussentijd een definitieve regeling tot stand zou komen. Dit contract werd door de gemeente geaccepteerd. Inmiddels hadden wij offertes van aannemers en installateurs aangevraagd voor de nieuwbouw en een optie op de huur van een ruimte als tijdelijke huisvesting. Al deze offertes lopen per 1 oktober af. Wij hebben na 1 juli meermaals, steeds dringender verzocht om nader overleg om onze voorstellen te accepteren maar ons werd meegedeeld dat overleg pas na medio september weer zou kunnen plaatsvinden. Het overbruggingscontract van 3 maanden loopt nu echter af per 1 oktober en zal niet door ons worden verlengd omdat het niet langer verantwoord is het Dierentehuis open te houden gedurende het komende najaar / winter, gelet op de slechte bouwkundige staat waarin het gebouw verkeert. Een contract voor de tijdelijke huisvesting kunnen wij alleen afsluiten indien wij de zekerheid hebben ten aanzien van een definitief contract voor meerdere jaren, zodat wij weer gerechtigd zijn zwerfdieren op te halen. Wij betreuren het zeer dat wij sedert juli tot nu toe geen enkele reactie van de gemeente Arnhem hebben ontvangen.

Wij verzorgen het ophalen van zwerfdieren voor 9 gemeenten in de regio en wij hebben begrepen dat de 8 andere gemeenten met wie wij constructief overleg hebben gehad, verbaasd zijn over de opstelling van de gemeente Arnhem Maar zonder de gemeente Arnhem als centrumgemeente is de bouw van een nieuw Dierentehuis niet mogelijk. Vandaar dat wij nu een beroep doen op uw Raad om toch de bouw van een nieuw dierentehuis mogelijk te maken. U zou het College kunnen opdragen dat het voor 1 oktober as. tot overeenstemming komt op basis van een definitief contract voor de komende jaren met bijbehorende tarieven, zodat dit een financieel draagkrachtig Dierentehuis mogelijk maakt. Alle noodzakelijke stukken hiervoor zijn besproken met een delegatie van de gemeenten en liggen klaar ter ondertekening.

Dierentehuis Arnhem en omstreken Larensteinselaan 32 6882CZ Velp 026 3619861 info@Dierentehuisarnhem.nl www.Dierentehuisarnhem.nl

Samenvattend: Wij hebben er alles aan gedaan om zowel in organisatorische als financiële zin -alles degelijk onderbouwd-, een nieuw dierentehuis in onze regio te kunnen bouwen. Vanaf 1 oktober komen we in een negatieve spiraal terecht van aflopende offertes en kunnen we geen zwerfdieren meer opvangen. Hoe de gemeente haar wettelijke taak dan wil uitvoeren is ons niet bekend. Als er geen nieuw Dierentehuis wordt gebouwd betekent dit dat zwerfdieren niet meer in onze regio kunnen worden opgevangen. Niet alleen de dieren en de inwoners van Arnhem maar ook die in de omliggende gemeenten zijn hiervan de dupe. Wij kunnen dan ook niet anders concluderen dat dit dan te wijten is aan de lakse houding van uw gemeente. Met vriendelijke groet

Voorzitter Dierentehuis Arnhem en omstreken.

Dierentehuis Arnhem en omstreken Larensteinselaan 32 6882CZ Velp 026 3619861 info@dierentehuisarnhem.nl www.dierentehuisarnhem.nl

Velp, 25 augustus 2023 Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem,

De gemeente heeft overeenkomstig art. 5.8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek de plicht om gevonden of zwerfdieren op te vangen. Deze taak heeft u jarenlang uitbesteed aan het Dierentehuis Arnhem e.o. Dit voor zover wij weten tot volle tevredenheid. Het contract met het Dierentehuis liep af op 1 juli 2023. Omdat we nog volop in discussie waren over de realisatie van een nieuw Dierentehuis hebben wij er in toegestemd deze taak nog tot 1 oktober op ons te nemen. Sindsdien hebben we niets meer van u vernomen. Wij wijzen u er op dat we niet voornemens zijn een nieuwe tijdelijke overeenkomst af te sluiten. Dit betekent dat u na 1 oktober verantwoordelijk bent voor de uitvoering van uw wettelijke taak. Ook is in het contract van 1 juli opgenomen dat u verantwoordelijk bent voor de dieren die na die datum door ons Dierentehuis zijn gehuisvest en uit uw gemeente afkomstig zijn. Dit betekent dat die dieren door u herplaatst moeten worden. Het leek ons gezien de nadering van de datum van 1 oktober goed u te wijzen op uw uitvoeringsplicht na die datum.

