Agendabundel
Tekst van het document
Bundel van de Politieke Avond van 26 mei 2021
Agenda bijlagen Agenda 26 mei 2021 Stemmingen 26 mei 2021 Getekende besluitenlijst PA 26 mei 2021 1 2 3 3.1 3.2 3.3
18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen 19.30 uur - 19.45 uur: Pauze 19.45 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering Opening en mededelingen Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2021 Getekend raadsbesluit Raadsvoorstel "Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2021" Besluitenlijst van 14 april 2021
3.4
Ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad Getekend raadsbesluit Raadsvoorstel "Vaststellen van de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 26 mei 2021" Lijst van Ingekomen stukken (26 april tot en met 19 mei 2021)
4 4.1
Onderwerpen direct ter besluitvorming Vaststellen: Zienswijze concept-meerjarenbegroting MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland 2022 - 2025 Dossier 2705 voorblad Getekend raadsbesluit Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 26-05-2021 Raadsvoorstel "Zienswijze MGR concept-meerjarenbegroting 2022-2025" Bijlage 1 - Zienswijzebrief 2021 Bijlage 2 - Meerjarenbegroting 2022-2025 Bijlage 3 - Aanbiedingsbrief MGR Bijlage 4 - Publieksjaarverslag 2020 Bijlage 5 - Jaarverslag en jaarrekening 2020
4.2
Vaststellen: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Park Lingezegen Dossier 2750 voorblad Getekend raadsbesluit Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 26-05-2021 Raadsvoorstel "Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Park Lingezegen" Bijlage 1 - (concept) Zienswijzebrief Bijlage 2 - Jaarrekening 2020 park Lingezegen Bijlage 3 - Begroting 2022 park Lingezegen Bijlage 4 - Aanbiedingsmail jaarrekening 2020 en begroting 2022, 31 maart 2021 Bijlage 5 - Link naar Gemeenschappelijke regeling 2020 te lezen op de site Gemeenschappelijke Regelingen
4.3
Vaststellen: Intern controleplan 2021 Dossier 2722 voorblad Getekend raadsbesluit Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 26-05-2021
Raadsvoorstel "Intern Controleplan 2021" Bijlage - Intern Controleplan 2021 5 5.1
Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen Debatverzoek "Wijziging bestemming bouwkavel A in Fluvium Zuid" Debatverzoek "Wijziging bestemming bouwkavel A in Fluvium Zuid" van de fracties VVD en Arnhem Centraal Agenderingsverzoek "Wijziging bestemming bouwkavel A in Fluvium Zuid" van de fractie VVD Brief STAB aan college "Mogelijk bestemmingswijziging bedrijfskavel Westervoortsedijk" d.d. 15-09-20 Raadsbrief "Besluit tot het voorbereiden van de ontwikkeling van een moskee in Fluvium Zuid" d.d. 1606-2020 Raadsbrief "Reserveringsovereenkomst Moskee Fluvium Zuid en start bestemmingsplanprocedure" d.d. 19-01-2021 TOV Arnhem - Reactie op Agenderingsverzoek d.d. 05-02-21 Brief OKA inzake " Geen herbestemming van schaarse bedrijfsgrond" d.d. 28-09-2020 Persbericht Raad van Kerken inzake Moskee Westervoortsedijk Arnhem d.d. 28-10-2020 Inlichtingenverzoek van de SP fractie over ontwikkeling moskee Fluvium-Zuid d.d. 28-02-2021 Bijlage bij het inlichtingenverzoek: Bezwaarschrift tegen Wob-besluit 13-01-2021 (incl. bijlagen) 41496437-8922 Schriftelijke inbreng dhr. T. Iniguez Schriftelijke inbreng dhr. S. Hansen Schriftelijke inbreng dhr. J. Donkerbroek Schriftelijke inbreng dhr. C. van Essen Schriftelijke inbreng dhr. B.
van Meer Schriftelijke inbreng Islamitische Unie Schriftelijke inbreng Turks Platform Arnhem (TPA) Schriftelijke inbreng Burak Ozyurek (PT Arnhem / We prep) Schriftelijke inbreng dhr. H. Geçol (UID Nederland afd. Arnhem) Schriftelijke inbreng dhr. G. Aydemir (Türkiyem Moskee) Schriftelijke inbreng Garage Bilal Schriftelijke inbreng dhr. F. Bovenlander (Van Wijnen Arnhem) Schriftelijke inbreng I. Gunay (Turks Cultureel en Educatief Centrum Hoca Ahmed Yesevi) Schriftelijke inbreng Islamitische culturele centrum Bosniak Arnhem Schriftelijke inbreng M. El Haddad Schriftelijke inbreng Vereniging Bektasli Schriftelijke inbreng Bouwbedrijf Alptekin Schriftelijke inbreng dhr. J. van Schaik Lijst deelnemers rondetafelgesprek WOB verzoek Fluvium Zuid Behandelresultaat 3 maart 2021 Beantwoording brief aan StAB Beantwoording brief aan OKA Inspraakreactie Islamitische Unie Arnhem - Wij zijn niet tegen een moskee maar niet hier d.d. 10-052021 Raadsbrief met beantwoording Verzoek om inlichtingen artikel 169_ derde lid van de Gemeentewet over Ontwikkeling moskee in Fluvium Zuid van fractie SP Beantwoording Inlichtingenverzoek van de SP fractie over ontwikkeling moskee Fluvium Verworpen motie "Behoud bestemming bedrijven" (21M80) van de fractie VVD Verworpen motie "Geen minaretten in Arnhem" (21M77) van de fractie PVV Verworpen motie "Bibob Islamitische Unie" (21M78) van de fractie PVV
Verworpen motie "Geen medewerking verlenen aan ongewenste buitenlandse financiering van gebedshuizen" (21M79g) van de fractie SP 5.2
Vaststellen: Begrotingswijziging en wijziging verordening afvalstoffenheffing ten gevolge van stoppen met Diftar Dossier 2715 voorblad Getekend raadsbesluit Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 26-05-2021 Ingetrokken amendement "Heldere communicatie" (21A23) van de fractie PvdA Verworpen amendement "Afvalpasjes als toegangssleutel" (21A24) van de fractie GroenLinks Verworpen amendement "Geen verdere afvalbelasting 2020 - Huishoudens niet laten opdraaien voor wanbeleid Stadsbestuur" (21A26) van de fractie SP Verworpen amendement "Geen tijd te verliezen" (21A27) van de fractie CDA Verworpen motie "Nascheiding zo snel als mogelijk invoeren" (21M33) van de fracties SP en Arnhemse Ouderen Partij Verworpen motie "Onderzoek naar diftardrama" (21M34) van de fracties SP en Arnhemse Ouderen Partij Verworpen motie "Halvering afvalbelasting huishoudens - Laat bedrijfsleven andere helft betalen" (21M73) van de fractie SP Aangenomen motie "100 kilo #hoedan" (21M75) van de fractie Partij voor de Dieren Aangenomen motie "Monitoren effecten afvalbeleid" (21M76) van de fractie Partij voor de Dieren Ingetrokken motie "Onderzoek eerlijker afvalstoffenheffing" (21M74) van de fracties Arnhemse Ouderen Partij en Arnhem Centraal Raadsvoorstel "Begrotingswijziging en wijziging verordening afvalstoffenheffing ten gevolge van stoppen met Diftar" Bijlage 1 - Begrotingswijziging
Bijlage 2 - Wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021 Bijlage 3 - Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021-1 Getekend raadsbesluit - "Stoppen met betalen per afvalzak, containers van het slot, en zorgen dat er weer een normale afvalzak in past" Beantwoording Art. 44-vragen inzake Cijfers afval en consequenties naar de toekomst Raadsbrief - Informeren over vervolgtraject na raadsbesluit 'Stoppen met het betalen per afvalzak (DIFTAR)', d.d. 06-04-2021 Schriftelijke inspraakreactie van dhr. Schreur, stichting Groene Vos Schriftelijke inspraakreactie van mw.T. Chabot Schriftelijke inspraakreactie van dhr. I. van der Deen Behandelresultaat 12 mei 2021, informatieve & meningsvormende (1) behandeling Memo van wethouder Roelofs "Informatie over besluitvormingstraject Diftar", d.d. 18-05-2021
5.3
Vaststellen: "Nota's reserves en voorzieningen en investeren, waarderen en afschrijven" in samenhang met vaststellen: "Wijziging verordening beleid en beheer" Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 26 mei jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen. Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 26-05-2021 amendement "Bestedingsplannen bestemmingsreserves" (21A19) van de fractie D66 motie "Kappen en dunnen bomen in begroting" (21M56) van de fracties D66 en Partij voor de Dieren Memo van wethouder Paping inzake "Aanvullende informatie raadsvoorstel", d.d. 09-04-2021 Raadsvoorstel "Vaststellen nota's reserves en voorzieningen en investeren, waarderen en afschrijven" Bijlage 1 - Nota reserves en voorzieningen gemeente Arnhem Bijlage 2 - Nota investeren, waarderen en afschrijven gemeente Arnhem Raadsvoorstel "Wijziging verordening financieel beleid en beheer" Bijlage - Geconsolideerde versie van de verordening financieel beleid en beheer
5.4
Vaststelling bestemmingsplan Whemedreef Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 26 mei jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.
