Behandeladvies 23 juni 2021 2021, meningsvormende (2) behandeling

Titel/onderwerp:

Perspectiefnota 2022-2025 / Turap-1 2021/ Jaarstukken 2020 ( incl. FJP 2020)

Raadsadviseur:

K. Vons

Telefoonnr:

3774087

Van: Portefeuillehouder:

College Paping, Marcouch, Bouwkamp, Louwers, Van der Zee, Van Dellen en Roelofs

Ambtenaar: Telefoonnr:

Mw. N. Bouwman 3774629

E-mailadres:

natasja.bouwman@arnhem.nl

Doel activiteit Toelichting

katinka.vons@arnhem.nl

Meningsvormend 2 Agendacommissie De agendacommissie heeft besloten, vanwege de onderlinge samenhang, de meningsvorming 2 (M2) van de Perspectiefnota in samenhang met de Turap-1 2021, de Jaarstukken 2020 (incl. geheime FJP) te behandelen. De behandeling vindt plenair plaats. Er zullen spreektijden als volgt gehanteerd worden: fracties 12 minuten, college 60 minuten. Er is geen uitloopmogelijkheid en meerdere woordvoerders zijn toegestaan. De bespreking verloopt op basis van de onderwerpen/thema's die aan de orde zijn in de ingediende moties en amendementen. Het college geeft per portefeuille een pre-advies. Perspectiefnota 2022-2025 De Perspectiefnota 2022-2025 kijkt vooruit tot na de crisis De ontwikkelingen zijn samengebracht op de thema's uit het coalitieakkoord en voorgaande Perspectiefnota's: - Meedoen in een socialer Arnhem - Wonen in een duurzamer Arnhem - Genieten van een nog mooier Arnhem - Open en verantwoord besturen In deze Perspectiefnota leest u per thema de ambities van het college en welke extra investeringen en financiële uitwerking het college voorstelt aan de gemeenteraad, om deze de komende jaren te realiseren. Keuzes die uiteindelijk hun uitwerking en financiële vertaling vinden in de Begroting 2022.

Ambities Het college wil de stad nog beter maken op zijn sterke punten en tegelijk zorgen dat ieder Arnhemmer daarvan profiteert, kansen krijgt en mee kan doen. Door verschillende ambities in samenhang te zien en opgaven te combineren en integraal aan te pakken verbetert de leefbaarheid in de stad in de breedte. De Arnhem-Oost aanpak is hierbij één van de speerpunten voor het college. Tegelijkertijd houdt het college de financiële weerbaarheid van de Arnhemse begroting in het oog. Deze blijft op het niveau uit de begroting 2021, waarbij de weerstandsfactor in 2025 doorgroeit naar 1,4. Participatie De Perspectiefnota is een integraal kaderstellend document waarin plannen en visies op diverse beleidsterreinen terugkomen. In de voorbereiding van deze visie en plannen zelf hebben participatietrajecten vaak al plaatsgevonden of zijn nog aan de gang. In de Perspectiefnota vindt u dit terug. Het college heeft inwoners geïnformeerd over de Perspectiefnota via een infographic en een animatie. De zijn inwoners zijn uitgenodigd om via social media hun mening te geven over de Perspectiefnota. Daarnaast heeft het college, op verzoek van de agendacommissie, inwoners uitgenodigd om hun mening te geven over wat zij vinden

dat belangrijk is voor de stad. De uitkomsten van beide acties vindt u terug in het bijgevoegde stuk "Participatie en de Perspectiefnota". Uitvoering moties In de Perspectiefnota treft u de toelichting aan hoe het college uitvoering wil geven aan de motie 20M255 'Anticyclisch investeren, anticyclisch sparen' evenals de motie 'Realistischer inschatten nieuw beleid' ( 20M20g). Meer informatie over de uitvoering treft u aan in de raadsbrief d.d.11 mei 2021 (de moties en de raadsbrief zijn bij de stukken gevoegd). Daarnaast wordt in navolging van motie 20M277 een lijst van indicatoren gevoegd uit verschillende rapportages, dit om het meetbaar maken van de doelen in de Begroting 2022. Risico's De Perspectiefnota bevat een bijlage: Impactanalyse gevolgen coronacrisis. Een belangrijke disclaimer bij de uitkomsten van de verkenning is, dat de mate van onzekerheid zo groot is dat alleen op basis van aannames en veronderstellingen enige indicatie van impact kan worden gegeven. De onzekerheden hebben onder ander betrekking op de feitelijke financiële impact op de gemeentelijke begroting, de doorwerking van negatieve financiële gevolgen voor burgers, instellingen en bedrijven, de financiële gevolgen van maatregelen na de crisis op het gebied van zorg, gezondheid, armoede, inkomensondersteuning en participatie.

Ook is nog niet volledig duidelijk in welke mate het Rijk de gemeenten zal compenseren en hoe op termijn dit Turap-1 2021 Het raadsvoorstel Turap-1 2021 zal in samenhang met de Perspectiefnota behandeld worden. De Perspectiefnota biedt een meerjarig perspectief en benoemt alleen het totaal effect in het uitvoeringsjaar 2021. In de Turap-1 zijn deze effecten in detail toegelicht. De Tuarp-1 2021 bevat informatie over de verwachte majeure financiële afwijkingen over het jaar 2021. In de Turap-1 is rekening gehouden met de ontwikkelingen die zich op basis van het eerste kwartaal aftekenen en die leiden tot afwijkingen in de begroting. Hierbij is een splitsing aangebracht in afwijkingen met een incidenteel en afwijkingen met een structureel karakter. Om de raad vroegtijdig te informeren over een geactualiseerde begroting ligt er een raadsvoorstel ter vaststelling i.p.v. een brief. Meer informatie vindt u terug in het bijgevoegde raadsvoorstel. Jaarstukken 2020 ( incl. Financiële Jaarrapportage Projecten 2020 (geheim) In de Jaarstukken wordt zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over de resultaten die in 2020 zijn behaald. Als bijlage bij de jaarstukken is de geheime nota FJP opgenomen.

