Bijlage 3 - Tabel Rechtmatigheidseisen TOZO 1

BIJLAGE I: TABEL RECHTMATIGHEIDSEISEN TOZO 1 Deze tabel geeft inzicht in de verschillende rechtmatigheidseisen van de Tozo 1:  Fundamentele rechtmatigheidseisen: Uitkering is onrechtmatig (fout) bij niet voldoen aan de rechtmatigheidseis en onrechtmatig (onzeker) bij het ontbreken van bewijsstukken. Herstelactie van de gemeente is vereist. De gemeenten moeten de signalen die hieronder vallen ten minste afhandelen, hier wordt door de accountant op gecontroleerd. De accountant controleert ook de naleving van de eisen en rapporteert hierover.  Belangrijke rechtmatigheidseisen: Uitkering is onrechtmatig (fout) bij niet voldoen aan de rechtmatigheidseis en onrechtmatig (onzeker) bij het ontbreken van bewijsstukken. Herstelactie van de gemeente is vereist. De gemeenten moeten de signalen die hieronder vallen ten minste afhandelen, hier wordt door de accountant op gecontroleerd. De accountant controleert ook de naleving van de eisen en rapporteert hierover. Bij de vaststelling van de gemeentevergoeding door SZW bestaat de mogelijkheid onder voorwaarden van het gebruik van de hardheidsclausule.  Formele rechtmatigheidseisen: Er is niet voldaan aan een formele eis. Een bewijsstuk ontbreekt, maar dit bewijsstuk is niet essentieel voor de rechtmatigheid van de uitkering. Herstel door de gemeente is niet noodzakelijk.

Op d e eis wordt door de accountant gecontroleerd, maar niet als onrechtmatigheid gerapporteerd. Voor de formele rechtmatigheidseis ‘identiteit’ geldt een andere toepassing, die alleen geldt bij Tozo 1, 2 en 3. Indien niet is voldaan aan art. 17 lid 3 Pw maar de identiteit is vastgesteld middels DigiD én BRP of suwinet, dan mag dit worden geïnterpreteerd als een formele onrechtmatigheid. De accountant dient hierover wél te rapporteren. Als de identiteit niet is vastgesteld door middel van een ID-bewijs of Digid én BRP of suwinet, dan is er sprake van een fundamentele onrechtmatigheid (basiscriterium 1). Let op: Voor Tozo 2, 3 en 4 geldt het onderscheid tussen fundamentele en belangrijke rechtmatigheidseisen niet. Deze eisen worden allen fundamenteel. Voor de formele eisen geldt hetzelfde als onder Tozo 1 (afgezien van identiteit).

Rechtmatigheidseis Tozo 1

Grondslag

Participatiewet (Pw), Tozo en Trozo

- - - Fundamenteel - - Aanvraag vóór 1 juni 2020 Basiscriterium 1: Nederlander / gelijkgesteld aan Nederlander (= ID bewijs / geldige verblijfstitel) Basiscriterium 2: Woonachtig in NL; woonplaats of feitelijke ligplaats (dan wel in ander land conform Trozo en premieplichtig in NL*) Basiscriterium 3: Datum inschrijving KvK en start onderneming (dan wel datum inschrijving handelsregister etc. conform Trozo*) Basiscriterium 4: Aanwezigheid verklaring m.b.t. verwacht inkomen Basiscriterium 5: Aanwezigheid verklaring m.b.t. urencriterium en/of gemeente heeft voldoen aan urencriterium zelf vastgesteld Vaststelling gezinssamenstelling / norm bijstand Inkomstenverrekening Toekenning vanaf 1 maart 2020 Maximale duur en periode van de uitkering levensonderhoud Eisen aan de beschikking / verlening (vorm bijstand en rente, looptijd en verplichtingen lening) Maximale bedrag lening bedrijfskapitaal Aantal besluiten levensonderhoud Aantal besluiten kapitaalverstrekking (dan wel daadwerkelijke kosten bijstand bedrijfskapitaal conform Trozo*) Totaal bedrag ingestelde vorderingen levensonderhoud (2020)

Art. 3 lid 2 Tozo Art. 11 Pw Art. 40 Pw en art. 3 lid 3 Tozo (dan wel art. 2 sub a Trozo *) Art. 2 Tozo (dan wel art. 3 Trozo*) Art. 2 jo. art. 5 Tozo Art. 1 Tozo Art. 3 en 4 jo. art. 20, 21 en 24 Pw Art. 5 en 6 Tozo Art. 3 lid 2 Tozo Art. 9 Tozo Art. 13, 14 en 16 Tozo Art. 15 Tozo Art. 19 lid 1b Tozo Art. 19 lid 1b Tozo (dan wel art. 4a lid 2 Trozo*) -

- - - Belangrijk - - Leeftijdscriterium: t.a.v. (1) levensonderhoud en (2) bedrijfskapitaal Bedrijf / werkzaamheden in NL (of buitenland) Aanwezigheid verklaring bij aanvraag dat het bedrijf of zelfstandig beroep financieel geraakt is door Covid-19 Voorliggende voorzieningen (o.a. continuïteitsbijdrage zorgaanbieders) Uitsluitingsgronden levensonderhoud Uitsluitingsgrond bedrijfskapitaal Vergunningen DGA: > 50% aandelen Aannemelijkheid verklaring behoefte bedrijfskapitaal Verklaring voldoen aan de minimis eis Aanvaarding hoofdelijke aansprakelijkheid

(1) Art. 11 Pw en art. 1 Tozo (2) Art. 2 lid 2b Trozo Art. 1 Tozo (art. 2 lid 1 Trozo) Art. 2 jo. art. 12 Tozo Art. 15 Pw Art. 13 Pw en art. 2 lid 2 Tozo Art. 11 lid 3 Tozo Art. 1 Tozo Art. 1 Tozo Art. 10 lid 1 Tozo en art. 12 Tozo Art. 10 lid 2 en art. 12 Tozo Art. 11 lid 1 en 2 Tozo

- - - Formeel - - Handtekening aanvrager/zelfstandige Handtekening partner ID-bewijs (identiteit vastgesteld d.m.v. Digid én BRP of suwinet) Bijstand om niet *

Art. 17 lid 3 Pw (vanaf Tozo 4 is dit weer fundamenteel) Art. 8 Tozo

Deze rechtmatigheidsaspecten wijken enigszins af ten aanzien van grenswerkers die woonachtig zijn buiten Nederland. De Tozo ten aanzien van deze rechthebbenden (conform Trozo) wordt enkel uitgevoerd door de gemeente Maastricht.