Dossier 2509 voorblad Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 26-05-2021 Schriftelijke bijdrage van Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en 't Duifje Schriftelijke bijdrage van Overleggroep Malburgen Oost-Zuid amendement "Passende hoogte aan de Whemedreef" (21A25) van de fractie PvdA motie "Nieuw plan Whemedreef" (21M55) van de fracties GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA en PVV Raadsvoorstel "Vaststelling bestemmingsplan Whemedreef" Bijlage 1a - Vast te stellen bestemmingsplan 'Whemedreef' - tekst Bijlage 1b - Plankaart bestemmingsplan Whemedreef Aanvullende Bijlage 1c - Bijlagen bestemmingsplan Whemedreef Aanvullende Bijlage 2 - Akoestisch onderzoek Aanvullende Bijlage 3 - Onderzoek stikstofdepositie Aanvullende Bijlage 4 - Onderzoek luchtkwaliteit Aanvullende Bijlage 5 - Ontheffing flora en faunawet Aanvullende Bijlage 6 - Flora en faunaonderzoek Aanvullende Bijlage 7 - Archeologisch onderzoek bijlage Aanvullende Bijlage 8 - Verkennend bodemonderzoek Aanvullende Bijlage 9 - Duurzaamheid natuurinclusiviteit en klimaat Bijlage 2 - Overzicht participatietraject Bijlage 3 - Brief Volkshuisvesting financiële onderbouwing d.d. 14-9-2020 Bijlage 4a - Zienswijzenrapport geanonimiseerd Bijlage 4b - Gebundelde zienswijzen geanonimiseerd Schriftelijke bijdrage dhr. W. Hendriks Schriftelijke bijdrage dhr. S. Hamer & dhr. W.
Klein Nienhuis Schriftelijke bijdrage Koopmans Projecten b.v. Schriftelijke bijdrage Ter Heide van Volkshuisvesting Schriftelijke bijdrage Gemis aan klimaatbestendige- en biodiverse randvoorwaarden vaststelling bestemmingsplan Whemedreef Schriftelijke bijdrage van mw. F. Dekkers Behandelresultaat 24 maart 2021, informatieve & meningsvormende (1) behandeling 2e Schriftelijke bijdrage, dhr. W. Hendriks d.d. 02-04-2021 Aanvullende technische informatie: Notitie residuele berekening Malburg - De Wheme d.d. 06-04-2021 Bijlage 1 - Residuele berekening Bijlage 2 - Parkeerexploitatie Bijlage 3 - Quickscan prijzen en bk Verslag overleg bewonersgroep Malburgen oost-zuid, Volkshuisvesting, Koopmans en bewoner dhr. Hendriks n.a.v. toezegging portefeuillehouder d.d. 14 april 2021
Agenda bijlagen 1 Agenda 26 mei 2021
Agenda Politieke Avond 26 mei 2021
Raadzaal 18.45 uur - 19.30 uur Rondvraag en Mededelingen
Pauze: 15 minuten Raadzaal 19.45 uur - 23.15 uur Besluitvormende vergadering 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4
Besluitvormende vergadering Opening en mededelingen Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2021 Ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad Onderwerpen direct ter besluitvorming Vaststellen: Zienswijze concept-meerjarenbegroting MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland 2022 - 2025 Vaststellen: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Park Lingezegen Vaststellen: Intern controleplan 2021 Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen Debatverzoek "Wijziging bestemming bouwkavel A in Fluvium Zuid" Vaststellen: Begrotingswijziging en wijziging verordening afvalstoffenheffing ten gevolge van stoppen met Diftar Vaststellen: "Nota's reserves en voorzieningen en investeren, waarderen en afschrijven" in samenhang met vaststellen: "Wijziging verordening beleid en beheer" Vaststelling bestemmingsplan Whemedreef
1 Stemmingen 26 mei 2021
1 Getekende besluitenlijst PA 26 mei 2021
GEMEENTE
Arnhem BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM OP WOENSDAG 26 MEI 2021 De voorzitter: de heer Marcouch De raadsgriffier: de heer Kersten Aanwezig de ledemde heer Aydemir (DENK Verenigd Arnhem), de heer Becker (Christenunie), de heer Qetinta§ (SP), de heer Coenders (Groenünks), de heer Combée (WD), de heer Dayioglu (GroenLinks), de heer Dilekgi (DENK Verenigd Arnhem), mevrouw van Dillen (CDA), mevrouw Dobbe (SP), de heer Elfrink (SP), de heer Eliëns (Partij voor de Dieren), mevrouw Eppich (WD), mevrouw Gemici (GroenLinks), de heer Greving (PvdA), de heer De Groot (Partij voor de Dieren), de heer Henzen (PW) , de heer Hutten (CDA), de heer Van Iperen (D66), mevrouw Kalthoff (WD), de heer Kraaijenbrink (Arnhem Centraal), de heer Van der Laak (Arnhem Centraal), de heer Van der Loo (GroenLinks), de heer Loor (D66), de heer Loos (WD), mevrouw Manders (Arnhem Centraal), de heer Maref (WD), mevrouw Navis (GroenLinks), mevrouw Nede (Christenunie), mevrouw Van Ommen (D66),mevrouw Pape (WD), de heer Prinsen (GroenLinks), mevrouw Simonis (GroenLinks), de heer Venhoek (D66), de heer Verheij (PW), de heer Visser (PvdA), mevrouw De Vries (PvdA), de heerWiggers (Arnhemse Ouderen Partij)
Afwezig: mevrouw Andeweg (D66), de heer Bouma (PvdA) Begintijd vergadering : 19.45 uur Eindtijd vergadering : 23.30 uur
BESLUITEN: Agendapunt:
3.3 Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2021
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen,
3.4 Ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen,
4.1 Vaststellen: Zienswijze concept-meerjarenbegroting MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland 2022 - 2025
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
4.2 Vaststellen: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Park Lingezegen
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
4.3 Vaststellen: Intern controleplan 2021
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
5.1 Debatverzoek 'Wijziging bestemming bouwkavel A in Fluvium Zuid"
De motie "Behoud bestemming bedrijven" (21M80) van de fractie WD is met 8 stemmen voor en 29 stemmen tegen verworpen. De motie "Geen minaretten in Arnhem" (21M77) van de fractie PW is met 2 stemmen voor en 35 stemmen tegen verworpen. De motie "Bibob Islamitische Unie" (21M78) van de fractie PW is met 2 stemmen voor en 35 stemmen tegen verworpen. De motie "Geen medewerking verlenen aan ongewenste buitenlandse financiering van gebedshuizen" (21M79g) is met 6 stemmen voor en 31 stemmen tegen verworpen.