De FJP bevat een geactualiseerde resultaat van de grondexploitaties en projecten, de toekomstige winstverwachting, de te verwachten verliezen, de stand van de reserves en het benodigde weerstandsvermogen. Om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te schaden is de FJP geheim voor onbepaalde tijd. Door vaststelling door de raad van de jaarstukken inclusief de bijbehorende jaarrekening 2002 kan decharge verleent worden aan het college van B&W voor het gevoerde beleid. Meer informatie vindt u terug in het bijgevoegde raadsvoorstel. De auditcommissie heeft in haar vergadering van 12 mei de Jaarstukken en de daarbij behorende accountantsverslag besproken. De bevindingen zijn terug te vinden in de brief d.d. 19 mei, die zij hierover naar de raad hebben gestuurd. De brief is bijgevoegd. Duisenbergmethode Een viertal raadsleden hebben onderzocht of de raad zijn controlerende taak goed kan uitvoeren door de informatie die in de jaarstukken te vinden is. Zij hebben daarbij onderzoek gedaan volgens de Duisenbergmethode. Zij hebben onderzoek gedaan naar het programma Klimaat& Energie in de Jaarstukken van 2020. De uitkomsten zijn te lezen in bijgevoegde analyse "Analyse jaarstukken - Klimaat en Energie en kunnen betrokken worden bij de behandeling van de Jaarstukken 2020. Proces

1. De periode van technische vragen stellen is afgerond. De bundel met technische vragen en indien voor handen de antwoorden, is geplaatst bij de stukken op Ibabs. Deze bundel zal indien er nieuwe antwoorden zijn opnieuw geplaats worden in iBabs. Dit zal met een notificatie gepaard gaan. Er heeft de mondelinge technische briefing door ambtenaren op 12 mei plaatsgevonden. 2. De M1 is afgerond op 2 en 9 juni. 3. De M2 van de Perspectiefnota, de Jaarstukken 2020 en de Turap-1 zal in samenhang op woensdag 23 juni plaatsvinden. 4. Woensdag 30 juni zal de besluitvormende raadsbehandeling zijn. Voor details verwijs ik u naar de bijgevoegde notitie "Vervolgproces behandeling Perspectiefnota 2022-2025" die de agendacommissie heeft vastgesteld. Deze notitie is bij de stukken gevoegd.

Voorgesteld resultaat van de bespreking Spreekrecht publiek Behandeladvies

Vervolgproces Jaarstukken en FJP De Jaarstukken (incl. geheime FJP) volgen vanaf de M2 een eigen proces. De Gemeente dient uiterlijk 15 juli door de gemeenteraad vastgestelde stukken aan te beiden aan de provincie Gelderland. Het debat over de aangekondigde moties en amendementen m.b.t. de Perspectiefnota 2021-2024, Turap-1 2021 en Jaarstukken 2020 gevoerd te hebben. De M2 afronden. Nee, heeft reeds plaats gevonden d.d. 2 juni. Het betreft een meningsvormende behandeling (M2) van de Perspectiefnota en vindt plenair plaats in de raadszaal. Er zullen spreektijden als volgt gehanteerd worden: fracties 12 minuten, college 60 minuten. Er is geen uitloopmogelijkheid en meerdere woordvoerders zijn toegestaan. De bespreking verloopt op basis van de onderwerpen/thema's die aan de orde zijn in de ingediende moties en amendementen. Waarbij de indiener van de motie, de motie toelicht en vervolgens er eerst een pre-advies van het college zal volgen alvorens men in de raadskamer het debat met elkaar gaat voeren. Zo zal er één voor één de wijzigingsvoorstellen besproken worden. Het college geeft per portefeuille een preadvies.

Bijlagen Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022-2025 Bijlage Perspectiefnota 2022-2025 Participatie en de Perspectiefnota 11 mei 2021 Raadsbrief 11 mei 2021 m.b.t. uitvoering moties Notitie proces behandeling Perspectiefnota 2022-2025 (agendacommissie 10 maart 2021) Raadsvoorstel Turap-1 2021 Bijlage 1 - Turap-1 2021 Bijlage 2 - begrotingswijziging 210040W043 Bundel technische vragen en antwoorden Raadsvoorstel "Jaarstukken 2020 incl. FJP 2020" Bijlage 1 - Jaarstukken 2020 Bijlage 2 - Controle verklaring jaarstukken 2020 Bijlage 3 Accountantsverslag 2020 Deloitte Bijlage 4 - Reactie college Accountantsverslag Bijlage 5 - Begrotingswijziging resultaat bestemming Bijlage - 6 Begrotingswijziging Zuidelijke binnenstad Brief auditcommissie 19 mei 2021 Duisenbergmethode: Analyse Jaarstukken 2020-Klimaat en Energie Duisenbergmethode: presentatie 26 mei Presentatie Duisenberg Klimaat & Energie Overzicht toezeggingen d.d. 2 en 9 juni en memo's met afgedane toezeggingen ( gebundeld) Raadsbrief "monitorafspraken 2020 incl. bijlages Raadsbrief Vervolg uitvoering motie Voortaan wel meetbare doelen 20M277 Raadsbrief Ontwikkelingen zorg en extra rijksmiddelen jeugdzorg Behandelresultaat 2 en 9 juni