Met vriendelijke groet,

Stichting Dierentehuis Arnhem en Omstreken T.a.v. het bestuur Larensteinselaan 32 6882 CZ Velp(GLD) Datum: 15 juli 2023 Geachte bestuur, Al geruime tijd zijn wij (9 gemeenten) met u, als bestuur van de Stichting Dierentehuis Arnhem en omstreken (hierna te noemen; stichting), met elkaar in gesprek. Deze gesprekken hebben als doel te komen tot noodzakelijke nieuwbouw van uw dierentehuis en verlenging van de contracten. Dit heeft tot op heden geleid tot een aanbesteding vanuit de gemeente Arnhem, een voorlopige gunning en een daaraan gekoppelde mogelijkheid tot het afgeven van, voor uw stichting, noodzakelijke gemeentegarantie om de financiering van de nieuwbouw mogelijk te maken. Uitstel In een eerder bericht heeft u aangegeven dat u voor 1 juli van alle gemeenten een getekend tijdelijk contract wilt ontvangen. Dit in vervolg op uw brief van 23 november 2022 en afspraken met de gemeente Arnhem op 26 juni ji. De gemeenten Arnhem en Rozendaal hebben dit tijdelijke overeenkomst getekend. Gelet op een verschil van inzicht hebben andere gemeenten deze overeenkomst niet getekend en is om een uitstel van de beslistermijn gevraagd. Middels deze brief stellen wij u op de hoogte van de voortgang van de gemeentelijke gesprekken. Gesprek Op 13 juli 2023 stond er een bestuurlijk overleg gepland met de 9 diensten afnemende gemeenten.

Helaas is het niet gelukt om een breed bestuurlijk overleg te formeren die dag. Dit heeft er toe geleid dat belangrijke vragen niet beantwoord konden worden. Vragen die onder ander gaan over de voorlopige gunning en de gemeentegarantie maar ook de vraag over het tijdelijke contract. Wel heeft er een overleg plaatsgevonden met de bestuurlijke afvaardiging van de 9 deelnemende gemeenten. Bij dit overleg waren vertegenwoordigd de gemeente Arnhem, Rheden, Lingewaard en Rozendaal. Hierbij is gesproken over de dilemma's waar we op dit moment voor staan en de noodzaak voor bestuurlijke afstemming in de regio. Wij zijn uit elkaar gegaan met het besef dat er op dit moment geen duidelijke overeenstemming is. Er is wel overeenstemming tussen de gemeenten over de wettelijke taak als het gaat om de opvang van (zwerf)dieren en dat we die ook echt in de regio nodig hebben. Dit vraagt om uitwerking van gezamenlijke uitgangspunten om de nieuwbouw en een gezonde toekomst ook mogelijk te maken. Overeenkomsten Met de gemeente Arnhem en Rozendaal bent u een tijdelijke overeenkomst overeengekomen met ene looptijd van 1 juli tot 1 oktober. Voor de overige gemeenten geldt dat de huidige overeenkomst loopt van 1 januari tot en met 31 december 2023 en nog steeds juridische binding heeft. Dit houdt in dat alle 9 dienst afnemende gemeenten een geldige overeenkomst met u, als stichting, hebben.

Dit is belangrijk omdat deze lopende en geldige overeenkomsten ook zekerheid geven als het gaat om het blijven afnemen van diensten van de stichting ter uitvoering van de wettelijke taak. Dit geeft een zekerheid als het gaat om vergoedingen.