5.2 Vaststellen: Begrotingswijziging en wijziging verordening afvalstoffenheffing ten gevolge van stoppen met Diftar
Het amendement "Geen verdere afvalbelasting 2020 - Huishoudens niet laten opdraaien voor wanbeleid Stadsbestuur" (21A26) van de fractie SP is met 5 stemmen voor en 31 stemmen tegen verworpen. Het amendement "Afvalpasjes als toegangssleutel" (21A24) van de fractie GroenLinks is met 16 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. Het amendement "Geen tijd te verliezen" (21A27) van de fractie CDA is met 8 stemmen voor en 29 stemmen tegen verworpen. De motie "Nascheiding zo snel als mogelijk invoeren" (21M33) van de fracties SP en Arnhemse Ouderen Partij is met 6 stemmen voor en 31 stemmen tegen verworpen.
Zaaknummer: 575066
GEMEENTE
Arnhem ^ De motie "Onderzoek naar diftardrama" (21M34) van de fracties SP en Arnhemse Ouderen Partij is met 6 stemmen voor en 31 stemmen tegen verworpen. De motie "Halvering afvalbelasting huishoudens - Laat bedrijfsleven andere helft betalen" (21M73) van de fractie SP is met 3 stemmen voor en 34 stemmen tegen verworpen. De motie "100 kilo #hoedan" (21M75) van de fractie Partij voorde Dieren is met 22 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen. De motie "Monitoren effecten afvalbeleid" (21M76) van de fractie Partij voor de Dieren is met 26 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Het voorstel is met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.
Zaaknummer: 575066
3.3 Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2021 1 Getekend raadsbesluit
GEMEENTE
Arnhem ^ Besluit van
26 mei 2021
Zaaknummer
575066
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van de Agendacommissie van 20 mei 2021, Griffie nummer: 575066
besluit: De concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 april 2021 vast te stellen.
1 Raadsvoorstel "Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2021"
Aan de gemeenteraad Zaaknummer
575066
ONDERWERP: Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2021
Voorstel De Agendacommissie stelt u voor de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 april 2021 vast te stellen. Bijlage - concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 april 2021
Besluit van
26 mei 2021
Zaaknummer
575066
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van de Agendacommissie van 20 mei 2021, Griffie nummer: 575066 besluit: De concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 april 2021 vast te stellen.
De griffier,
De voorzitter,
1 Besluitenlijst van 14 april 2021
GEMEENTE
Arnhem BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM OP WOENSDAG 14 APRIL 2021 De voorzitter: de heer Marcouch De raadsgriffier: de heer Kersten
Aanwezig de leden: mevrouw Andeweg (D66), de heer Aydemir (DENK Verenigd Arnhem), de heer Becker (Christenunie), de heer Bouma (PvdA), de heer Qetinta? (SP), de heer Coenders (Groenünks), de heer Combée (WD), de heer Dayioglu (Groenünks), de heer Dilekgi (DENK Verenigd Arnhem), mevrouw van Dillen (CDA), mevrouw Dobbe (SP), de heer Elfrink (SP), de heer Elléns (Partij voor de Dieren), mevrouw Eppich (WD), mevrouw Gemici (Groenünks), de heer Greving (PvdA), de heer De Groot (Partij voor de Dieren), de heer Henzen (PW), de de heer Hutten (CDA), de heer Van Iperen (D66), de heer Kraaijenbrink (Arnhem Centraal), de heer Van der Laak (Arnhem Centraal), de heer Loor (D66), de heer Loos (WD), mevrouw Manders (Arnhem Centraal), de heer Maref (WD), mevrouw Navis (Groenünks), mevrouw Nede (Christenunie), mevrouw Van Ommen (D66),mevrouw Pape (WD), de heer Prinsen (Groenünks), mevrouw Simonis (Groenünks), de heer Venhoek (D66), de heer Verheij (PW), de heer Visser (PvdA), mevrouw De Vries (PvdA), de heer Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij)
Afwezig: mevrouw Kaithoff (WD), de heer Qetinta§ (SP) (aanwezig vanaf 21.10 uur), de heer Van der Loo (Groenünks) De heer Van der Loo volgt de vergadering in quarantaine en is aanwezig bij het laatste deel (stemmingen) van de vergaderling dat op digitale wijze plaatsvindt.
Begintijd vergadering : 19.30 uur Eindtijd vergadering : 23.30 uur
BESLUITEN: Agendapunt:
5.2 Stemmen over het interpellatieverzoek "Ondersteunen gedupeerde gezinnen van de toeslagenaffaire" van de leden Elfrink, Dobbe en Qetinta?
Het verzoek is met algemene stemmen toegelaten,
5.5 Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 15 maart 2021
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen,
5.6 Ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen,
6.1 Vaststellen: Verzamelbesluit-1 2021
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
7.1 Interpellatieverzoek "Ondersteunen gedupeerde gezinnen van de toeslagenaffaire" van de leden Elfrink, Dobbe en Qetinta?
De motie "Ondersteuning in één dag van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire” (21M42) van de fractie SP is met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen verworpen. De motie "Neem de onterechte schulden richting de Belastingdienst over zodat gedupeerde ouders verder kunnen" (21M43) van de fractie SP is met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen verworpen. De motie "Gedupeerden direct informeren over bevriezing en voorgenomen kwijtschelding van hun schulden bij de gemeente" (21M44) van de fractie SP is met algemene stemmen aangenomen.
7.2 Vaststellen: Ruimtelijke raamwerken velden 3 Noord en 23 Schuytgraaf
Het amendement "Duurzaam materiaalgebruik" (21A08) van de fractie D66 is met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. De motie "Divers bouwen in veld 3 Noord" (21M29) van de fractie D66 is met 34 stemmen voor en 4 stemmen tegern aangenomen. Het voorstel is met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Zaaknummer: 564470
GEMEENTE
Arnhem ^ 7.3 Vaststellen: Herijking welzijnsopdracht 2020
Het amendement "Verlies meiden niet uit het oog" (21A09) van de fracties Groenlinks, Christenunie en WD is met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Het amendement "Geef betrokken burgers en TLO een plek in groepsgerichte inzet" (21A10) van de fracties Christenunie, D66 en Arnhem Centraal is met 29 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. Het amendement "Investeren in maatschappelijke verbinding" (21A11) van de fractie Christenunie is met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen. Het amendement "Beslispunten wijzigen: kennisnemen en uitwerken" (21A12) van de fracties D66 en Arnhem Centraal is met 25 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. Het amendement "Gevolgen corona meenemen" (21 Al 3) van de fractie D66 is met algemene stemmen aangenomen. De motie "Behoud welzijnswerk in Coronatijd" (21M31) van de fracties CDA, PvdA, D66 en Christenunie is met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. De motie "Locatie voor jongeren in Schuytgraaf reserveren" (21M32) van de fracties PvdA, DENK Verenigd Arnhem en Christenunie is met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. De motie "Behoefte aan ontmoeting een piek geven" (21IVI40) van de fractie D66 is met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel is met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.
Zaaknummer: 564470
3.4 Ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad 1 Getekend raadsbesluit
GEMEENTE
Arnhem ^
Besluit van
26 mei 2021
Zaaknummer
575066
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van de Agendacommissie, d.d. 20 mei 2021, zaaknummer: 575066 besluit:
De "Lijst van ingekomen Stukken" van 26 april 2021 tot en met 19 mei 2021 vast te stellen.
De griffier,
1 Raadsvoorstel "Vaststellen van de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 26 mei 2021"
Aan de gemeenteraad Zaaknummer
575066
ONDERWERP: Vaststellen van de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 26 mei 2021 Voorstel De Agendacommissie stelt u voor de "Lijst van Ingekomen Stukken" van 26 april 2021 tot en met 19 mei 2021 vast te stellen. Als raadslid kunt u de ingekomen stukken inzien via het Bestuurlijk Informatiesysteem (iBabs). Bijlage - Lijst van Ingekomen stukken (26 april 2021 tot en met 19 mei 2021)
Besluit van
26 mei 2021
Zaaknummer
575066
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van de Agendacommissie, d.d. 20 mei 2021, zaaknummer: 575066 besluit: De "Lijst van ingekomen Stukken" van 26 april 2021 tot en met 19 mei 2021 vast te stellen.
De griffier,
De voorzitter,
1 Lijst van Ingekomen stukken (26 april tot en met 19 mei 2021)
Lijst van Ingekomen stukken (26 april 2021 tot en met 19 mei 2021) Datum
Afzender
Titel
Advies
26-04-2021 Bureau Objectief
Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop 2020
Voor kennisgeving aannemen
26-04-2021 Stichting Nederlandse Haardenen Kachelbranche
Rapport basis voor beleid houtstook en luchtkwaliteit
Voor kennisgeving aannemen
26-04-2021 Gelders Energieakkoord
Handreiking maatschappelijke tender
Voor kennisgeving aannemen
26-04-2021 BurgerServiceLab
Uitnodigingsbrief aan politiek Gemeente Arnhem
Voor kennisgeving aannemen
03-05-2021 Groen Arnhem
Groen Arnhem onderdeel van Natuurcentrum Arnhem
Voor kennisgeving aannemen
03-05-2021 Stichting Kruispunt
Jaarverslag 2020
Voor kennisgeving aannemen
03-05-2021 H. van Dam
Afvalstoffenheffing
Betrekken bij de behandeling op de Politieke Avond
03-05-2021 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
Ambassadeur agressie, intimidatie en bedreiging
Voor kennisgeving aannemen
03-05-2021 VGGM
Jaarverslag 2020
Voor kennisgeving aannemen
Lijst van Ingekomen stukken (26 april 2021 tot en met 19 mei 2021) Datum
Afzender
Titel
Advies
03-05-2021 Energie Samen Gelderland
Behandeling Regionale Energiestrategie en Betrekken bij de behandeling op de Politieke Avond lokaal eigendom/zeggenschap grootschalige duurzame opwekking van energie
06-05-2021 Regio Arnhem-Nijmegen
Aanvullende informatie jaarrekening&jaarverslag 2020 The Economie Board
Voor kennisgeving aannemen
11-05-2021 K. Vossen
Perspectiefnota 2022-2025
Voor kennisgeving aannemen
11-05-2021 Stichting Arnhemse Bedrijventerrreinen
Input StAB over Omgevingsvisie
Voor kennisgeving aannemen
11-05-2021 M. Frencken
Veilig gevoel houden in Het Dorp?
Voor kennisgeving aannemen
17-05-2021 Arnhemse Uitdaging
Jaarboek Arnhemse Uitdaging 2020
Voor kennisgeving aannemen
17-05-2021 M. Ooijevaar
Totaalplan spoor
Voor kennisgeving aannemen
17-05-2021 R. Piekhaar
Bomenkap onderlangs
In handen stellen van het college van B&W ter afdoening, verzoek kopie antwoordbrief/mail aan raad
17-05-2021 Coffeeshopbond
Dringende oproep aandacht bankenproblematiek cannabis-sector
Voor kennisgeving aannemen
Lijst van Ingekomen stukken (26 april 2021 tot en met 19 mei 2021) Datum
Afzender
Titel
Advies
18-05-2021 Wijkplatform Elderveld
Verzoek aandacht voor de bouwaanvraag Stoeterij (Elderhofseweg nr 28) en de verkeerssituatie
Kopie van aan college en/of burgemeester gerichte mail/brief, voor kennisgeving aannemen
19-05-2021 Auditcommissie
Reactie auditcommissie op intern controleplan 2021
Voor kennisgeving aannemen
19-05-2021 Auditcommissie
Reactie auditcommissie op jaarstukken 2020
Voor kennisgeving aannemen
4.1 Vaststellen: Zienswijze concept-meerjarenbegroting MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland 2022 - 2025 1 Dossier 2705 voorblad.pdf
Politieke Avond Dossiernummer
2705
Vertrouwelijk
Nee
Vergaderdatum
26 mei 2021
Agendapunt
4.1
Omschrijving
Vaststellen: Zienswijze concept-meerjarenbegroting MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland 2022 - 2025
Geagendeerd
Vergaderdatum
Politieke Avond
26 mei 2021
1 Getekend raadsbesluit
GEMEENTE
Arnhem ^ Besluit van
26 mei 2021
Zaaknummer
561522
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021, nummer: 561522; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland; besluit: 1.
In te stemmen met de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept-meerjarenbegroting 2022-2025 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.
De griffier,
1 Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 26-05-2021
Zienswijze concept-meerjarenbegroting MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland 2022 - 2025
Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.:
26 mei 2021
Zaaknummer:
561522
Portefeuillehouders:
Paping
Resultaat van bespreking:
Aan de gemeenteraad,
21 mei 2020
Het college heeft het raadsvoorstel 'Zienswijze MGR concept-meerjarenbegroting 2022-2025' aangeboden aan de raad. De raad is hierover via twee informatiebijeenkomsten (op 10 en 18 mei) nader geïnformeerd. De zienswijze is niet inhoudelijk en er worden geen inhoudelijke punten gemaakt. De wijziging van het uitvoeringsprogramma 2021 en de begroting 2021 betreffen geen nieuw beleid, maar zijn vooral een actualisatie. Verder is de begroting sluitend. Afgelopen jaren is de zienswijze direct ter besluitvormend behandeld. Het Dagelijks Bestuur van de Agendacommissie heeft daarom besloten dit voorstel direct, dat wil zeggen zonder voorafgaande raadskamerbespreking, toe te voegen aan de agenda van de besluitvormende vergadering.