Consensus en commitment Bovenstaande geeft aan dat er commitment en consensus is onder de 9 gemeenten als het gaat om het samen blijven afnemen van de diensten van de stichting en de wil om samen er voor te zorgen dat er voldoende zekerheid voor u is om de nieuwbouw te realiseren. Aan de andere kant zijn we er niet uitgekomen om die belangrijke stappen nu te zetten. Duidelijk is dat we, met ons allen, een duidelijk antwoord wilden geven maar dit niet voor het zomerreces kunnen realiseren. Hiervoor hebben wij een breed bestuurlijk overleg nodig die niet eerder is te realiseren dan medio september. Vertrouwen Wij begrijpen dat dit een niet wenselijk bericht is en dat voor u onzekerheid met zich meebrengt. Tegelijkertijd wil ik, namens de bestuurders, ook benadrukken dat er een gezamenlijk doel is en dat om er in gezamenlijkheid uit t willen komen zodat er sprake is (ook op de lange termijn) van een financieel gezond dierentehuis in de regio. Wij vragen dus ook het vertrouwen en geduld van het bestuur van de stichting Dierentehuis Arnhem en omstreken dat er door de gemeenten gewerkt wordt naar een breed gedragen oplossing om de noodzakelijke nieuwbouw te realiseren. Graag komen wij medio september in gesprek met u om een eenduidig beeld te kunnen delen. Tot slot Wij hopen met deze brief u genoeg te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Namens de bestuurlijke kopgroep Dierentehuis,

Bestuurlijk/ambtelijk verbinder.

Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

Marco van der Wel RE: Concept-notulen overleg Dierentehuis-wethouder Arnhem 26-6-'23 Verslag bestuurlijk overleg Dierentehuis 26 juni 2023.pdf

Beste mensen, Dank voor jullie opmerkingen. Ik heb ze verwerkt (zie bijlage). Met vriendelijke groeten,

Van:

outlook.com>

Verzonden: donderdag 29 juni 2023 21:06 Aa n a r n h e m. n I > C @planet.nl> Onderwerp: RE: Concept-notulen overleg Dierentehuis-wethouder Arnhem 26-6-'23 Beste Akkoord met de notulen met uitzondering van één passage over het loongebouw (blz. 2, 2e alinea) Wij hebben om de vacatures te vervullen de betreffende salarissen met de € 300 per maand verhoogd De optrekldng van het totale loongebouw staat ons nog te doen. Groet Verzonden vanuit Outlook »arnhem.nl> Van Verzonden: donderdag 29 juni 2023 08:02 Aiil '7l|lll|l"nl| 1 11111- I

)planet.nl>

CC: Marco van der Wel <marco.van.der.wel(5)arnhem.nl> Onderwerp: Concept-notulen overleg Dierentehuis-wethouder Arnhem 26-6-'23 Beste mensen, Hierbij de concept-notulen van ons overleg maandag. Bij onjuist- en/of onvolledigheden, graag reactie. Ik heb het e-mailadres va * helaas niet: kunnen jullie het document naar hem doorsturen?

Bij voorbaat dank! P.S.: de overeenkomst voor de periode juli-september komt er aan maar is intern nog in review. Het is overigens op advies van onze jurist uit praktische overwegingen een wederzijds te ondertekenen brief geworden... Met vriendelijke groeten,

1

2

VERSLAG Notulen van

Bestuurlijk overleg dierenopvang

Gehouden op

26 juni 2023

Plaats

Gemeente Arnhem

Voorzitter

Marco van der Wel

Genotuleerd door Verder aanwezig

Arnhem ^

Fractie/Afdeling_____ Afwezig

Fractie/Afdeling

Stichting Dierentehuis Arnhem e.o. Stichting Dierentehuis Arnhem e.o. Stichting Dierentehuis Arnhem e.o.

Verslag tekst: Voorstelrondje

-

Naam

sinds mei bestuurslid, parttime directeur investeringsgroep. Verder en­ kele commissariaten, onderwijs geven en dergelijke. Ken 40 jaar. Zijn beide lid van een polovereniging. Ik ben zijn opvolger als voorzitter van de polovereniging. Het Dierentehuis doet goede dingen. werkzaam bij de gemeente Arnhem voor natuur en dierenwelzijn. Marco van der Wel: wethouder van de gemeente Arnhem voor o.a. natuur, zorg en dierenwelzijn.