De raadsadviseur,
De voorzitter,
W. Lammers
C.J.M. Kalthoff
1 Raadsvoorstel "Zienswijze MGR concept-meerjarenbegroting 2022-2025"
Aan de gemeenteraad Zaaknummer
561522
Onderwerp:
Zienswijze MGR concept-meerjarenbegroting 2022-2025
a Voorstel 1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept-meerjarenbegroting 2022-2025 aan de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland. Inleiding Vanaf de start in 2017 neemt de gemeente Arnhem deel aan de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR). De MGR vervult als beheer- en uitvoeringsorganisatie voor elf gemeenten taken op het gebied van inkoop sociaal domein, onderwijszaken, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (SW). De MGR heeft tijdig haar concept-meerjarenbegroting 2022-2025 ingediend. Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd. Hierbij kunt u de informatie over de reeds behaalde resultaten uit het Jaarverslag 2020 betrekken. Op 24 juni 2021 zal het Algemeen Bestuur van de MGR het document definitief vaststellen. Beoogd effect Met dit voorstel wordt voorzien in de verplichting uit de Wet gemeenschappelijke regelingen om de raad de gelegenheid te bieden om een zienswijze in te dienen over de ontwerp-meerjarenbegroting 20222025, die tevens de begrotingswijziging 2021, de aanpassingen in het uitvoeringsprogramma 2021 en het uitvoeringsprogramma 2022 bevat.
Argumenten 1.1 Ondanks de COVID 19-crisis heeft de MGR goede resultaten geboekt met een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot Ondanks de coronacrisis heeft de module inkoop de nieuwe contractering voor de inkoop van zorg gerealiseerd evenals het ondersteunen en communiceren met aanbieders over de continuering van zorg tijdens de pandemie. Er was extra aandacht voor het monitoren van de kwaliteit en de rechtmatigheid bij het beheer van de contracten. De module onderwijszaken (het RBL) kreeg tijdens de COVID 19-crisis minder verzuimmeldingen te verwerken dan voorgaand jaar, waarbij werd geconstateerd dat de problematiek van jeugdigen zwaarder was. Door de schoolsluitingen moesten de werkzaamheden van het RBL worden
aangepast. De RBL-consulenten staan de scholen bij om te monitoren of leerlingen aangehaakt blijven op het (online) onderwijs om schoolverzuim en -uitval te voorkomen. Verder zijn het RBL en het Werkgeversservicepunt (WSP) meer samen gaan werken op het schakelpunt waarmee de overgang van jeugdigen van school naar werk wordt bevorderd. De COVID 19-crisis heeft grote gevolgen voor ondernemers. Vanuit de module WSP is daardoor in 2020 tijd besteed aan werkgevers inzake de inzet van steunmaatregelen, waarbij nauw met het UWV en gemeenten werd opgetrokken. Er werden verbindingen gelegd tussen werkgevers met een personeelstekort en een -overschot. Door de kanteling van de arbeidsmarkt en de extra werkzaamheden is het aantal plaatsingen (934) echter ten opzichte van 2019 wat achtergebleven, en behaalde slechts 76,6% van de reguliere taakstelling. Met Scalabor werd door de module WgSW contact onderhouden om te zien op welke wijze de SWmedewerkers veilig konden blijven werken. Dit is gezien de omstandigheden goed verlopen. Deze module realiseerde lagere kosten mede doordat meer SW-medewerkers uitstroomden dan begroot. In 2020 werden de latente rechten en verplichtingen na de liquidatie van Presikhaaf Bedrijven aan de MGR overgedragen. De module beheer zorgde voor een goede inrichting van de uitvoeringsorganisatie zelf.
Door een aantal aanpassingen zijn de MGR-medewerkers grotendeels thuis en digitaal gaan werken. Ook het bestuurlijk proces met aandacht voor informatievoorziening aan raadsleden is digitaal gegaan. 1.2 Enkele ontwikkelingen geven aanleiding om het uitvoeringsprogramma 2021 en de bijbehorende begroting te wijzigen De coronacrisis en enkele andere ontwikkelingen in 2020 en 2021 leiden tot een paar aanpassingen in het uitvoeringsprogramma 2021 en de begroting 2021 zoals die in juni 2020 is vastgesteld. De gemeente Lingewaard neemt per 1-1-2021 deel aan de submodule leerplicht/onderwijszaken. Voor de module WSP zijn, zoals ieder najaar, de concrete kengetallen voor 2021 vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op kennis over de laatste ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de herijkte WSP-opdracht. 1.3 Het Uitvoeringsprogramma 2022 past bij de inhoudelijke kaders De MGR zet in 2022 de werkzaamheden zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken voort. Daarbij is geen sprake van nieuw beleid. Er wordt tot ons genoegen in samenwerking met de gemeenten voortdurend toegewerkt naar meer integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie in het sociaal domein.
Kanttekeningen en risico's 1.1 Gemeenten staan garant voor een eventueel tekort bij de MGR De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten garant staan voor een eventueel financieel tekort bij de MGR en in dat geval moeten bijbetalen. Het risico voor een financieel tekort ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Over de afgelopen drie boekjaren is echter telkens sprake geweest van een positief saldo. Daarnaast zijn er bij alle modules (kleine) reserves ingesteld waarmee onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering, zoals kosten voor vervanging bij langdurige ziekte, kunnen worden opgevangen.
Participatie De MGR heeft de conceptbegroting opgesteld in samenspraak met alle deelnemende gemeenten. Daarover is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overeenstemming. Financiën 1.1 Jaarrekening 2020 Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. In de jaarrekening valt vooral de module WgSW op. Hier is in 2020 sprake van lagere kosten door een hogere uitstroom van SW-medewerkers en lagere loonkosten dan begroot. Ook de voorziening voor boventalligen is benedenwaarts bijgesteld. Daarnaast is incidenteel sprake geweest van lagere kosten omdat enkele activiteiten door de coronacrisis niet zijn uitgevoerd of uitgesteld. Dit leidt al met al tot een teruggave aan de gemeenten, waarvan Arnhem volgens onderstaand overzicht € 1.276.593 ontvangt, hetgeen in Turap-1 zal worden verwerkt.
1.2. Begrotingswijziging 2021 De begrotingswijziging wordt vooral ingegeven door de structureel lagere lasten van de SWdienstverbanden en de aangepaste gemeentelijke bijdrage die gebaseerd is op het aantal arbeidsjaren van Arnhemmers met een SW-dienstverband op 31-10-2020. De extra bijdrage als gevolg van de toetreding van de gemeente Lingewaard bij de module onderwijs leidt tot een synergie-effect en daarmee een lagere bijdrage voor de andere deelnemende gemeenten. De begrotingswijziging leidt tot ruim 1 miljoen lagere gemeentelijke bijdrage in 2021 dan vorig jaar was begroot. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de daling van de gemeentelijke WgSW-bijdrage niet per definitie inhoudt dat dit eenzelfde voordeel oplevert voor de gemeentelijke begroting. De rijksvergoeding voor WSW zal namelijk nog worden aangepast op basis van de realisatie in 2020. Zodra de rijksbijdrage is bijgesteld (meicirculaire 2021) kan worden berekend wat het effect is op de lopende gemeentebegroting, waarin al rekening is gehouden met de verwachte afbouw van de WSW. Deze MGR-kosten zijn allen gedekt door middelen die daarvoor binnen de programma's in de Arnhemse meerjarenbegroting 2021-2024 zijn gereserveerd. De wijziging met betrekking tot de WgSWbijdrage zal in de financiële tussenrapportage (Turap) worden meegenomen.
1.3. Meerjarenbegroting 2022-2025 In aansluiting op het uitvoeringsprogramma 2022, dat geen nieuw beleid of andere wijzigingen met een betekenisvolle financiële impact bevat, is een meerjarenbegroting opgesteld gebaseerd op de prognose 2021. Conform afspraak zijn indexeringen gehanteerd gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Het verwachte SW-uitstroompercentage is 6% in 2021, 5% voor 2022 en 6% voor de jaren 2023-2025.
Uitvoering De zienswijze van de Arnhemse gemeenteraad dient voor 7 juni naar het DB van de MGR te worden gezonden. Het DB biedt de concept-meerjarenbegroting 2022-2025 samen met de gebundelde raadszienswijzen van alle deelnemende gemeenten aan het Algemeen Bestuur (AB) aan. Het AB, waarin de gemeente Arnhem bestuurlijk is vertegenwoordigd, stelt deze documenten vervolgens op 24 juni 2021 definitief vast. Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen Stukken voor gemeenteraad Zienswijzebrief 2021 Meerjarenbegroting 2022-2025 Aanbiedingsbrief MGR Publieksjaarverslag 2020 Jaarverslag en jaarrekening 2020
Besluit van Zaaknummer
561522
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021, nummer: 561522; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland; besluit: 1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept-meerjarenbegroting 2022-2025 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.
De griffier,
De voorzitter,
1 Bijlage 1 - Zienswijzebrief 2021
Dagelijks Bestuur MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland T.a.v. H. Wiselius Postbus 2100 6802 CC Arnhem
Datum
:
Zaaknummer
: 561522
Contactpersoon Telefoonnummer
: Yvonne Hazelaar : 026 3774827
Onderwerp: Zienswijze gemeenteraad op Meerjarenbegroting MGR 2022-2025
Geachte mevrouw Wiselius, Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van datum XXXXX 2021 de jaarstukken van de MGR Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland aan de orde gehad. In uw brief d.d. 25 maart 2021 heeft u de raad gevraagd een zienswijze uit te brengen over de Meerjarenbegroting 2022-2025, die tevens een wijziging van het uitvoeringsprogramma en de begroting voor 2021 alsmede het uitvoeringsprogramma 2022 bevat. Wij geven onderstaand de raadszienswijze weer. De gemeenteraad is positief gestemd over de resultaten die de MGR ondanks de moeilijke COVID 19omstandigheden heeft behaald. Het streven naar een goede kwaliteit van zorg (Wmo en jeugd) en tegelijkertijd het efficiënt invullen van de modules zien wij terug in de stukken. Geconstateerd wordt dat de MGR zich sinds de oprichting in 2017 heeft ontwikkeld naar een stabiele uitvoeringsorganisatie en betrouwbare samenwerkingspartner. De aanleiding van de wijziging van het uitvoeringsprogramma 2021 en de begroting 2021 betreft geen nieuw beleid, maar vooral een actualisatie op basis van recente gegevens en de toetreding van de gemeente Lingewaard bij de submodule leerplicht. De raad heeft hierbij geen opmerkingen. De MGR zet in 2022 de werkzaamheden zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken voort.
Het verheugt de raad dat de MGR daarbij een sluitende meerjarenbegroting heeft aangeleverd, waaruit kostenbewustzijn en efficiëntie spreekt. Zoals uw accountant al aangaf zijn de financiële stukken van goede kwaliteit en is de risicobeheersing op orde. Wij hechten bij de uitvoering van de werkzaamheden aan een goede samenwerking met de gemeenten waarin voortdurend wordt toegewerkt naar meer integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie in het sociaal domein. Wij vragen u om alert te blijven op ontwikkelingen en opgaven die hieraan een verdere bijdrage kunnen leveren. Hoewel de gevolgen van COVID-19 in het afgelopen jaar voor uw organisatie beperkt zijn gebleven en de verwachting is dat hetzelfde voor 2021 geldt zal in de loop van 2021 duidelijk worden of er mede ten gevolge van de coronacrisis aanpassingen voor 2022 in het uitvoeringsprogramma en begroting nodig zijn. Mocht dit laatste zich voordoen dan vragen wij u ons tijdig te betrekken en te informeren.
Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem Telefoon 0800-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl
Datum: Zaaknummer: Pagina:
561522 2
Alles overziend heeft de Arnhemse gemeenteraad een positieve zienswijze op de Meerjarenbegroting 2022-2025.
Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, de loco-secretaris,
de burgemeester,
P.J. Altena
A. Marcouch
Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem Telefoon 0800-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl
1 Bijlage 2 - Meerjarenbegroting 2022-2025
MEERJARENBEGROTING 2022 - 2025
• Primaire begroting 2022 • Inclusief Uitvoeringsprogramma 2022 • Meerjarenraming 2023 – 2025 • Begrotingswijziging 2021 • Aanpassingen Uitvoeringsprogramma 2021
Concept 25 maart 2021
Deelnemende gemeenten
2
Deelnemende gemeenten per module Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Wageningen Westervoort Zevenaar
Module Beheer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Module inkoop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Module Onderwijs ✓
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Module WSP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Module WgSW ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
Voorwoord Het bestuur van de MGR is blij het uitvoeringsprogramma 2022 en de begroting 2021-2025 van de MGR sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG) in deze vorm aan u voor te kunnen leggen. Door het uitvoeringsprogramma te integreren in het begrotingsdocument hopen we de leesbaarheid te vergroten. Hierdoor ontstaat een transparant overzicht met wat de MGR beoogt door de uitvoering van taken voor uw gemeente en welke inhoudelijke, bestuurlijke en financiële bijdrage uw gemeente hieraan levert. De afgelopen jaren heeft de MGR laten zien dat ze dynamisch inspeelt op de veranderende omgeving. Het jaar 2020 heeft zich gekenmerkt door veranderingen door de Covid-19 pandemie. Ook in 2021 zien we deze veranderingen. Dit heeft effecten voor alle inwoners, scholieren, werkzoekenden, ondernemers, scholen en zorgaanbieders. In overleg met gemeenten is het afgelopen jaar de werkwijze zo nodig aangepast en zijn andere prioriteiten gesteld in het werk. Dat geldt deels ook voor 2021. Daarover informeren we u in dit document. Hoe dit in 2022 zal zijn kunnen we nu nog onvoldoende inschatten. We geven hier aan wat we kunnen voorzien en wat we beogen te bereiken in 2022 en hoe we dat denken te bereiken. We blijven de ontwikkelingen volgen en hierop inspelen en zullen zo nodig in 2021 en 2022 aanpassingen doorvoeren in overleg met gemeenten.