Marco: we hadden gehoopt dat we er uit zouden zijn, maar nu is er een kink in de kabel. Het doel van het gesprek is mijns inziens: afspreken voor welke termijn we kunnen verlengen en welk tarief daarbij kan passen. we hebben aan de 8 andere gemeenten een voorstel gedaan voor een nieuw contract. Ons voorstel voor Arnhem is hetzelfde als die voor de andere 8 gemeenten. Bij de anderen was het een overeenkomst die continu stilzwijgend doorliep. En die hebben we verlengd. Er zou een impasse kunnen ontstaan. Alles ligt klaar, wij zitten te wachten. Wij willen niet weer de winter in met het bestaande gebouw. We hebben zitten plus­ sen wat er aan offertes (nieuwbouw) is + het onderbrengen van de dieren die er nog zijn. Ons voorstel is dus: Nieuw contract voor 1 maand en maximaal 2 keer verlengen voor een maand (dus tot 1 oktober). Tarief met 53% omhoog. We hebben vorig jaar 83 mille verlies geleden, dat gaat dit jaar ook gebeuren. De tariefstijging van 53% is alleen voor de stijging van de kosten van de personele formatie. Zelfde inhoud van dienstverlening met 1 beperking: we doen ons uiterste best maar we weten niet of we de continudienst ambulance kunnen blijven bemensen. Dit komt doordat we geen vrijwilligers of medewerkers kunnen krijgen. Marco: ik heb een paar vragen: een paar jaar geleden betaalden we nog 160K, dit jaar 250K.

Aandeel Arnhem is 50%: een verhoging met 83K betekent dit iets meer dan 40K voor Arnhem. at verschil heeft te maken met het aantal beestjes + inflatiecorrectie van 10%. Wij re­ kenen tarieven voor beesten. Meer beesten = meer betalen. e stellen ook een andere systematiek van bekostiging voor, ten behoeve van een mi­ nimaal positief resultaat onder de streep. De stijging zit hem in personeel: dit zit op de bodem en is op onderdelen door de bodem gezakt is. Er is een kleine kern zeer enthousiaste mensen: 1

vrijwilligers en in loondienst. Dit is niet houdbaar. We hebben als bestuur en interim-manager bottom-up met elkaar doorgenomen wat de minimale personele formatie (zonder franje en zeer sober) moet zijn. Dan moet er een behoorlijk bedrag bij en het loongebouw moet om­ hoog. We hebben verschillende vacatures, maar we krijgen geen mensen. Het aanbod aan vrijwilligers is verschraald. Dan krijg je een sprong in de kosten: het totale kostenniveau gaat dan met 2 ton omhoog. Het verlies van SOK moet naar nul plus. Marco: daarover moeten wij als regio spreken. We hebben een tarief uit de inschrijving voor de aanbesteding dierenopvang Arnhem. om dit jaar op nul onder de streep uit te komen hebben we dit jaar op jaarbasis een stijging van de inkomsten uit de 9 gemeenten nodig van 53% ten opzichte van 2022. omdat het allemaal zo lang duurt betekent dit dat wij geen vrijwilligers hebben kunnen werven, want we zitten in een volstrekt onduidelijke situatie. Dan moet ik eventueel krachten inhuren met een tijdelijk contract omdat de organisatie drijvende gehouden moeten worden. we zitten nu op de helft van het jaar. Betekent dit dat de tarieven vanaf 1 juli a.s. met 2 x 53% = 106% stijgen? en we rekenen voor alle gemeenten op dit moment de­ zelfde tarieven. Marco: continuïteit is belangrijk: een contract voor een maand en twee keer verlengen met een maand is dan lastig.