Zolang we daarmee binnen de begroting blijven, zullen we u hierover in de bijeenkomsten met raadsleden en/of digitale nieuwsbrieven informeren. 3
We hopen dat u dit herkent en u op deze wijze goed geïnformeerd bent en zien uw eventuele zienswijze graag tegemoet. Johannes Goossen Voorzitter MGR Johannes Goossen Voorzitter MGR
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
Wat is de MGR en wat zijn de taken van de vier modules van de MGR
4
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
5
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
6
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
Inhoudsopgave Voorwoord ..............................................................................................................................................3 Inleiding ..................................................................................................................................................9 Leeswijzer ...............................................................................................................................................9 DEEL 1
HOOFDLIJNEN VAN BELEID ..................................................................................................... 10
1
Bestuurlijke hoofdlijnen van beleid ............................................................................................. 10 1.1
2
Overkoepelende gezamenlijke uitganspunten .................................................................... 10
Ontwikkelingen in het financiële kader ....................................................................................... 11 2.1
De nominale ontwikkelingen ............................................................................................... 11
2.2
De gehanteerde uitgangspunten voor de begrotingsramingen .......................................... 11
2.3
De impact van nieuw beleid ................................................................................................ 12
DEEL 2
DE BELEIDSBEGROTING........................................................................................................... 13
3
Het programmaplan..................................................................................................................... 13 3.1
Uitvoeringsprogramma 2022 ............................................................................................... 13
3.2
Het overzicht van de kosten van overhead ......................................................................... 33
3.3
Het bedrag voor onvoorzien. ............................................................................................... 34
3.4
Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ............................................................. 34
3.5
De beleidsindicatoren bestuur en organisatie ..................................................................... 35
4 7
De paragrafen .............................................................................................................................. 36 4.1
Lokale heffingen................................................................................................................... 36
4.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 36
4.3
Onderhoud Kapitaalgoederen ............................................................................................. 38
4.4
Financiering.......................................................................................................................... 38
4.5
Bedrijfsvoering ..................................................................................................................... 39
4.6
Verbonden partijen .............................................................................................................. 39
4.7
Grondbeleid ......................................................................................................................... 39
DEEL 3
DE FINANCIËLE BEGROTING .................................................................................................... 40
5
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting ................................................................... 40 5.1
Het overzicht baten en lasten .............................................................................................. 40
5.2
De toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................... 41
5.3
De uiteenzetting van de financiële positie .......................................................................... 43
5.4
Financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid .................................................... 43
5.5
De geprognotiseerde eindbalans 2021 en 2022 .................................................................. 44
5.6
De ontwikkeling van het EMU saldo .................................................................................... 44
5.7
Het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld ............................................ 45
DEEL 4
DE MEERJARENRAMING ......................................................................................................... 46
6
De meerjarenraming 2023-2025 ................................................................................................. 46 6.1
De geprognotiseerde balans ................................................................................................ 46
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
6.2
De uiteenzetting van de financiële positie .......................................................................... 46
6.3
De baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid ................................................... 46
BIJLAGE
BIJDRAGEN PER GEMEENTE ................................................................................................ 49
8
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
Inleiding In de begroting wordt uiteengezet wat de doelstelling is van de MGR en op welke wijze deze doelstellingen in 2022 in de vier modules van de MGR worden gerealiseerd gevolgd door de totale begroting van de betreffende module. U vindt ook enkele accentverschillen of wijzigingen in de werkwijze in het uitvoeringsprogramma 2021. Dit vormt de basis voor de totale begroting van de MGR, zoals terug te vinden is in deel 2 van dit document. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de kosten van de programma’s die door de modules worden uitgevoerd en de overhead kosten en overige kosten. In de begroting is ook een wijziging van de begroting 2021 opgenomen. Deze wijziging leidt tot een verlaging van de bijdrage van de gemeenten. Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het uitvoeringsplan 2020-2023. Hiermee is een meerjarige basis geformuleerd voor de doelen en werkzaamheden van de MGR. Daarnaast wordt aangesloten bij de meerjarenafspraken zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In deze financiële planning zijn drie onderdelen samengevoegd: de gewijzigde begroting 2021, de primaire begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.
Vanaf dit jaar voegen we het uitvoeringsprogramma en de begroting samen in een document omdat ze samenhangen en gelijktijdig naar de raden gaan voor zienswijze. We nemen ook de wijzigingen op die we in 2021 willen doorvoeren in het uitvoeringsprogramma 2021 en in de gewijzigde begroting. Dit voegen we ook toe in dit document omdat de toelichting op de wijzigingen voor 2021 en de toelichting op de begrotingsperiode 2022-2025 vrijwel identiek zijn. 9
Leeswijzer Deel 1 zijn de algemene uitgangspunten van het beleid en van de vier modules van de MGR voor 2022. Deel 2 is de beleidsbegroting met de focus op het uitvoeringsprogramma van de vier modules en de beheerorganisatie. Daarbij worden ook wat accenten of wijzigingen genoemd die in 2021 doorgevoerd wordt. Ook is er een overzicht van de overheadkosten. In de bijlage staat de verdeling van de bijdragen van de deelnemende gemeenten over de modules en de MGR beheerorganisatie. In de kaderbrief horend bij dit uitvoeringsprogramma en begroting vindt u een samenvatting van de beoogde resultaten, activiteiten en benodigde financiële en personele middelen. Het vaststellen van het gewijzigde uitvoeringsprogramma 2021, het uitvoeringsprogramma 2022, de gewijzigde begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 gebeurt op basis van aparte besluiten.
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
DEEL 1
HOOFDLIJNEN VAN BELEID
1 Bestuurlijke hoofdlijnen van beleid 1.1 Overkoepelende gezamenlijke uitganspunten De MGR is een regionaal samenwerkingsverband in het sociaal domein. Door meerdere modules onder de MGR te brengen willen gemeenten een samenhangende en integrale aanpak realiseren waardoor kruisbestuiving ontstaat. Deze uitgangspunten, doelstelling en manier van werken sluit aan bij de missie en visie van de MGR zoals hieronder verwoord.
10
Wijziging uitvoeringsprogramma en begroting 2021 De voornaamste aanleiding voor wijziging van het uitvoeringsprogramma 2021 is dat er accenten worden verlegd in verband met Covid-19 en/of aanpassingen die worden doorgevoerd in de werkwijze omdat gemeenten andere prioriteiten stellen met betrekking tot de uitvoering door de module. We zien allerlei signalen in de samenleving die in de loop van 2021 om extra inzet van de MGR kunnen vragen. Daarvoor kunnen we nu echter nog geen reële inschatting maken. Als het nodig is lopende het jaar aanpassingen te doen, omdat er bijvoorbeeld meer beroep wordt gedaan op de inzet van het RBL voor jeugdigen die in de afgelopen periode in de knel zijn gekomen of extra inzet gevraagd wordt van het WSP in het kader van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt of meer taken regionaal worden belegd bij inkoop, wordt met bestuurders bepaald hoe hiermee wordt omgegaan en wat dit eventueel voor budgettaire gevolgen zal hebben.
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
Bij het WSP is geconstateerd dat het beter is eind van het jaar de prestatie-indicatoren en taakstelling te bepalen voor het volgende jaar, afgestemd op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Dit leidt tot een concretisering van het uitvoeringsprogramma 2021. We vinden het belangrijk om de raden hierover in deze fase te informeren. De volgende structurele (externe) factoren zijn de aanleiding voor de begrotingswijziging 2021: • Nieuw beleid: toetreding gemeente Lingewaard tot de submodule leerplicht. • Structureel lagere lasten voor SW dienstverbanden en aangepaste bijdrage per gemeente op basis van aantal arbeidsjaren per 31/10/2020
2 Ontwikkelingen in het financiële kader 2.1 De nominale ontwikkelingen De MGR kenmerkt zich in 2022 door een organisatie met een vast MT, vaste medewerkers en beperkte omvang van inhuur. De bedrijfsvoering staat en de financiële huishouding is in control. Ontwikkelingen op het terrein van informatiebeveiliging, zoals de invoering van de BIO voor gemeenten en archiefwerkzaamheden voor de modules worden ondersteund. Dit leidt tot meer taken voor de MGR die in 2021 zijn opgepakt en waarvan de kosten verwerkt zijn in deze meerjarenbegroting. De module Onderwijszaken had voor 2021 een bezuinigingsopdracht opgelegd gekregen die in de begroting 2021 is verwerkt en doorwerkt in de meerjarenbegroting. Bij de gewijzigde begroting is deze 0-lijn gehandhaafd.
2.2 11
De gehanteerde uitgangspunten voor de begrotingsramingen
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 december 2020 zijn de kaders voor de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 vastgesteld. De begroting 2022 wordt berekend op basis van de prognose 2021 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid: 1) Op basis van septembercirculaire 2020 zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de komende jaren: 2021 2022 2023-2025 Loonvoet (CAO + inschaling) 3,25% 1,5% geen Index Materieel Overheidsconsumptie 1.5% 1,5% geen Voor 2023 en verder wordt er in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend. 2) Personeelskosten: o De personeelskosten zijn geraamd op basis van de inschaling van de benodigde bezetting en de verwachte kosten van de flexibele schil. o De loonkostenstijging voor 2021 wijkt af van de september-circulaire omdat de impact van pensioenkostenstijging in januari 2020 reeds bekend is. De CAO stijgingen voor 2021 nog niet bekend. Hier bij is uitgegaan van gemiddeld 1% stijging ten opzicht van het loonniveau van januari 2021 (Daarin zijn de verhogingen van juli en oktober 2020 reeds verwerkt; beide 1%). Voor de CAO SW is gerekend met 1% stijging vanaf juli (ten opzicht van loonniveau januari 2021). o Aanpassingen van de integrale mobiliteitsregeling vanaf 2021 omdat een vaste vergoeding fiscaal niet langer is toegestaan.
3) Het verwachte uitstroompercentage SW op basis van pensionering, langdurige ziekte, ondergrens etc. is 6% in 2021 en 5% in 2022 en 6% voor de jaren 2023-2025. 4) Nieuwe contracten voor externe dienstverlening, zoals huurcontracten WSP & RBL, P&O, F&A en ICT.
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
2.3
De impact van nieuw beleid
Lasten en baten Euro x 1.000 Lasten per module Inkoop Onderwijs WSP WgSW Beheer Lasten (incl. overhead) Baten Gemeentelijke bijdrage Buitengemeenten (SW) Regionale bijdrage (RMC) Overige baten Baten Resultaat Onttrekking aan reserve Dotatie aan reserve Eindresultaat
Realisatie 2020
Primaire Begroting 2021
Gewijzigde begroting 2021
Begroting Verschil 2021 Verschil 2022 2022
1.436 2.606 1.707 60.789 307 66.845
1.571 2.717 1.623 57.728 378 64.017
1.571 2.845 1.834 56.036 378 62.664
1.595 2.862 1.629 54.170 384 60.640
0 128 211 -1.692 0 -1.353
24 17 -205 -1.866 6 -2.030
59.931 1.493 1.078 4.410 66.913 68 63 -131 0
61.261 1.414 1.086 244 64.004 -13 13
59.409 1.445 1.086 676 62.615 -49 49
57.682 1.416 1.102 402 60.602 -39 39
-1.852 31 0 432 -1.389 -36
-1.727 -29 16 -274 -2.013 11
0
0
0
Nieuw beleid 2021 De deelname van de gemeente Lingewaard aan de submodule leerplicht tot extra bijdrage van gemeente Lingewaard (€ 146.000) en genereert daardoor een synergie-effect van € 48.000 voor de andere deelnemende gemeenten. 12
Overige ontwikkelingen 2021: 1. De module Onderwijs heeft extra incidentele baten van € 31.000 (als dekking voor incidentele kosten voor extra opdrachten). 2. De module WSP voert extra activiteiten uit voor het regionale programma: deze zijn als incidentele lasten en baten (€ 211.000 vanuit regionale middelen) opgenomen in de begroting 2021. 3. Bij de module WgSW zijn de kosten structureel lager door lagere loonsom per medewerker dan eerder begroot en extra uitstroom (6% in plaats van 5%). Nieuw Beleid 2022 In de begroting van 2022 zijn er geen effecten van nieuw beleid meegenomen (en vervallen incidentele opdrachten WSP en Onderwijs).
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
DEEL 2
DE BELEIDSBEGROTING
De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV).
3 Het programmaplan Het programmaplan bestaat voornamelijk uit een overzicht van de te realiseren programma’s (Uitvoeringsprogramma) en een overzicht van de kosten van de overhead. Voor de MGR komt een programma overeen met de activiteiten van een module. Ook de baten en lasten per specifiek programma zoals de directe personeels- en uitvoeringskosten van de module worden toegelicht in het uitvoeringsprogramma per module. De overhead kosten per module en de algemene overhead (beheer) worden toelicht in de paragraaf 3.2: Het overzicht van de kosten van de overhead.
3.1
13
Uitvoeringsprogramma 2022
Het uitvoeringsprogramma wordt per module toegelicht. Dit uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen: a. De belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de uitvoering van de dienstverlening: met welke ontwikkelingen houden we rekening? b. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, ten minste toegelicht aan de hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren: wat willen we bereiken? c. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken, en de betrokkenheid hierbij van verbonden partijen: wat gaan we daarvoor doen? d. de raming van baten en lasten: wat gaat het kosten?
3.1.1 Module Inkoop zorg a.
Met welke ontwikkelingen houden we rekening?
Landelijk zijn er veel discussies die betrekking hebben op het sociaal domein. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van de kosten van jeugdzorg, de wachtlijsten, rechtmatigheid en fraude en de gevolgen van de corona-pandemie. Inkoop anticipeert hierop door deze onderwerpen mee te nemen in de contractmonitoring met aanbieders, de periodieke rapportages en bv inkoopjournaals die maandelijks naar de gemeenten verstuurd worden. Daarnaast speelt inkoop SDCG een rol bij het regionaal oppakken van onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein door te faciliteren en inkoop- en contractinhoudelijke input te leveren. Ook houdt inkoop SDCG (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van zorg- en zorginkoop bij en kan van daar uit gemeenten adviseren.
b.
Wat willen we bereiken?
Doelstelling en maatschappelijk effect Het doel is en blijft kwalitatief goede en passende zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Aanbieders die een contract hebben zijn getoetst op de inkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden richten zich op wat de regio beschikbaar wil hebben aan zorg voor haar inwoners en onder welke voorwaarden. Daarnaast zijn de inkoopvoorwaarden gericht op integriteit, kwaliteit, rechtmatigheid en zorgcontinuïteit van de aanbieders. De voorwaarden staan beschreven in de inkoopdocumenten die te raadplegen zijn op de website van inkoop SDCG. Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
De regionale uitvoering leidt tot grotere inkoopkracht, gezamenlijke focus op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg en keuzevrijheid voor inwoners. Daarbij treedt efficiencywinst op door minder administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten. Door op deze manier samen te werken wordt er gezamenlijk ontwikkeld en geleerd. Het doel is uiteindelijk tot betere passende en doelmatige zorg te komen. Kengetallen ➢ Jaarlijks wordt bij 30% van de zorgaanbieders WMO een Quick scan kwaliteit uitgevoerd. ➢ Er zijn drie trimesterrapportages opgeleverd waarin opgenomen is informatie over wachtlijsten in de jeugdzorg, resultaten van de SROI verplichting, Outcome-gegevens, analyses op basis van data uit ZorgLokaal, trends en ontwikkelingen vanuit de trimestergesprekken. ➢ Maandelijks wordt een bestuurlijk inkoopjournaal uitgegeven en een inkoopjournaal voor lokale teams en backoffices. ➢ Jaarrekeningen van 2020 worden in de regionale monitor opgenomen en getoetst op signalen op het gebied van rechtmatigheid en zorg continuïteit.