Liever een contract voor drie maanden. Voor die drie maanden betalen we 53% extra, mits we een contract afspreken voor drie maanden aan een stuk. Ook het ont­ breken van zekerheid over de continuering van de 24-uursservice vind ik ingewikkeld. we doen ons uiterste best om de 24-uursservice te continueren. Wij hebben om de vacatures te vervullen de betreffende salarissen met de € 300 per maand verhoogd. De optrekking van het totale loongebouw staat ons nog te doen. het salarisgebouw is opgetrokken, vacatures opengesteld omdat we 2 routes zien: alles komt goed met alle gemeenten: nieuwbouw het komt niet goed. In de loop van kwartaal 4 wordt dan het Dierentehuis ontmanteld en dan nemen we het verlies uit eigen reserves. e kunnen een inspanningsverplichting toezeggen: we spannen ons in om de 24-uursservice te behouden. Marco: O.K., ik ga er van uit dat jullie alle voorzieningen hebben getrof­ fen om het zo goed mogelijk vol te houden. we hebben in februari de leiding ge­ wisseld omdat we door willen, er is spanning bij de mensen, wanneer gaat het nou ge­ beuren? De mensen zitten met gekruiste vingers te wachten. Bekend is dat het gesprek met Arnhem cruciaal is. Op het moment dat daar wat lucht komt wordt het voor Kees (interim-ma­ nager) en de organisatie makkelijken ls we dit voor de komende maanden heb­ ben afgerond. resultaat 2022 was 83.000 euro negatief.

P-kosten worden dit jaar waarschijnlijk € 136.000 hoger dan in 2022 ioe kunnen personeelskosten voor circa 6 fte in 1 jaar met € 136.000 stijgen? we hebben per 1 januari de formatie verhoo 's deze ook per 1 januari ingevuld? nee we vergoeden uitsluitend werkelijke gemaakte per­ soneelskosten, geen vacatureruimte. Als we nou dezelfde tarieven hanteren als in het 1e half jaar en achteraf (na 1 oktober) kijken we wat het tekort van het Dierentehuis per 1 oktober daardoor is? Marco: we willen dus een nacalculatie voor het tekort dat na de drie maanden is ontstaan en een inspanningsverplichting voor de 24-uursservice. hiervoor graag een contract opstellen en graag vóór 1 juli a.s. wederzijds tekenen.

2

nu we hier uit zijn heb ik nog een heel ander onderwerp. We zijn me en gesprek. Daar moeten we in juli uit zijn. 15 augustus lopen de offertes van de aan­ nemers af. Als zij na die tijd worden getekend betekent dit dat de dieren na 1 oktober a.s. nog in het bestaande gebouw moeten worden opgevangen. Opvang van dieren deze winter in het bestaande gebouw vind ik volstrekt onverantwoord. De vraag is wanneer denk je er uit te kun­ nen komen met de andere gemeenten dat de contracten getekend kunnen worden, zodat de contracten met de aannemer en de BNG (lening) kunnen worden getekend. Als het vóór 1 au­ gustus niet rond is met Arnhem geven wij geen opdracht aan de aannemer en sluiten wij geen lening af. Als wij de contracten met de aannemers vóór 1 of 15 augustus kunnen tekenen kun­ nen we op z'n vroegst op 1 oktober beginnen met de sloop. Zo niet dan loopt de sloop door naar november/december, en zitje in de wintermaanden. De kans dat de CV sneuvelt is vrij groot. Vandaar dat ik zeg: hoe zien jullie dit? opdrachtverlening kan waarschijnlijk best ook na 15 augustus. I we willen als 9 afnemende gemeenten gezamenlijk optrekken als het hier om gaat. Marco: het verzoek is genoteerd. dit contract met Arnhem is tot 1 oktober omdat we hopen te kunnen slopen op 1 oktober. Marco vraagt of de tijdelijke opvang lukt op eigen terrei k weet het niet. We hopen dat het in het elzen bosje kan.

een andere locatie heeft onze voorkeu de Korianderstraat Arnhem is niet doorgegaan. Marco: ik dacht dat we afgesproken hadden dat jullie die locatie zouden hure at is niet door gega et hangt nu af van de gemeente Rheden. mailt de brief met het voorstel voor een nieuw contract met Arnhem naa

3

GEMEENTE

Arnhem jas! Dierentehuis Arnhem e.o. Larensteinselaan 32 6882 CZ Velp

Datum Uw kenmerk Zaaknummer Projectcode Contactpersoon Telefoonnummer